ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

SOCIEDAD: (DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DE LA SOCIEDAD)

EXPEDIENTE: (NÚMERO DE EXPEDIENTE O REFERENCIA INTERNA)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE CELEBRACIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, MUNICIPIO), los señores que al final se identifican y suscriben, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad denominada (DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DE LA SOCIEDAD), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (NOTARÍA O ZONA NOTARIAL), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), con fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO), bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con el objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO), conforme a lo establecido en el Art. 28 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales.

Declaran los presentes que la convocatoria para la presente Asamblea se realizó en los términos previstos por el Art. 29 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales, mediante [ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA: EJ. PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, AVISO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, CARTA CERTIFICADA, ETC.], con la anticipación legalmente requerida, por lo que se encuentra válidamente constituida y puede deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se designa por unanimidad como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptan los cargos y se encargarán de dirigir los debates y levantar la presente acta, respectivamente.

El Secretario da lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad y que contiene los siguientes puntos:

1. Examen, discusión y, en su caso, aprobación del informe de los administradores respecto a la situación de la sociedad correspondiente al ejercicio del (DÍA) de (MES) de (AÑO) al (DÍA) de (MES) de (AÑO).
2. Examen, discusión y, en su caso, aprobación del informe de los comisarios respecto a la situación de la sociedad correspondiente al ejercicio del (DÍA) de (MES) de (AÑO) al (DÍA) de (MES) de (AÑO).
3. Examen, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO).
4. Aplicación de los resultados del ejercicio, determinación del importe del dividendo a repartir y forma de pago.
5. Designación, ratificación o remoción, en su caso, de los administradores y comisarios.
6. Fijación de la remuneración de los administradores y comisarios.
7. Asuntos generales.

PRIMERO.- EXAMEN DEL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES.

El señor (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR ÚNICO O DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN) presenta a la Asamblea el informe detallado de las operaciones y situación general de la sociedad durante el ejercicio social comprendido entre el (DÍA) de (MES) de (AÑO) y el (DÍA) de (MES) de (AÑO), elaborado conforme a lo dispuesto por el Art. 44 Ley General de Sociedades Mercantiles y el Art. 44 Código de Comercio. Dicho informe es sometido a discusión por los accionistas presentes, quienes formulan preguntas y comentarios que son absueltos satisfactoriamente por el administrador. En consecuencia, se somete a votación la aprobación del informe presentado, resultando (APROBADO POR UNANIMIDAD / APROBADO POR MAYORÍA, ESPECIFICAR VOTOS A FAVOR, EN CONTRA Y ABSTENCIONES).

SEGUNDO.- EXAMEN DEL DICTAMEN DE LOS COMISARIOS.

Acto seguido, el señor (NOMBRE DEL COMISARIO O DEL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VIGILANCIA) da lectura al dictamen correspondiente al mismo ejercicio social, elaborado de conformidad con el Art. 45 Ley General de Sociedades Mercantiles. El dictamen manifiesta que los estados financieros reflejan la situación patrimonial de la sociedad y que las operaciones realizadas se ajustaron a la ley y a los estatutos. Se somete a votación la aprobación de dicho dictamen, resultando (APROBADO POR UNANIMIDAD / APROBADO POR MAYORÍA, ESPECIFICAR VOTOS A FAVOR, EN CONTRA Y ABSTENCIONES).

Jurisprudencia aplicable: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que "EL DICTAMEN DE LOS COMISARIOS EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES, ES UN ACTO DE VIGILANCIA QUE TIENE COMO FINALIDAD PROTEGER LOS INTERESES SOCIALES, POR LO QUE SU CONTENIDO DEBE SER SUFICIENTEMENTE FUNDADO Y MOTIVADO" (Tesis: 1a. CCCXLV/2014 (10a.)).

