ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

ACTA NÚMERO: (NÚMERO DE ACTA)

FECHA DE CELEBRACIÓN: (DÍA) DE (MES) DE (AÑO)

HORA DE INICIO: (HORA EN FORMATO 24 HRS) HORAS

HORA DE TÉRMINO: (HORA EN FORMATO 24 HRS) HORAS

DOMICILIO DE LA REUNIÓN: (DOMICILIO COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, CHIAPAS)

I. CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos Art. 181 LGSM y Art. 182 LGSM, se hace constar que la presente Asamblea Extraordinaria fue debidamente convocada por el Consejo de Administración o por quien ejerza la administración de la sociedad, mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas y/o por circulares enviadas a cada uno de los accionistas con una antelación no menor a ocho días a la fecha señalada para su celebración, cumpliendo con los requisitos legales.

En el lugar, día y hora señalados, se reunieron los accionistas que a continuación se enlistan, los cuales representan la totalidad de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad, por lo que la Asamblea se encuentra legalmente constituida y puede deliberar y tomar acuerdos válidos con arreglo a la ley y a los estatutos sociales, de conformidad con el Art. 183 LGSM.

LISTA DE ASISTENTES (ACCIONISTAS O SUS REPRESENTANTES):

1. Nombre o Razón Social: (NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DEL ACCIONISTA 1)
   RFC: (RFC)
   Acciones Representadas: (NÚMERO) acciones de la serie [SERIE, EJ. "A"]
   Porcentaje del Capital Social: (PORCENTAJE)%
   Firma: _________________________
2. Nombre o Razón Social: (NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DEL ACCIONISTA 2)
   RFC: (RFC)
   Acciones Representadas: (NÚMERO) acciones de la serie [SERIE, EJ. "B"]
   Porcentaje del Capital Social: (PORCENTAJE)%
   Firma: _________________________

Se designa como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes manifiestan aceptar los cargos.

II. ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum legal y declaración de Asamblea Extraordinaria debidamente constituida.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de domicilio social de la sociedad.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las modificaciones correspondientes a los Estatutos Sociales.
4. Designación del representante legal para realizar los trámites derivados del presente acuerdo.
5. Rúbrica del libro de actas.
6. Asuntos generales.

III. DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- QUÓRUM Y DECLARATORIA.

El Presidente da la bienvenida y declara abierta la sesión. El Secretario da lectura a la lista de asistentes y hace del conocimiento de la Asamblea que se encuentra presente la totalidad de las acciones con derecho a voto, por lo que se cuenta con el quórum requerido por el Art. 183 LGSM para que la Asamblea pueda deliberar y tomar acuerdos válidos. Se declara legalmente constituida la presente Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

SEGUNDO.- CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

El Presidente somete a consideración de la Asamblea la propuesta de cambio de domicilio social de la sociedad. Se expone que el domicilio actual, establecido en los estatutos, es: (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, CHIAPAS).

Se propone cambiarlo al siguiente domicilio: (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, CHIAPAS).

Se fundamenta la propuesta en razones de [ESPECIFICAR RAZÓN, EJ: "mejora operativa", "expansión comercial", "logística"], sin que ello modifique la nacionalidad mexicana de la sociedad ni su objeto social. Se hace referencia a la tesis jurisprudencial de la SCJN: "DOMICILIO DE LAS PERSONAS MORALES. SU ESTABLECIMIENTO Y CAMBIO." (Registro Digital: 2017292), la cual establece que el domicilio de las personas morales es el fijado en sus estatutos sociales y puede ser modificado mediante el procedimiento establecido en los mismos y en la ley.

Puesta a discusión la propuesta y no habiendo observaciones, se procede a su votación. Los accionistas presentes, que representan el 100% del capital social con derecho a voto, aprueban por unanimidad el cambio de domicilio social de la sociedad al antes señalado.

TERCERO.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES.

En consecuencia con el acuerdo anterior, el Secretario somete a votación la modificación del artículo [NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO QUE CONTIENE EL DOMICILIO, EJ: "PRIMERO"] de los Estatutos Sociales de la sociedad.

Se aprueba por unanimidad sustituir el texto actual del referido artículo por el siguiente: "ARTÍCULO (NÚMERO).- La sociedad tendrá su domicilio social en (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, CHIAPAS), pudiendo cambiar el mismo mediante acuerdo de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, así como establecer sucursales o agencias en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero."

