ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, QUERÉTARO), SIENDO LAS (HORA) HORAS DEL DÍA (DÍA) DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO)

Se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, QUERÉTARO), los señores accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, QUERÉTARO), Lic. (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio del Estado de Querétaro bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO), conforme a lo establecido en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles.

La asamblea fue convocada mediante [ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA: E.G., ESCRITO CIRCULADO, PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL "LA SOMBRA DE ARTEAGA", ETC.], de conformidad con lo dispuesto en el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales. Se verificó que estuviera presente la totalidad de las acciones con derecho a voto, representando el 100% del capital social, por lo que se declaró legalmente instalada la Asamblea, con facultades para deliberar y resolver todos y cada uno de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se designó como Presidente de la Asamblea al Sr. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al Sr. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes manifestaron aceptar los cargos. El Secretario procedió a dar lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

1. Examen, discusión y, en su caso, aprobación del informe de los administradores respecto a la situación de la sociedad durante el ejercicio social del (DÍA) de (MES) de (AÑO) al (DÍA) de (MES) de (AÑO).
2. Examen, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Comisario o Consejo de Vigilancia correspondiente al mismo ejercicio.
3. Examen, discusión, aprobación o modificación del balance general y del estado de resultados correspondientes al ejercicio citado.
4. Aplicación de los resultados del ejercicio, incluyendo la determinación del importe de las utilidades netas a distribuir, el porcentaje para el fondo de reserva legal y el destino de las utilidades restantes.
5. Designación, ratificación o remoción, en su caso, de los administradores y comisarios, fijación de su remuneración y otorgamiento de facultades.
6. Asuntos generales.

PRIMERO.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES.

El Sr. (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR O REPRESENTANTE LEGAL) presentó a la Asamblea el informe detallado de las operaciones y situación financiera de la sociedad durante el ejercicio social comprendido entre el (DÍA) de (MES) de (AÑO) y el (DÍA) de (MES) de (AÑO). Dicho informe incluyó un análisis de la gestión administrativa, los principales logros, los desafíos enfrentados y las perspectivas para el siguiente ejercicio. La Asamblea, después de examinar y discutir el informe, y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles, lo (APRUEBA / NO APRUEBA) por unanimidad.

SEGUNDO.- INFORME DEL COMISARIO O CONSEJO DE VIGILANCIA.

Acto seguido, el Sr. (NOMBRE DEL COMISARIO O PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA) rindió el informe de su gestión como órgano de vigilancia, en el que manifestó haber revisado los libros, registros y documentación de la sociedad, así como las operaciones realizadas por los administradores. El informe concluyó que las operaciones se realizaron conforme a la ley y los estatutos, y que los estados financieros reflejan razonablemente la situación patrimonial de la sociedad. La Asamblea, con fundamento en el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles, (APRUEBA / NO APRUEBA) dicho informe por unanimidad.

TERCERO.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.

Se sometieron a consideración de la Asamblea los siguientes documentos financieros, preparados de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las disposiciones del Art. 33 Código de Comercio:

• Balance General al (DÍA) de (MES) de (AÑO).
• Estado de Resultados del ejercicio del (DÍA) de (MES) de (AÑO) al (DÍA) de (MES) de (AÑO).

Los accionistas, después de un amplio análisis y discusión, y considerando el informe del Comisario, (APRUEBAN / MODIFICAN Y APRUEBAN) los citados estados financieros por unanimidad, los cuales arrojan las siguientes cifras resumidas:

• Activo Total: $(MONTO EN PESOS MEXICANOS).
• Pasivo Total: $(MONTO EN PESOS MEXICANOS).
• Capital Contable: $(MONTO EN PESOS MEXICANOS).
• Utilidad (o Pérdida) Neta del Ejercicio: $(MONTO EN PESOS MEXICANOS).

En este sentido, se hace referencia a la tesis jurisprudencial de la SCJN: "SOCIEDADES MERCANTILES. EL BALANCE GENERAL APROBADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD VINCULADO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE AQUELLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)." (Registro Digital: 2021552).

CUARTO.- APLICACIÓN DE RESULTADOS.

