ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, A LOS (DÍA) DÍAS DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO)

En el domicilio social ubicado en (DOMICILIO COMPLETO DE LA SOCIEDAD, TEPIC, NAYARIT), siendo las (HORA) horas, se reunieron los señores socios que al final se identifican, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio del Estado de Nayarit bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), con el objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO), conforme a lo establecido en el Art. 43 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales.

Declaró abierta la sesión el C. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O DEL SOCIO QUE PRESIDE), quien fungió como Presidente de la Asamblea, designándose como Secretario de la misma al C. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO).

El Presidente manifestó que la Asamblea se encontraba legalmente convocada, habiéndose cumplido con los requisitos establecidos en el Art. 44 Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales, mediante publicación en el periódico de mayor circulación en el Estado de Nayarit, "(NOMBRE DEL PERIÓDICO)", el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), y mediante avisos dirigidos a cada socio con la debida anticipación. Se constató que los socios presentes representaban la totalidad de las acciones con voto, por lo que se declaró válidamente instalada la Asamblea con la capacidad legal para deliberar y resolver, en los términos del Art. 45 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se procedió a la lectura y discusión del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración relativo a las operaciones de la sociedad durante el ejercicio social del (DÍA) de (MES) de (AÑO) al (DÍA) de (MES) de (AÑO).
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de los Comisarios respecto a los estados financieros del ejercicio citado.
3. Discusión y, en su caso, aprobación del balance general y del estado de resultados correspondientes al ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO).
4. Aplicación de los resultados del ejercicio, determinación del importe del dividendo a repartir y fecha de pago.
5. Designación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios para el período siguiente.
6. Fijación de la remuneración para los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios.
7. Asuntos generales.

PRIMER PUNTO: INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El C. (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO O ADMINISTRADOR ÚNICO), presentó el informe detallado de las operaciones realizadas por la sociedad durante el ejercicio social comprendido del (DÍA) de (MES) de (AÑO) al (DÍA) de (MES) de (AÑO). Dicho informe incluyó un análisis de la situación financiera, las principales actividades realizadas, los proyectos ejecutados, el mercado y las perspectivas para el siguiente ejercicio. Los asambleístas tuvieron oportunidad de formular preguntas, las cuales fueron absueltas de manera satisfactoria. En virtud de lo anterior, y considerando que la gestión se realizó conforme a la ley y a los estatutos sociales, se sometió a votación la aprobación del informe, resultando APROBADO POR UNANIMIDAD.

SEGUNDO PUNTO: INFORME DE LOS COMISARIOS

Acto seguido, el C. (NOMBRE DEL COMISARIO TITULAR), Comisario de la sociedad, rindió su informe respecto a la revisión y vigilancia de las operaciones y estados financieros del ejercicio. Manifestó haber examinado la contabilidad, documentación y operaciones, y que, en su opinión, los estados financieros reflejan la situación financiera de la sociedad de manera fiel y conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. No encontró irregularidades de importancia. Se sometió a votación la aprobación de este informe, resultando también APROBADO POR UNANIMIDAD.

TERCER PUNTO: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

Se procedió a la lectura y presentación detallada del Balance General al (DÍA) de (MES) de (AÑO) y del Estado de Resultados del ejercicio concluido en esa misma fecha. Los documentos fueron puestos a disposición de los asambleístas con antelación. Se mostraron los siguientes resultados clave (cifras en moneda nacional):

• Activo Total: $(MONTO)
• Pasivo Total: $(MONTO)
• Capital Contable: $(MONTO)
• Ventas Netas: $(MONTO)
• Utilidad (o Pérdida) Neta del Ejercicio: $(MONTO)

Después de un amplio debate y aclaraciones, se sometió a votación la aprobación de los estados financieros. La votación fue APROBADA POR UNANIMIDAD, en cumplimiento del Art. 46 Ley General de Sociedades Mercantiles.

CUARTO PUNTO: APLICACIÓN DE RESULTADOS Y DIVIDENDOS

Con base en la Utilidad Neta del ejercicio, que asciende a la cantidad de $(MONTO DE LA UTILIDAD NETA), y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 17 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales, la Asamblea decidió aplicar dicha utilidad de la siguiente manera:

1. A la reserva legal, el cinco por ciento (5%): $(MONTO).
2. A la reserva de reinversión (o otras reservas facultativas estatutarias): $(MONTO).
3. El remanente, para ser repartido como dividendo entre los socios en proporción a sus acciones: $(MONTO DEL DIVIDENDO A REPARTIR).

