ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., MÉRIDA, YUCATÁN), los señores que al final suscriben, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO) e inscrita en el Registro Público de Comercio de Yucatán bajo el folio mercantil electrónico (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., MÉRIDA, YUCATÁN), con el objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO), conforme al orden del día siguiente:

1. Verificación del quórum legal.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de los administradores respecto a las operaciones de la sociedad durante el ejercicio social del (DÍA) de (MES) de (AÑO) al (DÍA) de (MES) de (AÑO).
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Comisario o del Comité de Vigilancia, en su caso, respecto a las operaciones de la sociedad durante el ejercicio social del (DÍA) de (MES) de (AÑO) al (DÍA) de (MES) de (AÑO).
4. Discusión y, en su caso, aprobación del estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el capital contable de la sociedad al cierre del ejercicio social del (DÍA) de (MES) de (AÑO) al (DÍA) de (MES) de (AÑO).
5. Discusión y, en su caso, aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio social concluido el (DÍA) de (MES) de (AÑO).
6. Designación, ratificación o remoción, en su caso, de los Administradores y Comisarios, fijación de su remuneración y otorgamiento de facultades.
7. Designación de la persona autorizada para la firma de la declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio (AÑO).
8. Asuntos Generales.
9. Otorgamiento de poderes.

Declarada legalmente instalada la Asamblea por contar con la totalidad de las acciones con derecho a voto, conforme a lo establecido en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles, se dio inicio al orden del día.

PRIMERO.- QUÓRUM.

El Secretario de la Asamblea dio lectura a la lista de asistencia, manifestando que se encontraban presentes o representados los señores (NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL(OS) ACCIONISTA(S) O REPRESENTANTE(S) LEGALES), quienes en conjunto representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad, por lo que se declaró existente el quórum legal necesario para deliberar y tomar acuerdos válidos en los términos del Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles y del artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales. Se procedió a la designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea, recayendo tales cargos en los señores (NOMBRE DEL PRESIDENTE) y (NOMBRE DEL SECRETARIO), respectivamente.

SEGUNDO.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES.

El señor (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR QUE PRESENTA EL INFORME), en su carácter de (CARGO, EJM. ADMINISTRADOR ÚNICO, PRESIDENTE DEL CONSEJO), presentó a la Asamblea el informe detallado de las operaciones realizadas por la sociedad durante el ejercicio social comprendido del (DÍA) de (MES) de (AÑO) al (DÍA) de (MES) de (AÑO). Dicho informe incluyó un análisis de la situación económica de la empresa, las principales actividades realizadas, los proyectos ejecutados, el desempeño en el mercado y las perspectivas para el siguiente ejercicio. En atención a lo dispuesto por el Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles, el informe fue puesto a disposición de los accionistas con la anticipación legal. Después de una amplia discusión y aclaración de dudas, se sometió a votación la aprobación del referido informe, resultando (APROBADO POR UNANIMIDAD / APROBADO POR MAYORÍA).

TERCERO.- INFORME DEL COMISARIO.

Acto seguido, el señor (NOMBRE DEL COMISARIO), Comisario de la sociedad, presentó su dictamen respecto a la información financiera y las operaciones de la sociedad durante el ejercicio social concluido, elaborado con base en el Art. 167 Ley General de Sociedades Mercantiles. En su dictamen, el Comisario manifestó que la información presentada por los administradores es fidedigna y se ajusta a los registros contables de la sociedad, sin que hubiera encontrado irregularidades de importancia. Se sometió a votación la aprobación de este dictamen, resultando (APROBADO POR UNANIMIDAD / APROBADO POR MAYORÍA).

CUARTO.- ESTADOS FINANCIEROS.

Se procedió a la presentación, discusión y análisis de los estados financieros de la sociedad al (DÍA) de (MES) de (AÑO), los cuales fueron previamente puestos a disposición de los accionistas. Los estados financieros presentados y sometidos a consideración de la Asamblea fueron los siguientes:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultados Integrales.
3. Estado de Flujos de Efectivo.
4. Estado de Cambios en el Capital Contable.
5. Notas a los Estados Financieros.