Se cita el Art. 188 LGSM, que establece que los acuerdos para modificar el contrato social deben tomarse en Asamblea Extraordinaria. Asimismo, se hace mención de la tesis jurisprudencial: "MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL. EL ACUERDO RESPECTIVO DEBE SURTIR TODAS LAS ETAPAS DE SU FORMACIÓN, INCLUIDA LA DEL OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA CORRESPONDIENTE, PARA PRODUCIR EFECTOS JURÍDICOS FRENTE A TERCEROS." (Registro Digital: 2020435), la cual subraya la importancia de la formalización notarial.

CUARTO.- FACULTADES PARA TRÁMITES.

Se propone y se aprueba por unanimidad facultar amplia y suficientemente al señor (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO), en su carácter de [CARGO, EJ: "Administrador Único", "Presidente del Consejo de Administración"], o en su defecto a quien legalmente lo sustituya, para que en representación de la sociedad realice todos los actos y trámites necesarios para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en esta Asamblea, incluyendo pero no limitándose a:

1. Comparecer ante Notario Público en el Estado de Chiapas para protocolizar la presente acta y obtener la escritura pública correspondiente.
2. Presentar la escritura pública ante el Registro Público de Comercio del Estado de Chiapas para su inscripción.
3. Realizar los avisos correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la actualización del domicilio fiscal, en términos del Art. 27 CFF y su reglamento.
4. Realizar los avisos, notificaciones o trámites necesarios ante cualquier otra autoridad federal, estatal o municipal, así como ante clientes, proveedores e instituciones bancarias.

Se otorgan las facultades generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, con las modalidades y limitaciones del Art. 2554 Código de Comercio, ratificando que dichas facultades subsistirán aun después del cambio de domicilio.

QUINTO.- RÚBRICA DEL LIBRO DE ACTAS.

Se acuerda rubricar el libro de actas donde se asienta la presente, por parte del Presidente y del Secretario de la Asamblea, así como por los accionistas asistentes.

SEXTO.- ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las (HORA DE TÉRMINO) horas, se da por terminada la sesión, procediéndose a la firma del presente acta por los asistentes en señal de conformidad.

FIRMAS

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _________________________

ACCIONISTAS ASISTENTES
(NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DEL ACCIONISTA 1)
Firma: _________________________

(NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DEL ACCIONISTA 2)
Firma: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código de Comercio del Estado de Chiapas (Disposiciones locales aplicables)
• Reglamento del Registro Público de Comercio del Estado de Chiapas

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Escriba la razón social exacta tal como está registrada en la escritura constitutiva (ej. "COMERCIALIZADORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.").
2. (NÚMERO DE ACTA): Indique el número consecutivo que le corresponde a esta acta en el libro de actas de la sociedad.
3. (DÍA) DE (MES) DE (AÑO): Fecha en que se celebra físicamente la asamblea.
4. (HORA EN FORMATO 24 HRS): Hora de inicio y término de la reunión (ej. "10:00", "16:30").
5. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN): Lugar físico donde se reúnen los accionistas. Puede ser el domicilio social o cualquier otro.
6. (NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DEL ACCIONISTA): Nombre de la persona física o moral dueña de las acciones. Para personas morales, escribir la razón social completa.
7. (RFC): Clave del Registro Federal de Contribuyentes del accionista.
8. (NÚMERO) acciones de la serie [SERIE, EJ. "A"]: Cantidad y serie de las acciones que posee el accionista, según su título de acción.
9. (PORCENTAJE)%: Porcentaje del capital social total que representan las acciones que posee el accionista.
10. (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL COMPLETO): Domicilio registrado actualmente en el acta constitutiva y en el RFC.
11. (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO): Nuevo domicilio al que se mudará la sociedad. Debe ser específico (calle, número exterior e interior, colonia, código postal, ciudad, Chiapas).
12. (ESPECIFICAR RAZÓN): Breve explicación del motivo del cambio (ej. "para centralizar operaciones", "por necesidad de espacio").
13. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO): Número del artículo de los estatutos que contiene la cláusula del domicilio social (comúnmente el Artículo Primero o Segundo).
14. (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO): Nombre de la persona a quien se le otorgan las facultades para realizar los trámites, usualmente el Administrador o Presidente del Consejo.
15. [CARGO, EJ: "Administrador Único"]: Puesto que ocupa la persona facultada dentro de la sociedad.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Para notificar formalmente a los accionistas sobre la reunión.
• Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración: Para otorgar facultades específicas a un apoderado.
• Aviso de Cambio de Domicilio Social al SAT (Formato R-1): Para actualizar el domicilio fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Razón Social): Si además se desea modificar el nombre de la sociedad.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Aumento de Capital Social): Para cuando el cambio de domicilio esté asociado a una expansión que requiera más capital.