ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A LOS (DÍA) DÍAS DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO)

En el domicilio social ubicado en (DOMICILIO COMPLETO DE LA SOCIEDAD, CIUDAD, SAN LUIS POTOSÍ), siendo las (HORA) horas, se reunieron los señores socios que al final firman, quienes representan la totalidad del capital social de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de esta ciudad, (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), con el objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio social concluido el (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR), conforme a lo establecido en el Art. 44 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales.

Actuó como Presidente de la Asamblea el señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA) y como Secretario el señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA), quienes manifestaron que la convocatoria para la presente Asamblea se realizó en los términos previstos por el Art. 45 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales, habiéndose cumplido con el plazo y formalidades correspondientes.

Declarado el quórum legal y reglamentario, el Presidente declaró abierta la sesión y sometió a consideración de la Asamblea el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de los Administradores o del Consejo de Administración respecto a la situación de la sociedad durante el ejercicio social concluido el (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR).
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Comisario o del Consejo de Vigilancia correspondiente al mismo ejercicio.
3. Discusión y, en su caso, aprobación del balance general y del estado de resultados del ejercicio social mencionado.
4. Aplicación de los resultados del ejercicio, determinación del importe de la reserva legal y, en su caso, declaración y pago de dividendos.
5. Designación, ratificación o remoción, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, así como de los Comisarios.
6. Fijación de la remuneración de los Administradores y Comisarios para el ejercicio siguiente.
7. Asuntos generales.

El Presidente dio trámite a cada uno de los puntos del orden del día de la siguiente manera:

PRIMERO.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES.

Se procedió a la lectura del informe presentado por el (CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRADOR ÚNICO), representado por el señor (NOMBRE DEL REPRESENTANTE QUE PRESENTA EL INFORME), respecto a las operaciones y situación financiera de la sociedad durante el ejercicio del (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR). Dicho informe fue puesto a discusión de los asambleístas, quienes después de analizarlo y de que se absolvieron las preguntas planteadas, se procedió a su aprobación en los términos presentados, por unanimidad de votos.

SEGUNDO.- INFORME DEL COMISARIO.

Acto seguido, se dio lectura al informe emitido por el (COMISARIO / CONSEJO DE VIGILANCIA), señor (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO), respecto a la revisión de las operaciones y documentación de la sociedad durante el ejercicio referido, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles. Después de la discusión correspondiente, la Asamblea aprobó dicho informe por unanimidad.

TERCERO.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.

Se sometieron a consideración de la Asamblea el Balance General al (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR) y el Estado de Resultados por el ejercicio comprendido del (FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO) al (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR), los cuales fueron presentados y explicados por el (ADMINISTRADOR / CONTADOR DE LA SOCIEDAD, NOMBRE COMPLETO). Los documentos financieros mostraron los siguientes resultados clave (cifras en moneda nacional):

• Activo Total: $(MONTO DEL ACTIVO TOTAL)
• Pasivo Total: $(MONTO DEL PASIVO TOTAL)
• Capital Contable: $(MONTO DEL CAPITAL CONTABLE)
• Utilidad (o Pérdida) Neta del Ejercicio: $(MONTO DE UTILIDAD O PÉRDIDA NETA)

Después de un amplio análisis y discusión, y haciendo uso de la facultad de aprobación conferida por el Art. 48 Ley General de Sociedades Mercantiles, los señores socios aprobaron por unanimidad los estados financieros referidos, reconociendo su conformidad con la situación real de la sociedad.

CUARTO.- APLICACIÓN DE RESULTADOS, RESERVA LEGAL Y DIVIDENDOS.

Con base en la Utilidad Neta del ejercicio aprobada en el punto anterior, que asciende a la cantidad de $(MONTO DE UTILIDAD O PÉRDIDA NETA), y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales, la Asamblea decidió por unanimidad aplicar las utilidades de la siguiente manera:

1. Reserva Legal: Se destinará el cinco por ciento (5%) de la utilidad neta del ejercicio, equivalente a $(MONTO DESTINADO A RESERVA LEGAL), para incrementar el fondo de reserva legal, hasta que ésta alcance la quinta parte del capital social fijo, en cumplimiento del citado artículo 20.
2. Dividendos: Se acordó declarar y pagar dividendos a los accionistas por un monto total de $(MONTO TOTAL DE DIVIDENDOS DECLARADOS), los cuales se distribuirán proporcionalmente de acuerdo con el número y clase de acciones que cada uno posea. El pago se efectuará a partir del (FECHA ESTIMADA DE INICIO DE PAGO) en el domicilio social.
3. Utilidades Retenidas (Utilidades por Aplicar): El remanente de utilidades, por la cantidad de $(MONTO DE UTILIDADES RETENIDAS O POR APLICAR), se aplicará a las utilidades retenidas (cuenta de utilidades por aplicar) para fortalecer el capital de trabajo de la sociedad.

En este sentido, se hace referencia a la tesis jurisprudencial de la SCJN: "DIVIDENDOS. LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO COMPETENTE PARA DECLARAR SU PAGO (LEGISLACIÓN COMÚN)", que reafirma la facultad exclusiva de este órgano para tal decisión.

