ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de México, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN O SALA DE JUNTAS), los señores que al calce firman, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida como Sociedad (ANÓNIMA/DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ETC.) de conformidad con la escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, ESTADO) bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN) del Libro (NÚMERO DE LIBRO) de Sociedades.

Constatada la asistencia y verificado el quórum legal, se dio por formalmente instalada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, procediéndose a designar por aclamación como Presidente de la misma al C. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al C. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos.

El Secretario dio lectura al Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad y que a la letra dice:

1. Verificación del quórum legal.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de domicilio social de la Sociedad.
3. Otorgamiento de poderes para la realización de los trámites derivados del presente acuerdo.
4. Asuntos generales.

PRIMERO.- QUÓRUM Y LEGITIMIDAD.

El Secretario manifestó que se encontraban presentes o representados (NÚMERO EN LETRA) ((NÚMERO)) de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad, el cual asciende a la cantidad de $(IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL) ((IMPORTE EN LETRA) pesos (MONEDA)), representado por (NÚMERO TOTAL) acciones de valor nominal de $(VALOR NOMINAL) ((VALOR EN LETRA) pesos (MONEDA)) cada una, todas de la misma serie y con los mismos derechos. En consecuencia, se declaró que la Asamblea se encontraba legalmente instalada para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el orden del día, con arreglo a lo dispuesto por el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles.

SEGUNDO.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea la propuesta de modificar el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO) de los Estatutos Sociales, relativo al Domicilio Social. Expuso que, por razones de (ESPECIFICAR RAZÓN: ESTRATEGIA COMERCIAL, LOGÍSTICA, REDUCCIÓN DE COSTOS, ETC.), resulta conveniente y necesario trasladar el domicilio social de la Sociedad.

Se propuso que el nuevo domicilio social sea: (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO DE MÉXICO), dejando sin efecto el domicilio anterior ubicado en (DOMICILIO SOCIAL ANTERIOR).

Se procedió a la discusión del punto, no habiendo intervenciones en contra. Se puso a votación la propuesta, la cual fue aprobada por unanimidad por los accionistas presentes y representados, que representan la totalidad del capital social con derecho a voto.

En consecuencia, la Asamblea Extraordinaria ACUERDA modificar el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO) de los Estatutos Sociales, para quedar redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO (NÚMERO DEL ARTÍCULO).- DOMICILIO. La Sociedad tendrá su domicilio social en (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO DE MÉXICO), pudiendo establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del extranjero, mediante acuerdo de la Asamblea General."

Este acuerdo se adopta con fundamento en el Art. 178 Ley General de Sociedades Mercantiles, que señala como competencia de la Asamblea Extraordinaria la modificación del contrato social, y en el Art. 5 Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece la libertad para fijar el domicilio social. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que el cambio de domicilio es una modificación estatutaria que requiere el formalismo propio de los actos de la asamblea extraordinaria (Tesis: 1a. CCCXXVII/2014 (10a.)).

TERCERO.- OTORGAMIENTO DE PODERES.

Para la debida ejecución, formalización y cumplimiento del acuerdo anterior, la Asamblea ACUERDA conferir poderes amplios y suficientes, con las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, incluyendo las de actos de administración, de dominio, de pleitos y cobranzas, y las necesarias para comparecer ante toda clase de autoridades administrativas, fiscales, judiciales y notariales, en específico para:

1. Formular, suscribir y presentar el aviso de cambio de domicilio social ante el Registro Público de Comercio del Estado de México.
2. Realizar las inscripciones, anotaciones y publicaciones que sean necesarias ante las autoridades correspondientes, incluyendo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la actualización del RFC.
3. Otorgar, en su caso, la escritura pública que formalice el presente acuerdo y gestionar su inscripción registral.
4. Realizar todos los trámites y gestiones necesarias derivados del cambio de domicilio.

Se designa como apoderado(s) con dichas facultades al(los) señor(es): (NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL(LOS) APODERADO(S)), quienes podrán actuar indistinta o conjuntamente. Este otorgamiento se hace con base en el Art. 2554 Código de Comercio y el Art. 27 Ley General de Sociedades Mercantiles.

CUARTO.- ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, se dio por terminada la sesión, procediéndose a la firma del presente acta por el Presidente y el Secretario, así como por los accionistas asistentes, en constancia y para los efectos legales a que haya lugar.

La SCJN ha establecido que el acta de asamblea es el documento idóneo para acreditar la voluntad social y los acuerdos tomados, siendo oponible a terceros una vez inscrita en el Registro Público de Comercio (Tesis: 1a. CXXI/2008). Asimismo, ha precisado que la modificación del domicilio social no afecta la personalidad jurídica de la sociedad ni la continuidad de sus obligaciones (Tesis: P. XVIII/2011).

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C. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE

___________________________

C. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
SECRETARIO

ACCIÓNISTAS ASISTENTES O REPRESENTADOS:

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1) Acciones: (NÚMERO) Firma: _______________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2) Acciones: (NÚMERO) Firma: _______________________
3. (REPETIR SEGÚN SEA NECESARIO)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN): Ciudad del Estado de México donde se celebra la asamblea (ej. Toluca, Naucalpan, Ecatepec).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de la celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN O SALA DE JUNTAS): Dirección física donde se reúnen los accionistas.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (ANÓNIMA/DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ETC.): Especificar el tipo de sociedad mercantil.
6. (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (DÍA), (MES), (AÑO): Datos exactos de la escritura pública constitutiva.
7. (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), (NÚMERO DE LIBRO): Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.
8. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) designada(s).
9. (NÚMERO EN LETRA) ((NÚMERO)): Número total de acciones presentes/representadas, en letra y número.
10. (IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL) ((IMPORTE EN LETRA)): Monto total del capital social, en número y letra.
11. (NÚMERO TOTAL), (VALOR NOMINAL) ((VALOR EN LETRA)): Número total de acciones y su valor nominal individual.
12. (ESPECIFICAR RAZÓN): Breve explicación de los motivos del cambio de domicilio.
13. (CALLE, NÚMERO... ESTADO DE MÉXICO): Nuevo domicilio social completo, asegurando que el municipio y estado sean del Estado de México.
14. (DOMICILIO SOCIAL ANTERIOR): Domicilio social que se modifica.
15. (NÚMERO DEL ARTÍCULO): Número del artículo de los estatutos que se modifica (usualmente el relativo al domicilio).
16. (NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL(LOS) APODERADO(S)): Nombre(s) de la(s) persona(s) a quien(es) se otorga el poder para los trámites.
17. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA X): Nombre completo de cada accionista asistente o su representante legal. Incluir el número de acciones que posee y su firma autógrafa.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Actos de Administración y Dominio: Para otorgar facultades amplias a un apoderado.
• Aviso de Cambio de Domicilio ante el SAT: Para actualizar el domicilio fiscal en el Registro Federal de Contribuyentes.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Aumento de Capital Social): Para modificar el monto del capital social.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Razón Social): Para modificar el nombre de la sociedad.
• Escritura Pública de Modificación de Estatutos: Para formalizar ante notario los cambios acordados en asamblea.