ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, BAJA CALIFORNIA), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN, BAJA CALIFORNIA) los accionistas que al final suscriben, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, BAJA CALIFORNIA) bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), con el objeto de celebrar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se convocó para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum legal.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de domicilio social de la sociedad.
3. Designación del apoderado para realizar los trámites derivados del presente acuerdo.
4. Rúbrica del libro de actas.

Iniciada la sesión, el señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA), en su carácter de Presidente del Consejo de Administración y accionista mayoritario, declaró formalmente instalada la Asamblea, manifestando que la misma fue convocada mediante [DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE CONVOCATORIA, EJ. "PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y/O CORREO CERTIFICADO"] con la anticipación prevista en el Art. 181 LGSM, y que se encontraban presentes o representados la totalidad de las acciones con derecho a voto, por lo que existía quórum legal para deliberar y votar válidamente sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 182 LGSM.

PRIMERO. QUÓRUM Y DECLARATORIA DE INSTALACIÓN.

Se procedió a la verificación del quórum. El Secretario designado para la sesión, señor(a) (NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA), hizo constar que se encontraban presentes físicamente y/o representados los accionistas que enlista el ANEXO "A" de la presente acta, los cuales representan el (PORCENTAJE, EJ. 100%) del capital social con derecho a voto. En consecuencia, el Presidente declaró válidamente instalada la Asamblea Extraordinaria con la capacidad legal necesaria para resolver sobre los puntos del orden del día.

SEGUNDO. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

Acto seguido, se dio lectura al punto segundo del orden del día. El Presidente expuso las razones comerciales y operativas que justifican el cambio de domicilio social de la sociedad, señalando que la nueva ubicación será más conveniente para el desarrollo del objeto social. Se propuso cambiar el domicilio social actual, ubicado en [DOMICILIO SOCIAL ACTUAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, BAJA CALIFORNIA], al nuevo domicilio ubicado en [NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, BAJA CALIFORNIA].

Se abrió un espacio para discusión, no habiendo intervenciones en contra. Se procedió a la votación por unanimidad de los accionistas presentes y representados, aprobándose el cambio de domicilio social en los términos propuestos.

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. Se modifica en consecuencia el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA QUE CONTIENE EL DOMICILIO) de la escritura constitutiva. El domicilio social queda establecido en: [NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, BAJA CALIFORNIA].

Este acuerdo se adopta en cumplimiento de lo establecido en el Art. 183 LGSM, que señala que las asambleas extraordinarias se ocuparán de cualquier modificación al contrato social. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el domicilio social es un elemento esencial de la personalidad jurídica de la sociedad (Tesis: 1a. CCCXXVII/2014 (10a.), "SOCIEDADES MERCANTILES. EL DOMICILIO SOCIAL ES UN ELEMENTO ESENCIAL DE SU PERSONALIDAD JURÍDICA."). Asimismo, otra tesis confirma que el cambio de domicilio es una modificación al contrato social que requiere acuerdo de la asamblea de socios o accionistas (Tesis: 1a. CXXI/2008, "MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL. EL CAMBIO DE DOMICILIO DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTITUYE UNA DE ELLAS.").

TERCERO. DESIGNACIÓN DE APODERADO.

Para la realización de todos los trámites necesarios ante las autoridades administrativas, fiscales y notariales derivados del presente acuerdo, en particular la protocolización de esta acta y su inscripción en el Registro Público de Comercio de Baja California, así como la actualización del Registro Federal de Contribuyentes, la Asamblea designa por unanimidad al señor(a) (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), con identificación oficial [ESPECIFICAR TIPO, NÚMERO Y EXPEDIDOR, EJ. "IFE 12345678"], otorgándole las facultades más amplias que por derecho corresponden, incluyendo las de actos de administración, actos de dominio y pleitos y cobranzas, en los términos del Art. 2554 Código de Comercio, ratificando en todo caso el poder general para pleitos y cobranzas conferido al Administrador Único o Consejo de Administración.

ACUERDO: SE DESIGNA UNÁNIMEMENTE COMO APODERADO ESPECIAL AL SEÑOR(A) (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO).

CUARTO. RÚBRICA DEL LIBRO DE ACTAS.

