ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de Baja California Sur, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DIRECCIÓN O SALÓN DE LA REUNIÓN) los señores que al calce suscriben, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Baja California Sur bajo folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD).

El objeto de la presente Asamblea Extraordinaria, convocada en los términos del Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales, es conocer, discutir y, en su caso, aprobar el cambio de domicilio social de la compañía.

Se constató que la convocatoria para la presente Asamblea se realizó en los términos establecidos en el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los estatutos sociales, mediante [ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA: EJ. PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, CARTA CERTIFICADA, ETC.], con la anticipación debida, por lo que se declara válidamente constituida la Asamblea con el quórum legal y estatutario necesario para deliberar y resolver.

Actúa como Presidente de la Asamblea el señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), designado por los asistentes, y como Secretario el señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes manifiestan no tener interés personal en los asuntos a tratar, distintas de las que les corresponden como accionistas.

Abierta la sesión, el Presidente somete a consideración de la Asamblea el siguiente:

ÚNICO PUNTO DEL DÍA: CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

El Presidente expone a la Asamblea las razones comerciales y operativas que justifican el cambio de domicilio social de la sociedad, consistentes en [BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS RAZONES: EJ. OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA, EXPANSIÓN DE OPERACIONES, REDUCCIÓN DE COSTOS, ETC.]. Se propone modificar el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los estatutos sociales, el cual actualmente establece que el domicilio social se encuentra en (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL COMPLETO, INCLUYENDO CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD Y ESTADO), para quedar de la siguiente manera:

"ARTÍCULO (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO).- DOMICILIO. La sociedad tendrá su domicilio social en (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, INCLUYENDO CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD Y ESTADO), pudiendo establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del extranjero, mediante acuerdo de la Asamblea General de Accionistas."

El Presidente hace notar que el cambio de domicilio no implica modificación del objeto social, razón social, nacionalidad ni del capital social de la compañía. Asimismo, recuerda a los asistentes que, de conformidad con el Art. 10 Código Fiscal de la Federación, la sociedad deberá comunicar este cambio a las autoridades fiscales federales y locales en el plazo correspondiente.

Puesta a discusión la propuesta, se concedió la palabra a los accionistas asistentes, quienes después de intervenir y debatir ampliamente el tema, manifestaron su conformidad. No habiendo más intervenciones, se procedió a la votación.

La votación se efectuó de manera nominal y por unanimidad, resultando aprobado el cambio de domicilio social en los términos propuestos, con el voto favorable de la totalidad de las acciones representadas en la Asamblea, las cuales representan el (PORCENTAJE)% del capital social total de la compañía, cumpliéndose así con el quórum de votación establecido en el Art. 198 Ley General de Sociedades Mercantiles para la modificación de estatutos.

En este sentido, y fundándose en lo dispuesto por los artículos 5, 181, 182, 183 y 198 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en los artículos pertinentes de los estatutos sociales, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas

ACUERDA:

1. PRIMERO. Aprobar en todos sus términos el cambio de domicilio social de (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), del actual ubicado en (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL COMPLETO), al nuevo domicilio ubicado en (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO).
2. SEGUNDO. Modificar en consecuencia el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los estatutos sociales, para que quede redactado en los términos transcritos en el cuerpo de la presente acta.
3. TERCERO. Facultar al Consejo de Administración, y en su caso, al Administrador Único o al Presidente del Consejo, para que realice todos los actos, trámites y gestiones necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo. Esto incluye, de manera enunciativa mas no limitativa:
   • Protocolizar la presente acta en escritura pública ante Notario Público.
   • Inscribir la escritura pública que contenga la modificación estatutaria en el Registro Público de Comercio de Baja California Sur.
   • Presentar el aviso de cambio de domicilio ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Baja California Sur, en los plazos que marcan las disposiciones fiscales.
   • Actualizar el domicilio en los registros y ante las autoridades federales, estatales y municipales que correspondan (IMSS, INFONAVIT, Secretaría de Economía, etc.).
   • Realizar las publicaciones que, en su caso, sean requeridas por la legislación mercantil aplicable en el Estado de Baja California Sur.
   • Notificar el cambio a los acreedores, clientes, proveedores y demás terceros relacionados con la sociedad.
   • Firmar toda clase de documentos, formatos y solicitudes necesarios para la ejecución de este acuerdo.
4. CUARTO. Ratificar y dejar en vigor todos los demás pactos, cláusulas y acuerdos estatutarios y extraestatutarios que no hayan sido modificados por la presente Asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente dio por terminada la sesión, siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente documento por los accionistas asistentes, quienes ratifican su contenido.

