ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de Colima, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DIRECCIÓN DE LA REUNIÓN) los señores accionistas que al final se identifican, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO) e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, ESTADO) bajo la inscripción (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), con el objeto de celebrar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se convocó para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum legal.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de domicilio social de la Sociedad.
4. Autorización para realizar los trámites necesarios ante las autoridades competentes.
5. Otorgamiento de poderes.
6. Rúbrica del acta.

Abierta la sesión, se procedió a la verificación del quórum, constatándose la presencia de los accionistas que al final se identifican, los cuales representan la totalidad de las acciones con derecho a voto, por lo que se declaró reunida legalmente la Asamblea Extraordinaria, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales.

Acto seguido, por unanimidad de votos, se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos.

Enseguida, el Presidente sometió a consideración de la Asamblea el punto tercero del orden del día. El Secretario dio lectura a la propuesta de modificación al artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO QUE CONTIENE EL DOMICILIO) de los estatutos sociales, el cual actualmente establece: “(TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO SOBRE DOMICILIO)”.

Se propone modificar dicho artículo para quedar en los siguientes términos: “ARTÍCULO (NÚMERO).- DOMICILIO. La Sociedad tendrá su domicilio social en (NUEVA CALLE), número (NÚMERO EXTERIOR), colonia (NUEVA COLONIA), código postal (NUEVO C.P.), en la ciudad de (NUEVA CIUDAD), Estado de Colima, y podrá establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del extranjero, mediante acuerdo de la Asamblea General.”

El Presidente fundamentó la propuesta en razones de (ESPECIFICAR RAZÓN, EJ: ESTRATEGIA COMERCIAL, LOGÍSTICA, OPTIMIZACIÓN DE COSTOS, ETC.). Se abrió un espacio para discusión, en el cual los accionistas presentes manifestaron sus opiniones y aclararon sus dudas. No habiendo más intervenciones, se procedió a la votación.

La propuesta de cambio de domicilio social fue sometida a votación y aprobada POR UNANIMIDAD de los votos representados en la Asamblea, en los términos del Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales, que requieren para esta modificación el voto de la totalidad de las acciones con derecho a voto.

En este sentido, y en aplicación de la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro Digital: 2021554, de rubro: “SOCIEDADES MERCANTILES. EL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DEBE ACORDARSE POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, SEGÚN CORRESPONDA, Y SU EFICACIA FRENTE A TERCEROS DEPENDE DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO”, se deja constancia que el presente acuerdo producirá efectos frente a terceros una vez que sea inscrito en el Registro Público de Comercio.

Asimismo, se hace referencia a la tesis aislada Registro Digital: 2010657, de rubro: “DOMICILIO DE LAS PERSONAS MORALES. SU DETERMINACIÓN Y PRUEBA”, la cual reitera la importancia del domicilio social como el lugar donde la sociedad ejerce su administración principal y cumple sus obligaciones jurídicas.

En consecuencia, queda formalmente modificado el artículo estatutario correspondiente, cambiando el domicilio social de la Sociedad al antes señalado.

Acto continuo, se trató el cuarto punto del orden del día. Se acordó, por la unanimidad de los votos, autorizar amplia y suficientemente al (los) apoderado(s) legal(es) de la Sociedad, así como al señor (NOMBRE DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO, EJ: ADMINISTRADOR ÚNICO), para que, en nombre y representación de la Sociedad, realicen todos los trámites, gestiones y diligencias necesarias ante las autoridades federales, estatales y municipales que correspondan, con motivo del cambio de domicilio acordado. Lo anterior incluye, de manera enunciativa mas no limitativa:

1. Presentar el aviso de cambio de domicilio ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, conforme al Art. 27 Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.
2. Realizar la inscripción del acta de asamblea y la modificación estatutaria en el Registro Público de Comercio del Estado de Colima, en cumplimiento del Art. 21 Código de Comercio y el Art. 6 Ley General de Sociedades Mercantiles.
3. Presentar los avisos correspondientes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otras instituciones de seguridad social.
4. Actualizar el domicilio en los registros y licencias municipales correspondientes al nuevo municipio de (NUEVA CIUDAD), Colima.
5. Firmar, suscribir y otorgar toda clase de documentos, formatos, declaraciones y solicitudes.