Los accionistas reconocieron que dichos documentos se elaboraron de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las disposiciones legales aplicables, en particular el Art. 33 Código de Comercio. Después de la discusión correspondiente, se sometió a votación la aprobación de los estados financieros, resultando (APROBADOS POR UNANIMIDAD / APROBADOS POR MAYORÍA).

QUINTO.- APLICACIÓN DE RESULTADOS.

Con base en el Estado de Resultados aprobado en el punto anterior, la Asamblea procedió a conocer y discutir la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio, la cual se detalla a continuación:

• Utilidad Neta del Ejercicio: $(MONTO EN NÚMEROS Y LETRA).
• A Reserva Legal (5%): $(MONTO EN NÚMEROS Y LETRA).
• A Reserva de Reinversión (opcional): $(MONTO EN NÚMEROS Y LETRA).
• Para el pago de dividendos a los accionistas: $(MONTO EN NÚMEROS Y LETRA).
• Utilidad por Aplicar (Remanente): $(MONTO EN NÚMEROS Y LETRA).

La Asamblea tomó en consideración lo establecido en el Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles respecto a la reserva legal. Asimismo, se consideró la tesis jurisprudencial de la SCJN: "DIVIDENDOS. SU PAGO A LOS ACCIONISTAS DEBE EFECTUARSE CON LAS UTILIDADES EFECTIVAMENTE REALIZADAS Y DISPONIBLES (LEGISLACIÓN COMÚN)" (1a. CXXVII/2013 (10a.)), que subraya la necesidad de que los dividendos se paguen con utilidades reales. Después de la discusión, se sometió a votación la propuesta de aplicación de resultados, resultando (APROBADA POR UNANIMIDAD / APROBADA POR MAYORÍA). Se acordó que el pago de dividendos se efectuará a partir del día (DÍA) de (MES) de (AÑO).

SEXTO.- DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 142 Ley General de Sociedades Mercantiles, se procedió a la designación de los órganos de administración y vigilancia para el siguiente ejercicio social. Se sometió a votación la ratificación o, en su caso, nueva designación de los siguientes cargos:

1. Administrador Único / Consejo de Administración: Se designó/ratificó como (ADMINISTRADOR ÚNICO / PRESIDENTE DEL CONSEJO) al señor (NOMBRE COMPLETO), con facultades de representación (LEGALES, ADMINISTRATIVAS, DE DOMINIO, ETC.) conforme al artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales y al Art. 148 Ley General de Sociedades Mercantiles. Se le fijó una remuneración mensual de $(MONTO EN NÚMEROS Y LETRA).
2. Comisario: Se designó/ratificó como Comisario Propietario al señor (NOMBRE COMPLETO), y como Suplente al señor (NOMBRE COMPLETO), de conformidad con el Art. 164 Ley General de Sociedades Mercantiles. Se les fijó una dieta por sesión de $(MONTO EN NÚMEROS Y LETRA).

Todas las designaciones fueron aprobadas por (UNANIMIDAD / MAYORÍA) de los votos presentes. Se hizo referencia a la tesis jurisprudencial: "CONSEJEROS Y COMISARIOS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS. LA DESIGNACIÓN DE AQUELLOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES UN ACTO DE AUTORIDAD SUJETO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO" (1a. CXLV/2007), que refuerza la naturaleza formal de estos acuerdos.

SÉPTIMO.- DESIGNACIÓN PARA FIRMA DE DECLARACIÓN ANUAL.

Se acordó designar al señor (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA AUTORIZADA), en su carácter de (CARGO EN LA SOCIEDAD), para que, en representación de la sociedad, firme y presente la declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio (AÑO), así como para realizar todos los trámites necesarios ante las autoridades fiscales, incluyendo la autoridad fiscal estatal de Yucatán.

OCTAVO.- ASUNTOS GENERALES.

Se dio oportunidad a los accionistas para tratar cualquier asunto de interés para la sociedad que no estuviera incluido en el orden del día. [DESCRIBIR BREVEMENTE LOS ASUNTOS TRATADOS, SI LOS HUBO, EJM. "Se discutió la posibilidad de apertura de una nueva sucursal en el estado de Yucatán, quedando encomendado al administrador la elaboración de un estudio de viabilidad"].

NOVENO.- OTORGAMIENTO DE PODERES.