En constancia y fe de lo acordado, se firma la presente acta por duplicado, a los (DÍA) días del mes de (MES) del año (AÑO).

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones de la serie (SERIE), que representan el (PORCENTAJE)% del capital social.

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(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)
(FIRMA)

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones de la serie (SERIE), que representan el (PORCENTAJE)% del capital social.

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(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)
(FIRMA)

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones de la serie (SERIE), que representan el (PORCENTAJE)% del capital social.

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(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA N)
(FIRMA)

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

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(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
(FIRMA)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

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(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
(FIRMA)

⚖️ FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y JURISPRUDENCIA

El presente acuerdo se fundamenta, además de en los artículos citados, en la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "SOCIEDADES MERCANTILES. LA MODIFICACIÓN DEL DOMICILIO SOCIAL DEBE ACORDARSE POR LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS", con registro digital: 2021554, la cual establece que dicho cambio es una modificación estatutaria que requiere el acuerdo de la asamblea extraordinaria.

Asimismo, se considera la tesis: "REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. LA INSCRIPCIÓN DEL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL ES OBLIGATORIA PARA QUE SURTA EFECTOS FRENTE A TERCEROS", derivada de la contradicción de tesis 293/2016, que reafirma lo dispuesto por el Art. 21 Código de Comercio.

Finalmente, se atiende al criterio: "FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. COMPRENDE LAS DECISIONES ESTRUCTURALES DE LA SOCIEDAD, COMO EL CAMBIO DE DOMICILIO", contenido en la tesis aislada 1a. CCCXXVII/2017 (10a.).

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código de Comercio para el Estado de Baja California Sur (Disposiciones Locales).
• Código Fiscal de la Federación

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN): Escriba el nombre de la ciudad de Baja California Sur donde se celebra físicamente la asamblea (ej. La Paz, Los Cabos, Ciudad Constitución).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Indique la fecha y hora exacta de inicio de la asamblea.
3. (DIRECCIÓN O SALÓN DE LA REUNIÓN): Especifique la dirección completa o el nombre del salón donde se reúnen los accionistas.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Anote la razón social exacta de la empresa tal como aparece en su escritura constitutiva.
5. (NÚMERO), (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (DÍA), (MES), (AÑO): Complete los datos de la escritura pública de constitución: número de escritura, número del notario, lugar de otorgamiento y fecha.
6. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Incluya el folio electrónico asignado por el Registro Público de Comercio de Baja California Sur.
7. (RFC DE LA SOCIEDAD): Escriba el Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
8. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO): Indique el número del artículo de los estatutos que establece el domicilio social (ej. Artículo Quinto).
9. (ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA...): Describa cómo se convocó a la asamblea (publicación, cartas, etc.), según lo exijan los estatutos.
10. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Escriba el nombre completo de las personas designadas para estos cargos en la asamblea.
11. (BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS RAZONES...): Redacte una explicación concisa y clara de los motivos del cambio de domicilio.
12. (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL COMPLETO...): Copie textualmente el domicilio tal como está en los estatutos vigentes.
13. (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Escriba el nuevo domicilio con todos sus datos (calle, número, colonia, CP, ciudad, estado).
14. (PORCENTAJE): Inserte el porcentaje del capital social representado en la asamblea y que votó a favor.
15. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA...): Liste el nombre completo de cada accionista asistente. Repita los bloques según sea necesario.
16. (NÚMERO DE ACCIONES), (SERIE), (PORCENTAJE): Para cada accionista, especifique el número y serie de acciones que posee y el porcentaje que representan del total.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento previo necesario para citar legalmente a los accionistas.
• Lista de Asistencia y Registro de Accionistas: Para llevar un control formal de los asistentes a la asamblea.
• Poder Especial para Trámites de Modificación de Domicilio: Para facultar a un apoderado específico para realizar los trámites derivados de este acta.
• Aviso de Cambio de Domicilio al SAT (Formato R1/C-9): Comunicación oficial a la autoridad fiscal federal.
• Comunicado de Cambio de Domicilio a Proveedores y Clientes: Carta tipo para notificar a terceros sobre el nuevo domicilio social.