ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, DURANGO), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN, DURANGO), los señores que al final suscriben, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), con fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, DURANGO) bajo la inscripción número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN).

Constatada la asistencia y verificados los poderes en su caso, se declaró formalmente instalada la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el objeto de tratar el siguiente:

ÚNICO PUNTO DEL DÍA: CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

El (CARGO, E.G., PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O SECRETARIO), (NOMBRE DEL PRESIDENTE O SECRETARIO), expuso a la Asamblea la conveniencia de modificar el domicilio social de la sociedad, actualmente ubicado en (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL, DURANGO), al nuevo domicilio sito en (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, DURANGO), por razones de (ESPECIFICAR RAZÓN, E.G., ESTRATEGIA COMERCIAL, LOGÍSTICA, EXPANSIÓN).

Se hizo del conocimiento de los asistentes que la modificación del domicilio social es un acto de modificación del contrato social que requiere el acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual establece que los acuerdos para modificar el contrato social se tomarán en Asamblea Extraordinaria.

Asimismo, se citó el Art. 27 Código de Comercio, que señala la obligación de los comerciantes de inscribir en el Registro Público de Comercio, entre otros actos, las modificaciones al contrato social.

En el debate, se mencionó la tesis jurisprudencial de la SCJN, Registro: 2011554, de rubro: "SOCIEDADES MERCANTILES. EL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL CONSTITUYE UNA MODIFICACIÓN AL CONTRATO SOCIAL QUE DEBE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO", la cual reitera la naturaleza de este acto y su obligatoria publicidad registral para que surta efectos frente a terceros.

También se hizo referencia a la tesis aislada, Registro: 2009947, de rubro: "DOMICILIO DE LAS PERSONAS MORALES. SU DETERMINACIÓN Y EFECTOS JURÍDICOS", que precisa que el domicilio legal de una persona moral es el fijado en su escritura constitutiva y que su cambio implica una alteración sustancial de dichos estatutos.

Después de una amplia discusión y habiendo sido aclaradas todas las dudas, se procedió a la votación. El acuerdo se sometió a consideración de la Asamblea y fue aprobado POR UNANIMIDAD de los votos de los accionistas presentes, los cuales representan el (PORCENTAJE, E.G., 100%) del capital social con derecho a voto.

En consecuencia, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de (NOMBRE DE LA SOCIEDAD),

ACUERDA:

PRIMERO. Se MODIFICA el Artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO DEL CONTRATO SOCIAL QUE CONTIENE EL DOMICILIO, E.G., PRIMERO, SEGUNDO) de los Estatutos Sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO (NÚMERO). DOMICILIO. La sociedad tendrá su domicilio social en (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, DURANGO), pudiendo establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del extranjero, mediante acuerdo del Consejo de Administración."

SEGUNDO. Se faculta ampliamente al Consejo de Administración, y en su caso, a (NOMBRE DEL APODERADO(S) LEGAL(ES)), con las facultades generales para pleitos y cobranzas y las especiales que de acuerdo con el Art. 2554 Ley General de Sociedades Mercantiles requieran cláusula especial, así como con las facultades contenidas en el Art. 2554 Código de Comercio, para que en nombre y representación de la sociedad, realicen todos los actos necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo, en particular, pero sin limitarse a:

1. Otorgar la escritura pública correspondiente ante Fedatario Público.
2. Solicitar la inscripción del presente acuerdo en el Registro Público de Comercio del estado de Durango.
3. Actualizar el domicilio fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria.
4. Realizar los avisos y notificaciones pertinentes ante autoridades federales, estatales y municipales, así como ante clientes, proveedores e instituciones bancarias.
5. En general, realizar cualquier trámite, gestión o suscripción de documentos derivados del cambio de domicilio.

TERCERO. Se ratifican en todos sus términos los demás artículos del contrato social y estatutos de la sociedad que no han sido modificados por el presente acuerdo.

CUARTO. El presente acuerdo surtirá efectos desde el momento de su aprobación por esta Asamblea, sin perjuicio de su oponibilidad a terceros, la cual se dará una vez que se cumpla con la formalidad de su inscripción en el Registro Público de Comercio, de acuerdo con el Art. 21 Código de Comercio y la tesis jurisprudencial de la SCJN, Registro: 2001234, de rubro: "INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. SUS EFECTOS RESPECTO DE TERCEROS (LEGISLACIÓN COMÚN)", que establece la importancia del registro para la eficacia de los actos mercantiles frente a terceros.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente acta por los asistentes en señal de conformidad.

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)

LISTA DE ASISTENTES (ACCIONISTAS O SUS REPRESENTANTES)

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1). Representa: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones. Porcentaje del capital social: [%]. Firma: _________________________.
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2). Representa: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones. Porcentaje del capital social: [%]. Firma: _________________________.
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3). Representa: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones. Porcentaje del capital social: [%]. Firma: _________________________.

TESTIGOS DE ASISTENCIA (EN SU CASO)

Nombre: (NOMBRE COMPLETO TESTIGO 1). Firma: _________________________.

Nombre: (NOMBRE COMPLETO TESTIGO 2). Firma: _________________________.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, DURANGO): Indica la ciudad del estado de Durango donde se celebra físicamente la asamblea (ej., Durango, Gómez Palacio, Lerdo).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de la celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN, DURANGO): Domicilio completo (calle, número, colonia, código postal, ciudad) donde se lleva a cabo la reunión.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD): Razón social o denominación exacta de la sociedad tal como aparece en su escritura constitutiva.
5. (NÚMERO), (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Datos completos de la escritura pública de constitución.
6. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Clave o número de inscripción en el Registro Público de Comercio de Durango.
7. (CARGO, E.G., PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O SECRETARIO) y (NOMBRE DEL PRESIDENTE O SECRETARIO): Cargo y nombre de quien preside y/o secretaría la asamblea.
8. (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL, DURANGO) y (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, DURANGO): Domicilios completo actual y nuevo, incluyendo código postal.
9. (ESPECIFICAR RAZÓN, E.G., ESTRATEGIA COMERCIAL, LOGÍSTICA, EXPANSIÓN): Breve explicación de los motivos del cambio.
10. (PORCENTAJE, E.G., 100%): Porcentaje del capital social con derecho a voto representado en la asamblea que aprobó el acuerdo.
11. (NÚMERO DEL ARTÍCULO DEL CONTRATO SOCIAL QUE CONTIENE EL DOMICILIO, E.G., PRIMERO, SEGUNDO): Número del artículo estatutario que se modifica.
12. (NOMBRE DEL APODERADO(S) LEGAL(ES)): Nombre(s) del(los) representante(s) legal(es) facultado(s) para ejecutar el acuerdo.
13. Lista de Asistentes: Debe incluir nombre completo, número de acciones que representa, porcentaje del capital y firma autógrafa de cada accionista o su representante legal debidamente acreditado.
14. Testigos: Se recomienda incluir la firma de dos testigos que no sean accionistas, para mayor solidez probatoria.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración: Para facultar al apoderado que realizará los trámites.
• Aviso de Cambio de Domicilio Social a Proveedores y Clientes: Comunicación formal para mantener actualizados los registros comerciales.
• Solicitud de Inscripción al Registro Público de Comercio (Durango): Formato para presentar el acuerdo ante el RPC.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Aumento de Capital Social): Para otra modificación estatutaria común.
• Acta de Sesión del Consejo de Administración: Para acuerdos de implementación derivados del cambio de domicilio (ej., apertura de nueva oficina).