ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, EJE: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO), Estado de Guerrero, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN O SALA DE ASAMBLEAS), los señores que al final se identifican, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (NOMBRE DE LA NOTARÍA Y CIUDAD), con fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD DEL REGISTRO) bajo la inscripción número (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD).

La reunión se celebró en primera convocatoria, estando presentes la totalidad de las acciones con derecho a voto, por lo que se declaró legalmente instalada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, con la validez y quórum requeridos por la ley y los estatutos sociales. Se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos.

El Presidente declaró abierta la sesión y sometió a consideración de la Asamblea el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Comisario, si aplica.
2. Análisis y votación para acordar el cambio de domicilio social de la sociedad.
3. Autorización a los administradores para realizar los trámites derivados del acuerdo.
4. Rúbrica del acta.

PRIMERO.- QUÓRUM Y DECLARATORIA DE VALIDEZ.

El Secretario hizo constar que la convocatoria para la presente Asamblea Extraordinaria se realizó en los términos establecidos en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales. Se verificó la asistencia y se acreditó la representación de los accionistas presentes, constituyendo la totalidad del capital social con derecho a voto. En consecuencia, el Presidente declaró válidamente constituida la Asamblea con el quórum legal suficiente para deliberar y resolver sobre los puntos del orden del día, conforme al Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles.

SEGUNDO.- INFORMES.

Se dio lectura al informe del Comisario (NOMBRE DEL COMISARIO, SI APLICA), correspondiente al ejercicio (EJERCICIO O PERIODO), el cual fue puesto a disposición de los accionistas para su consulta. No habiendo observaciones, se procedió a su aprobación por unanimidad. En caso de no existir Comisario, se hará constar esta circunstancia.

TERCERO.- DELIBERACIÓN Y ACUERDOS.

Puesto a consideración el punto segundo del orden del día, el Presidente expuso las razones estratégicas y operativas que justifican el cambio de domicilio social de la sociedad, señalando que la nueva ubicación permitirá un mejor desarrollo del objeto social. Se propuso cambiar el domicilio social de (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO) a (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO), ubicado en el Estado de Guerrero.

Se discutió la propuesta y, habiéndose agotado los debates, se procedió a la votación. Por unanimidad de los votos presentes, se APRUEBA y ACUERDA el cambio de domicilio social de la sociedad, en los términos propuestos.

Este acuerdo se adopta en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 178 Ley General de Sociedades Mercantiles, que señala como competencia de la Asamblea Extraordinaria la modificación del contrato social, incluyendo el cambio de domicilio. Asimismo, se atiende a lo establecido en el Art. 27 Código de Comercio, en relación con la obligación de inscribir en el Registro Público de Comercio las modificaciones al contrato social.

En este sentido, y en aplicación de la tesis jurisprudencial de la SCJN, 1a./J. 20/2016 (10a.), de rubro: "SOCIEDADES MERCANTILES. EL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DEBE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO PARA QUE PRODUZCA EFECTOS FRENTE A TERCEROS", se reconoce la imperatividad de la inscripción registral para la oponibilidad del cambio. Igualmente, resulta aplicable la tesis 1a./J. 35/2018 (10a.), "MODIFICACIONES AL CONTRATO SOCIAL. SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO ES OBLIGATORIA PARA SU OPONIBILIDAD A TERCEROS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)", que refuerza el principio de publicidad registral.

CUARTO.- FACULTADES PARA TRÁMITES.