TERCERO.- EXAMEN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Se procede a la presentación, examen y discusión de los estados financieros de la sociedad al (DÍA) de (MES) de (AÑO), los cuales incluyen: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Capital Contable, acompañados de las notas respectivas. Dichos estados fueron elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las disposiciones del Art. 33 Código de Comercio y siguientes. Los accionistas, con base en los informes y dictámenes presentados, aprueban los estados financieros, reconociendo un resultado del ejercicio (utilidad o pérdida) por la cantidad de (IMPORTE EN NÚMERO Y LETRA) PESOS MEXICANOS ($(CIFRA)). La votación arroja el siguiente resultado: (APROBADO POR UNANIMIDAD / APROBADO POR MAYORÍA, ESPECIFICAR VOTOS A FAVOR, EN CONTRA Y ABSTENCIONES).

CUARTO.- APLICACIÓN DE RESULTADOS Y DETERMINACIÓN DE DIVIDENDOS.

Con fundamento en el resultado del ejercicio aprobado en el punto anterior y en lo dispuesto por el Art. 17 Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales, la Asamblea resuelve aplicar el resultado de la siguiente manera:

1. A la reserva legal, el cinco por ciento (5%) del resultado del ejercicio, equivalente a $(CIFRA), hasta completar la quinta parte del capital social fijo, conforme al Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles.
2. A la reserva de reinversión (o (ESPECIFICAR OTRA RESERVA ESTATUTARIA)), el (PORCENTAJE)%, equivalente a $(CIFRA), de acuerdo con lo establecido en los estatutos.
3. El remanente, por la cantidad de $(CIFRA), se aplicará para el pago de dividendos a los accionistas.

Se determina que el dividendo a repartir por acción será de (CANTIDAD EN PESOS Y CENTAVOS) POR ACCIÓN de la serie [SERIE DE ACCIONES, EJ. "A"], pagadero a partir del día (DÍA) de (MES) de (AÑO), mediante (FORMA DE PAGO, EJ. DEPÓSITO BANCARIO, CHEQUE NOMINATIVO, ETC.). El derecho al cobro del dividendo corresponderá a las personas que figuren como accionistas en el registro de la sociedad al cierre del día (DÍA) de (MES) de (AÑO).

Jurisprudencia aplicable: "EL DERECHO AL DIVIDENDO EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES NACIONALES, SURTE EFECTOS A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS APRUEBA EL BALANCE CORRESPONDIENTE Y DECRETA SU REPARTO, POR LO QUE ES EN ESE INSTANTE CUANDO SE CONVIERTE EN UN CRÉDITO EXIGIBLE PARA EL ACCIONISTA" (Tesis: 1a. CXXVII/2008).

QUINTO.- DESIGNACIÓN, RATIFICACIÓN O REMOCIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS.

Atendiendo a lo establecido en los artículos 39, 40 y 54 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y en los estatutos sociales, se procede a la designación de los miembros del órgano de administración y vigilancia para el período que comprende del (DÍA) de (MES) de (AÑO) al (DÍA) de (MES) de (AÑO).

Administradores: Por mayoría de votos, se (DESIGNAN / RATIFICAN) en sus cargos a las siguientes personas:

• Presidente del Consejo de Administración / Administrador Único: (NOMBRE COMPLETO)
• Secretario del Consejo: (NOMBRE COMPLETO)
• Consejero: (NOMBRE COMPLETO)
• (Repetir según la estructura societaria)

Comisarios: Por mayoría de votos, se (DESIGNAN / RATIFICAN) en sus cargos a las siguientes personas:

• Comisario Propietario: (NOMBRE COMPLETO)
• Comisario Suplente: (NOMBRE COMPLETO)

Todos los designados aceptan sus nombramientos. En el caso de los comisarios, se hace constar que cumplen con el requisito de no tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con los administradores, conforme al Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Jurisprudencia aplicable: "LA DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES, EFECTUADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ES UN ACTO DE SOBERANÍA DE ESTA ÚLTIMA, CUYAS DECISIONES, SIEMPRE QUE SE AJUSTEN A LA LEY Y A LOS ESTATUTOS SOCIALES, SON VINCULANTES PARA TODOS LOS SOCIOS" (Tesis: 1a. X/2011 (9a.)).

SEXTO.- FIJACIÓN DE REMUNERACIÓN.

