ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, MICHOACÁN), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, MICHOACÁN), los señores que al final se identifican, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, MICHOACÁN), bajo el folio mercantil electrónico número (NÚMERO DE FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con el propósito de celebrar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se convocó para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum de asistencia y declaración de la instalación legal de la Asamblea.
2. Designación de un Secretario y de dos Escrutadores para la Asamblea.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de domicilio social de la Sociedad.
4. Autorización para que el Representante Legal o el apoderado que se designe, realice todos los trámites, gestiones y suscripción de documentos necesarios para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados.
5. Rúbrica del libro de actas.

Iniciada la sesión, el señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA), actuando como Presidente Provisional, procedió a dar la bienvenida y a declarar abierta la sesión, manifestando que la presente Asamblea fue convocada mediante (DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE CONVOCATORIA, EJ. CARTA, CORREO ELECTRÓNICO, ETC.), con la anticipación prevista en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y en los estatutos sociales.

PRIMERO.- QUÓRUM E INSTALACIÓN.

El Secretario Provisional, señor (NOMBRE DEL SECRETARIO PROVISIONAL), procedió a verificar la asistencia y el capital representado. Se constató la presencia de (NÚMERO) accionistas, que en conjunto representan (PORCENTAJE, EJ. 75% (SETENTA Y CINCO POR CIENTO)) del capital social suscrito y pagado de la Sociedad, integrado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones ordinarias, nominativas y de voto, con un valor nominal de (MONTO EN PESOS $) ((MONTO EN LETRA) pesos 00/100 M.N.) cada una. Dicha representación cumple con el quórum requerido por el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo (NÚMERO) de los estatutos sociales, para que la Asamblea se encuentre válidamente instalada y pueda deliberar y tomar acuerdos. En consecuencia, el Presidente Provisional declaró legalmente instalada la presente Asamblea Extraordinaria.

SEGUNDO.- DESIGNACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA.

Por unanimidad de votos, se procedió a designar a la Mesa Directiva de la Asamblea, resultando electos:

• PRESIDENTE: C. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DEFINITIVO)
• SECRETARIO: C. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DEFINITIVO)
• ESCRUTADORES: C. (NOMBRE COMPLETO DEL PRIMER ESCRUTADOR) y C. (NOMBRE COMPLETO DEL SEGUNDO ESCRUTADOR)

Quienes aceptaron sus cargos y se hicieron cargo de la conducción de los trabajos.

TERCERO.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea el punto tercero del orden del día. El Secretario leyó la propuesta formal para modificar el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO QUE CONTIENE EL DOMICILIO) de los estatutos sociales, el cual actualmente establece: "(TEXTO LITERAL ACTUAL DEL ARTÍCULO SOBRE DOMICILIO)".

Se propone que dicho artículo quede redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO). DOMICILIO. La sociedad tendrá su domicilio social en [NUEVO DOMICILIO COMPLETO: CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO DE MICHOACÁN], pudiendo establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del extranjero, mediante acuerdo del Consejo de Administración o del Órgano equivalente."

Se abrió un espacio para discusión. Los accionistas presentes manifestaron que el cambio de domicilio responde a (BREVE RAZÓN O MOTIVO DEL CAMBIO, EJ. NECESIDADES OPERATIVAS, EXPANSIÓN, ETC.). No habiendo más intervenciones, se procedió a la votación.

El Presidente encomendó a los Escrutadores que recabaran el voto de los accionistas presentes. Los Escrutadores reportaron el siguiente resultado:

• Votos a favor: (NÚMERO DE ACCIONES A FAVOR) acciones, que representan el (PORCENTAJE A FAVOR) % del capital social representado en la Asamblea.
• Votos en contra: (NÚMERO DE ACCIONES EN CONTRA) acciones.
• Abstenciones: (NÚMERO DE ACCIONES ABSTENIDAS) acciones.

En consecuencia, y dado que el acuerdo fue adoptado con el voto favorable de la mayoría requerida por el Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales, el Presidente declaró APROBADO el cambio de domicilio social de la Sociedad, en los términos de la propuesta leída.

