ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, MUNICIPIO), ESTADO DE OAXACA, MÉXICO

En el domicilio social ubicado en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, COLONIA, C.P., CIUDAD, OAXACA), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron los señores accionistas que al final se identifican, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, OAXACA), de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, OAXACA) bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), con el objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio social (AÑO DEL EJERCICIO), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe que presente el Consejo de Administración o el Administrador Único, respecto de las operaciones de la sociedad durante el ejercicio social (AÑO DEL EJERCICIO), de conformidad con lo dispuesto en el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe que presente el Comisario o Consejo de Vigilancia, respecto de las operaciones de la sociedad durante el ejercicio social (AÑO DEL EJERCICIO), de conformidad con lo dispuesto en el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles y el Art. 184 Ley General de Sociedades Mercantiles.
4. Discusión, y en su caso, aprobación del estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el capital contable y estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio social (AÑO DEL EJERCICIO).
5. Discusión, y en su caso, aprobación de la aplicación de los resultados del ejercicio social (AÑO DEL EJERCICIO), incluyendo el destino de las utilidades o, en su caso, el tratamiento de las pérdidas.
6. Designación, ratificación o remoción, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, Administrador Único y/o Comisario(s), para el período [PERÍODO PARA EL QUE SE DESIGNAN, EJ. "DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX"].
7. Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración, Administrador Único y/o Comisario(s), para el período antes señalado.
8. Designación de la persona facultada para realizar el depósito del acta en el Registro Público de Comercio de Oaxaca.
9. Asuntos Generales.

Declarada legalmente instalada la Asamblea por contar con la concurrencia de la totalidad de las acciones con derecho a voto, se procedió a tratar los puntos del orden del día en los siguientes términos:

PRIMERO.

Por unanimidad de votos, se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), y como Secretario de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron sus nombramientos y se hicieron cargo de la dirección y secretaría de los trabajos respectivamente.

SEGUNDO.

Se dio lectura al informe presentado por el (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRADOR ÚNICO) sobre las operaciones de la sociedad durante el ejercicio social (AÑO DEL EJERCICIO). Después de una amplia discusión y aclaración de dudas, y en atención a lo establecido en el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles, así como a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis: 1a. CXXVII/2014 (10a.)), que establece que la aprobación de los informes de los administradores no exonera de responsabilidad por actos u omisiones contrarios a la ley o al contrato social, los señores accionistas, por unanimidad de votos, (APROBARON / NO APROBARON) dicho informe.

TERCERO.

Se dio lectura al informe presentado por el (COMISARIO / CONSEJO DE VIGILANCIA) sobre la revisión de las operaciones de la sociedad durante el ejercicio social (AÑO DEL EJERCICIO). Después de la discusión correspondiente, y en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 166 y 184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los señores accionistas, por unanimidad de votos, (APROBARON / NO APROBARON) el informe del órgano de vigilancia.

CUARTO.

Se presentaron a la consideración de la Asamblea los estados financieros básicos de la sociedad al 31 de diciembre de (AÑO DEL EJERCICIO), consistentes en: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Capital Contable y Estado de Flujos de Efectivo, los cuales fueron elaborados de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas de Información Financiera aplicables. Los señores accionistas, después de analizar y discutir dichos documentos, y en atención a lo dispuesto por el Art. 38 Código de Comercio en materia de contabilidad mercantil, así como a la jurisprudencia (Tesis: 1a. CXXVI/2014 (10a.)) que señala que la aprobación de los estados financieros por la asamblea no convalida vicios de forma o fondo en los mismos si existen irregularidades notorias, por unanimidad de votos, (APROBARON / NO APROBARON) los estados financieros antes referidos.

QUINTO.

Con base en los estados financieros aprobados, se sometió a consideración de la Asamblea la aplicación de los resultados del ejercicio. Se hizo del conocimiento de los accionistas que el resultado del ejercicio (AÑO DEL EJERCICIO) fue: (UTILIDAD NETA / PÉRDIDA NETA) POR LA CANTIDAD DE (MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA)) PESOS MEXICANOS.

Después de deliberar, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 173 Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea resolvió, por unanimidad de votos, lo siguiente:

A) DESTINO DE LAS UTILIDADES / TRATAMIENTO DE LA PÉRDIDA: [DESCRIBIR DETALLADAMENTE EL ACUERDO. EJEMPLO: "Aplicar el 5% de la utilidad neta a la Reserva Legal, hasta completar la quinta parte del capital social fijo; destinar el 10% para la reserva de reinversión; y distribuir el 85% restante entre los accionistas en proporción a sus acciones, pagadero a partir del (FECHA)". O BIEN, EN CASO DE PÉRDIDA: "Absorber la pérdida neta con las utilidades de ejercicios anteriores disponibles en la cuenta de utilidades acumuladas"].

Se tomó en cuenta la jurisprudencia (Tesis: 1a. CXXV/2014 (10a.)) que establece que el derecho de los accionistas a participar de las utilidades es un derecho esencial, pero sujeto a los acuerdos de la asamblea y a las previsiones legales sobre reservas.

SEXTO.