Se estableció que el pago del dividendo se efectuará a partir del día (DÍA) DE (MES) DE (AÑO), en las oficinas de la sociedad o mediante transferencia bancaria a la cuenta que cada socio indique. Esta determinación se ajusta a la tesis jurisprudencial de la SCJN: "DIVIDENDOS. LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO COMPETENTE PARA DECRETAR SU PAGO (LEGISLACIÓN COMÚN)", Registro Digital: 2021554.

La propuesta fue sometida a votación, siendo APROBADA POR UNANIMIDAD.

QUINTO PUNTO: DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS

Procediéndose a la renovación de los órganos de gobierno, y en atención a lo establecido en el Art. 47 Ley General de Sociedades Mercantiles, se sometió a votación la ratificación o designación de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios. La SCJN ha establecido en la tesis jurisprudencial: "CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS. LA DESIGNACIÓN DE SUS MIEMBROS CORRESPONDE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS", Registro Digital: 2010782.

Los candidatos propuestos y aprobados POR UNANIMIDAD para el período del (DÍA) de (MES) de (AÑO) al (DÍA) de (MES) de (AÑO) son:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

• Presidente: C. (NOMBRE COMPLETO)
• Secretario: C. (NOMBRE COMPLETO)
• Vocal: C. (NOMBRE COMPLETO)

COMISARIOS:

• Titular: C. (NOMBRE COMPLETO)
• Suplente: C. (NOMBRE COMPLETO)

Los designados aceptaron sus cargos.

SEXTO PUNTO: REMUNERACIÓN

Se propuso y aprobó POR UNANIMIDAD fijar la siguiente remuneración anual bruta por sus servicios, la cual se pagará en mensualidades iguales:

• Para cada miembro del Consejo de Administración: $(MONTO).
• Para el Comisario Titular: $(MONTO).

SÉPTIMO PUNTO: ASUNTOS GENERALES

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, el Presidente sometió a consideración de la Asamblea la aprobación global del Acta. Se aprobó POR UNANIMIDAD el contenido íntegro de la misma. Se acordó que el Acta se asentará en el Libro de Actas de Asamblea de Accionistas correspondiente y se protocolizará ante Notario Público para su debida inscripción en el Registro Público de Comercio del Estado de Nayarit, en cumplimiento del Art. 40 Código de Comercio y del Art. 48 Ley General de Sociedades Mercantiles. Se cita la tesis jurisprudencial: "LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS DE SOCIOS. SU LLEVANZA ES OBLIGATORIA Y CONSTITUYE UN MEDIO DE PRUEBA IDÓNEO PARA ACREDITAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS", Registro Digital: 2009973.

Se levantó la sesión siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma de los asistentes.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES (Socios o sus Representantes Legales):

_________________________________________
C. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO 1)
Representa (NÚMERO) acciones. RFC: (RFC DEL SOCIO O REPRESENTANTE)

_________________________________________
C. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO 2)
Representa (NÚMERO) acciones. RFC: (RFC DEL SOCIO O REPRESENTANTE)

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
_________________________________________
C. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
_________________________________________
C. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

Código de Comercio, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
2. (DOMICILIO COMPLETO...): Domicilio fiscal completo de la sociedad, incluyendo calle, número, colonia, código postal, ciudad (Tepic) y estado (Nayarit).
3. (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha de la asamblea. Use números para el día y año, y texto para el mes (ej., 15 de abril de 2026).
4. (HORA): Hora de inicio y levantamiento de la sesión en formato de 24 hrs (ej., 10:00, 18:30).
5. (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO): Datos de la escritura pública constitutiva: número de escritura, ciudad y estado donde se otorgó.
6. (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Folio o número de inscripción en el Registro Público de Comercio de Nayarit.
7. (NOMBRE DEL PERIÓDICO): Nombre del periódico local de Nayarit donde se publicó la convocatoria (ej., "El Occidental", "Nayarit en Vivo").
8. (MONTO): Sustituya por las cifras financieras reales de la sociedad, utilizando el símbolo "$" y separadores de miles.
9. (NOMBRE COMPLETO...): Nombre(s) y apellidos completos de las personas físicas involucradas, sin abreviaturas.
10. (RFC...): Registro Federal de Contribuyentes correspondiente a la sociedad o a la persona física.
11. (NÚMERO) acciones: Cantidad específica de acciones que representa cada socio asistente.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta de Asamblea General Extraordinaria
• Convocatoria para Asamblea de Accionistas
• Informe Anual del Consejo de Administración
• Poder General para Administración
• Acta de Asamblea para Sociedad de Responsabilidad Limitada