ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (RESULTADOS ANUALES)

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD), ZACATECAS, A LOS (DÍA) DÍAS DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO)

Se reunieron en (DOMICILIO COMPLETO DE LA REUNIÓN, CIUDAD, ZACATECAS), los señores que al calce firman, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), de fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Zacatecas bajo la inscripción número (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN).

Constatada la asistencia y verificado el quórum legal, se dio por válidamente constituida la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el objeto de tratar el orden del día siguiente:

1. Verificación del quórum y declaración de constitución válida de la Asamblea.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración relativo a las operaciones del ejercicio social comprendido del (FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO) al (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO).
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de los Comisarios sobre el informe del Consejo de Administración y los estados financieros del mismo ejercicio.
4. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Capital Contable) del ejercicio social concluido.
5. Aplicación de los resultados del ejercicio, incluyendo la determinación de dividendos, si los hubiere, y la constitución de reservas.
6. Designación, ratificación o remoción, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios.
7. Asuntos generales.
8. Otorgamiento de facultades.

Acto continuo, se procedió a la designación de un Presidente y un Secretario para la Asamblea, resultando electos por unanimidad:

• Presidente: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA PRESIDENTE)
• Secretario: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA SECRETARIO)

El Presidente declaró abierta la sesión y se procedió a tratar cada uno de los puntos del orden del día, de la siguiente manera:

PRIMERO. QUÓRUM Y CONSTITUCIÓN.

El Secretario dio lectura a la lista de asistencia, manifestando que se encontraban presentes accionistas que representan (NÚMERO) acciones de la serie [SERIE, EJ. "A"], de un total de (NÚMERO TOTAL) acciones de la misma serie en circulación, lo que constituye más del cincuenta por ciento del capital social, conforme a lo establecido en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles para la válida constitución de la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria. Por lo tanto, el Presidente declaró válidamente constituida la presente Asamblea, con facultades plenas para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día.

SEGUNDO. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Se dio lectura al informe presentado por el Consejo de Administración, a cargo del señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO O ADMINISTRADOR ÚNICO), correspondiente al ejercicio social del (FECHA DE INICIO) al (FECHA DE CIERRE). Dicho informe detalló las operaciones principales, la situación económica, las estrategias seguidas y los resultados obtenidos durante el periodo. Tras una amplia discusión y aclaración de dudas por parte de los accionistas presentes, se sometió a votación su aprobación, resultando (APROBADO POR UNANIMIDAD / APROBADO POR MAYORÍA).

TERCERO. DICTAMEN DE LOS COMISARIOS.

Posteriormente, se procedió a la lectura del dictamen emitido por el Comisario (NOMBRE DEL COMISARIO TITULAR), designado conforme al Art. 166 Ley General de Sociedades Mercantiles. En su dictamen, el Comisario manifestó haber revisado los estados financieros y el informe del Consejo de Administración, señalando que, a su juicio, los mismos reflejan la situación financiera de la sociedad y el resultado de sus operaciones de manera fidedigna, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. El dictamen fue sometido a consideración de la Asamblea y fue (APROBADO POR UNANIMIDAD / APROBADO POR MAYORÍA).

Nota: La función de vigilancia de los comisarios es esencial para la transparencia y la protección del patrimonio social, como lo ha reconocido la jurisprudencia (Tesis: 1a. CCCXXI/2013 (10a.), "SOCIEDADES MERCANTILES. LA FALTA DE DESIGNACIÓN DE COMISARIO NO AFECTA LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE AQUÉLLAS, PERO SÍ LA LEGITIMACIÓN PROCESAL PASIVA PARA PROMOVER EL JUICIO DE NULIDAD DE ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS").

CUARTO. ESTADOS FINANCIEROS.