Para el desempeño de los cargos durante el período comprendido del (FECHA DE INICIO) al (FECHA DE TÉRMINO), la Asamblea procedió, por unanimidad de votos, a (DESIGNAR / RATIFICAR / REMOVER) a las siguientes personas:

• Consejo de Administración / Administrador Único:
  • (NOMBRE COMPLETO, NACIONALIDAD, DOMICILIO, RFC) - (CARGO, EJ. PRESIDENTE, SECRETARIO, ETC.)
  • (REPETIR POR CADA MIEMBRO SI ES CONSEJO)
• Comisario(s):
  • (NOMBRE COMPLETO, NACIONALIDAD, DOMICILIO, RFC) - (CARGO, EJ. COMISARIO TITULAR, SUPLENTE)

Los designados aceptaron sus cargos y manifestaron no incurrir en ninguna de las prohibiciones señaladas en el Art. 149 Ley General de Sociedades Mercantiles.

SÉPTIMO.

La Asamblea fijó, por unanimidad de votos, la siguiente remuneración para los cargos designados, la cual será efectiva a partir del (FECHA DE INICIO DE LA REMUNERACIÓN):

• Para los miembros del Consejo de Administración / Administrador Único: [ESPECIFICAR MONTO O FORMA DE DETERMINACIÓN, EJ. "UNA DIETA MENSUAL DE $X,XXX.XX PESOS MEXICANOS"].
• Para el(los) Comisario(s): (ESPECIFICAR MONTO O FORMA DE DETERMINACIÓN).

OCTAVO.

Se designó por unanimidad al señor (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FACULTADA), en su carácter de (CARGO EN LA SOCIEDAD, EJ. ADMINISTRADOR ÚNICO), para que realice el depósito del presente acta en el Registro Público de Comercio del Estado de Oaxaca, dentro del plazo legal establecido en el Art. 8 Ley General de Sociedades Mercantiles, y realice todos los trámites necesarios ante dicha autoridad y ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que deriven de los acuerdos tomados en esta Asamblea.

NOVENO.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente acta por los asistentes, la cual se redacta en (NÚMERO) hoja(s) útiles por ambas caras.

LISTA DE ASISTENTES (ACCIONISTAS O SUS REPRESENTANTES)

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1). Representa: (NÚMERO) acciones con derecho a voto. Carácter: (ACCIONISTA / REPRESENTANTE LEGAL DE (RAZÓN SOCIAL)). RFC: (RFC). Firma: ________________________.
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2). Representa: (NÚMERO) acciones con derecho a voto. Carácter: (ACCIONISTA / REPRESENTANTE LEGAL DE (RAZÓN SOCIAL)). RFC: (RFC). Firma: ________________________.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: ________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: ________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, MUNICIPIO): Indicar la ciudad y municipio donde se celebra la asamblea, ej. "Oaxaca de Juárez, Oaxaca".
2. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Copiar el domicilio social exacto tal como aparece en la escritura constitutiva.
3. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Nombre completo de la sociedad, incluyendo su denominación o razón social y las siglas S.A. de C.V., S. de R.L. de C.V., etc.
4. (NÚMERO), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Datos exactos tomados de la escritura pública constitutiva y su inscripción en el RPC.
5. (AÑO DEL EJERCICIO): El año fiscal que se está reportando, ej. "2025".
6. (APROBARON / NO APROBARON): Elegir y tachar la opción no aplicable. Si no se aprueba, se debe hacer constar el motivo en el acta.
7. (UTILIDAD NETA / PÉRDIDA NETA) POR LA CANTIDAD DE (MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA)) PESOS MEXICANOS: Colocar el resultado final del estado de resultados. Es crucial que el monto en letra coincida exactamente con el número.
8. (DESCRIBIR DETALLADAMENTE EL ACUERDO...): Redactar con precisión cómo se aplican las utilidades (reservas, dividendos) o cómo se cubre la pérdida. Seguir lo dispuesto en los estatutos sociales.
9. (PERÍODO PARA EL QUE SE DESIGNAN...): Generalmente es un año, pero debe ajustarse a lo establecido en los estatutos.
10. (NOMBRE COMPLETO, NACIONALIDAD, DOMICILIO, RFC): Para cada persona designada, proporcionar estos datos de identificación. El domicilio puede ser el fiscal.
11. (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FACULTADA): Usualmente es el Administrador Único o el Presidente del Consejo.
12. LISTA DE ASISTENTES: Debe incluir a todos los accionistas o sus representantes legales debidamente acreditados (con poder notarial). Indicar el número de acciones que representa cada uno, su RFC y su firma autógrafa.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Actos de Administración y Dominio: Para acreditar a los representantes legales de los accionistas en la asamblea.
• Acta de Asamblea General Extraordinaria: Para tratar modificaciones al contrato social, aumento de capital, fusión, escisión o disolución.
• Acta de Sesión de Consejo de Administración: Para los acuerdos tomados por el órgano de administración entre asambleas.
• Informe del Comisario (Dictamen): Documento detallado que sustenta el informe presentado a la asamblea.
• Formato de Declaración Jurada para Designados: Para que los nuevos administradores y comisarios declaren no estar incursos en prohibiciones.