ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, CAMPEHE), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, CAMPEHE) los señores que al final se identifican, quienes son (TODOS/LOS QUE REPRESENTAN LA MAYORÍA) de los socios o accionistas con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO) e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, ESTADO) bajo el folio mercantil electrónico (NÚMERO DE FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con el objeto de celebrar la Asamblea Extraordinaria de Socios o Accionistas que se convocó para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum de instalación.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de domicilio social de la Sociedad.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las modificaciones correspondientes al acta constitutiva.
5. Facultades para realizar los trámites derivados del presente acuerdo.
6. Rúbrica del acta.

Una vez declarada instalada la Asamblea, se procedió al desarrollo del orden del día de la siguiente manera:

PRIMERO.

Se verificó la asistencia de los socios o accionistas, constatándose la presencia de los que al final se identifican, quienes representan el (PORCENTAJE)% del capital social con derecho a voto, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y con los estatutos sociales, se declaró legalmente instalada la Asamblea Extraordinaria con el quórum necesario para deliberar y tomar acuerdos válidos.

SEGUNDO.

Por unanimidad, se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron sus nombramientos y se encargarán de dirigir los trabajos y levantar la presente acta, respectivamente.

TERCERO.

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea la propuesta de cambiar el domicilio social de la Sociedad. Se expusieron las razones de índole (ESTRATÉGICA/OPERATIVA/ECONÓMICA) que justifican el cambio. Después de un amplio debate y en ejercicio del derecho de información previsto en el Art. 188 Ley General de Sociedades Mercantiles, se procedió a la votación.

La propuesta fue aprobada por unanimidad de los votos presentes, acordándose cambiar el domicilio social de la Sociedad de (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, ESTADO), al nuevo domicilio ubicado en: (NUEVO DOMICILIO SOCIAL, CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO DE CAMPECHE).

Se hace constar que el nuevo domicilio se establece dentro del territorio del estado de Campeche, por lo que no se modifica la competencia de los tribunales locales de esta entidad federativa para cualquier asunto litigioso, de conformidad con lo establecido en el Art. 14 Código de Comercio y el Art. 1104 Código de Comercio.

CUARTO.

En consecuencia con el acuerdo anterior y para darle plena efectividad legal, se acordó por unanimidad modificar la cláusula (NÚMERO DE LA CLAÚSULA) del acta constitutiva de la Sociedad, la cual quedará redactada en los siguientes términos:

"DÉCIMA. DEL DOMICILIO. La Sociedad establece su domicilio social en (NUEVO DOMICILIO SOCIAL, CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO DE CAMPECHE), pudiendo cambiar el mismo dentro del territorio nacional mediante acuerdo de la Asamblea General de Accionistas, sin que ello constituya modificación del contrato social, de conformidad con el Art. 6 Ley General de Sociedades Mercantiles."

Se hace referencia a la tesis jurisprudencial de la SCJN: “SOCIEDADES MERCANTILES. EL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL NO CONSTITUYE MODIFICACIÓN AL CONTRATO SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).” (1a./J. 33/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Página 212), la cual respalda que este cambio no altera la esencia del contrato social.

QUINTO.

Se otorgaron facultades amplias y suficientes al (ADMINISTRADOR ÚNICO/ CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN/ PERSONA QUE SE SEÑALE) y, en su caso, a los apoderados legales de la Sociedad, para que realicen todos los actos y trámites necesarios para la debida formalización, protocolización, inscripción y publicación del presente acuerdo, incluyendo pero no limitándose a:

1. Acudir ante Notario Público para protocolizar el presente acta.
2. Solicitar la inscripción del acuerdo en el Registro Público de Comercio del estado de Campeche, con sede en (CIUDAD, CAMPECHE).
3. Realizar la publicación del acuerdo en el periódico de mayor circulación en el estado de Campeche, de conformidad con el Art. 6 Ley General de Sociedades Mercantiles y el Art. 12 Código de Comercio.
4. Actualizar el domicilio fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
5. Notificar el cambio de domicilio a autoridades estatales y municipales de Campeche, así como a clientes, proveedores e instituciones bancarias.

