ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de Hidalgo, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, HIDALGO), los señores que al final se identifican, quienes son [TODOS LOS SOCIOS / LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS / LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN EL % NECESARIO SEGÚN LA LEY Y EL CONTRATO SOCIAL] de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, ESTADO) bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN) del folio mercantil electrónico (NÚMERO DE FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD).

La reunión se celebró con el carácter de Asamblea Extraordinaria, convocada expresamente para tratar el siguiente:

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

Cambio de Domicilio Social de la Sociedad.

Abierta la sesión por el señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA), quien fungió como Presidente, y actuando como Secretario el señor (NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA), se procedió a la verificación del quórum. El Secretario manifestó que se encontraban presentes o debidamente representados (NÚMERO) de (ACCIONES / PARTES SOCIALES), que representan el (PORCENTAJE)% del capital social, cantidad que constituye mayoría legal y estatutaria para deliberar y tomar acuerdos válidos en asamblea extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el Art. 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los artículos (NÚMERO) y (NÚMERO) de los estatutos sociales.

Enseguida, el Presidente sometió a consideración de la Asamblea el único punto del orden del día. Se dio lectura a la propuesta de cambio de domicilio social de la sociedad, del actual ubicado en (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, ESTADO), al nuevo domicilio propuesto: (NUEVO DOMICILIO SOCIAL, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, ESTADO).

El Presidente fundamentó la propuesta en razones de (ESPECIFICAR RAZONES, EJ: ESTRATEGIA COMERCIAL, LOGÍSTICA, REDUCCIÓN DE COSTOS, ETC.). Se abrió un espacio para discusión, durante el cual los asistentes formularon preguntas y expresaron sus opiniones. No habiendo más intervenciones, se procedió a la votación.

El Presidente sometió a votación la siguiente propuesta:

"PRIMERO. Se aprueba el cambio de domicilio social de (NOMBRE DE LA SOCIEDAD), del actual ubicado en (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL), al nuevo domicilio ubicado en (NUEVO DOMICILIO SOCIAL), con efectos a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio."

La votación se realizó de manera nominal y por unanimidad, resultando aprobado el acuerdo por la totalidad de los votos representados en la asamblea.

En consecuencia, el Presidente declaró legalmente aprobado el acuerdo anterior.

Seguidamente, la Asamblea acordó por unanimidad designar al C. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), en su carácter de (CARGO, EJ: ADMINISTRADOR ÚNICO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), o en su defecto, a quien legalmente designe el órgano de administración, como representante legal con las facultades necesarias para realizar todos los actos y trámites conducentes al cumplimiento del acuerdo adoptado, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa: realizar las publicaciones en el periódico oficial del Estado de Hidalgo, "Periódico Oficial del Estado de Hidalgo", y en otro de los de mayor circulación en la entidad; solicitar la inscripción del acta en el Registro Público de Comercio del Estado de Hidalgo; realizar los avisos correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la actualización del domicilio fiscal; y, en general, realizar cualquier gestión administrativa, notarial o judicial que sea necesaria, con las facultades de representación establecidas en el Art. 2554 del Código de Comercio.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente acta por los asistentes, la cual se redacta y lee para su aprobación en un solo acto.

LISTA DE ASISTENTES

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO/ACCIONISTA 1). RFC: (RFC). Representa: (NÚMERO) (ACCIONES/PARTES SOCIALES). Firma: ___________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO/ACCIONISTA 2). RFC: (RFC). Representa: (NÚMERO) (ACCIONES/PARTES SOCIALES). Firma: ___________________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO/ACCIONISTA 3). RFC: (RFC). Representa: (NÚMERO) (ACCIONES/PARTES SOCIALES). Firma: ___________________________

Presidente de la Asamblea:
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: ___________________________

Secretario de la Asamblea:
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: ___________________________

⚖️ FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y TESIS RELEVANTES

El presente acto se celebra en cumplimiento de lo dispuesto por los siguientes ordenamientos:

• Art. 28 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece que el domicilio de las sociedades es el lugar designado en la escritura constitutiva, pero podrá cambiarse por acuerdo de la asamblea de socios o accionistas.
• Art. 179 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que señala que las asambleas extraordinarias se reunirán para tratar cualquier asunto que no sea de los reservados a la asamblea ordinaria, como el cambio de domicilio.
• Art. 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que regula los quórum y mayorías para las asambleas extraordinarias.
• Art. 27 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en relación con el Art. 16 del Código de Comercio, que establecen la obligación de inscribir en el Registro Público de Comercio los cambios al contrato social, como el de domicilio.

Tesis Jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

1. Registro Público de Comercio. La inscripción de los actos relativos al domicilio de las personas morales tiene efectos declarativos y no constitutivos. (Tesis: 1a. CCCXVII/2014 (10a.)). Esta tesis reitera que el domicilio de una sociedad se establece en sus estatutos y el registro solo lo publicita. El cambio acordado en asamblea es válido entre las partes desde su aprobación, aunque frente a terceros se perfecciona con la inscripción.
2. Sociedades mercantiles. El cambio de su domicilio social debe ser acordado por la asamblea general de accionistas o de socios, según corresponda. (Tesis: 1a. CXXVII/2008). Corrobora que la competencia para modificar el domicilio social reside exclusivamente en la asamblea general (ordinaria o extraordinaria, según los estatutos), y no en el órgano de administración.
3. Domicilio de las personas morales. Su determinación y cambio están regidos por lo establecido en el acta constitutiva y, supletoriamente, por la legislación mercantil. (Tesis: 1a. LXX/2011 (10a.)). Subraya la primacía del pacto social (estatutos) para regular el procedimiento de cambio de domicilio, aplicando la LGSM de manera supletoria.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN): Indica la ciudad del Estado de Hidalgo donde se celebra físicamente la asamblea.
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de la celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN...): Domicilio completo (calle, número, colonia, código postal, ciudad, estado) donde se lleva a cabo la reunión.
4. (TODOS LOS SOCIOS / LA TOTALIDAD...): Describe la concurrencia (ej: "todos los socios", "accionistas que representan el 75% del capital social").
5. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
6. (NÚMERO) (de escritura, notario, inscripción, folio): Llenar con los datos registrales precisos de la sociedad.
7. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral.
8. (NOMBRE DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombre completo de las personas designadas para esos cargos en la asamblea.
9. (NÚMERO) de (ACCIONES / PARTES SOCIALES) y (PORCENTAJE)%: Detalle numérico del capital representado en la asamblea y el porcentaje que representa sobre el total.
10. (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL) y (NUEVO DOMICILIO SOCIAL): Describir con todo detalle ambos domicilios (calle, número, colonia, C.P., ciudad, estado).
11. (ESPECIFICAR RAZONES): Breve explicación de los motivos del cambio (ej: "mejora logística", "expansión comercial").
12. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO) y (CARGO): Persona designada para realizar los trámites, con su cargo en la sociedad.
13. LISTA DE ASISTENTES: Para cada socio/accionista, anotar nombre completo, RFC, número de acciones/partes que representa y espacio para su firma autógrafa.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria: Para citar formalmente a los socios/accionistas a la reunión donde se tratará el cambio de domicilio.
• Poder General para Actos de Administración y Dominio (con facultades específicas para trámites registrales): Para facultar ampliamente a un apoderado ante notario.
• Aviso de Cambio de Domicilio al SAT (Formato R-1/R-1C): Para actualizar el domicilio fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Modificación de Objeto Social): Si además del domicilio se modifica la actividad de la empresa.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Aumento o Disminución de Capital Social): Para cambios en la estructura de capital que suelen acompañar reubicaciones.