ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, MUNICIPIO), ESTADO DE TAMAULIPAS

En la ciudad de (CIUDAD, MUNICIPIO), Estado de Tamaulipas, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN), los señores que al final suscriben, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), inscrita en el Registro Público de Comercio de Tamaulipas bajo folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO), constituida mediante escritura pública número (NÚMERO) de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), autorizada por el Notario Público número (NÚMERO) de (NOTARÍA/CIRCUNSCRIPCIÓN), y con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), a efecto de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio fiscal (AÑO DEL EJERCICIO), con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum legal.
2. Designación del Secretario y de dos escrutadores de la Asamblea.
3. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración respecto a las operaciones de la sociedad durante el ejercicio fiscal (AÑO DEL EJERCICIO), de conformidad con lo dispuesto por el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles.
4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe de los Comisarios respecto al ejercicio fiscal (AÑO DEL EJERCICIO), de conformidad con lo dispuesto por el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles.
5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal (AÑO DEL EJERCICIO), incluyendo el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo.
6. Deliberación y resolución sobre la aplicación de los resultados del ejercicio fiscal (AÑO DEL EJERCICIO), incluyendo la determinación de dividendos, reservas legales y/o utilidades a reinvertir, conforme al Art. 17 Ley General de Sociedades Mercantiles y el Art. 10 Código Fiscal de la Federación.
7. Designación, ratificación o remoción, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios para el período (PERÍODO PARA EL QUE SE DESIGNAN, EJ. 2026-2027).
8. Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios.
9. Otros asuntos generales.
10. Formalización y firma del presente acta.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

PRIMERO. QUÓRUM Y DECLARATORIA DE INSTALACIÓN.

Constatada la presencia de los accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad, el señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO O ACCIONISTA CONVOCANTE) declaró instalada válidamente la Asamblea General Ordinaria, con la concurrencia del quórum legal requerido por el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales. Se hace constar que la convocatoria se realizó en los términos establecidos en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles.

SEGUNDO. DESIGNACIÓN DE SECRETARIO Y ESCRUTADORES.

Por unanimidad, se designó como Secretario de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), y como escrutadores a los señores (NOMBRE COMPLETO DEL ESCRUTADOR 1) y (NOMBRE COMPLETO DEL ESCRUTADOR 2), quienes aceptaron sus nombramientos y se comprometieron a desempeñar sus funciones con apego a la ley.

TERCERO. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

El señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE O REPRESENTANTE DEL CONSEJO), en su carácter de Presidente del Consejo de Administración, presentó el informe detallado de las operaciones de la sociedad durante el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de (AÑO DEL EJERCICIO). Dicho informe incluyó un análisis del mercado, las principales actividades realizadas, los proyectos ejecutados y la situación general de la empresa. Tras una amplia discusión y aclaración de dudas, y con fundamento en el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles, los accionistas presentes APROBARON POR UNANIMIDAD el referido informe.

CUARTO. INFORME DE LOS COMISARIOS.

Posteriormente, el señor (NOMBRE DEL COMISARIO TITULAR), Comisario de la sociedad, presentó el informe correspondiente al ejercicio fiscal (AÑO DEL EJERCICIO), en el cual manifestó que, de acuerdo con su juicio profesional, las operaciones de la sociedad se condujeron con apego a la ley, los estatutos sociales y las decisiones de la Asamblea, y que los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa. Este informe se rige por lo dispuesto en el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles. Tras su presentación, los accionistas APROBARON POR UNANIMIDAD el informe de los Comisarios.

QUINTO. ESTADOS FINANCIEROS.

Se presentaron para su conocimiento y discusión los estados financieros auditados (o no auditados, según sea el caso) de la sociedad al 31 de diciembre de (AÑO DEL EJERCICIO), consistentes en: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Capital Contable, junto con las notas a los estados financieros. Los accionistas, después de analizar dichos documentos y recibir las explicaciones pertinentes del Consejo de Administración y del Comisario, APROBARON POR UNANIMIDAD los estados financieros del ejercicio fiscal (AÑO DEL EJERCICIO).

SEXTO. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

Con base en el Estado de Resultados presentado, se dio a conocer que la utilidad fiscal neta del ejercicio (AÑO DEL EJERCICIO) asciende a la cantidad de $(MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) pesos 00/100 M.N.). Atendiendo a lo establecido en el Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles y el Art. 10 Código Fiscal de la Federación, y después de deliberar, la Asamblea RESUELVE POR UNANIMIDAD aplicar las utilidades del ejercicio de la siguiente manera:

1. Reserva Legal: Se destina el cinco por ciento (5%) de las utilidades netas del ejercicio, equivalente a $(MONTO RESERVA LEGAL), para incrementar la reserva legal de la sociedad, hasta que ésta alcance la quinta parte del capital social fijo, conforme al Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles.
2. Dividendos: Se acuerda distribuir entre los accionistas, a prorrata de su participación, un dividendo en efectivo por la cantidad de $(MONTO TOTAL DE DIVIDENDOS) ((MONTO EN LETRA) pesos 00/100 M.N.), el cual será pagado a más tardar el día (FECHA LÍMITE DE PAGO).
3. Utilidades a Reinvertir (Reserva Voluntaria): El remanente de utilidades, por la cantidad de $(MONTO DE UTILIDADES A REINVERTIR), se aplicará a una reserva voluntaria para el crecimiento y fortalecimiento del objeto social de la empresa.

