ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 181 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

ACTA NÚMERO: (NÚMERO CONSECUTIVO DE ACTA)

FECHA DE CELEBRACIÓN: (DÍA) DE (MES) DE (AÑO)

HORA DE INICIO: (HORA EN FORMATO 24 HRS) HORAS

HORA DE TERMINACIÓN: (HORA EN FORMATO 24 HRS) HORAS

LUGAR DE CELEBRACIÓN: (DOMICILIO COMPLETO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO DE SINALOA)

I. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

RAZÓN SOCIAL: (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: (REPETIR NOMBRE O RAZÓN SOCIAL)

R.F.C.: (REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SOCIEDAD)

DOMICILIO SOCIAL: (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO DE SINALOA)

FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO: (FOLIO MERCANTIL ASIGNADO POR EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO)

DURACIÓN: (DURACIÓN PREVISTA EN EL ACTA CONSTITUTIVA)

OBJETO SOCIAL: (DESCRIPCIÓN BREVE DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL)

II. CONVOCATORIA Y QUÓRUM

El señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O DEL COMISARIO), en su carácter de convocante, manifestó que la presente Asamblea General Ordinaria fue convocada en los términos establecidos en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales, mediante [ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA: E.G., PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA", CARTA CERTIFICADA, E-MAIL CON ACUSE], con la debida anticipación, conteniendo el orden del día.

Se verificó la asistencia y se constató la presencia de los siguientes socios o sus representantes debidamente acreditados:

1. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO O REPRESENTANTE LEGAL) - (NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES) - (PORCENTAJE DEL CAPITAL SOCIAL REPRESENTADO)
2. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO O REPRESENTANTE LEGAL) - (NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES) - (PORCENTAJE DEL CAPITAL SOCIAL REPRESENTADO)

Una vez verificado lo anterior, se declaró constituida legalmente la Asamblea General Ordinaria, al encontrarse presente más del cincuenta por ciento del capital social, conforme a lo dispuesto por el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles, existiendo el quórum legal necesario para deliberar y tomar acuerdos válidos.

Se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA), quienes aceptaron los cargos.

III. ORDEN DEL DÍA Y DESAHOGO

El Secretario dio lectura al siguiente Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad por los asistentes:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de los administradores respecto a la situación de la sociedad correspondiente al ejercicio fiscal del (AÑO DEL EJERCICIO SOCIAL QUE SE INFORMA).
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de los comisarios respecto al ejercicio fiscal del (AÑO DEL EJERCICIO SOCIAL QUE SE INFORMA).
3. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Capital Contable y notas) correspondientes al ejercicio fiscal que terminó el (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO, E.G., 31 DE DICIEMBRE DE 202X).
4. Aplicación de los resultados del ejercicio, determinación del importe de la reserva legal y, en su caso, del dividendo a repartir entre los socios.
5. Designación, ratificación o remoción, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios, así como fijación de su remuneración.
6. Asuntos Generales.

PRIMER PUNTO: INFORME DE LOS ADMINISTRADORES

El señor (NOMBRE COMPLETO DEL ADMINISTRADOR ÚNICO O PRESIDENTE DEL CONSEJO), presentó el informe detallado de las operaciones y situación financiera de la sociedad durante el ejercicio del (AÑO DEL EJERCICIO SOCIAL QUE SE INFORMA). Dicho informe incluyó un análisis de los principales logros, desafíos, estrategias implementadas y perspectivas para el siguiente ejercicio. Tras una amplia discusión y aclaración de dudas por parte de los socios, se procedió a su votación.

ACUERDO: Por unanimidad de los votos presentes, se APRUEBA el informe presentado por los administradores correspondiente al ejercicio fiscal del (AÑO DEL EJERCICIO SOCIAL QUE SE INFORMA).

SEGUNDO PUNTO: INFORME DE LOS COMISARIOS

El señor (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO TITULAR), en su carácter de Comisario de la sociedad, presentó su dictamen respecto a la veracidad, razonabilidad y corrección de la información financiera presentada por los administradores, así como sobre el cumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias durante el ejercicio revisado, de conformidad con el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles.

ACUERDO: Por unanimidad de los votos presentes, se APRUEBA el dictamen emitido por el Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del (AÑO DEL EJERCICIO SOCIAL QUE SE INFORMA).

TERCER PUNTO: ESTADOS FINANCIEROS

Se sometieron a consideración de la Asamblea los estados financieros de la sociedad al (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO), los cuales fueron previamente puestos a disposición de los socios. Los estados financieros fueron elaborados de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas de Información Financiera aplicables. Se destacó que el Balance General muestra una situación patrimonial estable y el Estado de Resultados un (UTILIDAD O PÉRDIDA NETA) por la cantidad de $(MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) (MONEDA)).

ACUERDO: Por unanimidad de los votos presentes, se APRUEBAN los estados financieros (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Capital Contable y notas) de la sociedad correspondientes al ejercicio que terminó el (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO).

CUARTO PUNTO: APLICACIÓN DE RESULTADOS

Con base en los estados financieros aprobados, se discutió la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio. Se informó que, de conformidad con el Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles, se separará el cinco por ciento (5%) de las utilidades netas del ejercicio para incrementar la reserva legal, hasta que ésta alcance la quinta parte del capital social fijo.

