ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

(APROBACIÓN DE RESULTADOS ANUALES)

NÚMERO DE ACTA: (NÚMERO CONSECUTIVO DE ACTA)

LIBRO: (NÚMERO O IDENTIFICACIÓN DEL LIBRO DE ACTAS)

I. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

En la ciudad de (CIUDAD, MUNICIPIO), Estado de Nuevo León, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en Asamblea General Ordinaria los socios de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Nuevo León bajo la inscripción número (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN).

R.F.C.: (RFC DE LA SOCIEDAD)

Domicilio Social: (DOMICILIO COMPLETO, COLONIA, C.P., CIUDAD, NUEVO LEÓN)

II. CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA

El señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O DEL SOCIO CONVOCANTE), en su carácter de (ESPECIFICAR CARGO: PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ADMINISTRADOR ÚNICO, ETC.), declaró que la presente Asamblea fue convocada mediante [ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA: ESCRITO, PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, CARTA, E-MAIL, ETC.] con fecha (FECHA DE LA CONVOCATORIA), de conformidad con lo establecido en el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales.

Se verificó que se encontraba presente la totalidad de las acciones con derecho a voto, representando el 100% del capital social, por lo que se declaró legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria, con facultades para deliberar y resolver todos los asuntos comprendidos en el orden del día, conforme al Art. 182 LGSM.

III. DESIGNACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA

Por unanimidad, se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes manifestaron aceptar los cargos. El Secretario declaró que conoce personalmente a los socios asistentes o ha verificado su identidad y representación, y procedió a dar lectura al orden del día.

IV. ORDEN DEL DÍA

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración relativo a las operaciones de la sociedad durante el ejercicio fiscal comprendido del (FECHA DE INICIO) al (FECHA DE TÉRMINO).
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de los Comisarios respecto a las operaciones del mismo ejercicio.
3. Discusión y, en su caso, aprobación del estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el capital contable y estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio citado.
4. Discusión y, en su caso, aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio, incluyendo la determinación del importe destinado a la reserva legal y la propuesta de dividendos.
5. Designación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios para el próximo período.
6. Fijación de la remuneración, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios.
7. Ratificación, en su caso, de los actos y operaciones de los administradores.
8. Asuntos Generales.

V. DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

El señor (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO) presentó el informe detallado de las operaciones realizadas por la sociedad durante el ejercicio fiscal (AÑO). Dicho informe incluyó un análisis del mercado, las estrategias implementadas, los principales logros, los desafíos enfrentados y las perspectivas para el futuro. Tras una amplia discusión y aclaración de dudas, y con fundamento en lo dispuesto por el Art. 166 LGSM, la Asamblea APRUEBA por unanimidad el referido informe.

SEGUNDO.- INFORME DE LOS COMISARIOS.

El señor (NOMBRE DEL COMISARIO TITULAR), en su carácter de Comisario de la sociedad, presentó el informe correspondiente al ejercicio fiscal (AÑO), en el cual manifestó que ha vigilado las operaciones de la sociedad, revisado los estados financieros y examinado el cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias y de las resoluciones de la Asamblea. El informe concluyó sin observaciones de importancia. Conforme al Art. 166 LGSM, la Asamblea APRUEBA por unanimidad el informe de los Comisarios.

TERCERO.- ESTADOS FINANCIEROS ANUALES.

El Secretario dio lectura al estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el capital contable y estado de flujos de efectivo al (FECHA DE CIERRE), los cuales fueron previamente auditados por (NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO, SI APLICA). Dichos estados financieros arrojaron los siguientes resultados principales (cifras en moneda nacional):

• Capital Social: $(MONTO DEL CAPITAL SOCIAL)
• Total de Activos: $(MONTO TOTAL DE ACTIVOS)
• Total de Pasivos: $(MONTO TOTAL DE PASIVOS)
• Resultado del Ejercicio (Utilidad/Pérdida Neta): $(MONTO DE UTILIDAD O PÉRDIDA NETA)

La Asamblea, después de analizar y discutir los estados financieros, y con base en lo establecido en el Art. 38 Código de Comercio y el Art. 172 LGSM, APRUEBA por unanimidad los estados financieros del ejercicio fiscal (AÑO).

Jurisprudencia aplicable: Tesis Aislada 1a./J. 10/2023 (11a.) de la SCJN, "SOCIEDADES MERCANTILES. LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS TIENE CARÁCTER DECLARATIVO Y NO CONSTITUTIVO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD".

CUARTO.- APLICACIÓN DE RESULTADOS.

Atendiendo a la utilidad neta del ejercicio, y con estricto apego a lo dispuesto por el Art. 20 LGSM y el Art. 21 LGSM, la Asamblea RESUELVE por unanimidad destinar los resultados del ejercicio de la siguiente manera:

1. Reserva Legal: Se destina el cinco por ciento (5%) de la utilidad neta del ejercicio, equivalente a $(MONTO DESTINADO A RESERVA LEGAL), para incrementar la reserva legal, hasta que ésta alcance la quinta parte del capital social fijo.
2. Dividendos: Se acuerda distribuir entre los socios la cantidad de $(MONTO TOTAL DE DIVIDENDOS) en concepto de dividendos, los cuales se pagarán a razón de $(MONTO POR ACCIÓN) por cada acción poseída. El pago se efectuará a partir del día (FECHA DE PAGO) en el domicilio social o en la institución bancaria que se designe.
3. Utilidades por Aplicar (Utilidades Retenidas): El remanente de utilidad, por la cantidad de $(MONTO DE UTILIDADES RETENIDAS), se capitalizará y aplicará a proyectos de expansión y fortalecimiento del capital de trabajo, de acuerdo con los planes de negocio aprobados por el Consejo de Administración.

