ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE “(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD)”

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de Sonora, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN), los señores que al final suscriben, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la Sociedad Anónima de Capital Variable denominada “(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD)”, en Asamblea General Ordinaria, convocada en los términos del Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles, con el fin de tratar el Orden del Día siguiente:

1. Verificación del quórum legal.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración respecto a las operaciones de la sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO).
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de los Comisarios sobre el informe mencionado en el punto anterior.
4. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) del ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO).
5. Aplicación de los resultados del ejercicio, determinación del importe del dividendo a repartir y fijación de la fecha para su pago.
6. Designación, ratificación o remoción, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios.
7. Asuntos generales.

Abierta la sesión, se procedió a la verificación del quórum, constatándose la presencia de los accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto, por lo que se declaró reunido el quórum legal requerido para la celebración de la Asamblea General Ordinaria, en los términos del Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles y del artículo (NÚMERO) de los Estatutos Sociales.

Acto seguido, se designó por aclamación al C. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA) como Presidente de la Asamblea, y al C. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA) como Secretario, quienes aceptaron los cargos.

PRIMERO. INFORMES Y DICTAMEN.

El Presidente de la Asamblea dio la palabra al Presidente del Consejo de Administración, C. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO), quien procedió a la lectura del informe detallado de las operaciones realizadas por la sociedad durante el ejercicio social del (DÍA) de (MES) de (AÑO-ANTERIOR) al (DÍA) de (MES) de (AÑO). Dicho informe fue puesto a discusión de la Asamblea, la cual, después de escuchar las explicaciones pertinentes y resolver las dudas planteadas, lo APROBÓ por unanimidad.

Posteriormente, se dio lectura al dictamen emitido por el Comisario (o Comité de Vigilancia), C. (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO), respecto al informe del Consejo de Administración y a los estados financieros del ejercicio. El dictamen fue puesto a consideración de la Asamblea y, después de su discusión, fue APROBADO por unanimidad.

SEGUNDO. ESTADOS FINANCIEROS.

Se procedió a la presentación, lectura y discusión de los estados financieros de la sociedad al (DÍA) de (MES) de (AÑO), consistentes en el Balance General y el Estado de Resultados, los cuales arrojaron las siguientes cifras relevantes:

• Capital Social Pagado: $(MONTO EN PESOS MEXICANOS).
• Utilidad Neta del Ejercicio: $(MONTO EN PESOS MEXICANOS).
• Resultado Acumulado (Pérdida Acumulada): $(MONTO EN PESOS MEXICANOS).
• Reserva Legal: $(MONTO EN PESOS MEXICANOS).

Los accionistas, después de analizar y discutir dichos estados financieros, y considerando el dictamen favorable de los Comisarios, ACUERDAN APROBARLOS en todos sus términos.

TERCERO. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO) de los Estatutos Sociales, y con base en la utilidad neta del ejercicio aprobada, la Asamblea ACUERDA destinar dicha utilidad de la siguiente manera:

1. Al Fondo de Reserva Legal, el cinco por ciento (5%) del importe de la utilidad neta del ejercicio, es decir, la cantidad de $(MONTO EN PESOS MEXICANOS), hasta que dicho fondo alcance la quinta parte del capital social pagado, conforme al Art. 21 Ley General de Sociedades Mercantiles.
2. Al pago de dividendos a los accionistas, la cantidad de $(MONTO EN PESOS MEXICANOS), lo que corresponde a un dividendo de $(MONTO POR ACCIÓN) por acción.
3. El remanente, por la cantidad de $(MONTO EN PESOS MEXICANOS), se aplicará a la cuenta de utilidades acumuladas para ejercicios futuros.

Se establece como fecha para el pago de los dividendos aprobados a partir del día (DÍA) de (MES) de (AÑO), en el domicilio social de la sociedad o en la institución bancaria que se comunicará oportunamente.

CUARTO. DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS.

Atendiendo a lo establecido en el Art. 142 Ley General de Sociedades Mercantiles, se procedió a la designación de los miembros del órgano de administración y vigilancia para el ejercicio social (AÑO-SIGUIENTE).

