ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de Jalisco, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, JALISCO), los señores que al final se identifican y suscriben, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida como (TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANÓNIMA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ETC.), en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, ESTADO) bajo la inscripción (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN O FOLIO MERCANTIL).

Conforme al orden del día previamente citado, se declaró formalmente instalada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, con la asistencia de los socios que representan el (PORCENTAJE) por ciento del capital social, cantidad que constituye la mayoría legal requerida para la celebración de este acto, de conformidad con lo establecido en el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales.

Se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos y procedieron a dar inicio a los trabajos.

El Secretario dio lectura al Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad y quedó integrado por los siguientes puntos:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe de la Administración.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de domicilio social de la Sociedad.
3. Designación de los representantes facultados para realizar los trámites derivados del presente acuerdo.
4. Otros asuntos generales.

PRIMERO.- INFORMES.

El señor (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR O DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO) presentó un informe general sobre la situación financiera y operativa de la Sociedad correspondiente al período comprendido entre el (FECHA INICIAL) y el (FECHA FINAL). Dicho informe fue puesto a discusión, se absolvieron las preguntas de los asistentes y, no habiendo observaciones, fue aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

SEGUNDO.- CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea la propuesta de cambiar el domicilio social de la Sociedad. Expuso que el domicilio actual, establecido en el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales, ubicado en (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, ESTADO), resulta inconveniente por las siguientes razones: [ESPECIFICAR RAZONES, EJ: CRECIMIENTO DE LA EMPRESA, NECESIDAD DE INSTALACIONES MÁS ADECUADAS, ESTRATEGIA COMERCIAL, ETC.].

En consecuencia, se propone modificar dicho artículo para establecer el nuevo domicilio social en: [NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO DE JALISCO].

Se hizo notar que este cambio de domicilio no implica la creación de una nueva persona moral, sino una simple modificación estatutaria, conforme a la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “SOCIEDADES MERCANTILES. EL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL NO IMPLICA LA CREACIÓN DE UNA NUEVA PERSONA MORAL” (1a. CXXXVII/2013, Décima Época, SJF, Libro 5, Tomo I, Pág. 586).

Asimismo, se recordó que el domicilio de las personas morales se rige por lo dispuesto en el Art. 33 Código de Comercio, el cual establece que el domicilio de las sociedades mercantiles es el fijado en sus estatutos sociales.

La propuesta fue discutida ampliamente. Los accionistas reconocieron la conveniencia del cambio para el mejor desarrollo de los objetos sociales. Se puso a votación la siguiente resolución:

"PRIMERA.- Se aprueba el cambio de domicilio social de la Sociedad. En consecuencia, se modifica el artículo (NÚMERO) de los Estatutos Sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 'ARTÍCULO (NÚMERO).- El domicilio social de la Sociedad se establece en (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, MUNICIPIO, JALISCO), pudiendo cambiar el mismo mediante acuerdo de la Asamblea General de Accionistas, sin que ello constituya modificación del contrato social.'"

La resolución fue aprobada por unanimidad, con el voto favorable de la totalidad de las acciones representadas en la Asamblea, cumpliéndose así con el quórum y mayoría requeridos por el Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles para modificar el contrato social.

TERCERO.- FACULTADES PARA TRÁMITES.

Para dar cumplimiento a los acuerdos anteriores y realizar todos los trámites necesarios ante las autoridades competentes, se acordó otorgar facultades amplias a uno o varios apoderados. Se puso a votación la siguiente resolución:

"SEGUNDA.- Se designa(n) con el carácter de apoderado(s) legal(es) de la Sociedad, con facultades para actos de administración, pleitos y cobranzas, así como actos de dominio, en los términos del Art. 2554 Código de Comercio y su correlativo en el Código Civil Federal, al( los) señor(es): (NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL(LOS) APODERADO(S)). Dichos apoderados quedan específicamente facultados para: (i) realizar el trámite de modificación de estatutos ante fedatario público; (ii) inscribir el presente acta y la escritura correspondiente en el Registro Público de Comercio del Estado de Jalisco; (iii) realizar las actualizaciones del domicilio fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria; (iv) realizar las actualizaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y demás autoridades administrativas, municipales, estatales y federales que correspondan; y (v) en general, realizar todos los actos jurídicos y trámites necesarios para la efectividad del cambio de domicilio."

La resolución fue aprobada por unanimidad. Se destacó que el poder conferido es revocable en cualquier momento por la Asamblea de Accionistas, de acuerdo con la tesis jurisprudencial: “PODER. ES REVOCABLE EN CUALQUIER TIEMPO, AUNQUE SE HAYA CONFERIDO CON CARÁCTER IRREVOCABLE” (1a. LXXII/2007, Novena Época, SJF, Tomo XXV, Pág. 632).

CUARTO.- OTROS ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, se declaró clausurada la sesión, siendo las (HORA) horas del mismo día.

Para constancia, firman al calce todos los asistentes, quienes ratifican su personalidad y los acuerdos tomados.

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES O PORCENTAJE)

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(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES O PORCENTAJE)

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(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES O PORCENTAJE)

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(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA N)

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

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(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

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(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN): Ciudad dentro del Estado de Jalisco donde se celebra físicamente la asamblea (ej. Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de la celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN...): Domicilio completo (calle, número, colonia, código postal, ciudad, Jalisco) donde se reúnen los accionistas.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (TIPO DE SOCIEDAD): Especificar si es Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, etc.
6. (NÚMERO) (de escritura), (NÚMERO) (de notario), (CIUDAD, ESTADO), (DÍA), (MES), (AÑO): Datos completos de la escritura pública constitutiva.
7. (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN O FOLIO MERCANTIL): Clave o folio mercantil asignado por el Registro Público de Comercio.
8. (PORCENTAJE): Porcentaje del capital social representado en la asamblea. Debe ser al menos la mayoría exigida por la LGSM (usualmente más del 50%).
9. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombre(s) de la(s) persona(s) designada(s) para dirigir y dar fe de la asamblea.
10. (FECHA INICIAL) y (FECHA FINAL): Período que cubre el informe presentado.
11. (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL COMPLETO): Domicilio social vigente antes del cambio, según los estatutos.
12. (ESPECIFICAR RAZONES): Describir brevemente los motivos del cambio de domicilio.
13. (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO): Nuevo domicilio con todos sus datos, asegurándose de que el municipio y estado sean de Jalisco.
14. (NÚMERO) (del artículo estatutario): Número del artículo de los estatutos que contiene la cláusula del domicilio social.
15. (NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL(LOS) APODERADO(S)): Nombre(s) de la(s) persona(s) a quien(es) se les otorgan las facultades para realizar los trámites.
16. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA...): Nombre de cada accionista asistente. Debe coincidir con el que aparece en el libro de registros de accionistas.
17. (NÚMERO DE ACCIONES O PORCENTAJE): Junto a cada firma, indicar el número de acciones que representa o el porcentaje del capital social que posee.

📄 Plantillas Relacionadas

• Escritura Pública de Modificación de Estatutos (Cambio de Domicilio): Documento notarial necesario para inscribir el cambio en el RPC.
• Poder Especial para Trámites de Modificación Societaria: Para facultar específicamente a una persona ante notario.
• Aviso de Cambio de Domicilio ante el SAT (Formato R1/C-9): Para actualizar el domicilio fiscal.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Aumento de Capital): Si el cambio de domicilio está vinculado a una expansión del negocio.
• Notificación de Cambio de Domicilio a Acreedores y Proveedores: Carta formal para informar a terceros relacionados con la empresa.