ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

Cambio de Domicilio Social

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, AGUASCALIENTES), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DONDE SE CELEBRA LA ASAMBLEA, AGUASCALIENTES) los señores accionistas que al final se identifican, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida mediante escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, ESTADO) bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD).

La reunión se convocó para tratar como ÚNICO PUNTO DEL DÍA el cambio de domicilio social de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el Art. 27 Código de Comercio y el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Declaró abierta la sesión el señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA), quien fungió como Presidente de la Asamblea, designándose como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA).

El Presidente manifestó que la convocatoria para la presente Asamblea Extraordinaria se realizó en los términos previstos por el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales, habiéndose publicado en el periódico de mayor circulación en el estado de Aguascalientes, "(NOMBRE DEL PERIÓDICO)", los días (DÍA1) y (DÍA2) de (MES), y notificado personalmente a los accionistas con derecho a voto, con una anticipación no menor a quince días a la fecha de la celebración de la Asamblea, cumpliéndose así con los requisitos legales de convocatoria.

Constituida válidamente la Asamblea con la asistencia del cien por ciento de las acciones con derecho a voto, se procedió a la discusión del único punto del orden del día.

PRIMERO. DEL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea la propuesta de modificar el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO QUE CONTIENE EL DOMICILIO) de los Estatutos Sociales, el cual establece el domicilio social, para cambiar dicho domicilio de (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL COMPLETO, INCLUYENDO CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD Y ESTADO) a (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, INCLUYENDO CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD Y ESTADO).

Se hizo notar que el cambio de domicilio no implica modificación del objeto social, ni de la nacionalidad de la sociedad, ni de las facultades de los órganos de administración y vigilancia. El nuevo domicilio se establece para mejorar las condiciones operativas y estratégicas de la sociedad.

En este sentido, y conforme a la tesis jurisprudencial de la SCJN, “SOCIEDADES MERCANTILES. EL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL NO ALTERA SU PERSONALIDAD JURÍDICA” (1a./J. 43/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Página 244), se reafirma que este acto es una facultad de la asamblea que no afecta la identidad de la persona moral.

Asimismo, se citó la tesis “DOMICILIO DE LAS PERSONAS MORALES. SU REGULACIÓN EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES” (1a./J. 16/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Marzo de 2007, Página 324), que precisa los efectos legales del domicilio social.

Puesta a discusión la propuesta, y después de que los accionistas presentes manifestaron estar enterados de las implicaciones legales y fiscales del cambio, incluyendo la obligación de actualizar el domicilio fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria en un plazo no mayor a 30 días, conforme al Art. 10 Código Fiscal de la Federación, se procedió a la votación.

La votación se realizó de manera nominal y por unanimidad, aprobándose el cambio de domicilio social con el voto favorable de la totalidad de las acciones representadas en la Asamblea.

SEGUNDO. DE LAS MODIFICACIONES ESTATUTARIAS.

En consecuencia, y para dar cumplimiento al acuerdo anterior, la Asamblea acuerda modificar el Artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO QUE CONTIENE EL DOMICILIO) de los Estatutos Sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO (NÚMERO). DOMICILIO. La sociedad tendrá su domicilio social en (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, INCLUYENDO CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD Y ESTADO), pudiendo establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del extranjero, sin que ello implique cambio de domicilio, previo cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.”

Se faculta expresamente al Consejo de Administración o, en su caso, al Administrador Único, para realizar todas las gestiones, trámites y suscripciones de documentos necesarios para hacer efectivo este acuerdo, incluyendo la protocolización del presente acta ante Notario Público, su inscripción en el Registro Público de Comercio del Estado de Aguascalientes y la actualización del domicilio fiscal ante las autoridades correspondientes, así como para notificar el cambio a acreedores, clientes y proveedores.

TERCERO. DE LA RATIFICACIÓN DE FACULTADES.