Se cita la tesis jurisprudencial de la SCJN: “REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. LA INSCRIPCIÓN DE LOS ACTOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES TIENE EFECTOS DECLARATIVOS Y NO CONSTITUTIVOS.” (1a./J. 88/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Página 268), que subraya la importancia de la inscripción para oponer los actos a terceros.

SEXTO.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, procediéndose a la lectura de la presente acta, la cual fue aprobada en todos sus términos por los asistentes, quienes la firman de conformidad, en (NÚMERO) de ejemplares del mismo tenor y valor, en el lugar y fecha indicados al inicio.

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES:

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO SOCIO/ACCIONISTA 1)
   RFC: (RFC)
   Representa: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones con derecho a voto.
   Firma: _________________________


2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO SOCIO/ACCIONISTA 2)
   RFC: (RFC)
   Representa: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones con derecho a voto.
   Firma: _________________________


3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO SOCIO/ACCIONISTA 3)
   RFC: (RFC)
   Representa: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones con derecho a voto.
   Firma: _________________________

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, CAMPEHE): Indica la ciudad del estado de Campeche donde se celebra físicamente la asamblea (ej: San Francisco de Campeche, Ciudad del Carmen).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de la celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN...): Domicilio completo (calle, número, colonia, CP, ciudad) donde se reúnen los socios.
4. (TODOS/LOS QUE REPRESENTAN LA MAYORÍA): Tachar lo que no aplique. Debe cumplirse el quórum de convocatoria y instalación que exige la LGSM y los estatutos.
5. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Nombre exacto y razón social tal como está inscrita en el RPC.
6. (NÚMERO) (de escritura), (NÚMERO) (de notario), (CIUDAD, ESTADO), (DÍA), (MES), (AÑO), (NÚMERO DE FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Datos exactos de la escritura constitutiva y su inscripción.
7. (PORCENTAJE): Porcentaje del capital social con derecho a voto representado en la asamblea. Para cambios de domicilio, generalmente se requiere la mayoría que establezca el contrato social o, en su defecto, la LGSM.
8. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombre(s) y apellidos de las personas designadas para estos cargos en la asamblea.
9. (ESTRATÉGICA/OPERATIVA/ECONÓMICA): Especificar la razón principal del cambio.
10. (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL...): Copiar textualmente el domicilio vigente según la última escritura modificatoria.
11. (NUEVO DOMICILIO SOCIAL...): Indicar el nuevo domicilio completo, asegurándose de que esté en Campeche.
12. (NÚMERO DE LA CLAÚSULA): Generalmente es la cláusula que establece el domicilio en el acta constitutiva (ej: "QUINTA", "DÉCIMA").
13. (ADMINISTRADOR ÚNICO/ CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN/ PERSONA QUE SE SEÑALE): Especificar el órgano o persona a quien se le otorgan las facultades para realizar los trámites.
14. (CIUDAD, CAMPECHE): Ciudad donde tiene sede el Registro Público de Comercio correspondiente al nuevo domicilio (ej: San Francisco de Campeche).
15. (NOMBRE COMPLETO SOCIO/ACCIONISTA...), (RFC), (NÚMERO DE ACCIONES): Deben identificarse todos los asistentes. Si es persona moral, indicar el nombre del representante legal y su poder. El RFC puede ser opcional pero es recomendable. El número de acciones debe coincidir con el libro de registro.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Para citar formalmente a los socios a la reunión donde se tratará el cambio de domicilio.
• Poder General para Actos de Administración y Dominio: Para facultar a un apoderado específico que realice los trámites derivados del cambio de domicilio.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Razón Social o Objeto Social): Para otros tipos de modificaciones al acta constitutiva.
• Comunicado de Cambio de Domicilio a Proveedores y Clientes: Carta formal para notificar a terceros sobre el nuevo domicilio social.
• Solicitud de Inscripción en el Registro Público de Comercio: Formato para presentar el acuerdo protocolizado ante el RPC de Campeche.