Después de la discusión correspondiente, la Asamblea ACUERDA:

A) Consejo de Administración: Se RATIFICAN en sus cargos, por un período de (NÚMERO) año(s), a los siguientes miembros del Consejo de Administración:

• Presidente: C. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
• Secretario: C. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
• Vocal: C. (NOMBRE COMPLETO DEL VOCAL)

Con facultades para ejercer el cargo conforme a lo establecido en el Art. 146 Ley General de Sociedades Mercantiles y los Estatutos Sociales.

B) Comisario(s): Se RATIFICA en su cargo, por un período de (NÚMERO) año(s), al C. (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO) como Comisario Único (o se designa al Comité de Vigilancia integrado por: (NOMBRES COMPLETOS)), con las facultades establecidas en el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles.

QUINTO. REMUNERACIONES.

La Asamblea ACUERDA fijar, para el ejercicio social (AÑO-SIGUIENTE), las siguientes remuneraciones:

• Para los miembros del Consejo de Administración: $(MONTO MENSUAL O ANUAL EN PESOS MEXICANOS) (MENSUALES/ANUALES) por su cargo.
• Para el(los) Comisario(s): $(MONTO MENSUAL O ANUAL EN PESOS MEXICANOS) (MENSUALES/ANUALES) por su cargo.

SEXTO. ASUNTOS GENERALES.

Se dio oportunidad a los accionistas presentes para tratar cualquier asunto no previsto en el orden del día. No habiendo más asuntos que discutir, y estando suficientemente ilustrados todos los puntos del día, se dio por terminada la sesión, siendo las (HORA) horas.

La presente Acta se levanta por duplicado, se lee en voz alta y es aprobada y firmada por todos los asistentes, en el lugar y fecha antes señalados.

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA)
PRESIDENTE

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA)
SECRETARIO

ACCIONISTAS ASISTENTES (CON EXPRESIÓN DEL NÚMERO DE ACCIONES REPRESENTADAS):

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1) - Acciones: (NÚMERO) - Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2) - Acciones: (NÚMERO) - Firma: _________________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3) - Acciones: (NÚMERO) - Firma: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD): Inserte la razón social exacta de la Sociedad Anónima, tal como aparece en el Acta Constitutiva.
2. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Especifique los datos completos de la celebración de la Asamblea (ej.: Hermosillo, 10:00, 15, abril, 2026).
3. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN): Indique la dirección donde se celebró la Asamblea. Puede ser el domicilio social o cualquier otro lugar.
4. (DÍA) de (MES) de (AÑO) (en el orden del día): Fecha de cierre del ejercicio social que se está aprobando (ej.: 31 de diciembre de 2025).
5. (NÚMERO) (de los Estatutos Sociales): Incluya el número del artículo estatutario que haga referencia al quórum para Asambleas Ordinarias.
6. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA/SECRETARIO/PRESIDENTE DEL CONSEJO/COMISARIO): Escriba el nombre completo y apellidos de cada persona que interviene.
7. (MONTO EN PESOS MEXICANOS): Sustituya por las cifras reales de los estados financieros, utilizando formato numérico (ej.: $1,250,450.00).
8. (MONTO POR ACCIÓN): Calcule el dividendo a repartir por cada acción individual.
9. (AÑO-SIGUIENTE): Ejercicio social para el que se designan administradores y se fijan remuneraciones (ej.: 2027).
10. (NÚMERO) año(s): Período para el que se designa a los administradores y comisarios (ej.: 1 año, 3 años).
11. (MENSUALES/ANUALES): Tache la palabra que no corresponda para especificar la periodicidad de la remuneración.
12. Lista de Accionistas: Agregue o elimine filas según el número de accionistas asistentes. Incluya nombre completo y número total de acciones que representa cada uno.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta Constitutiva de Sociedad Anónima de Capital Variable
• Acta de Asamblea General Extraordinaria
• Poder General para Administración
• Informe del Consejo de Administración (para Asamblea)
• Acta de Asamblea para Sociedad de Responsabilidad Limitada