Con base en la utilidad neta del ejercicio aprobada, que asciende a la cantidad de $(MONTO DE UTILIDAD NETA EN PESOS MEXICANOS), y en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea resuelve por unanimidad destinar dicha utilidad de la siguiente manera:

1. Fondo de Reserva Legal: Se destina el 5% (cinco por ciento), equivalente a $(MONTO EN PESOS MEXICANOS), para incrementar el fondo de reserva legal de la sociedad, hasta que éste alcance la quinta parte del capital social fijo.
2. Utilidades por Distribuir: La cantidad restante de $(MONTO EN PESOS MEXICANOS) se aplicará de la siguiente forma:
   • a) Para el pago de dividendos a los accionistas, en proporción a sus aportaciones, por un monto de $(MONTO EN PESOS MEXICANOS).
   • b) Para la constitución de reservas voluntarias, por un monto de $(MONTO EN PESOS MEXICANOS).
   • c) Para reinversión en (ESPECIFICAR DESTINO, E.G., CAPITAL DE TRABAJO, ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA), por un monto de $(MONTO EN PESOS MEXICANOS).

Se cita la tesis jurisprudencial de la SCJN: "DIVIDENDOS. LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO COMPETENTE PARA DETERMINAR SU MONTO Y FORMA DE PAGO." (Registro Digital: 2009674).

QUINTO.- DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS.

Procediéndose al punto relativo a la designación de los miembros del órgano de administración y vigilancia, y con fundamento en los artículos 142 y 164 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea resuelve por unanimidad:

A) ADMINISTRADORES: Se (RATIFICA / DESIGNA) en sus cargos, por un período de (NÚMERO) años, a los siguientes señores:

• Presidente del Consejo de Administración: (NOMBRE COMPLETO).
• Consejeros: (NOMBRE COMPLETO 1), (NOMBRE COMPLETO 2), (NOMBRE COMPLETO 3).
• Director General: (NOMBRE COMPLETO).

Se les fija una remuneración global mensual de $(MONTO EN PESOS MEXICANOS), la cual se considerará como gasto de administración para los efectos fiscales correspondientes. Se les otorgan las facultades de representación establecidas en el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales, incluyendo las de actos de administración, pleitos y cobranzas, y las generales para actos de dominio con las limitaciones legales y estatutarias.

B) COMISARIO(S): Se (RATIFICA / DESIGNA) como Comisario Propietario al Sr. (NOMBRE COMPLETO), y como Suplente al Sr. (NOMBRE COMPLETO), por un período de (NÚMERO) años, fijándoles una dieta mensual de $(MONTO EN PESOS MEXICANOS) cada uno.

Se hace referencia a la tesis jurisprudencial de la SCJN: "CONSEJEROS DE ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS. SU NOMBRAMIENTO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES UN ACTO JURÍDICO DE CARÁCTER MERCANTIL." (Registro Digital: 2011123).

SEXTO.- ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declaró concluida la sesión, siendo las (HORA) horas del mismo día. Se levanta la presente acta, la cual se firma por el Presidente y el Secretario de la Asamblea, así como por los accionistas concurrentes, dando fe de su contenido y acuerdos.

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES) ACCIONES.

FIRMA DEL ACCIONISTA O REPRESENTANTE: _________________________

NOMBRE: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA O REPRESENTANTE)

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES) ACCIONES.

FIRMA DEL ACCIONISTA O REPRESENTANTE: _________________________

NOMBRE: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA O REPRESENTANTE)

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

_________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, QUERÉTARO): Especifique la ciudad donde se celebra la asamblea, ej. "Santiago de Querétaro".
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Indique la fecha y hora exacta de la reunión.
3. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, QUERÉTARO): Domicilio físico donde se llevó a cabo la asamblea.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Datos de la escritura pública de constitución e inscripción en el RPC de Querétaro.
6. (ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA...): Describa cómo se notificó a los accionistas (carta, correo, publicación).
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO/ADMINISTRADOR/COMISARIO): Nombres completos de las personas que intervienen.
8. (APRUEBA / NO APRUEBA): Seleccione y deje solo la opción aplicable.
9. (MONTO EN PESOS MEXICANOS): Inserte las cifras correspondientes en números y, opcionalmente, entre paréntesis en letra.
10. (ESPECIFICAR DESTINO...): Sea específico en el destino de las utilidades (ej. "ampliación de planta", "investigación y desarrollo").
11. (NÚMERO) (años/período): Indique la duración del cargo para administradores y comisarios.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas - Para notificar formalmente la celebración de esta reunión.
• Poder General para Administración y Pleitos (Representante Legal) - Para otorgar facultades a los administradores designados.
• Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas - Para modificar estatutos, aumentar capital, fusiones, etc.
• Informe del Comisario o Consejo de Vigilancia - Documento detallado que sustenta el punto segundo del acta.
• Declaración de Distribución de Utilidades (Dividendos) - Documento específico para el reparto de dividendos acordado.