Se cita la tesis jurisprudencial de la SCJN: "DIVIDENDOS. LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO COMPETENTE PARA DETERMINAR SU MONTO Y FORMA DE PAGO (LEGISLACIÓN COMÚN)." (Registro Digital: 2021552).

SÉPTIMO. DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS.

Procediéndose a la renovación de los órganos de gobierno de la sociedad, y con fundamento en los artículos 142 y 164 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Asamblea RESUELVE POR UNANIMIDAD lo siguiente:

A) Consejo de Administración: Se designa como miembros del Consejo de Administración para el período comprendido del (FECHA DE INICIO) al (FECHA DE TÉRMINO), con posibilidad de reelección, a los siguientes señores:

• Presidente: (NOMBRE COMPLETO)
• Secretario: (NOMBRE COMPLETO)
• Vocal: (NOMBRE COMPLETO)

Se les confieren las facultades de administración, representación y pleitos y cobranzas de carácter general, incluyendo las facultades especiales a que se refieren los artículos 2554 y 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudiendo actuar indistintamente y con facultades de sustitución.

B) Comisarios: Se designa como Comisario Titular a (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO TITULAR) y como Comisario Suplente a (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO SUPLENTE), para el mismo período antes señalado, con las facultades y obligaciones establecidas en el Título V de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se cita la tesis jurisprudencial de la SCJN: "CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS. SU ELECCIÓN CORRESPONDE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS." (Registro Digital: 2010048).

OCTAVO. REMUNERACIÓN.

La Asamblea fijó por unanimidad la remuneración mensual bruta para los miembros del Consejo de Administración en $(MONTO REMUNERACIÓN CONSEJO) y para los Comisarios en $(MONTO REMUNERACIÓN COMISARIOS), misma que será pagada con periodicidad mensual y sujeta a las deducciones de ley.

NOVENO. OTROS ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, se declaró concluida la sesión.

DÉCIMO. FORMALIZACIÓN.

Los accionistas acordaron otorgar los poderes necesarios al Presidente del Consejo de Administración recién designado, o a quien éste delegue, para que realice todos los trámites conducentes ante el Registro Público de Comercio de Tamaulipas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cualquier otra autoridad competente, a efecto de inscribir el presente acta y dar cumplimiento a los acuerdos aquí tomados, en especial los relativos a la aplicación de resultados y designación de administradores.

Se cita la tesis aislada de la SCJN: "ACTAS DE ASAMBLEAS DE SOCIOS. SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO TIENE CARÁCTER DECLARATIVO Y NO CONSTITUTIVO." (Registro Digital: 2008957).

Leída íntegramente el acta y estando conformes con su contenido, la firman los accionistas asistentes en señal de aprobación.

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones de la serie (SERIE).

NOMBRE Y FIRMA DEL ACCIONISTA O REPRESENTANTE: _________________________

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones de la serie (SERIE).

NOMBRE Y FIRMA DEL ACCIONISTA O REPRESENTANTE: _________________________

EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

NOMBRE Y FIRMA: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código Fiscal de la Federación

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, MUNICIPIO): Indicar la ciudad y municipio dentro del Estado de Tamaulipas donde se celebra físicamente la asamblea (ej. Ciudad Victoria, Victoria).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN): Domicilio completo donde se reúnen los accionistas. Puede ser el domicilio social o cualquier otro lugar.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva y el RFC.
5. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Número de folio asignado por el Registro Público de Comercio de Tamaulipas.
6. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO): Domicilio fiscal registrado de la sociedad.
7. (NÚMERO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN), (NÚMERO), (NOTARÍA/CIRCUNSCRIPCIÓN): Datos de la escritura pública de constitución.
8. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral.
9. (AÑO DEL EJERCICIO): Ejercicio fiscal que se está aprobando (ej. 2025).
10. (NOMBRE DEL PRESIDENTE...), (NOMBRE DEL SECRETARIO...), etc.: Nombres completos de las personas que intervienen en la asamblea.
11. (MONTO EN NÚMEROS) / (MONTO EN LETRA): Cantidades de utilidades, dividendos y reservas. Deben coincidir en número y letra.
12. (FECHA LÍMITE DE PAGO): Fecha máxima para pagar los dividendos a los accionistas (debe ser dentro del plazo legal).
13. (FECHA DE INICIO) / (FECHA DE TÉRMINO): Período para el cual se designa a los administradores y comisarios.
14. (MONTO REMUNERACIÓN...): Cantidades brutas mensuales asignadas.
15. (NÚMERO DE ACCIONES) (SERIE): En cada firma, especificar el número y serie de acciones que representa el accionista o su apoderado.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta de Asamblea General Extraordinaria (Modificación de Estatutos): Para cambios al objeto social, aumento de capital, fusión, etc.
• Poder General para Administración y Representación: Para otorgar facultades a los administradores designados.
• Acta de Asamblea de Constitución (Escritura Pública): Para la creación de una nueva sociedad mercantil.
• Acta de Asamblea para Disolución y Liquidación: Para iniciar el proceso de terminación de la sociedad.
• Formato de Declaración de Dividendos: Documento complementario para el pago específico de utilidades a accionistas.