ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la Ciudad de México, a los (NÚMERO) días del mes de (MES) del año (AÑO), siendo las (HORA) horas, se reunieron en (DIRECCIÓN COMPLETA DEL LUGAR DE REUNIÓN, CIUDAD DE MÉXICO) los señores que al calce firman, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD DE NOTARÍA), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad de México bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD).

Constatada la asistencia y verificado el quórum legal, se dio por formalmente instalada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, procediéndose a designar como Presidente de la misma al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos.

El Presidente declaró abierta la sesión y sometió a consideración de la Asamblea el siguiente:

ÚNICO PUNTO DEL DÍA: CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

El Presidente expuso a la Asamblea la conveniencia de modificar el domicilio social de la sociedad, actualmente ubicado en (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL, COMPLETO CON CÓDIGO POSTAL, ALCALDÍA, CIUDAD DE MÉXICO), para trasladarlo a (NUEVO DOMICILIO SOCIAL PROPUESTO, COMPLETO CON CÓDIGO POSTAL, ALCALDÍA, CIUDAD DE MÉXICO), debido a (BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS MOTIVOS, EJ: MEJORAS OPERATIVAS, EXPANSIÓN, ESTRATEGIA COMERCIAL).

Se hizo del conocimiento de los asistentes que el cambio de domicilio no implica modificación alguna a los demás estatutos sociales, ni al objeto, duración, capital social o estructura administrativa de la sociedad, conforme a lo establecido en el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles.

Enseguida, se procedió a la discusión del punto, concediendo el uso de la voz a los accionistas que la solicitaron. Agotada la discusión, se puso a votación el siguiente:

ACUERDO PROPUESTO:

"PRIMERO. Se aprueba el cambio de domicilio social de (NOMBRE DE LA SOCIEDAD). En consecuencia, se modifica el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO DE LOS ESTATUTOS QUE CONTIENE EL DOMICILIO) de los Estatutos Sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 'Artículo (NÚMERO).- La sociedad tendrá su domicilio en (NUEVO DOMICILIO SOCIAL PROPUESTO, COMPLETO CON CÓDIGO POSTAL, ALCALDÍA, CIUDAD DE MÉXICO), pudiendo establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del extranjero, mediante acuerdo de la Asamblea General de Accionistas.'"

"SEGUNDO. Se faculta ampliamente al (los) apoderado(s) legal(es) de la sociedad, en los términos del poder conferido en el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO DE LOS ESTATUTOS SOBRE FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN) de los Estatutos Sociales, y en su defecto, de manera específica al señor (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO), para que en nombre y representación de la sociedad realice todos los actos y tramites necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo. Dichos actos incluyen, de manera enunciativa más no limitativa: realizar la protocolización del presente acta ante Notario Público; solicitar la inscripción del acta protocolizada en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México; presentar los avisos correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la actualización del domicilio fiscal en el Registro Federal de Contribuyentes; y realizar cualquier notificación, declaración o gestión ante autoridades federales, locales o municipales, instituciones bancarias, clientes, proveedores y terceros en general que se requiera con motivo del cambio de domicilio."

Efectuada la votación por el sistema de votación ordinaria, el Secretario dio el siguiente resultado:

• Acciones representadas en la Asamblea: (NÚMERO TOTAL) acciones, equivalentes al (PORCENTAJE)% del capital social.
• Votos a favor: (NÚMERO) acciones.
• Votos en contra: (NÚMERO) acciones.
• Abstenciones: (NÚMERO) acciones.

En consecuencia, el Presidente declaró APROBADO el acuerdo propuesto, por reunir el voto favorable de la totalidad de las acciones representadas en esta Asamblea, cumpliéndose así con el quórum y mayoría exigidos por el Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO SOBRE QUÓRUM Y MAYORÍA) de los Estatutos Sociales, para la modificación del domicilio social.

El Presidente hizo constar que el acuerdo adoptado es legal y obligatorio para todos los accionistas, aun para los ausentes y los que hubieren disentido, en los términos del Art. 199 Ley General de Sociedades Mercantiles.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente acta por los asistentes en señal de conformidad.

ACCIÓN CONSULTIVA Y JURISPRUDENCIA APLICABLE:

1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la Tesis Aislada 1a. CCCXVII/2017 (10a.) que: "EL DOMICILIO DE LAS PERSONAS MORALES. SU REGULACIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES." Dicha tesis precisa que, para las sociedades mercantiles, el domicilio se rige por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles y sus estatutos, siendo el lugar donde se encuentre su administración.

2. En la Tesis Aislada 1a. LXX/2018 (10a.), la SCJN sostuvo: "MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES. EL ACUERDO RESPECTIVO DEBE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO PARA QUE PRODUZCA EFECTOS FRENTE A TERCEROS.", reforzando la obligatoriedad de inscribir el presente acta.

3. La Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 12/2018 (10a.) establece: "PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. SU ALCANCE SE RESTRINGE A LOS ACTOS DE EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DERECHOS, MAS NO A LOS DE DOMINIO.", lo que justifica la facultad específica otorgada en el acuerdo para actos de dominio como el cambio de domicilio.

LISTA DE ASISTENTES (ACCIONISTAS O SUS REPRESENTANTES):

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1). Acciones propias: (NÚMERO). Firma: ___________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2). Acciones propias: (NÚMERO). Firma: ___________________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3, COMO REPRESENTANTE DE [NOMBRE DE LA PERSONA MORAL)]. Acciones representadas: (NÚMERO). Poder: (DESCRIPCIÓN O REFERENCIA DEL PODER). Firma: ___________________________

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: ___________________________

EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: ___________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NÚMERO), (MES), (AÑO), (HORA): Indica la fecha y hora exacta en que se celebra la Asamblea.
2. (DIRECCIÓN COMPLETA DEL LUGAR DE REUNIÓN, CIUDAD DE MÉXICO): Lugar físico donde se reunieron los accionistas.
3. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta de la sociedad, tal como aparece en su escritura constitutiva.
4. (NÚMERO), (NÚMERO), (CIUDAD DE NOTARÍA), (DÍA), (MES), (AÑO): Datos completos de la escritura pública de constitución.
5. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Número de folio asignado en el Registro Público de Comercio.
6. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Nombres de los accionistas designados para dirigir y levantar el acta.
8. (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL...) y (NUEVO DOMICILIO SOCIAL PROPUESTO...): Direcciones completas, incluyendo calle, número exterior e interior, colonia, alcaldía, código postal y Ciudad de México.
9. (BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS MOTIVOS...): Exposición concisa de las razones del cambio (ej.: "reubicación de oficinas centrales").
10. (NÚMERO DEL ARTÍCULO DE LOS ESTATUTOS...): Número del artículo estatutario que se modifica. Debe revisarse en la escritura constitutiva.
11. (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO): Persona facultada para realizar los trámites. Puede ser el Administrador Único o quien tenga las facultades necesarias.
12. (NÚMERO TOTAL), (PORCENTAJE), (NÚMERO) (en votación): Deben calcularse con base en el capital social total y las acciones representadas en la asamblea. El porcentaje debe ser al menos el requerido por la ley y los estatutos para modificar el domicilio.
13. Lista de asistentes: Debe incluir nombre completo, número de acciones con que vota y firma. Si es representante, indicar el nombre de la persona moral o física a la que representa y la referencia al poder.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Actos de Administración y Dominio (Representación Legal de Sociedad).
• Aviso de Cambio de Domicilio al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Aumento de Capital Social).
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Denominación o Razón Social).
• Acta de Asamblea de Consejo de Administración (Ratificación de Actos del Representante Legal).