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO: $(MONTO EN NÚMEROS)

APORTACIÓN A LA RESERVA LEGAL (5%): $(MONTO EN NÚMEROS)

RESERVA LEGAL ACUMULADA ANTERIOR: $(MONTO EN NÚMEROS)

NUEVO SALDO DE RESERVA LEGAL: $(MONTO EN NÚMEROS)

UTILIDAD DISTRIBUIBLE: $(MONTO EN NÚMEROS)

Se propuso destinar la cantidad de $(MONTO EN NÚMEROS) para el pago de un dividendo a los socios, el cual se pagará a partir del (FECHA PROPUESTA DE PAGO) en proporción a sus aportaciones, de acuerdo con el Art. 17 Ley General de Sociedades Mercantiles. El remanente de $(MONTO EN NÚMEROS) se aplicará a las UTILIDADES POR APLICAR (REINVERSIÓN).

ACUERDO: Por mayoría de votos (representando el (PORCENTAJE)% del capital social presente), se APRUEBA la aplicación de resultados antes descrita, incluyendo el destino de utilidades, la integración a la reserva legal y el pago del dividendo propuesto.

QUINTO PUNTO: DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS

Se procedió a la renovación o ratificación de los cargos del órgano de administración y vigilancia. Los socios reconocieron la gestión realizada por los actuales consejeros y comisarios.

ACUERDO UNO (ADMINISTRADORES): Por unanimidad de votos, se RATIFICAN en sus cargos, por un período de (NÚMERO) años, los siguientes miembros del Consejo de Administración:

1. Presidente: (NOMBRE COMPLETO)
2. Secretario: (NOMBRE COMPLETO)
3. Vocal: (NOMBRE COMPLETO)

Se fija para cada uno de ellos una remuneración mensual de $(MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) (MONEDA)), más las prestaciones de ley.

ACUERDO DOS (COMISARIOS): Por unanimidad de votos, se RATIFICA en su cargo, por un período de (NÚMERO) años, al señor (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO TITULAR) como Comisario Titular y al señor (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO SUPLENTE) como Comisario Suplente. Su remuneración se fija en $(MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) (MONEDA)) por cada informe anual presentado.

SEXTO PUNTO: ASUNTOS GENERALES

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose desahogado íntegramente el orden del día, el Presidente declaró legalmente constituida y válida la presente Asamblea, así como todos los acuerdos tomados en ella, los cuales obligan a todos los socios, incluso a los ausentes y disidentes, conforme a la tesis jurisprudencial de la SCJN: "ASAMBLEAS DE SOCIOS. LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN FORMA LEGÍTIMA OBLIGAN A TODOS, INCLUSO A LOS AUSENTES O DISIDENTES" (1a. CLXVII/2013, 10a. Época).

Se levantó la presente acta, la cual fue leída en su totalidad y aprobada por los asistentes, firmando al calce en señal de conformidad.

FECHA Y LUGAR DE FIRMA: (CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO DE SINALOA), A LOS (DÍA) DÍAS DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO).

FIRMAS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO)
Firma: _________________________

COMISARIO TITULAR (COMO TESTIGO DE HABILIDAD)
(NOMBRE COMPLETO)
Firma: _________________________

SOCIOS O REPRESENTANTES ASISTENTES
1. (NOMBRE COMPLETO) - Firma: _________________________
2. (NOMBRE COMPLETO) - Firma: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NÚMERO CONSECUTIVO DE ACTA): Ingrese el número que corresponda en la secuencia de actas de la sociedad.
2. (DÍA) DE (MES) DE (AÑO) / (HORA EN FORMATO 24 HRS): Indique la fecha y hora exacta de celebración de la Asamblea.
3. (DOMICILIO COMPLETO... ESTADO DE SINALOA): Proporcione el domicilio físico donde se celebró la reunión, con todos los datos para su localización en Sinaloa.
4. (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL...): Escriba el nombre oficial de la sociedad tal como aparece en su Acta Constitutiva y RFC.
5. (REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES...): Anote el RFC de la persona moral.
6. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Incluya el folio asignado por el Registro Público de Comercio de Sinaloa.
7. (DURACIÓN PREVISTA...): Escriba el plazo de duración de la sociedad (ej. "99 años").
8. (DESCRIPCIÓN BREVE...): Redacte una síntesis del objeto social principal.
9. (ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA...): Describa cómo se notificó a los socios (ej. "carta certificada con acuse de recibo").
10. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO...) - (NÚMERO DE ACCIONES...): Liste a cada asistente, su número de acciones/participaciones y el porcentaje del capital que representan.
11. (AÑO DEL EJERCICIO SOCIAL QUE SE INFORMA): El año fiscal que se está revisando (ej. "2025").
12. (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO...): Generalmente "31 de diciembre de (año)".
13. (UTILIDAD O PÉRDIDA NETA) / (MONTO EN NÚMEROS) / (MONTO EN LETRA) (MONEDA): Inserte el resultado neto del ejercicio en números, letra y especifique la moneda (M.N. para Moneda Nacional).
14. (PORCENTAJE): El porcentaje del capital social que votó a favor del acuerdo de aplicación de resultados.
15. (NÚMERO) años / (MONTO EN NÚMEROS): Período de cargo y remuneración para administradores y comisarios.
16. (CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO DE SINALOA): Lugar donde se firma el acta, generalmente el domicilio social.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: Documento necesario para citar formalmente a los socios.
• Acta Constitutiva de Sociedad Anónima: Documento fundacional de la sociedad.
• Poder General para Asambleas: Para acreditar la representación de un socio ante notario o corredor público.
• Dictamen del Comisario: Documento formal que emite el comisario sobre los estados financieros.
• Acta de Asamblea Extraordinaria: Para tratar modificaciones al acta constitutiva, aumento de capital, fusión, etc.