Se presentaron para su discusión y aprobación los siguientes estados financieros correspondientes al ejercicio concluido el (FECHA DE CIERRE), los cuales fueron previamente puestos a disposición de los accionistas con la anticipación legal requerida:

1. Balance General.
2. Estado de Resultados.
3. Estado de Flujo de Efectivo.
4. Estado de Cambios en el Capital Contable.

Los estados financieros muestran un resultado (PROVEEDOR/PÉRDIDA) del ejercicio por la cantidad de (CANTIDAD EN NÚMERO Y LETRA, EJ. $1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.)). Tras ser analizados y no habiendo observaciones por parte de los accionistas, se sometieron a votación, resultando APROBADOS POR UNANIMIDAD.

QUINTO. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

Con base en el resultado del ejercicio y de conformidad con lo previsto en el Art. 20 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales, la Asamblea decidió la siguiente aplicación de utilidades:

1. Reserva Legal: Se acordó destinar el cinco por ciento (5%) de las utilidades netas del ejercicio, equivalente a (CANTIDAD), para incrementar la reserva legal, hasta que ésta alcance la quinta parte del capital social fijo.
2. Dividendos: Se acordó repartir entre los accionistas, a prorrata de sus acciones, un dividendo en efectivo por la cantidad total de (CANTIDAD), el cual será pagado a más tardar el día (FECHA LÍMITE DE PAGO, DENTRO DE LOS 9 MESES SIGUIENTES A LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS).
3. Resultado del Ejercicio por Aplicar: El remanente de utilidades, por la cantidad de (CANTIDAD), se acordó capitalizar en su totalidad, aumentando el capital social de la sociedad, sujeto al procedimiento establecido en la ley y los estatutos.

Esta resolución se tomó considerando la jurisprudencia de la SCJN que establece que el derecho al dividendo nace con la resolución de la asamblea que lo declare (Tesis: 1a. CXXI/2008, "DIVIDENDOS. EL DERECHO PARA EXIGIRLOS SURGE A PARTIR DEL ACUERDO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE LOS DECLARE"). La votación sobre este punto fue (APROBADA POR UNANIMIDAD / APROBADA POR MAYORÍA).

SEXTO. DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 142 Ley General de Sociedades Mercantiles, y habiendo concluido el periodo para el que fueron designados, se sometió a votación la ratificación/designación de los miembros del órgano de administración y vigilancia para el ejercicio social (AÑO SIGUIENTE).

Consejo de Administración: Se ratificaron/designaron por unanimidad los siguientes señores, quienes aceptaron el cargo:

• Presidente del Consejo: (NOMBRE COMPLETO)
• Consejero: (NOMBRE COMPLETO)
• Consejero: (NOMBRE COMPLETO)
• Consejero Suplente: (NOMBRE COMPLETO)

Comisarios: Se ratificaron/designaron por unanimidad:

• Comisario Titular: (NOMBRE COMPLETO)
• Comisario Suplente: (NOMBRE COMPLETO)

Se hace constar que los designados reúnen los requisitos legales y no incurren en las prohibiciones señaladas en la ley.

SÉPTIMO. REMUNERACIÓN.

La Asamblea, ejerciendo la facultad conferida por el Art. 156 Ley General de Sociedades Mercantiles, fijó la remuneración global para los miembros del Consejo de Administración en la cantidad de (CANTIDAD ANUAL O MENSUAL) para el ejercicio (AÑO SIGUIENTE). Asimismo, se fijó la remuneración para el Comisario Titular en (CANTIDAD ANUAL O MENSUAL). Esta determinación fue aprobada por (UNANIMIDAD / MAYORÍA).

OCTAVO. ASUNTOS GENERALES.

No habiendo asuntos generales que tratar, se declaró concluido este punto.

NOVENO. FACULTADES.