En virtud del acuerdo anterior, la Asamblea, por unanimidad, FACULTA amplia y suficientemente al señor (NOMBRE COMPLETO DEL ADMINISTRADOR ÚNICO, DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO O DEL APODERADO LEGAL), para que, en representación de la sociedad, realice todos los actos y trámites necesarios para la ejecución y cumplimiento del acuerdo de cambio de domicilio. Esto incluye, de manera enunciativa mas no limitativa:

1. Comparecer ante Notario Público para protocolizar el presente acta y obtener la escritura pública correspondiente.
2. Solicitar la inscripción de la escritura pública en el Registro Público de Comercio del Estado de Guerrero.
3. Actualizar el domicilio fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
4. Realizar los avisos de modificación de datos ante las autoridades municipales de (NOMBRE DEL MUNICIPIO DE DESTINO), Guerrero, y demás instancias administrativas que correspondan.
5. Notificar el cambio a acreedores, clientes, proveedores y a la banca, en los términos del Art. 28 Código de Comercio.
6. Contratar los servicios profesionales que sean necesarios y, en general, realizar cualquier acto jurídico conducente al fin autorizado.

Se ratifica que esta facultad subsistirá hasta la total conclusión de todos los trámites derivados del presente acuerdo.

QUINTO.- RÚBRICA DEL ACTA.

No habiendo más asuntos que tratar, se procedió a la lectura íntegra del presente acta, la cual fue aprobada en todos sus términos por unanimidad por los accionistas asistentes, firmando al calce para constancia.

Se levanta la sesión a las (HORA DE TÉRMINO) horas.

ACCIÓN O ACCIONES REPRESENTADAS: (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES CON VOZ Y VOTO).

ACUERDO UNÁNIME.

FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES:

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)
Acciones propias o representadas: (NÚMERO)
[EN CASO DE REPRESENTACIÓN: "En representación de [NOMBRE DEL REPRESENTADO], con poder inscrito bajo folio mercantil (NÚMERO)"]

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)
Acciones propias o representadas: (NÚMERO)
[EN CASO DE REPRESENTACIÓN: "En representación de [NOMBRE DEL REPRESENTADO], con poder inscrito bajo folio mercantil (NÚMERO)"]

... y así sucesivamente por todos los asistentes ...

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, EJE: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO): Indica la ciudad del Estado de Guerrero donde se celebra físicamente la asamblea.
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de inicio de la asamblea.
3. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN O SALA DE ASAMBLEAS): Domicilio completo (calle, número, colonia, CP) donde se lleva a cabo la reunión.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO) (de escritura), (NÚMERO) (de notario), (NOMBRE DE LA NOTARÍA Y CIUDAD), (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Datos exactos de la escritura pública de constitución.
6. (CIUDAD DEL REGISTRO), (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.
7. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
8. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Nombres de las personas designadas para estos cargos en la asamblea.
9. (NOMBRE DEL COMISARIO, SI APLICA) y (EJERCICIO O PERIODO): Solo si la sociedad tiene comisario. Indicar su nombre y el periodo del informe.
10. (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL COMPLETO...) y (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Describir con todo detalle ambos domicilios, incluyendo código postal, municipio y estado (Guerrero).
11. (NOMBRE COMPLETO DEL ADMINISTRADOR ÚNICO...): Persona facultada para realizar los trámites. Puede ser el Administrador Único, el Presidente del Consejo de Administración o el Apoderado Legal con facultades suficientes.
12. (NOMBRE DEL MUNICIPIO DE DESTINO): Municipio de Guerrero donde se ubicará el nuevo domicilio.
13. (HORA DE TÉRMINO): Hora en que concluyó la sesión.
14. (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES CON VOZ Y VOTO): Número total de acciones representadas en la asamblea, que debe coincidir con la suma de las acciones listadas en las firmas.
15. Sección de Firmas: Para cada accionista, escribir su nombre completo, el número de acciones con las que vota (propias o representadas) y, en caso de representación, el nombre del representado y los datos del poder (folio mercantil de inscripción).

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Actos de Administración y Pleitos y Cobranzas: Para facultar a un apoderado ante notario.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Aumento de Capital Social): Para modificar el monto del capital social.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Razón Social): Para modificar el nombre de la sociedad.
• Acta de Asamblea de Consejo de Administración: Para acuerdos de los administradores derivados de esta asamblea.
• Aviso de Cambio de Domicilio a Proveedores y Clientes: Comunicación formal para notificar el cambio a terceros.