ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

(Resultados Anuales y Aprobación de Estados Financieros)

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, MUNICIPIO), ESTADO DE TLAXCALA, siendo las (HORA EN NÚMEROS) horas del día (DÍA EN LETRA) del mes de (MES EN LETRA) del año (AÑO EN LETRA), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA SOCIEDAD, O LUGAR DE REUNIÓN), los señores que al final se identifican, quienes son los socios con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO) de fecha (FECHA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (NOMBRE DEL NOTARIO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Tlaxcala bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO), para celebrar la Asamblea General Ordinaria de Socios correspondiente al ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO), con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum legal de asistencia y declaración de instalación legal de la Asamblea.
2. Designación de un Secretario y de dos Escrutadores de la Asamblea.
3. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración o del Administrador Único, respecto de las operaciones de la sociedad durante el ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO).
4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros (balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el capital contable) correspondientes al ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO).
5. Resolución sobre la aplicación de los resultados netos del ejercicio, incluyendo la determinación del importe a destinar a la reserva legal y la declaración y forma de pago de dividendos, si los hubiere.
6. Designación, ratificación o remoción, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, del Administrador Único, del Comisario o del Consejo de Vigilancia, así como fijación de sus honorarios.
7. Otros asuntos de competencia de la Asamblea General Ordinaria.
8. Designación de la persona facultada para realizar los trámites de inscripción de este acta en el Registro Público de Comercio de Tlaxcala.
9. Lectura y firma del acta.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

PRIMERO.- QUÓRUM E INSTALACIÓN.

Constatada la presencia de los socios listados al final del presente documento, y verificando que representan, en conjunto, más del cincuenta por ciento del capital social suscrito con derecho a voto, se declaró legalmente instalada la Asamblea General Ordinaria, con el quórum requerido por el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales. Se hizo mención que la convocatoria se realizó de conformidad con lo establecido en el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles.

SEGUNDO.- DESIGNACIÓN DE SECRETARIO Y ESCRUTADORES.

Por unanimidad de votos, se designó como Secretario de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DESIGNADO), y como Escrutadores a los señores (NOMBRE COMPLETO DEL ESCRUTADOR 1) y (NOMBRE COMPLETO DEL ESCRUTADOR 2), quienes aceptaron sus nombramientos y se comprometieron a desempeñar sus funciones con diligencia.

TERCERO.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRADOR ÚNICO.

Acto seguido, el señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO O ADMINISTRADOR ÚNICO) presentó a la Asamblea el informe detallado de las operaciones realizadas por la sociedad durante el ejercicio social comprendido del (FECHA INICIO EJERCICIO) al (FECHA TÉRMINO EJERCICIO). Dicho informe incluyó una exposición sobre la situación general de la empresa, las principales actividades realizadas, los proyectos ejecutados, los desafíos enfrentados y las perspectivas para el siguiente ejercicio. Después de un amplio debate y aclaración de dudas por parte de los socios, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles, se sometió a votación la APROBACIÓN del referido informe. El Secretario dio cuenta del resultado de la votación: (NÚMERO) votos a favor, (NÚMERO) votos en contra y (NÚMERO) abstenciones. En consecuencia, el informe del Consejo de Administración / Administrador Único fue APROBADO.

CUARTO.- ESTADOS FINANCIEROS ANUALES.

Posteriormente, se presentaron para su conocimiento y discusión los estados financieros de la sociedad al (DÍA) de (MES) de (AÑO), los cuales fueron previamente revisados y dictaminados por el Comisario designado por la sociedad, de conformidad con el Art. 167 Ley General de Sociedades Mercantiles. Los estados financieros presentados fueron los siguientes:

1. Balance General.
2. Estado de Resultados.
3. Estado de Flujo de Efectivo.
4. Estado de Cambios en el Capital Contable.
5. Notas a los estados financieros.

El Comisario, señor (NOMBRE DEL COMISARIO), presentó su dictamen, manifestando que los estados financieros reflejan, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la sociedad y los resultados de sus operaciones, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los socios analizaron la documentación y, tras responder a las preguntas planteadas, se procedió a la votación para su aprobación. El Secretario anunció el resultado: (NÚMERO) votos a favor, (NÚMERO) votos en contra y (NÚMERO) abstenciones. Por lo tanto, los estados financieros de la sociedad al (DÍA) de (MES) de (AÑO) fueron APROBADOS en todos sus términos.