Para los efectos del punto quinto del orden del día, y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 2554 Código de Comercio (relativo a la representación), se ratifica el poder general para actos de administración y de dominio conferido a favor del (los) señor(es) (NOMBRE(S) DEL(LOS) APODERADO(S) LEGAL(ES)), según consta en la escritura constitutiva y sus modificaciones, para que en el ámbito de sus facultades realicen los trámites derivados de este acuerdo. Adicionalmente, se confiere un poder especial al señor (NOMBRE DEL REPRESENTANTE) para el fin específico del cambio de domicilio, facultándolo incluso para designar sustitutos.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente declaró concluida la sesión, siendo las (HORA FINAL) horas, procediéndose inmediatamente a la firma del presente acta por los asistentes, la cual se redacta y lee para su aprobación en un solo acto.

ACCIÓN REPRESENTADA

NOMBRE DEL ACCIONISTA (PERSONA FÍSICA): (NOMBRE COMPLETO)

RFC: (RFC)

ACCIÓN O ACCIONES QUE REPRESENTA: [CANTIDAD Y SERIE, EJ: 500 ACCIONES SERIE "A"]

FIRMA: _________________________

NOMBRE DEL ACCIONISTA (PERSONA MORAL): (RAZÓN SOCIAL)

RFC: (RFC)

REPRESENTADA POR: (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ACCIÓN O ACCIONES QUE REPRESENTA: (CANTIDAD Y SERIE)

FIRMA DEL REPRESENTANTE: _________________________

(Agregar tantas secciones como accionistas asistentes)

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

NOMBRE: (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

FIRMA: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

NOMBRE: (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

FIRMA: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código de Comercio del Estado de Colima (para aspectos de competencia y procedimiento registral local).
• Reglamento del Registro Público de Comercio del Estado de Colima.

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN): Indica la ciudad donde se celebra físicamente la asamblea (puede ser el domicilio antiguo).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exactas de inicio de la asamblea.
3. (DIRECCIÓN DE LA REUNIÓN): Dirección completa donde se lleva a cabo la reunión.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta como está inscrita en el RFC y la escritura pública.
5. (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (DÍA), (MES), (AÑO), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Datos exactos de la escritura constitutiva y su inscripción en el RPC.
6. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral.
7. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO...): Número del artículo de los estatutos que define el domicilio social.
8. (TEXTO ACTUAL DEL ARTÍCULO SOBRE DOMICILIO): Copia textual del artículo vigente antes del cambio.
9. (NUEVA CALLE), (NÚMERO EXTERIOR), (NUEVA COLONIA), (NUEVO C.P.), (NUEVA CIUDAD): Nuevo domicilio social completo. Asegurar que la ciudad y colonia pertenezcan al Estado de Colima.
10. (ESPECIFICAR RAZÓN...): Breve explicación de los motivos del cambio (ej.: "expansión comercial", "cercanía a proveedores").
11. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO...): Nombre de la persona a quien se autoriza para realizar trámites, puede ser el Administrador o un apoderado.
12. (NOMBRE(S) DEL(LOS) APODERADO(S) LEGAL(ES)): Nombre(s) del(los) apoderado(s) según la escritura pública.
13. Sección de Accionistas: Debe llenarse un bloque por cada accionista presente. Incluir nombre completo, RFC, número y serie de acciones que representa, y firma autógrafa. Si es persona moral, añadir su razón social y el nombre de su representante legal.
14. Firmas del Presidente y Secretario: Deben ser las personas designadas al inicio del acta.

📄 Plantillas Relacionadas

• Aviso de Cambio de Domicilio ante el SAT (Formato oficial): Para la actualización en el Registro Federal de Contribuyentes.
• Poder Especial para Trámites Registrales: Para facultar a una persona específica para inscribir el acta en el RPC de Colima.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Aumento de Capital Social): Modificación estatutaria común que suele realizarse junto con cambios estructurales.
• Comunicado de Cambio de Domicilio a Clientes y Proveedores: Carta formal para notificar el nuevo domicilio a la contrapartes comerciales.
• Solicitud de Inscripción al Registro Público de Comercio (Colima): Formato requerido por la oficina registral local para inscribir la modificación estatutaria.