La Asamblea, ejerciendo la facultad conferida por el Art. 43 Ley General de Sociedades Mercantiles, fija la remuneración para los administradores y comisarios por el desempeño de sus funciones durante el próximo ejercicio, en los siguientes términos:

• Remuneración global para el Consejo de Administración / Administrador Único: $(CIFRA) (MENSUALES / ANUALES).
• Remuneración para cada Comisario: $(CIFRA) (MENSUALES / ANUALES).

La votación para este punto fue (APROBADA POR UNANIMIDAD / APROBADA POR MAYORÍA).

SÉPTIMO.- ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, el Presidente levanta la sesión a las (HORA) horas, procediéndose a la firma de la presente acta por los accionistas asistentes, así como por el Presidente y el Secretario de la Asamblea, quienes dan fe de lo acontecido.

Se hace constar que la presente acta se redacta en (NÚMERO) hojas útiles por ambas caras, y que los accionistas concurrentes representan el (PORCENTAJE)% del capital social suscrito y pagado, cumpliéndose así con el quórum de asistencia y los requisitos de validez establecidos en la ley y en los estatutos.

ACCIÓN TOTAL REPRESENTADA EN LA ASAMBLEA: (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) ACCIONES DE LA SERIE (SERIE).

CAPITAL SOCIAL REPRESENTADO: $(CIFRA) ( (IMPORTE EN LETRA) PESOS MEXICANOS).

LISTA DE ASISTENTES Y FIRMAS

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1) | Acciones: (NÚMERO) | Serie: (SERIE) | Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2) | Acciones: (NÚMERO) | Serie: (SERIE) | Firma: _________________________
3. (Repetir para todos los asistentes)

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA: _________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: _________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DE LA SOCIEDAD): Anotar el nombre oficial de la sociedad tal como aparece en la escritura constitutiva y el Registro Público de Comercio.
2. (NÚMERO DE EXPEDIENTE O REFERENCIA INTERNA): Incluir un número de control interno del documento, si aplica.
3. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Especificar la fecha y hora exactas de la celebración de la Asamblea.
4. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE CELEBRACIÓN...): Indicar la dirección completa donde se lleva a cabo la reunión. Debe ser el domicilio social o un lugar permitido por los estatutos.
5. (NÚMERO), (NOTARÍA O ZONA NOTARIAL), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Datos exactos de la escritura pública de constitución.
6. (CIUDAD DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO), (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.
7. (ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA...): Describir cómo se notificó a los accionistas (ej. "publicación en el Periódico Oficial del Estado de Veracruz con fecha...").
8. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO/ADMINISTRADOR/COMISARIO): Escribir nombres completos sin abreviaturas.
9. (APROBADO POR UNANIMIDAD / APROBADO POR MAYORÍA...): Precisar el resultado de cada votación. Si es por mayoría, indicar el número de votos a favor, en contra y abstenciones.
10. (IMPORTE EN NÚMERO Y LETRA) / ($(CIFRA)): Para resultados, dividendos y remuneraciones, escribir la cantidad en números y entre paréntesis en letra.
11. (PORCENTAJE), (CIFRA), (SERIE DE ACCIONES): Especificar los datos numéricos y de clasificación de acciones con precisión.
12. (DÍA) de (MES) de (AÑO) (fechas de período y pago): Definir claramente los plazos del ejercicio social y las fechas límite para pago de dividendos.
13. (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES), (CIFRA) (Capital): Al final del acta, consignar el total de acciones y el monto del capital social representado en la Asamblea.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas: Documento previo necesario para citar válidamente a los accionistas.
• Acta de Asamblea General Extraordinaria: Para tratar asuntos que modifiquen la escritura constitutiva o estatutos.
• Poder General para Asambleas de Accionistas: Para que un accionista pueda ser representado por un tercero.
• Informe de Administradores (Resultados Anuales): Documento detallado que sustenta el punto primero del orden del día.
• Dictamen de Comisarios (Resultados Anuales): Documento de vigilancia que sustenta el punto segundo del orden del día.