ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

(Resultados Anuales y Aprobación de Estados Financieros)

Número de Acta: (NÚMERO CONSECUTIVO DEL ACTA)

En la ciudad de (CIUDAD, MUNICIPIO), Estado de Tabasco, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O DIRECCIÓN DE LA REUNIÓN), los señores que al final se identifican, quienes son los socios de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Tabasco bajo la inscripción (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD).

Conforme a lo establecido en el Art. 43 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales, se convocó a la presente Asamblea General Ordinaria mediante (ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA: E.G., CIRCULAR, PUBLICACIÓN, E-MAIL) con fecha (FECHA DE LA CONVOCATORIA), cumpliendo con los plazos y formalidades legales y estatutarias.

Se declara constituida legalmente la Asamblea, estando presentes socios que representan el (PORCENTAJE)% del capital social, cantidad superior a la mayoría requerida por la ley y los estatutos para la válida constitución de la Asamblea General Ordinaria, en los términos del Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se designa como Presidente de la Asamblea al Sr. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), y como Secretario al Sr. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes manifiestan aceptar los cargos.

PRIMERO. ORDEN DEL DÍA

El Presidente somete a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de la administración correspondiente al ejercicio social del (DÍA) de (MES) de (AÑO) al (DÍA) de (MES) de (AÑO).
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros (balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el capital contable) correspondientes al ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO).
3. Discusión y, en su caso, aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio social (AÑO).
4. Designación o ratificación de los miembros del Consejo de Administración y del Comisario(s), en los términos de los estatutos sociales.
5. Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y del Comisario(s), si procede.
6. Asuntos Generales.

SEGUNDO. INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN Y ESTADOS FINANCIEROS

El Sr. (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR O DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO), en su carácter de (CARGO), presenta a la Asamblea el informe detallado de las operaciones y la situación general de la sociedad durante el ejercicio social comprendido entre el (DÍA) de (MES) de (AÑO) y el (DÍA) de (MES) de (AÑO). Asimismo, se ponen a disposición de los socios los estados financieros auditados (o no auditados, según sea el caso) correspondientes al cierre del mencionado ejercicio.

Los estados financieros fueron elaborados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en México y las disposiciones del Art. 33 Código de Comercio y siguientes, relativos a la contabilidad mercantil.

Se da amplia oportunidad a los socios para examinar la documentación y formular preguntas. El Comisario, Sr. (NOMBRE DEL COMISARIO), presenta su dictamen respecto a la información financiera presentada, el cual es leído ante la Asamblea.

En virtud de lo anterior, y después de la debida discusión, se somete a votación la aprobación del informe de la administración y de los estados financieros del ejercicio (AÑO). La votación se efectúa de la siguiente manera:

• A favor: Socios que representan el (PORCENTAJE)% del capital social.
• En contra: Ninguno (o (ESPECIFICAR SI LOS HUBO)).
• Abstenciones: Ninguna (o (ESPECIFICAR SI LAS HUBO)).

En consecuencia, la Asamblea APRUEBA por mayoría el informe de la administración y los estados financieros correspondientes al ejercicio social que concluyó el (DÍA) de (MES) de (AÑO). Esta aprobación se realiza en cumplimiento del Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles.

TERCERO. APLICACIÓN DE RESULTADOS

Con base en el estado de resultados aprobado, el ejercicio social (AÑO) arrojó una utilidad (o pérdida) neta de (MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA)) pesos.

La Asamblea, con fundamento en el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales y el Art. 17 Ley General de Sociedades Mercantiles, después de deliberar, determina la siguiente aplicación de resultados:

1. Reserva Legal: Se destina el cinco por ciento (5%) de la utilidad neta del ejercicio, equivalente a $(MONTO), para incrementar la reserva legal, hasta que ésta alcance la quinta parte del capital social fijo, conforme al Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles.
2. Dividendos: Se acuerda repartir entre los socios la cantidad de $(MONTO) en dividendos, los cuales se pagarán de la siguiente forma: (ESPECIFICAR FORMA Y PLAZOS DE PAGO, E.G., EN UNA EXHIBICIÓN, EN PARCIALIDADES).
3. Remanente: La cantidad de $(MONTO) se aplicará a [ESPECIFICAR DESTINO: E.G., RESERVAS VOLUNTARIAS, CUENTAS DE REINVERSIÓN, COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES].

En caso de pérdida, se acuerda: (ESPECIFICAR ACUERDO PARA ABSORBER LA PÉRDIDA, E.G., APLICAR RESERVAS, CAPITALIZAR DEUDA).

Esta determinación se somete a votación y es aprobada por los socios que representan el (PORCENTAJE)% del capital social presente.

CUARTO. DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO

Procediendo al siguiente punto del Orden del Día, y con base en lo dispuesto por los artículos (NÚMERO) de los estatutos sociales, Art. 142 y Art. 164 Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea procede a la designación/ratificación de los miembros del órgano de administración y vigilancia.