Jurisprudencia aplicable: Tesis Aislada 1a. CXXVII/2016 (10a.) de la SCJN: "ESTADOS FINANCIEROS. SU APROBACIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO EXIME DE RESPONSABILIDAD A LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A ÉSTA O A TERCEROS, SI AQUELLOS NO REFLEJAN LA VERDADERA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA PERSONA MORAL."

QUINTO.- APLICACIÓN DE RESULTADOS.

Con base en el Estado de Resultados aprobado, se dio a conocer que la utilidad neta fiscal del ejercicio, después de impuestos, asciende a la cantidad de $(MONTO EN NÚMEROS) ((MONTO EN LETRA) pesos (MONTO EN CENTAVOS)/100 M.N.). Atendiendo a lo establecido en el Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales, la Asamblea resolvió, por unanimidad de votos, destinar el cinco por ciento (5%) de las utilidades netas del ejercicio, equivalente a $(MONTO RESERVA LEGAL EN NÚMEROS), para incrementar la Reserva Legal de la sociedad. Asimismo, se acordó declarar un dividendo a favor de los socios por la cantidad de $(MONTO DIVIDENDO EN NÚMEROS) ((MONTO DIVIDENDO EN LETRA) pesos (MONTO DIVIDENDO EN CENTAVOS)/100 M.N.), el cual será pagado de la siguiente forma: [ESPECIFICAR FORMA DE PAGO, EJ. "EN UNA EXHIBICIÓN EL DÍA 30 DEL MES EN CURSO", O "EN DOS EXHIBICIONES..."]. El remanente de utilidades, por la cantidad de $(MONTO UTILIDADES RETENIDAS EN NÚMEROS), se aplicará a las Utilidades Retenidas de la sociedad para futuros proyectos de reinversión.

Jurisprudencia aplicable: Tesis Aislada 1a. XLV/2014 (10a.) de la SCJN: "DIVIDENDOS. LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO COMPETENTE PARA DECRETAR SU PAGO, Y SU DETERMINACIÓN CONSTITUYE UN ACTO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD DE LOS SOCIOS, SIEMPRE QUE SE RESPETEN LOS LÍMITES LEGALES Y ESTATUTARIOS."

SEXTO.- DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO.

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 142 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales, y habiendo concluido el periodo para el que fueron designados, la Asamblea procedió a la designación de los miembros del órgano de administración y vigilancia para el periodo comprendido del (FECHA INICIO NUEVO PERIODO) al (FECHA TÉRMINO NUEVO PERIODO). Después de las propuestas y discusión correspondiente, se sometió a votación la ratificación/designación de los siguientes cargos:

• Consejo de Administración / Administrador Único: (NOMBRE(S) COMPLETO(S), NACIONALIDAD, DOMICILIO). Se fijaron honorarios por la cantidad de $(MONTO HONORARIOS ADMINISTRACIÓN EN NÚMEROS) anuales.
• Comisario (o Consejo de Vigilancia): (NOMBRE COMPLETO, NACIONALIDAD, DOMICILIO). Se fijaron honorarios por la cantidad de $(MONTO HONORARIOS COMISARIO EN NÚMEROS) anuales.

El Secretario dio cuenta del resultado de la votación para cada cargo, obteniéndose la mayoría requerida. Por lo tanto, los nombramientos fueron RATIFICADOS/DESIGNADOS.

Jurisprudencia aplicable: Tesis Aislada 1a. LXXVIII/2019 (10a.) de la SCJN: "CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. SU DESIGNACIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES UN ACTO DE NATURALEZA CORPORATIVA QUE GENERA UNA RELACIÓN JURÍDICA DE CONFIANZA (MANDATO), SUJETA A LAS REGLAS DE RESPONSABILIDAD ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES."

SÉPTIMO.- OTROS ASUNTOS.

No habiendo otros asuntos que tratar dentro de la competencia de la Asamblea General Ordinaria, se declaró cerrado este punto del orden del día.

OCTAVO.- FACULTADES PARA TRÁMITES REGISTRALES.