Por último, y para los fines legales conducentes, la Asamblea otorgó facultades amplias y suficientes al Presidente del Consejo de Administración, (NOMBRE DEL PRESIDENTE), y en su ausencia al Consejero (NOMBRE DEL CONSEJERO), para que realicen todos los trámites necesarios derivados de los acuerdos de esta Acta, incluyendo la presentación de declaraciones ante las autoridades fiscales, el registro de esta Acta ante el Registro Público de Comercio de Zacatecas, y la realización de los actos de protocolización notarial que sean necesarios, en los términos del Art. 24 Código de Comercio y la legislación local aplicable.

La SCJN ha precisado que el otorgamiento de facultades en actas debe ser claro y específico para ciertos actos (Tesis: 1a. LXXII/2014, "PODERES. PARA QUE LOS OTORGADOS EN ACTAS DE ASAMBLEAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS SURTAN PLENOS EFECTOS JURÍDICOS, DEBEN CONTENER FACULTADES EXPLÍCITAS, ESPECÍFICAS Y SUFICIENTES PARA EL ACTO DE QUE SE TRATE").

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las (HORA) horas del mismo día, procediéndose a la firma del presente Acta por los asistentes, la cual se redacta y lee para su aprobación en un solo acto.

ACCIÓN REPRESENTADA / NÚMERO DE ACCIONES:

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(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1) - (NÚMERO DE ACCIONES) acciones

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(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2) - (NÚMERO DE ACCIONES) acciones

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(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 3) - (NÚMERO DE ACCIONES) acciones

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
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(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA PRESIDENTE)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
___________________________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA SECRETARIO)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD): Ciudad de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, o la localidad donde se celebre físicamente la asamblea.
2. (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha exacta de celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO COMPLETO...): Domicilio físico (calle, número, colonia, código postal, ciudad) donde se reúnen los accionistas. Puede ser el domicilio social.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO), (FECHA...), (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO): Datos exactos de la escritura pública de constitución.
6. (FOLIO MERCANTIL...): Número de inscripción en el Registro Público de Comercio de Zacatecas.
7. (FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO) / (FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO): Periodo contable que se está aprobando, normalmente del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior.
8. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombres de los accionistas que fungirán como presidente y secretario de la sesión.
9. (NÚMERO) acciones... (NÚMERO TOTAL) acciones: Número de acciones presentes y total de acciones en circulación de la serie votante. Debe cumplir con el quórum legal (>50%).
10. (APROBADO POR UNANIMIDAD / APROBADO POR MAYORÍA): Indicar el resultado de cada votación. Unanimidad significa que todos los votos presentes fueron a favor.
11. (NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO...): Nombre del administrador o presidente del consejo que rinde el informe.
12. (NOMBRE DEL COMISARIO TITULAR): Nombre del comisario en funciones que emite el dictamen.
13. (PROVEEDOR/PÉRDIDA): Tachar la palabra que no corresponda.
14. (CANTIDAD EN NÚMERO Y LETRA...): Todas las cantidades monetarias deben escribirse en número y letra (e.g., $100,500.75 (CIEN MIL QUINIENTOS PESOS 75/100 M.N.)).
15. (FECHA LÍMITE DE PAGO...): Fecha dentro del plazo legal de 9 meses para pagar dividendos.
16. (AÑO SIGUIENTE): El año para el cual se designan administradores y se fija remuneración.
17. (NOMBRE COMPLETO) (en designaciones): Nombre completo de cada persona designada para el Consejo o Comisión.
18. (CANTIDAD ANUAL O MENSUAL): Especificar el periodo de la remuneración (e.g., "$120,000.00 anuales" o "$10,000.00 mensuales").
19. (HORA): Hora de conclusión de la asamblea.
20. Firmas: Cada accionista debe firmar e indicar el número de acciones que representa. El Presidente y Secretario de la Asamblea firman en sus espacios designados.

📄 Plantillas Relacionadas

• Acta Constitutiva de Sociedad Anónima
• Acta de Asamblea General Extraordinaria
• Poder General para Pleitos y Cobranzas (Persona Moral)
• Declaración Anual de Persona Moral (ISR)
• Minuta de Asamblea (Resumen Ejecutivo)