Se acordó que una vez que la presente acta sea protocolizada en escritura pública, se procederá a insertar una copia certificada de la misma en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de la sociedad, el cual será rubricado por el Notario Público que autorice la escritura correspondiente, en cumplimiento del Art. 43 LGSM y del Art. 27 Código de Comercio.

ACUERDO: SE ORDENA LA INSERCIÓN Y RÚBRICA DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE CONTENGA ESTOS ACUERDOS EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma de la presente acta por los accionistas asistentes y el Secretario designado, en dos tantos del mismo tenor y a un solo efecto.

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA EN RESUMEN:

1. Se aprueba el cambio de domicilio social a: (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO).
2. Se designa como apoderado especial al señor(a) (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO).
3. Se ordena la protocolización, inscripción y rubrica del libro de actas.

FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS (ANEXO "A")

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
(FIRMA)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
(FIRMA)

ACCIONISTAS ASISTENTES Y/O REPRESENTADOS:
1. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1) - Representa (NÚMERO) acciones, (PORCENTAJE)% del capital social. (FIRMA)
2. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2) - Representa (NÚMERO) acciones, (PORCENTAJE)% del capital social. (FIRMA)
3. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3) - Representa (NÚMERO) acciones, (PORCENTAJE)% del capital social. (FIRMA)
... (CONTINUAR SEGÚN SEA NECESARIO)

ACUSE DE RECIBO DE CONVOCATORIA (ANEXO "B"): Se hace constar que todos los accionistas recibieron la convocatoria en tiempo y forma, o en su defecto, concurrieron a la asamblea en su totalidad, supliendo cualquier posible defecto en la convocatoria, conforme a la última parte del Art. 182 LGSM y la tesis jurisprudencial 1a. XLVII/2015 (10a.), "ASAMBLEAS DE SOCIOS. LA CONCURRENCIA DE LA TOTALIDAD DE ÉSTOS SUPLYE LOS DEFECTOS EN LA CONVOCATORIA RESPECTIVA."

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, BAJA CALIFORNIA): Indica la ciudad donde se celebra físicamente la asamblea (ej. Mexicali, Tijuana, Ensenada).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN, BAJA CALIFORNIA): Domicilio completo donde se reúnen los accionistas (puede ser el domicilio social antiguo o cualquier otro).
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO) (de escritura): Número de la escritura pública constitutiva.
6. (NÚMERO) (de notario) y (CIUDAD, ESTADO): Número del notario público y lugar donde se otorgó la escritura constitutiva.
7. (DÍA) de (MES) de (AÑO) (de constitución): Fecha de la escritura constitutiva.
8. (CIUDAD, BAJA CALIFORNIA) y (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Ciudad del RPC (ej. Mexicali) y folio electrónico asignado.
9. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad.
10. (DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE CONVOCATORIA): Describir cómo se convocó (ej. "por correo certificado con acuse de recibo" o "mediante publicación en el periódico oficial del estado").
11. (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA): Nombre de quien preside la sesión (usualmente el Presidente del Consejo).
12. (NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA): Nombre de quien actúa como secretario y levanta la acta.
13. (PORCENTAJE, EJ. 100%): Porcentaje del capital social con voto representado en la asamblea.
14. (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL COMPLETO...): Domicilio social vigente antes del cambio, con todos los detalles.
15. (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Nuevo domicilio social aprobado, con todos los detalles (calle, número, colonia, CP, ciudad, municipio).
16. (NÚMERO DEL ARTÍCULO...): Número del artículo/cláusula de la escritura constitutiva donde se establece el domicilio social.
17. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO): Nombre completo de la persona designada para realizar los trámites.
18. (ESPECIFICAR TIPO, NÚMERO Y EXPEDIDOR...): Detalles de la identificación oficial del apoderado designado.
19. ANEXO "A": Listar nombre completo de cada accionista, número y porcentaje de acciones que representa, y espacio para su firma.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento previo para citar formalmente a los accionistas.
• Poder Especial para Trámites Registrales y Notariales: Para ampliar las facultades del apoderado designado en esta acta.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Razón Social): Para modificar el nombre de la sociedad.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Aumento de Capital Social): Para realizar un aumento en el capital de la empresa.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Fusión o Escisión): Para procesos de reorganización societaria más complejos.