Se otorgaron facultades amplias y suficientes al señor (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FACULTADA), con domicilio para oír y recibir notificaciones en (DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES), para que, en representación de la sociedad, realice todos los trámites necesarios ante el Registro Público de Comercio de Tlaxcala, a fin de inscribir el presente acta y sus acuerdos, así como para realizar las anotaciones marginales correspondientes en el folio mercantil electrónico de la sociedad.

NOVENO.- LECTURA Y FIRMA.

Siendo las (HORA FINAL EN NÚMEROS) horas, se procedió a la lectura íntegra del presente acta, la cual fue aprobada en todos sus términos por los socios asistentes, procediéndose acto seguido a su firma por los mismos, del Secretario y de los Escrutadores designados, dando así por terminada la sesión.

LISTA DE ASISTENTES (SOCIOS CON DERECHO A VOTO):

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO SOCIO 1) - Representa: (NÚMERO DE ACCIONES O PARTES SOCIALES) - Porcentaje del Capital: (PORCENTAJE)% - Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO SOCIO 2) - Representa: (NÚMERO DE ACCIONES O PARTES SOCIALES) - Porcentaje del Capital: (PORCENTAJE)% - Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO) - Firma: _________________________

ESCRUTADORES:

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ESCRUTADOR 1) - Firma: _________________________

2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ESCRUTADOR 2) - Firma: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, MUNICIPIO): Indicar la ciudad y municipio dentro del Estado de Tlaxcala donde se celebra la asamblea (ej. "Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala").
2. (HORA EN NÚMEROS), (DÍA EN LETRA), (MES EN LETRA), (AÑO EN LETRA): Especificar la hora, día, mes y año de la reunión. Ej: "10:00", "veinte", "marzo", "dos mil veintisiete".
3. (DOMICILIO COMPLETO...): Domicilio donde se lleva a cabo la reunión. Puede ser el domicilio social u otro.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta de la sociedad, incluyendo su forma jurídica (S.A. de C.V., S. de R.L. de C.V., etc.).
5. (NÚMERO), (FECHA...), (NÚMERO), (NOMBRE DEL NOTARIO), (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Datos exactos de la escritura constitutiva y su inscripción en el RPC de Tlaxcala.
6. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO): Domicilio fiscal registrado de la sociedad.
7. (FECHA INICIO EJERCICIO) y (FECHA TÉRMINO EJERCICIO): Periodo del ejercicio social, generalmente del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior.
8. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DESIGNADO), (ESCRUTADOR 1), (ESCRUTADOR 2): Nombres completos de las personas designadas para estos roles en la asamblea. Pueden ser socios.
9. (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO O ADMINISTRADOR ÚNICO): Nombre de quien presenta el informe.
10. (NÚMERO) votos a favor/en contra/abstenciones: Reflejar el resultado real de cada votación.
11. (NOMBRE DEL COMISARIO): Nombre del comisario que dictamina los estados financieros.
12. (MONTO EN NÚMEROS) y (MONTO EN LETRA): Indicar la utilidad neta, el monto para reserva legal, el dividendo y las utilidades retenidas, tanto en números como en letra.
13. (ESPECIFICAR FORMA DE PAGO...): Describir cómo y cuándo se pagarán los dividendos.
14. (NOMBRE(S) COMPLETO(S)...) de administradores y comisario: Incluir nombre, nacionalidad y domicilio. Indicar si son ratificados o designados nuevos.
15. (MONTO HONORARIOS...): Especificar los honorarios anuales para administradores y comisario.
16. (FECHA INICIO NUEVO PERIODO) y (FECHA TÉRMINO NUEVO PERIODO): Periodo para el cual se designa a los administradores y comisario (ej. "1 de enero de 2027" al "31 de diciembre de 2029").
17. (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FACULTADA): Nombre de quien realizará los trámites registrales, usualmente un administrador.
18. (DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES): Domicilio donde la persona facultada recibirá notificaciones del Registro Público.
19. (HORA FINAL EN NÚMEROS): Hora en que concluye la asamblea.
20. Lista de Asistentes: Completar con el nombre completo de cada socio, el número de acciones/partes que representa, el porcentaje del capital social y su firma autógrafa.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas/Socios.
• Dictamen del Comisario sobre Estados Financieros Anuales.
• Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios (para modificaciones estatutarias).
• Poder Especial para Trámites Registrales ante el RPC.
• Formato de Declaración de Dividendos (Complementario).