Se hace constar que el domicilio es un elemento esencial de la sociedad mercantil, conforme al Art. 16 Código de Comercio, y su modificación constituye una alteración del contrato social, por lo que debe ser aprobada por la Asamblea Extraordinaria e inscrita en el Registro Público de Comercio para que surta efectos frente a terceros, de acuerdo con el Art. 7 Ley General de Sociedades Mercantiles.

CUARTO.- FACULTADES PARA REALIZAR TRÁMITES.

Acto seguido, se puso a consideración el cuarto punto del orden del día. Por unanimidad de votos, se otorgaron las más amplias facultades para actos de administración, actos de dominio y pleitos y cobranzas, con las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, al señor (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO), para que en representación de la Sociedad realice todas las gestiones necesarias ante las autoridades federales, estatales (del Estado de Michoacán de Ocampo) y municipales, en particular ante el Registro Público de Comercio del Estado de Michoacán, la Secretaría de Economía, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y cualquier otra institución requerida, a fin de:

1. Protocolizar el presente acta en escritura pública.
2. Inscribir el acuerdo de cambio de domicilio en el Registro Público de Comercio.
3. Actualizar el domicilio fiscal en el RFC de la Sociedad.
4. Solicitar y obtener las constancias, certificados y documentos derivados de dichos trámites.
5. Suscriber toda clase de documentos, formatos, declaraciones y solicitudes relacionados.

Estas facultades se entenderán como subsistentes hasta la total conclusión de todos los trámites derivados de este acta.

QUINTO.- RÚBRICA DEL LIBRO DE ACTAS.

Se acordó que una vez que el presente acta sea protocolizada, se inserte en el Libro de Actas de Asamblea de Accionistas de la Sociedad, el cual será rubricado por el Notario Público que autorice la escritura correspondiente, en cumplimiento del Art. 8 Ley General de Sociedades Mercantiles.

ACUERDOS:

En virtud de lo anterior, se formulan los siguientes:

1. Se APRUEBA el cambio de domicilio social de la sociedad (NOMBRE DE LA SOCIEDAD), modificando el artículo (NÚMERO) de sus estatutos sociales, para establecer el nuevo domicilio en (NUEVO DOMICILIO COMPLETO).
2. Se OTORGAN las facultades más amplias al C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO) para realizar todos los trámites necesarios ante las autoridades competentes.
3. Se ORDENA la protocolización del presente acta, su inscripción en el Registro Público de Comercio y la rúbrica del libro de actas correspondiente.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las (HORA DE TÉRMINO) horas, se dio por terminada la sesión, procediéndose a la firma del presente documento por los integrantes de la Mesa Directiva de la Asamblea, en dos tantos de un mismo tenor y a un solo efecto.

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES) ACCIONES.

FIRMA: ______________________________

NOMBRE: (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

CARGO EN LA ASAMBLEA: PRESIDENTE

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES) ACCIONES.

FIRMA: ______________________________

NOMBRE: (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

CARGO EN LA ASAMBLEA: SECRETARIO

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES) ACCIONES.

FIRMA: ______________________________

NOMBRE: (NOMBRE COMPLETO DEL PRIMER ESCRUTADOR)

CARGO EN LA ASAMBLEA: ESCRUTADOR

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES) ACCIONES.

FIRMA: ______________________________

NOMBRE: (NOMBRE COMPLETO DEL SEGUNDO ESCRUTADOR)

CARGO EN LA ASAMBLEA: ESCRUTADOR

ANEXO DE TESIS JURISPRUDENCIALES Y NOTAS

Nota 1 (Jurisprudencia): La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que "EL DOMICILIO DE LAS PERSONAS MORALES. SU REGULACIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EN EL CÓDIGO DE COMERCIO." (Tesis: 1a. CXXVII/2014 (10a.)). Dicha tesis precisa que, para las personas morales con fines de comercio, las disposiciones del Art. 16 Código de Comercio son de aplicación preferente, fijando su domicilio en el lugar donde se encuentre su administración principal.

