ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, MUNICIPIO), QUINTANA ROO, siendo las (HORA EN NÚMEROS) horas del día (DÍA EN NÚMEROS) del mes de (MES) del año (AÑO EN NÚMEROS), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, MUNICIPIO, QUINTANA ROO), los señores que al final se identifican, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida mediante escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Quintana Roo bajo la inscripción (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con folio mercantil electrónico (NÚMERO DE FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, MUNICIPIO, QUINTANA ROO), y con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD).

Constatada la asistencia y verificados los poderes, el señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA), en su carácter de Presidente del Consejo de Administración y de la Asamblea, declaró formalmente instalada la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, convocada para el presente día, de conformidad con lo establecido en los artículos Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en los estatutos sociales.

Se hizo constar que la convocatoria se realizó en los términos del Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles, publicándose en el periódico de mayor circulación en el estado de Quintana Roo, “(NOMBRE DEL PERIÓDICO)”, los días (DÍAS DE PUBLICACIÓN), y mediante avisos dirigidos personalmente a cada accionista, cumpliéndose así con los requisitos legales y estatutarios.

PRIMERO. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y DECLARATORIA DE VALIDEZ DE LA ASAMBLEA.

El Secretario de la Asamblea, (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), procedió a la verificación del quórum. Se encontró que se hallaban presentes o representados accionistas que en conjunto representan (PORCENTAJE) del capital social, integrado por (NÚMERO TOTAL) acciones ordinarias, nominativas y de valor nominal, todas ellas suscritas y pagadas en su totalidad. En consecuencia, se declaró que la Asamblea se encontraba legalmente instalada para deliberar y resolver válidamente sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el Art. 188 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales.

SEGUNDO. DESIGNACIÓN DE LA MESA DE DEBATES.

Por unanimidad de los accionistas presentes, se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos y se comprometieron a levantar la presente acta con fidelidad.

TERCERO. ORDEN DEL DÍA.

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de (AÑO ANTERIOR).
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de los Comisarios respecto de la gestión del Consejo de Administración y del estado financiero del mismo ejercicio.
3. Discusión y, en su caso, aprobación del estado financiero individual de la sociedad al 31 de diciembre de (AÑO ANTERIOR), integrado por: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Variación en el Capital Contable, con sus respectivas notas.
4. Aplicación de los resultados del ejercicio (AÑO ANTERIOR).
5. Designación, ratificación o remoción, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios.
6. Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios para el ejercicio (AÑO EN CURSO).
7. Asuntos Generales.

CUARTO. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

El señor (NOMBRE DEL CONSEJERO QUE PRESENTA EL INFORME), en representación del Consejo de Administración, presentó el informe detallado de las operaciones y gestión social durante el ejercicio (AÑO ANTERIOR). El informe incluyó un análisis del mercado, las estrategias implementadas, los principales logros, los desafíos enfrentados y las perspectivas para el futuro. Tras una amplia discusión y aclaración de dudas por parte de los accionistas, y en cumplimiento del Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles, se procedió a someter a votación la aprobación del referido informe. Resultando aprobado por unanimidad de los votos presentes.

QUINTO. INFORME DE LOS COMISARIOS.

El señor (NOMBRE DEL COMISARIO TITULAR), Comisario titular de la sociedad, presentó el informe escrito respecto de la revisión y vigilancia de las operaciones y gestión del Consejo de Administración, así como de la opinión sobre el estado financiero del ejercicio que se informa, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles y el Art. 200 Ley General de Sociedades Mercantiles. El informe fue puesto a discusión y, no habiendo observaciones, se sometió a votación, resultando aprobado por unanimidad.

SEXTO. APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO.

Se procedió a la presentación, discusión y análisis del Estado Financiero individual de la sociedad al 31 de diciembre de (AÑO ANTERIOR), el cual fue previamente auditado por (NOMBRE DEL DESPACHO AUDITOR EXTERNO, SI APLICA). El estado financiero mostró un resultado neto del ejercicio de $(MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA)) pesos. Los accionistas, con base en los informes presentados, resolvieron APROBAR en todos sus términos el Estado Financiero antes referido. Esta aprobación se emite en el entendido de que refleja fielmente la situación financiera de la sociedad, conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados y a las disposiciones del Art. 33 Código de Comercio y siguientes en materia de contabilidad mercantil.

SÉPTIMO. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

Atendiendo a la propuesta del Consejo de Administración y con fundamento en el Art. 189 Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea, después de deliberar, RESUELVE aplicar el resultado neto del ejercicio (AÑO ANTERIOR) de la siguiente manera:

1. A la Reserva Legal, el cinco por ciento (5%) del resultado neto del ejercicio, equivalente a $(MONTO) pesos, hasta completar la cantidad señalada en el Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles.
2. A la Reserva para Dividendos Obligatorios, la cantidad necesaria para pagar el dividendo mínimo obligatorio a los accionistas, calculado conforme a ley.
3. El remanente, por la cantidad de $(MONTO) pesos, se aplicará a (ESPECIFICAR DESTINO: EJ. RESERVAS VOLUNTARIAS, REINVERSIÓN, PAGO DE DIVIDENDOS COMPLEMENTARIOS, ETC.).

Se hace referencia a la tesis jurisprudencial de la SCJN: “DIVIDENDOS. EL ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS RESPECTO DE SU REPARTO DEBE ADOPTARSE CON EL QUÓRUM Y MAYORÍA ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES” (1a. CXLVIII/2014, 10a. Época).

OCTAVO. DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS.

Conforme al Art. 142 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales, y habiendo concluido el periodo para el que fueron designados, la Asamblea procedió a la designación de los miembros del órgano de administración y vigilancia para el periodo (AÑO EN CURSO) - (AÑO FINAL DEL PERIODO).