La Asamblea ratifica las facultades conferidas a los órganos de administración y vigilancia de la sociedad, en los términos de los estatutos sociales y de la Art. 156 Ley General de Sociedades Mercantiles, para que, en el ámbito de sus competencias, continúen ejerciendo sus funciones con normalidad en el nuevo domicilio.

CUARTO. DE LA AUTORIZACIÓN PARA TRÁMITES.

Se autoriza de manera expresa y amplia al señor (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO), con facultades para actos de administración y dominio, a efecto de que, en representación de la sociedad, realice ante las autoridades administrativas, fiscales, notariales y registrales de Aguascalientes y de la Federación, todos los trámites necesarios para la debida ejecución y cumplimiento de los acuerdos adoptados en esta Asamblea, incluyendo la obtención de certificados, constancias y la actualización de registros.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente acta por los accionistas asistentes, quienes en este acto manifiestan su conformidad con lo acordado.

LISTA DE ASISTENTES (ACCIONISTAS)

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1). Acciones representadas: (NÚMERO). Porcentaje del capital social: (PORCENTAJE)%. Firma: ________________________.
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2). Acciones representadas: (NÚMERO). Porcentaje del capital social: (PORCENTAJE)%. Firma: ________________________.
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3). Acciones representadas: (NÚMERO). Porcentaje del capital social: (PORCENTAJE)%. Firma: ________________________.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: ________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: ________________________

ACTA LEÍDA, APROBADA Y FIRMADA en la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, AGUASCALIENTES), a los (DÍA) días del mes de (MES) del año (AÑO).

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código Fiscal de la Federación (para el cambio de domicilio fiscal)
• Reglamento del Registro Público de Comercio del Estado de Aguascalientes.

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inscriba la razón social o denominación exacta de la sociedad tal como aparece en su escritura constitutiva.
2. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, AGUASCALIENTES): Indique la ciudad del estado de Aguascalientes donde se celebra físicamente la asamblea (ej., Aguascalientes, Jesús María, Calvillo).
3. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Coloque la fecha y hora exactas de celebración de la asamblea.
4. (DOMICILIO DONDE SE CELEBRA LA ASAMBLEA, AGUASCALIENTES): Domicilio completo (calle, número, colonia, CP) donde se reúnen los accionistas.
5. (NÚMERO), (NÚMERO DEL NOTARIO), (CIUDAD, ESTADO), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Datos exactos de la escritura constitutiva y su inscripción en el RPC.
6. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO DE LA ASAMBLEA): Nombres de las personas que dirigen la sesión. Pueden ser accionistas o el administrador.
8. "(NOMBRE DEL PERIÓDICO)" y (DÍA1), (DÍA2) de (MES): Nombre del periódico local de Aguascalientes donde se publicó la convocatoria y las fechas de publicación.
9. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO QUE CONTIENE EL DOMICILIO): Generalmente es el artículo 3 o 4. Consulte sus estatutos.
10. (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL COMPLETO...) y (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Describa ambos domicilios con todo detalle: calle, número exterior e interior, colonia, código postal, ciudad y estado.
11. (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO): Nombre de la persona autorizada para realizar los trámites (normalmente el Administrador Único o el Presidente del Consejo).
12. Lista de Asistentes: Complete el nombre completo de cada accionista presente, el número de acciones que representa y el porcentaje del capital social que ello significa. La suma debe ser el 100% de las acciones con voto.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento previo necesario para citar válidamente a los accionistas.
• Poder General para Pleitos y Cobranzas (con facultades de dominio): Para facultar específicamente a un apoderado en los trámites judiciales o administrativos derivados del cambio.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Denominación/Razón Social): Para otro tipo de modificaciones estatutarias comunes.
• Comunicado de Cambio de Domicilio a Proveedores y Clientes: Carta tipo para notificar a terceros sobre el nuevo domicilio.
• Solicitud de Actualización de Domicilio Fiscal ante el SAT: Formato para el trámite en el portal del SAT o ante su módulo de atención.