ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de Chihuahua, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, CHIHUAHUA), los señores que al final se identifican, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, ESTADO) bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN) del Libro de Sociedades, Folio Mercantil Electrónico número (NÚMERO DE FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO).

La reunión se celebró en Asamblea Extraordinaria de Accionistas, convocada expresamente para los fines que a continuación se expresan, de conformidad con lo establecido en los Art. 181 y 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales vigentes.

Se constató que la asamblea se encontraba legalmente constituida, habiéndose cumplido con los requisitos de convocatoria establecidos en el Art. 183 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los estatutos sociales, mediante publicación en el periódico de mayor circulación en el domicilio social, "(NOMBRE DEL PERIÓDICO)", el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), y mediante avisos dirigidos a cada accionista con derecho a voto, enviados a su último domicilio registrado con (NÚMERO) días de anticipación. Se verificó el quórum de asistencia y representación, el cual fue declarado legalmente suficiente para deliberar y tomar acuerdos válidos, representando el (PORCENTAJE) por ciento del capital social suscrito y pagado, conforme al Art. 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Actuó como Presidente de la Asamblea el señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), y como Secretario el señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes manifestaron su aceptación. El Secretario dio lectura a la orden del día, la cual fue aprobada por unanimidad y que contenía el siguiente punto único:

1. Deliberar y, en su caso, acordar el cambio de domicilio social de la sociedad.

PRIMERO. DELIBERACIONES Y ACUERDOS.

Abierta la discusión sobre el punto único del orden del día, los accionistas presentes y representados, después de un amplio intercambio de opiniones, consideraron que el cambio de domicilio social es conveniente y necesario para los intereses de la sociedad, debido a [ESPECIFICAR RAZÓN, EJ: LA EXPANSIÓN DE OPERACIONES, LA OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA, LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS, ETC.].

En consecuencia, y con fundamento en los Art. 178, 179 y 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los estatutos sociales, se sometió a votación el siguiente:

ACUERDO ÚNICO: Se APRUEBA el cambio de domicilio social de (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL). El nuevo domicilio social se fija en (CALLE, NÚMERO, COLONIA O FRACCIÓN, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO DE CHIHUAHUA). El domicilio anterior era (DOMICILIO SOCIAL ANTERIOR, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, ESTADO).

La votación se efectuó de manera nominal y pública, obteniéndose el siguiente resultado:

• A favor: (NÚMERO) de acciones, que representan el (PORCENTAJE)% del capital social con derecho a voto presente y representado.
• En contra: (NÚMERO) de acciones.
• Abstenciones: (NÚMERO) de acciones.

En virtud de lo anterior, y dado que el acuerdo fue aprobado por la mayoría exigida por el Art. 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (más de la mitad del capital social presente y representado), se declaró APROBADO el Acuerdo Único.

Se hace constar que el cambio de domicilio no implica modificación del objeto social, ni de la nacionalidad de la sociedad, la cual se mantiene como mexicana. Asimismo, se acordó que la sociedad mantendrá su denominación o razón social actual.

SEGUNDO. FACULTADES PARA CUMPLIMENTAR EL ACUERDO.

Se otorgan facultades amplias y suficientes al Consejo de Administración o, en su defecto, a los Administradores Únicos o Solidarios, y en específico al señor (NOMBRE COMPLETO DEL ADMINISTRADOR O APODERADO), para que, en nombre y representación de la sociedad, realice todos los actos necesarios para la ejecución y cumplimiento del acuerdo anterior, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa:

1. Protocolizar el presente acta en forma de escritura pública ante Notario Público competente en el Estado de Chihuahua.
2. Solicitar la inscripción de la escritura pública que contenga el cambio de domicilio en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, CHIHUAHUA) y, en su caso, en el Registro Federal de Contribuyentes.
3. Realizar los avisos correspondientes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y demás autoridades federales, estatales (del Estado de Chihuahua) y municipales (del Municipio de (MUNICIPIO, CHIHUAHUA)) que correspondan.
4. Modificar la papelería, sellos, avisos y demás documentación de la sociedad para reflejar el nuevo domicilio.
5. Notificar el cambio de domicilio a clientes, proveedores, acreedores y deudores de la sociedad.
6. Celebrar los contratos de arrendamiento, compraventa o cualquier otro título jurídico relacionado con el nuevo inmueble que servirá como domicilio social.
7. En general, realizar todos aquellos actos jurídicos y materiales necesarios para la efectiva implementación del cambio de domicilio.

TERCERO. RATIFICACIÓN DE PODERES.

Se ratifican en todos sus términos los poderes conferidos a los administradores y apoderados de la sociedad, en los términos del Art. 2554 del Código de Comercio, para que continúen desempeñando sus funciones con las facultades que les han sido conferidas, sin más limitaciones que las establecidas en la ley y en los estatutos sociales.

