ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD, COAHUILA), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DONDE SE CELEBRA LA ASAMBLEA, CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, COAHUILA), los señores que al final se identifican, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, COAHUILA), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, COAHUILA), bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), del folio mercantil electrónico número (NÚMERO DE FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO).

Constatada la asistencia y verificado el quórum legal, los accionistas acordaron dar inicio a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, designando como Presidente de la misma al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos.

El Presidente declaró abierta la sesión y sometió a consideración de la Asamblea el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Comisario.
2. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de domicilio social de la Sociedad.
3. Designación de la persona facultada para realizar los trámites derivados del presente acuerdo.
4. Rúbricas.

El Secretario dio lectura al informe presentado por el Comisario, (NOMBRE COMPLETO DEL COMISARIO), correspondiente al ejercicio social (EJERCICIO SOCIAL). Tras su discusión y no habiendo observaciones por parte de los accionistas presentes, se procedió a su aprobación por unanimidad.

Acto seguido, el Presidente sometió a discusión el punto segundo del orden del día, relativo al cambio de domicilio social de la Sociedad. Expuso que, por razones de operación y estrategia comercial, resulta conveniente y necesario trasladar el domicilio social de la Sociedad de su ubicación actual a uno nuevo. Se propone cambiar el domicilio social de (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL, CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, COAHUILA) a (NUEVO DOMICILIO SOCIAL, CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, COAHUILA).

El Presidente recordó a la Asamblea que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles, el cambio de domicilio social dentro del territorio nacional es competencia de la Asamblea General Extraordinaria. Asimismo, citó el Art. 33 Código de Comercio, que establece la obligación de inscribir en el Registro Público de Comercio los cambios al domicilio social.

Se hizo referencia a la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2021554, que sostiene: "EL DOMICILIO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES. SU DETERMINACIÓN Y EFECTOS JURÍDICOS. El domicilio de las sociedades mercantiles se determina por el lugar designado en la escritura constitutiva o en sus modificaciones, y es allí donde deben cumplirse las obligaciones contraídas por la sociedad, a menos que se haya pactado otra cosa. Este domicilio es oponible a terceros una vez inscrito en el Registro Público de Comercio."

Asimismo, se citó la tesis aislada, registro digital: 2010652, que precisa: "MODIFICACIÓN AL DOMICILIO SOCIAL. SU EFECTO RESPECTO DE TERCEROS. Las modificaciones al domicilio social de una sociedad mercantil, acordadas en los términos de la ley y de sus estatutos, producen efectos frente a terceros a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio, sin que ello implique una afectación a los derechos previamente adquiridos por dichos terceros con base en el domicilio anterior."

Después de un amplio debate y aclaradas todas las dudas, se procedió a la votación. El Secretario verificó que el capital social representado en la Asamblea ascendía a (CANTIDAD EN LETRA) pesos ($(CANTIDAD EN NÚMERO)), correspondiente a (NÚMERO TOTAL) acciones de la serie (SERIE), con derecho a voto, representando el (PORCENTAJE) por ciento del capital social total. Se votó a favor del cambio de domicicio social por unanimidad de los votos representados en la Asamblea.

En consecuencia, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, con fundamento en los artículos 178, 179, 181 y 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y en el Art. 33 Código de Comercio,

ACUERDA:

PRIMERO. Se aprueba el informe del Comisario correspondiente al ejercicio social (EJERCICIO SOCIAL).

SEGUNDO. Se aprueba el cambio de domicilio social de la Sociedad. En consecuencia, se modifica el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los Estatutos Sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO). DOMICILIO. La Sociedad tendrá su domicilio social en (NUEVO DOMICILIO SOCIAL, CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, COAHUILA), pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier otro lugar del territorio nacional o del extranjero, previo acuerdo de la Asamblea General de Accionistas."

TERCERO. Se faculta amplia y suficientemente al señor (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FACULTADA), con las facultades generales y las especiales que de acuerdo con la ley requieran cláusula especial, incluida la de ejercicio de actos de dominio, para que, en representación de la Sociedad, realice todos los trámites necesarios ante las autoridades competentes, en particular ante la Notaría Pública y el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, COAHUILA), a fin de protocolizar el presente acta, inscribir el cambio de domicilio social y obtener la constancia de inscripción correspondiente, así como para realizar cualquier otro acto jurídico derivado del presente acuerdo.

CUARTO. Se otorga al apoderado designado la facultad de sustituir el mandato, con las mismas o menores facultades.

QUINTO. Se autoriza al Presidente y al Secretario de esta Asamblea para firmar la presente acta, así como para realizar las correcciones de estilo o de forma que sean necesarias para su debida protocolización.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma de la presente acta por los accionistas asistentes, el Presidente y el Secretario.

LISTA DE ASISTENTES

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1). Acciones representadas: (NÚMERO) de la serie (SERIE). Firma: ________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2). Acciones representadas: (NÚMERO) de la serie (SERIE). Firma: ________________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3). Acciones representadas: (NÚMERO) de la serie (SERIE). Firma: ________________________

Presidente de la Asamblea: (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE). Firma: ________________________

Secretario de la Asamblea: (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO). Firma: ________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, COAHUILA): Escribe la ciudad del estado de Coahuila donde se celebra físicamente la asamblea (ej. Saltillo, Torreón, Monclova).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Indica la fecha y hora exacta de celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO DONDE SE CELEBRA LA ASAMBLEA...): Domicilio completo (calle, número, colonia, CP, ciudad) donde se reúnen los accionistas. Puede ser distinto al domicilio social.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO), (NÚMERO DEL NOTARIO), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO): Datos de la escritura pública de constitución.
6. (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), (NÚMERO DE FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio de Coahuila.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO/COMISARIO): Nombres completos de las personas designadas para esos roles en la asamblea.
8. (EJERCICIO SOCIAL): Período al que corresponde el informe del Comisario (ej. "del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025").
9. (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL...): Domicilio social vigente antes del cambio.
10. (NUEVO DOMICILIO SOCIAL...): Nuevo domicilio social acordado. Debe ser un lugar dentro del territorio nacional.
11. (CANTIDAD EN LETRA/NÚMERO), (NÚMERO TOTAL), (SERIE), (PORCENTAJE): Detalles del capital representado en la asamblea. El porcentaje debe ser mayor al requerido por la ley y los estatutos para asambleas extraordinarias (usualmente >50%).
12. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO): Número del artículo de los estatutos que establece el domicilio social (ej. "Quinto").
13. (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FACULTADA): Nombre de la persona autorizada para realizar los trámites (puede ser el administrador o un apoderado).
14. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA X): Lista completa de todos los accionistas asistentes, con el número y serie de acciones que representan. Cada uno debe firmar al lado de su nombre.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas (Artículo 2554 del Código Civil Federal): Para facultar al apoderado en caso de que se requiera para trámites judiciales relacionados con el cambio.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Aumento de Capital Social): Si el cambio de domicilio forma parte de una reestructuración mayor que incluya modificación al capital.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Denominación o Razón Social): Para casos en los que, además del domicilio, se modifique el nombre de la sociedad.
• Escritura Pública de Modificación de Estatutos (Cambio de Domicilio): Documento notarial que formaliza y protocoliza los acuerdos de esta acta para su inscripción en el Registro Público.
• Aviso de Cambio de Domicilio Social ante el SAT: Comunicación obligatoria a la autoridad fiscal para actualizar el domicilio en el RFC.