QUINTO.- DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS.

Procedió la Asamblea a tratar el punto relativo a la designación de los miembros del órgano de administración y vigilancia. Se tomó en cuenta lo establecido en el Art. 46 Ley General de Sociedades Mercantiles. Después de la deliberación correspondiente, se acordó por unanimidad:

A) RATIFICACIÓN / DESIGNACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Se ratificó en sus cargos al Consejo de Administración (o Administrador Único) actual, o en su caso, se designó al siguiente:

• Presidente del Consejo: (NOMBRE COMPLETO)
• Secretario del Consejo: (NOMBRE COMPLETO)
• Vocal: (NOMBRE COMPLETO)

Quienes ejercerán sus funciones por el período establecido en los estatutos, que es de (NÚMERO) años, con posibilidad de reelección.

B) RATIFICACIÓN / DESIGNACIÓN DEL COMISARIO: Se ratificó (o designó) como Comisario Propietario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO PROP.) y como Suplente al señor (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO SUPL.), quienes ejercerán su encargo por el período de (NÚMERO) año(s).

Se citó la tesis jurisprudencial de la SCJN: "CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS. SU FUNCIÓN ES PERMANENTE, POR LO QUE LA DESIGNACIÓN DE SUS INTEGRANTES DEBE HACERSE AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA RESPECTIVA", que subraya la importancia de este punto en el orden del día.

SEXTO.- REMUNERACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS.

Para el ejercicio social que inicia el (FECHA DE INICIO DEL NUEVO EJERCICIO), la Asamblea fijó por unanimidad la siguiente remuneración, la cual se considerará como gasto deducible para efectos del Impuesto Sobre la Renta, atendiendo a lo dispuesto en el Art. 27 Código Fiscal de la Federación:

• Remuneración total mensual para el Consejo de Administración (o Administrador Único): $(MONTO MENSUAL BRUTO EN PESOS).
• Honorarios mensuales del Comisario Propietario: $(MONTO MENSUAL BRUTO EN PESOS).

SÉPTIMO.- ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y previa declaración del Presidente de que se habían agotado todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente acta por los señores socios asistentes, quienes representan la totalidad del capital social, dando así fe y constancia de lo acordado.

Se hace constar que los acuerdos adoptados en esta Asamblea son obligatorios para todos los socios, presentes o ausentes, conforme al Art. 49 Ley General de Sociedades Mercantiles y a la tesis jurisprudencial de la SCJN: "ACUERDOS DE ASAMBLEA DE SOCIOS. OBLIGAN A TODOS, INCLUSO A LOS DISIDENTES Y AUSENTES".

FIRMAS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
(FIRMA)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
(FIRMA)

SOCIOS O REPRESENTANTES ASISTENTES (CON PODER SUFICIENTE):

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO 1 O REPRESENTANTE)
   Acciones que representa: (NÚMERO Y CLASE)
   Porcentaje del capital: (PORCENTAJE)%
   Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO 2 O REPRESENTANTE)
   Acciones que representa: (NÚMERO Y CLASE)
   Porcentaje del capital: (PORCENTAJE)%
   Firma: _________________________

NOTA: El presente acta deberá protocolizarse ante Notario Público competente en el estado de San Luis Potosí para su debida inscripción en el Registro Público de Comercio, a efecto de que surta efectos frente a terceros, conforme al Art. 24 Código de Comercio.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva y en el RFC.
2. (DOMICILIO COMPLETO...): Escriba el domicilio fiscal vigente de la sociedad, incluyendo calle, número exterior e interior, colonia, código postal, ciudad y estado (San Luis Potosí).
3. (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR): Generalmente es el 31 de diciembre del año anterior. Coloque la fecha exacta de cierre del ejercicio que se está informando.
4. (MONTO DE UTILIDAD O PÉRDIDA NETA): Inserte la cifra exacta, en números, de la utilidad (o pérdida) neta después de impuestos del ejercicio, conforme al estado de resultados aprobado.
5. (MONTO DESTINADO A RESERVA LEGAL): Calcule y anote el 5% de la utilidad neta. Si hay pérdida, no se aplica este punto.
6. (MONTO TOTAL DE DIVIDENDOS DECLARADOS): Anote la cantidad total, en pesos, que se distribuirá como dividendos entre los accionistas.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA): Escriba el nombre completo de la persona que presidió la reunión. No necesariamente debe ser el Presidente del Consejo.
8. (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO PROP.): Anote el nombre completo del Comisario Propietario designado o ratificado.
9. (PORCENTAJE)%: Para cada socio o representante, calcule el porcentaje del capital social total que representan las acciones con las que asiste a la asamblea.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas (requisito previo para la válida celebración de la asamblea).
• Acta de Asamblea General Extraordinaria (para acuerdos que modifiquen la escritura constitutiva).
• Poder General para Administración y Pleitos y Cobranzas (para acreditar la representación de un accionista persona moral o de un apoderado).
• Informe del Comisario (o Consejo de Vigilancia) (documento que debe ser presentado y anexado al acta).
• Formato de Distribución de Dividendos (para detallar el cálculo y pago a cada accionista).