Después de las propuestas y discusiones pertinentes, se RATIFICÓ en sus cargos (o se DESIGNÓ, según corresponda) a las siguientes personas:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

• Presidente del Consejo: (NOMBRE COMPLETO)
• Consejero: (NOMBRE COMPLETO)
• Consejero: (NOMBRE COMPLETO)
• Consejero Suplente: (NOMBRE COMPLETO)
• Consejero Suplente: (NOMBRE COMPLETO)

COMISARIOS:

• Comisario Titular: (NOMBRE COMPLETO)
• Comisario Suplente: (NOMBRE COMPLETO)

Todos los designados aceptaron sus cargos. Se cita la tesis jurisprudencial: “CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS. LA DESIGNACIÓN DE SUS MIEMBROS ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS” (1a. CXXI/2008, 9a. Época).

NOVENO. REMUNERACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS.

En ejercicio de la facultad conferida por el Art. 189 Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea FIJA la remuneración global para los miembros del Consejo de Administración en la cantidad de $(MONTO) pesos anuales, la cual se distribuirá entre ellos según lo acuerden. Asimismo, se FIJA la remuneración global para los Comisarios en la cantidad de $(MONTO) pesos anuales.

DÉCIMO. ASUNTOS GENERALES.

No habiendo asuntos generales que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, el Presidente dio por terminada la sesión, siendo las (HORA FINAL) horas. Se procedió a la firma del presente documento por los integrantes de la Mesa de Debates y por los accionistas asistentes o sus representantes, en constancia de lo acordado.

Se cita la tesis jurisprudencial: “ACTAS DE ASAMBLEAS DE SOCIOS. SU CONTENIDO Y FORMALIDADES SON DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA Y VALIDEZ DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS” (1a. LXXVII/2012, 10a. Época).

ACCIÓN, REPRESENTACIÓN Y FIRMAS:

Para constancia, firman al calce los accionistas presentes o sus representantes legales, manifestando la cantidad de acciones que representan.

1. Nombre: (NOMBRE ACCIONISTA 1) | Acciones: (NÚMERO) | Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE ACCIONISTA 2) | Acciones: (NÚMERO) | Firma: _________________________
3. Nombre: (NOMBRE ACCIONISTA 3) | Acciones: (NÚMERO) | Firma: _________________________

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA: _________________________ ((NOMBRE COMPLETO))

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: _________________________ ((NOMBRE COMPLETO))

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, MUNICIPIO), QUINTANA ROO: Indicar la ciudad y municipio donde se celebra físicamente la asamblea (ej. Benito Juárez, Solidaridad, Othón P. Blanco).
2. (HORA EN NÚMEROS): Hora de inicio de la asamblea en formato 24 hrs (ej. 10:00).
3. (DÍA EN NÚMEROS), (MES), (AÑO EN NÚMEROS): Fecha completa de celebración de la asamblea.
4. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN...): Domicilio exacto (calle, número, colonia, CP, ciudad, municipio) donde se reúnen los accionistas.
5. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
6. (NÚMERO), (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (DÍA), (MES), (AÑO): Datos completos de la escritura pública de constitución.
7. (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Número de inscripción en el Registro Público de Comercio de Quintana Roo.
8. (NÚMERO DE FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Folio Mercantil Electrónico (FME) asignado a la sociedad.
9. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Domicilio fiscal registrado de la sociedad.
10. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral.
11. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA): Nombre de quien preside la asamblea (generalmente el Presidente del Consejo).
12. (NOMBRE DEL PERIÓDICO): Nombre del periódico de circulación estatal donde se publicó la convocatoria.
13. (DÍAS DE PUBLICACIÓN): Fechas en que se publicó la convocatoria en el periódico.
14. (PORCENTAJE): Porcentaje del capital social representado en la asamblea (debe ser al menos el 50% para primera convocatoria).
15. (NÚMERO TOTAL): Número total de acciones que integran el capital social.
16. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Nombre de la persona designada como secretario para levantar el acta.
17. (NÚMERO): Número del artículo estatutario que establece el quórum.
18. (AÑO ANTERIOR): Ejercicio fiscal que se está informando (ej. 2025).
19. (NOMBRE DEL CONSEJERO QUE PRESENTA EL INFORME): Nombre del integrante del Consejo que presenta el informe de gestión.
20. (MONTO EN NÚMEROS), ((MONTO EN LETRA)): Resultado neto del ejercicio en números y letra.
21. (NOMBRE DEL DESPACHO AUDITOR EXTERNO, SI APLICA): Nombre de la firma de auditores externos, si el estado financiero fue auditado.
22. (MONTO): Montos específicos para cada aplicación de resultados (reserva legal, dividendos, etc.).
23. (ESPECIFICAR DESTINO...): Destino concreto del remanente de utilidades.
24. (AÑO EN CURSO) - (AÑO FINAL DEL PERIODO): Periodo para el cual se designan administradores y comisarios (ej. 2026-2028).
25. (NOMBRE COMPLETO): Nombres completos de cada consejero y comisario designado.
26. (HORA FINAL): Hora de terminación de la asamblea.
27. (NOMBRE ACCIONISTA X) | (NÚMERO): Listar nombre de cada accionista presente o su representante y el número de acciones con derecho a voto que representa.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea General Ordinaria (Quintana Roo)
• Acta de Asamblea General Extraordinaria (Quintana Roo)
• Poder General para Asambleas de Accionistas
• Informe del Consejo de Administración (Resultados Anuales)
• Estado Financiero con Notas (Formato Básico)