Después de la deliberación correspondiente, se somete a votación la siguiente propuesta:

• Consejo de Administración: Se designan/ratifican como miembros del Consejo de Administración, con vigencia de (NÚMERO) año(s) a partir de esta fecha, a los señores:
  1. (NOMBRE COMPLETO DEL ADMINISTRADOR 1)
  2. (NOMBRE COMPLETO DEL ADMINISTRADOR 2)
  3. (NOMBRE COMPLETO DEL ADMINISTRADOR 3)
• Comisario(s): Se designa/ratifica como Comisario Propietario al Sr. (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO), y como Suplente al Sr. (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO SUPLENTE), con vigencia de (NÚMERO) año(s).

La votación es favorable por parte de los socios que representan el (PORCENTAJE)% del capital social, por lo que se declaran DESIGNADOS/RATIFICADOS los citados señores.

QUINTO. REMUNERACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO

En seguida, y de conformidad con el Art. 156 Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea determina fijar la siguiente remuneración anual para los cargos designados, la cual se considerará como gasto de administración para el próximo ejercicio:

• Para cada miembro del Consejo de Administración: $(MONTO) anuales.
• Para el Comisario Propietario: $(MONTO) anuales.

Se aclara que estas remuneraciones son independientes de cualquier compensación que los señores administradores perciban por otros conceptos o cargos ejecutivos dentro de la sociedad. El acuerdo es aprobado por mayoría.

SEXTO. ASUNTOS GENERALES

Se abre la sesión para asuntos generales. Los socios manifiestan que no hay otros asuntos que tratar. El Presidente da por terminada la sesión, siendo las (HORA) horas.

SEPTIMO. FORMALIZACIÓN Y FIRMAS

Leída la presente acta para su aprobación, y no habiendo observaciones, los socios asistentes la aprueban y firman en señal de conformidad, en el lugar y fecha antes indicados.

La presente acta se otorga en (NÚMERO) hoja(s) útiles por ambas caras.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES (Socios o sus representantes legales):

1. _____________________________
   Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO 1)
   RFC: (RFC DEL SOCIO 1)
   Representa: (NÚMERO DE ACCIONES O PARTES SOCIALES) acciones/partes sociales
   (ACREDITACIÓN DE REPRESENTACIÓN, SI APLICA)
2. _____________________________
   Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO 2)
   RFC: (RFC DEL SOCIO 2)
   Representa: (NÚMERO DE ACCIONES O PARTES SOCIALES) acciones/partes sociales
   (ACREDITACIÓN DE REPRESENTACIÓN, SI APLICA)
3. (REPETIR PARA CADA SOCIO ASISTENTE)

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
_____________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
_____________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

NOTA JURÍDICA: La presente acta deberá protocolizarse ante Notario Público o Corredor Público dentro de los quince días hábiles siguientes a su fecha, para su posterior inscripción en el Registro Público de Comercio de Tabasco, a efecto de que surta efectos frente a terceros, conforme al Art. 6 Ley General de Sociedades Mercantiles y la jurisprudencia de la SCJN (Tesis: 1a./J. 20/2016 (10a.)).

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NÚMERO CONSECUTIVO DEL ACTA): Ingrese el número que corresponda en el libro de actas de la sociedad.
2. (CIUDAD, MUNICIPIO): Ciudad y municipio donde se celebra la asamblea, ej: Villahermosa, Centro.
3. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de la reunión.
4. (DOMICILIO SOCIAL O DIRECCIÓN DE LA REUNIÓN): Domicilio completo donde se lleva a cabo la asamblea.
5. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta de la sociedad, tal como aparece en la escritura constitutiva.
6. (NÚMERO) (de escritura, notario, inscripción): Complete todos los datos de identificación de la escritura constitutiva y su registro.
7. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral.
8. (ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA...): Describa cómo se convocó a los socios (ej: "circular enviada por correo certificado", "publicación en el periódico oficial del estado").
9. (PORCENTAJE): Inserte el porcentaje del capital social representado en la asamblea. Debe ser mayor al 50% para mayoría.
10. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO/ADMINISTRADOR/COMISARIO): Nombres completos de las personas que intervienen.
11. (MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA)): Cantidades en números y letra. Sea consistente en toda el acta.
12. (ESPECIFICAR FORMA Y PLAZOS DE PAGO...): Detalle cómo y cuándo se pagarán los dividendos.
13. (ESPECIFICAR DESTINO...): Explique claramente a dónde se destina el remanente de utilidades.
14. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO X), (RFC DEL SOCIO X): Datos de identificación y firma de cada socio asistente o su representante legal.
15. (NÚMERO DE ACCIONES O PARTES SOCIALES): Número de títulos que representa cada socio en la asamblea.
16. (ACREDITACIÓN DE REPRESENTACIÓN, SI APLICA): Si un socio es representado, indique el poder que lo acredita (ej: "Poder notarial con fecha...").

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    • Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas/Socios
    • Acta de Asamblea General Extraordinaria de Sociedades Mercantiles
    • Poder General para Administración y Pleitos y Cobranzas (Persona Moral)
    • Dictamen del Comisario de Sociedades Mercantiles
    • Escritura Pública de Protocolización de Acta de Asamblea