Jurisprudencia aplicable: Tesis Aislada 1a. CXXXI/2019 (10a.) de la SCJN, "DIVIDENDOS. EL DERECHO DE LOS ACCIONISTAS A PERCIBIRLOS SURGE EN EL MOMENTO EN QUE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DETERMINA SU REPARTO".

QUINTO.- DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS.

En cumplimiento de lo previsto en los estatutos sociales y en el Art. 142 LGSM, la Asamblea DESIGNA por unanimidad a los siguientes señores como miembros del Consejo de Administración para el período que comprenderá del (FECHA DE INICIO DEL NUEVO PERIODO) al (FECHA DE TÉRMINO DEL NUEVO PERIODO):

• Presidente: (NOMBRE COMPLETO)
• Secretario: (NOMBRE COMPLETO)
• Vocal: (NOMBRE COMPLETO)

Asimismo, y con fundamento en el Art. 164 LGSM, se DESIGNAN por unanimidad como Comisarios Titular y Suplente, respectivamente, para el mismo período, a los señores:

• Titular: (NOMBRE COMPLETO)
• Suplente: (NOMBRE COMPLETO)

Todos los designados aceptaron sus cargos.

SEXTO.- REMUNERACIÓN.

La Asamblea FIJA por unanimidad la remuneración global para los miembros del Consejo de Administración en la cantidad de $(MONTO DE REMUNERACIÓN GLOBAL) anuales, la cual se distribuirá entre ellos según lo acuerde el propio Consejo. Para los Comisarios, se fija una dieta por sesión atendida de $(MONTO DE DIETA POR SESIÓN).

SÉPTIMO.- RATIFICACIÓN DE ACTOS.

Conforme a lo permitido por el Art. 173 LGSM, la Asamblea RATIFICA por unanimidad todos los actos y operaciones realizados por los administradores durante el ejercicio fiscal (AÑO), reconociendo su legalidad y conveniencia para la sociedad.

Jurisprudencia aplicable: Tesis Aislada 1a. LXXVII/2021 (11a.) de la SCJN, "CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS. LA RATIFICACIÓN DE SUS ACTOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTINGUE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERAN INCURRIDO SUS INTEGRANTES, SALVO QUE DICHOS ACTOS SEAN NULOS O ILÍCITOS".

OCTAVO.- ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, se declaró concluida la sesión, procediéndose a la firma del presente acta por los miembros de la Mesa Directiva de la Asamblea.

VI. FIRMAS

Leída la presente acta y hallándose conforme con lo tratado y resuelto, la firman los señores Presidente y Secretario de la Asamblea, dando fe de su contenido.

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NÚMERO CONSECUTIVO DE ACTA): Ingrese el número que corresponda en la secuencia del libro de actas.
2. (NÚMERO O IDENTIFICACIÓN DEL LIBRO DE ACTAS): Indique el número, volumen o nombre del libro físico o electrónico donde se asienta esta acta.
3. (CIUDAD, MUNICIPIO), (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Especifique el lugar, hora y fecha exacta de la celebración de la Asamblea.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Escriba la razón social completa tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO), (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (DÍA), (MES), (AÑO): Complete los datos de la escritura pública constitutiva: número, notario, lugar y fecha.
6. (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Anote el número de inscripción en el Registro Público de Comercio de Nuevo León.
7. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
8. (DOMICILIO COMPLETO...): Domicilio fiscal y social actual de la sociedad.
9. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE...): Nombre de quien convocó y presidió la asamblea.
10. (ESPECIFICAR CARGO...): Cargo del convocante (ej. Presidente del Consejo).
11. (ESPECIFICAR MEDIO...), (FECHA DE LA CONVOCATORIA): Describa cómo se notificó la convocatoria y su fecha.
12. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Nombres de quienes dirigieron la sesión y levantaron el acta.
13. (FECHA DE INICIO) y (FECHA DE TÉRMINO): Período del ejercicio fiscal que se está aprobando (ej. 1 de enero al 31 de diciembre de 2025).
14. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO): Nombre de quien presentó el informe de administración.
15. (NOMBRE DEL COMISARIO TITULAR): Nombre del Comisario que rindió su informe.
16. (NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO, SI APLICA): Nombre de la firma o auditor externo, si los estados fueron auditados.
17. (MONTO DEL CAPITAL SOCIAL)... (MONTO DE UTILIDAD O PÉRDIDA NETA): Inserte las cifras exactas de los estados financieros aprobados.
18. (MONTO DESTINADO A RESERVA LEGAL), (MONTO TOTAL DE DIVIDENDOS), (MONTO POR ACCIÓN), (MONTO DE UTILIDADES RETENIDAS): Complete los montos específicos acordados para la aplicación de resultados.
19. (FECHA DE PAGO): Fecha a partir de la cual se pagarán los dividendos.
20. (NOMBRE COMPLETO) (en designaciones): Nombres completos de las personas designadas para los cargos.
21. (FECHA DE INICIO DEL NUEVO PERIODO) y (FECHA DE TÉRMINO DEL NUEVO PERIODO): Período para el cual son designados los nuevos administradores y comisarios.
22. (MONTO DE REMUNERACIÓN GLOBAL) y (MONTO DE DIETA POR SESIÓN): Montos acordados como honorarios.

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