Se acordó otorgar poderes generales para pleitos y cobranzas, y actos de administración, a favor de los licenciados (NOMBRE(S) DEL(OS) ABOGADO(S)), para que representen a la sociedad en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales en que sea parte, con las facultades generales y especiales que requieran, incluso las que requieran cláusula especial conforme a la ley, incluyendo las del Art. 2554 Código de Comercio y el Código Civil para el Estado de Yucatán.

DÉCIMO.- CIERRE DE LA ASAMBLEA.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente declaró concluida la sesión, siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente acta por los asistentes en señal de conformidad. Se hace constar que los acuerdos tomados en esta Asamblea son obligatorios para todos los accionistas, incluso los ausentes o disidentes, en los términos del Art. 198 Ley General de Sociedades Mercantiles y de la tesis jurisprudencial: "ACUERDOS DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. SON OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS SOCIOS, AUNQUE NO HAYAN CONCURRIDO A ELLA O HAYAN VOTADO EN CONTRA" (1a. X/2008).

ACCIÓN TOTAL REPRESENTADA EN LA ASAMBLEA: (NÚMERO TOTAL) ACCIONES.

ACCIÓN QUE VOTÓ A FAVOR DE LOS ACUERDOS: (NÚMERO) ACCIONES.

ACCIÓN QUE VOTÓ EN CONTRA (SI APLICA): (NÚMERO) ACCIONES.

ACCIÓN QUE SE ABSTUVO (SI APLICA): (NÚMERO) ACCIONES.

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)

NOMBRE(S) Y FIRMA(S) DE LOS(AS) ACCIONISTAS O REPRESENTANTES LEGALES ASISTENTES
1. (NOMBRE COMPLETO Y FIRMA) - (NÚMERO DE ACCIONES REPRESENTADAS)
2. (NOMBRE COMPLETO Y FIRMA) - (NÚMERO DE ACCIONES REPRESENTADAS)
3. (NOMBRE COMPLETO Y FIRMA) - (NÚMERO DE ACCIONES REPRESENTADAS)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Indicar la hora y fecha exacta de celebración de la Asamblea.
2. (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN...): Indicar el lugar físico donde se celebró la reunión. Debe ser un domicilio ubicado en el estado de Yucatán.
3. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Escribir la razón social exacta de la sociedad, tal como aparece en su escritura constitutiva.
4. (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Completar con los datos de la escritura pública de constitución y de inscripción en el RPC de Yucatán.
5. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Indicar el domicilio fiscal registrado de la sociedad.
6. (NOMBRE(S) COMPLETO(S)...): Listar los nombres completos de todos los accionistas o sus representantes legales asistentes.
7. (NOMBRE DEL PRESIDENTE), (NOMBRE DEL SECRETARIO): Nombres de las personas designadas para dirigir y levantar el acta de la reunión.
8. (APROBADO POR UNANIMIDAD / APROBADO POR MAYORÍA): Elegir la opción correcta según el resultado de la votación en cada punto.
9. (MONTO EN NÚMEROS Y LETRA): Para la aplicación de resultados, escribir las cantidades en formato numérico y entre paréntesis en letra (ej: $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.)).
10. (ADMINISTRADOR ÚNICO / PRESIDENTE DEL CONSEJO), (NOMBRE COMPLETO), (CARGO EN LA SOCIEDAD): Especificar la estructura de administración y el nombre de la persona designada.
11. (DESCRIBIR BREVEMENTE LOS ASUNTOS TRATADOS...): Si se trataron otros asuntos, describirlos de manera concisa. Si no, se puede poner "No se presentaron asuntos generales".
12. (NÚMERO TOTAL), (NÚMERO): Al final del acta, especificar el número total de acciones con derecho a voto y cómo votaron en los acuerdos principales.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta de Asamblea General Extraordinaria: Para modificar estatutos, aumentar capital, fusiones, etc.
• Poder General para Pleitos y Cobranzas (Persona Moral): Para otorgar facultades de representación legal a un apoderado.
• Acta de Asamblea de Constitución de Sociedad Anónima: Para el acto de creación de una nueva sociedad mercantil.
• Formato de Informe del Comisario: Documento complementario para elaborar el dictamen de vigilancia.
• Acuerdo de Distribución de Utilidades (Dividendos): Documento específico para acordar y comunicar el pago de dividendos a los accionistas.