CUARTO. CONSTANCIA DE NO OPOSICIÓN.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, se preguntó a los asistentes si se oponían a alguna de las constancias contenidas en el presente acta o a los acuerdos tomados. Nadie manifestó oposición alguna, dando por terminada la sesión a las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente documento por los accionistas asistentes, el Presidente y el Secretario.

En lo conducente, y para los efectos legales a que haya lugar, se cita la tesis jurisprudencial 1a./J. 11/2016 (10a.) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro: "SOCIEDADES MERCANTILES. LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES, COMO EL CAMBIO DE DOMICILIO, DEBE REALIZARSE MEDIANTE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y PROTOCOLIZARSE ANTE NOTARIO PÚBLICO PARA SU OBLIGATORIEDAD ANTER TERCEROS", así como la tesis aislada 1a. CCCXVIII/2015 (10a.), rubro: "DOMICILIO DE LAS PERSONAS MORALES. SU DETERMINACIÓN Y PRUEBA", que establece la importancia del domicilio social como el lugar donde la sociedad ejercita sus derechos y cumple sus obligaciones.

Asimismo, se atiende a lo establecido en la tesis jurisprudencial 1a./J. 35/2007 de la Primera Sala, rubro: "REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. LOS ACTOS INSCRITOS EN ÉL SE TIENEN POR CONOCIDOS POR TERCEROS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)", destacando la importancia de la inscripción registral para la oponibilidad del cambio.

LISTA DE ASISTENTES Y FIRMAS

ACCIONISTAS ASISTENTES:

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1) | Acciones representadas: (NÚMERO) | Porcentaje: [%] | Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2) | Acciones representadas: (NÚMERO) | Porcentaje: [%] | Firma: _________________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3) (representado por (NOMBRE DEL REPRESENTANTE) con poder inscrito) | Acciones representadas: (NÚMERO) | Porcentaje: [%] | Firma del Representante: _________________________

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) | Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO) | Firma: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código de Comercio del Estado de Chihuahua (para aspectos procedimentales y registrales locales).
• Ley del Notariado para el Estado de Chihuahua.

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN): Indica la ciudad de Chihuahua donde se celebra físicamente la asamblea.
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de inicio de la asamblea.
3. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN...): Domicilio completo (calle, número, colonia, CP, ciudad, estado) donde se lleva a cabo la reunión.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social o denominación exacta de la sociedad, tal como aparece en su escritura constitutiva.
5. (NÚMERO) (de escritura), (NÚMERO) (de notario), (CIUDAD, ESTADO), (DÍA), (MES), (AÑO): Datos completos de la escritura pública de constitución.
6. (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), (NÚMERO DE FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Datos registrales de la sociedad en el RPC.
7. (NOMBRE DEL PERIÓDICO), (DÍA), (MES), (AÑO): Nombre del periódico donde se publicó la convocatoria y la fecha de publicación.
8. (NÚMERO) (días de anticipación): Número de días de anticipación con que se enviaron los avisos a los accionistas, conforme a estatutos.
9. (PORCENTAJE): Porcentaje del capital social representado en la asamblea al momento de verificar el quórum.
10. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombres completos de las personas que fungirán como presidente y secretario de la asamblea.
11. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO): Número del artículo de los estatutos sociales que regula la convocatoria o las mayorías para acuerdos.
12. (ESPECIFICAR RAZÓN...): Describir brevemente la justificación comercial o estratégica para el cambio de domicilio.
13. (CALLE, NÚMERO... ESTADO DE CHIHUAHUA): Domicilio social nuevo, completo y específico.
14. (DOMICILIO SOCIAL ANTERIOR...): Domicilio social anterior, completo.
15. (NÚMERO) (acciones a favor/en contra/abstenciones), (PORCENTAJE)%: Resultado numérico y porcentual de la votación.
16. (NOMBRE COMPLETO DEL ADMINISTRADOR O APODERADO): Nombre de la persona a quien se le otorgan facultades específicas para ejecutar el acuerdo.
17. (CIUDAD, CHIHUAHUA) (en inscripción RPC): Ciudad donde se encuentra el Registro Público de Comercio correspondiente al nuevo domicilio.
18. (MUNICIPIO, CHIHUAHUA): Municipio del Estado de Chihuahua donde se ubicará el nuevo domicilio.
19. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA...), (NÚMERO) (acciones), [%] (porcentaje): Lista completa de cada accionista presente o representado, con el número de acciones que representa y su porcentaje sobre el capital social total. Incluir firma.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Para notificar formalmente a los accionistas sobre la reunión.
• Poder General para Actos de Administración y Dominio (con facultades para cambio de domicilio): Para facultar específicamente a un apoderado.
• Aviso de Cambio de Domicilio Social a Autoridades (SAT, IMSS): Formatos para notificar a las autoridades fiscales y laborales.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Modificación de Objeto Social): Para otros tipos de modificaciones estatutarias.
• Contrato de Arrendamiento para Local Comercial/Industrial: Si el nuevo domicilio será en un inmueble arrendado.