ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

Cambio de Domicilio Social

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de Guanajuato, siendo las (HORA DE INICIO) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, GUANAJUATO), los señores que al final se identifican y suscriben, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA), autorizada por el Lic. (NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO), Notario Público número (NÚMERO DEL NOTARIO) de (CIUDAD DEL NOTARIO), el día (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Guanajuato bajo la inscripción número (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN).

Los comparecientes declararon que la presente Asamblea se convocó en los términos establecidos en los estatutos sociales y de conformidad con lo dispuesto por el Art. 181 Código de Comercio y el Art. 178 Ley General de Sociedades Mercantiles, mediante avisos publicados en el periódico de mayor circulación en el estado de Guanajuato, "(NOMBRE DEL PERIÓDICO)", los días (FECHA DEL PRIMER AVISO) y (FECHA DEL SEGUNDO AVISO), y mediante citación personal dirigida a cada accionista con una antelación no menor a quince días a la fecha señalada para la celebración de la Asamblea.

Acto continuo, los accionistas presentes procedieron a designar por unanimidad como Presidente de la Asamblea al Sr. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al Sr. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos y declararon abierta la sesión.

El Secretario dio lectura a la convocatoria y constató que se encontraba presente la totalidad de las acciones con derecho a voto, representando el 100% del capital social, por lo que se declaró válidamente constituida la Asamblea Extraordinaria de Accionistas con la capacidad legal para deliberar y resolver los asuntos contenidos en el orden del día, en los términos del Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles.

PRIMERO.- ORDEN DEL DÍA.

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea el siguiente orden del día:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del cambio de domicilio social de la Sociedad.
3. Autorización a los administradores para realizar los trámites derivados del cambio de domicilio.
4. Rúbrica del libro de actas.
5. Asuntos generales.

Siendo aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

Se procedió a la lectura del acta de la Asamblea Extraordinaria celebrada con fecha (FECHA DEL ACTA ANTERIOR), la cual fue aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

TERCERO.- CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

El Presidente expuso a la Asamblea la conveniencia de modificar el domicilio social de la Sociedad, actualmente establecido en (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, GUANAJUATO), para trasladarlo a (NUEVO DOMICILIO SOCIAL, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, GUANAJUATO).

Se señaló que el cambio obedece a (RAZÓN O MOTIVO DEL CAMBIO, EJ: MEJORAS OPERATIVAS, EXPANSIÓN, ETC.). Se hizo referencia a que, conforme al Art. 6 Ley General de Sociedades Mercantiles, el domicilio de las sociedades mercantiles es el lugar designado en sus estatutos sociales, y que su modificación constituye una reforma estatutaria que requiere acuerdo de la Asamblea Extraordinaria, tal como lo establece el Art. 183, fracción I, Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se citó la tesis jurisprudencial de la SCJN, registro digital: 2016505, que establece: "DOMICILIO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES. EL SEÑALADO EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA O, EN SU CASO, EN EL DOCUMENTO EN QUE SE HAGA CONSTAR SU MODIFICACIÓN."

Asimismo, se mencionó la tesis aislada, registro digital: 2023678, que señala: "MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES. EL ACUERDO RESPECTIVO DEBE CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO PARA QUE PRODUZCA EFECTOS FRENTE A TERCEROS."

Después de la discusión, y en ejercicio del derecho de voto que corresponde a cada acción, se sometió a votación la siguiente propuesta:

"PRIMERO.- Se aprueba y autoriza el cambio de domicilio social de la Sociedad (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), modificándose para tal efecto el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO QUE CONTIENE EL DOMICILIO) de sus estatutos sociales, para quedar redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO (NÚMERO DEL ARTÍCULO). DOMICILIO. La Sociedad fija su domicilio social en (NUEVO DOMICILIO SOCIAL, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, GUANAJUATO), y podrá establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier otro lugar del territorio nacional o del extranjero, sin que ello implique cambio de domicilio, previo cumplimiento de las formalidades legales correspondientes."

La votación fue nominal y el resultado fue el siguiente:

• A favor: La totalidad de las acciones presentes, representando el 100% del capital social con derecho a voto.
• En contra: Ninguna.
• Abstenciones: Ninguna.

En consecuencia, el Presidente declaró APROBADO por unanimidad el cambio de domicilio social de la Sociedad.

CUARTO.- FACULTADES PARA REALIZAR TRÁMITES.

