ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DE LA SOCIEDAD)

Acta Número: (NÚMERO DE ACTA)

En la ciudad de (CIUDAD DONDE SE CELEBRA LA ASAMBLEA), (ENTIDAD FEDERATIVA), a los (DÍA) días del mes de (MES) del año (AÑO), siendo las (HORA) horas, se reunieron en (DOMICILIO DONDE SE CELEBRA LA ASAMBLEA), en Asamblea Extraordinaria, los accionistas de la sociedad mercantil denominada (DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DE LA SOCIEDAD), constituida en escritura pública número (NÚMERO DE ESCRITURA), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ENTIDAD FEDERATIVA), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), con fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, ENTIDAD FEDERATIVA) bajo el folio mercantil electrónico (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum legal.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de domicilio social.
3. Designación de la persona facultada para realizar los trámites derivados del presente acuerdo.
4. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

PRIMERO. Declaró abierta la sesión el Señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA), quien fungió como Presidente de la Asamblea, actuando como Secretario el Señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA). El Presidente manifestó que se encontraban presentes o representados, en su caso, la totalidad de las acciones con derecho a voto, por lo que se declaró constituida legalmente la Asamblea Extraordinaria con el quórum requerido por el Art. 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales, pudiéndose tratar todos y cada uno de los puntos del orden del día.

SEGUNDO. Procedió el Presidente a someter a consideración de la Asamblea el punto relativo al cambio de domicilio social. Se expusieron las razones y conveniencia del cambio, consistentes en: [DESCRIPCIÓN BREVE Y CLARA DE LAS RAZONES PARA EL CAMBIO DE DOMICILIO, EJ: MEJORAS OPERATIVAS, LOGÍSTICAS, ESTRATÉGICAS, ETC.].

Se propuso modificar el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO QUE CONTIENE EL DOMICILIO) de los Estatutos Sociales, el cual actualmente dice: "(TEXTO LITERAL ACTUAL DEL ARTÍCULO SOBRE DOMICILIO)", para que en lo sucesivo quede redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO QUE CONTIENE EL DOMICILIO). DOMICILIO. La sociedad tendrá su domicilio social en (CALLE, NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR), Colonia (COLONIA), Código Postal (CÓDIGO POSTAL), en la ciudad de (CIUDAD), (ENTIDAD FEDERATIVA), pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier otro lugar del territorio nacional o del extranjero, mediante acuerdo de la Asamblea General de Accionistas."

El acuerdo de cambio de domicilio se sometió a votación, resultando aprobado por unanimidad de las acciones representadas en la Asamblea, en los términos del Art. 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO SOBRE MAYORÍAS) de los Estatutos Sociales.

TERCERO. Se procedió a designar al apoderado legal de la sociedad, el Señor (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), con facultades para actos de administración y de dominio, a efecto de que realice todos los trámites necesarios ante las autoridades competentes para la protocolización e inscripción del presente acta, así como para la actualización del domicilio fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria, la actualización en el Registro Público de Comercio y cualquier otro registro oficial, y para suscribir todos los documentos que sean necesarios para tal fin. Esta designación se hace en los términos del Art. 17 del Código de Comercio.

CUARTO. Se dio lectura al presente acta, la cual fue aprobada en todos sus términos por unanimidad por los accionistas presentes, procediendo a su firma.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las (HORA DE TÉRMINO) horas del mismo día.

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO TOTAL) acciones de la serie [SERIE, EJ: "COMÚN"], con un valor nominal de $(VALOR POR ACCIÓN) M.N. cada una, que representan el (PORCENTAJE)% del capital social.

FIRMAS:

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

ACCIÓN REPRESENTADA:

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA O REPRESENTANTE 1)
Accionista / Representante Legal de (RAZÓN SOCIAL SI ES PERSONA MORAL)
RFC: (RFC DEL FIRMANTE)
Acciones propias/representadas: (NÚMERO)

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA O REPRESENTANTE 2)
Accionista / Representante Legal de (RAZÓN SOCIAL SI ES PERSONA MORAL)
RFC: (RFC DEL FIRMANTE)
Acciones propias/representadas: (NÚMERO)

... Continuar con las firmas de todos los accionistas o sus representantes legales ...

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DE LA SOCIEDAD): Escriba el nombre exacto de la sociedad tal como aparece en su escritura constitutiva y acta de registro.
2. (NÚMERO DE ACTA): Asigne un número consecutivo a esta acta de asamblea extraordinaria.
3. (CIUDAD DONDE SE CELEBRA LA ASAMBLEA), (ENTIDAD FEDERATIVA), (DÍA), (MES), (AÑO), (HORA): Indique el lugar, fecha y hora exactos de la celebración de la asamblea.
4. (DOMICILIO DONDE SE CELEBRA LA ASAMBLEA): Domicilio físico donde se reunieron los accionistas.
5. (NÚMERO DE ESCRITURA), (NÚMERO DEL NOTARIO), (CIUDAD, ENTIDAD FEDERATIVA), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Datos exactos de la escritura pública constitutiva.
6. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), (RFC DE LA SOCIEDAD): Datos de registro de la sociedad.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA) y (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA): Nombres completos de quienes dirigieron y levantaron el acta. Pueden ser accionistas o apoderados.
8. (DESCRIPCIÓN BREVE...): Explique de manera clara y concisa la razón del cambio de domicilio (ej: "por motivos de expansión comercial", "para centralizar operaciones", etc.).
9. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO...): Número del artículo de los estatutos que define el domicilio social (comúnmente es el Artículo 2o o 3o).
10. (TEXTO LITERAL ACTUAL...): Transcriba textualmente cómo está redactado actualmente dicho artículo en los estatutos.
11. (CALLE, NÚMERO...), (COLONIA), (CÓDIGO POSTAL), (CIUDAD), (ENTIDAD FEDERATIVA): Nuevo domicilio social completo.
12. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO): Nombre de la persona designada para realizar los trámites (normalmente el administrador único o un apoderado con facultades amplias).
13. (HORA DE TÉRMINO): Hora en que finalizó la asamblea.
14. (NÚMERO TOTAL), (SERIE), (VALOR POR ACCIÓN), (PORCENTAJE): Detalle de las acciones representadas en la asamblea. Debe sumar el 100% del capital con voto.
15. FIRMAS: Deben firmar el Presidente, el Secretario y TODOS los accionistas o sus representantes legales con poder notarial o estatutario. Junto al nombre, anote el RFC y el número de acciones que representa.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Actos de Administración y Dominio: Para facultar a la persona que realizará los trámites, si no es el administrador estatutario.
• Aviso de Cambio de Domicilio ante el SAT: Formato para actualizar el domicilio fiscal en el Registro Federal de Contribuyentes.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Aumento de Capital): Para modificar el monto del capital social.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Denominación): Para modificar el nombre de la sociedad.
• Acta de Asamblea Ordinaria (Nombramiento de Administrador): Para designar o ratificar al administrador de la sociedad.