Nota 2 (Jurisprudencia): En materia de validez de asambleas, es relevante la tesis "SOCIEDADES MERCANTILES. LA CONVOCATORIA PARA LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS DEBE CONTENER LA INDICACIÓN ESPECÍFICA DE LOS ASUNTOS A TRATAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES)." (Tesis: 1a. CXXI/2007). Aunque refiere a una legislación local, el principio es aplicable: la convocatoria debe ser precisa para que los accionistas puedan decidir con conocimiento.

Nota 3 (Jurisprudencia): Sobre los efectos del registro, aplica "REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. LOS ACTOS JURÍDICOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES SÓLO PRODUCEN EFECTOS FRENTE A TERCEROS A PARTIR DE SU INSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA)." (Tesis: 1a. CXXVIII/2007). Este criterio refuerza la obligatoriedad de inscribir el cambio de domicilio para oponerlo a terceros, conforme al Art. 7 LGSM.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Nota: Aplican supletoriamente el Código Civil del Estado de Michoacán de Ocampo y la Ley de Sociedades Mercantiles del Estado de Michoacán, en lo no previsto por la ley federal.

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, MICHOACÁN): Indica la ciudad dentro del estado de Michoacán donde se celebra físicamente la asamblea (ej., Morelia, Uruapan, Zamora).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de inicio de la asamblea.
3. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN...): Domicilio completo (calle, número, colonia, CP, ciudad) donde se reúnen los accionistas.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura pública de constitución y en el RFC.
5. (NÚMERO) (de escritura), (NÚMERO) (de notario), (CIUDAD, ESTADO): Datos de la escritura constitutiva. El estado puede ser Michoacán u otro.
6. (NÚMERO DE FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Folio asignado por el Registro Público de Comercio de Michoacán.
7. (DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE CONVOCATORIA...): Describir cómo se notificó a los accionistas (ej., "correo electrónico con acuse de recibo", "carta enviada por servicio de mensajería").
8. (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA) / (SECRETARIO PROVISIONAL): Nombres completos de quienes inician la sesión.
9. (PORCENTAJE, EJ. 75%...): Porcentaje del capital social representado por los asistentes al inicio.
10. (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) y (MONTO EN PESOS $): Capital social desglosado en número total de acciones y valor nominal por acción.
11. (NÚMERO) (artículo estatutario sobre domicilio): Número del artículo en los estatutos que será modificado.
12. (TEXTO LITERAL ACTUAL...): Copiar textualmente cómo está redactado actualmente el artículo del domicilio en los estatutos.
13. (NUEVO DOMICILIO COMPLETO...): Nuevo domicilio social con todos los datos: calle, número exterior e interior, colonia, código postal, ciudad, municipio, estado (Michoacán).
14. (BREVE RAZÓN O MOTIVO...): Explicación concisa del motivo del cambio (ej., "para centralizar operaciones administrativas", "por necesidades de espacio").
15. (NÚMERO DE ACCIONES A FAVOR) / (PORCENTAJE A FAVOR): Resultado numérico y porcentual de la votación a favor del cambio.
16. (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO): Persona a quien se le otorgan facultades para realizar los trámites. Puede ser el Administrador Único, el Presidente del Consejo, o un apoderado específico.
17. (HORA DE TÉRMINO): Hora a la que finaliza la asamblea.
18. FIRMAS: Cada firmante debe anotar el número de acciones que representa, firmar, escribir su nombre completo y su cargo en la asamblea (Presidente, Secretario, Escrutador).

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento previo necesario para citar legalmente a los accionistas.
• Poder Especial para Trámites Registrales y Fiscales: Para facultar específicamente a una persona ante el Registro Público de Comercio y el SAT.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Aumento de Capital Social): Para modificar el monto del capital social de la empresa.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Denominación/Razón Social): Para modificar el nombre de la sociedad.
• Escritura Pública de Modificación de Estatutos (Protocolización de Acta): El documento formal que el Notario Público elabora basándose en esta acta para su inscripción registral.