En virtud de lo anterior, y para dar cumplimiento al acuerdo adoptado, la Asamblea otorga facultades amplias y suficientes al (CARGOS AUTORIZADOS, EJ: ADMINISTRADOR ÚNICO, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ETC.), y en su caso, a los apoderados legales de la Sociedad, para que realicen todos los actos y trámites necesarios ante las autoridades competentes, tales como:

1. Otorgar la escritura pública correspondiente ante el fedatario público que designen.
2. Solicitar la inscripción del acuerdo en el Registro Público de Comercio del Estado de Guanajuato.
3. Actualizar el domicilio fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
4. Realizar los avisos y modificaciones pertinentes ante el Registro Federal de Contribuyentes.
5. Notificar el cambio de domicilio a acreedores, instituciones bancarias, clientes y proveedores, en los términos del Art. 11 Código de Comercio.
6. En general, realizar cualquier gestión, diligencia o firma de documentos derivados del presente acuerdo.

Se citó la tesis jurisprudencial, registro digital: 2001347, que precisa: "PODERES DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES MERCANTILES. SU ALCANCE SE DETERMINA POR LO ESTIPULADO EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA Y POR LAS FACULTADES EXPRESAS QUE LES CONFIERA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS."

Este punto fue sometido a votación y aprobado por unanimidad.

QUINTO.- RÚBRICA DEL LIBRO DE ACTAS.

Se acordó autorizar al Secretario de la Asamblea para que rubrique las hojas del Libro de Actas donde se asiente la presente, una vez que sea debidamente formalizada.

SEXTO.- ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las (HORA DE TÉRMINO) horas, se dio por terminada la sesión, procediéndose a la firma del presente acta por los accionistas asistentes, quienes ratifican su contenido.

ACCIÓN O ACCIONES QUE REPRESENTA: (NÚMERO DE ACCIONES Y SERIE, SI APLICA)

NOMBRE Y FIRMA DEL ACCIONISTA:

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)

ACCIÓN O ACCIONES QUE REPRESENTA: (NÚMERO DE ACCIONES Y SERIE, SI APLICA)

NOMBRE Y FIRMA DEL ACCIONISTA:

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
2. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), (DÍA), (MES), (AÑO), (HORA DE INICIO/TÉRMINO): Indique el lugar, fecha y hora exactos de la celebración de la Asamblea.
3. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN...): Domicilio físico donde se celebró la reunión.
4. (NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA), (NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO)...: Datos exactos de la escritura de constitución, obtenidos de la copia certificada.
5. (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Clave o número de inscripción en el Registro Público de Comercio de Guanajuato.
6. "(NOMBRE DEL PERIÓDICO)", (FECHA DEL PRIMER AVISO)...: Nombre del periódico donde se publicó la convocatoria y fechas de publicación. Conserve las comillas.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombre(s) y apellidos de las personas designadas.
8. (FECHA DEL ACTA ANTERIOR): Fecha de la última asamblea extraordinaria celebrada.
9. (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL...): Domicilio registrado vigente antes del cambio.
10. (NUEVO DOMICILIO SOCIAL...): Nuevo domicilio que se propone y aprueba. Debe ser preciso (calle, número, colonia, código postal, ciudad, estado).
11. (RAZÓN O MOTIVO DEL CAMBIO...): Breve explicación de los motivos del traslado (ej.: "optimización de costos logísticos").
12. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO QUE CONTIENE EL DOMICILIO): Número del artículo de los estatutos donde se establece el domicilio (ej.: "Artículo Quinto").
13. (CARGOS AUTORIZADOS...): Especificar el órgano de la sociedad al que se le otorgan las facultades (Administrador Único, Consejo de Administración, etc.).
14. (NÚMERO DE ACCIONES Y SERIE, SI APLICA): Para cada accionista firmante, indicar el número y serie (si existe) de las acciones que representa y con las que vota.
15. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1/2/ETC.): Nombre(s) y apellidos de cada accionista que asiste y firma el acta.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Para notificar formalmente a los accionistas sobre la reunión.
• Poder General para Actos de Administración y Pleitos y Cobranzas: Para facultar a un apoderado específico para los trámites del cambio.
• Aviso de Cambio de Domicilio Social a Acreedores y Proveedores: Comunicación formal para cumplir con las obligaciones de notificación.
• Solicitud de Inscripción en el Registro Público de Comercio (Guanajuato): Formato para inscribir el acuerdo de modificación estatutaria.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Modificación de Objeto Social): Para otros tipos de reformas estatutarias.