ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, MORELOS), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, MORELOS), los señores que al final se identifican, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD Y ESTADO DEL NOTARIO ORIGINARIO), con fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD Y ESTADO DEL REGISTRO ORIGINARIO), bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO).

La reunión se celebró con el carácter de ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, convocada expresamente para tratar el siguiente:

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Cambio de domicilio social de la sociedad.

Declaró abierta la sesión el C. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA), quien fungió como Presidente de la Asamblea, designándose como Secretario de la misma al C. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA).

El Secretario dio lectura a la convocatoria respectiva, la cual se hizo del conocimiento de los asistentes en los términos del Art. 181 LGSM, y manifestó que se encontraba debidamente cumplida, habiéndose publicado en el periódico de mayor circulación en el domicilio social, (NOMBRE DEL PERIÓDICO), con fecha (FECHA DE PUBLICACIÓN), y mediante avisos dirigidos personalmente a cada accionista, con la anticipación legalmente requerida. Ningún asistente manifestó objeción alguna respecto a la legalidad de la convocatoria.

Acto seguido, el Presidente sometió a consideración de la Asamblea el punto único del orden del día. Se procedió a la discusión del mismo, y después de un amplio intercambio de opiniones, se puso a votación, la cual se efectuó en los términos establecidos en el Art. 196 Código de Comercio y el Art. 188 LGSM.

El Secretario informó que el capital social de la compañía está representado por (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) acciones, con un valor nominal de (VALOR EN PESOS) pesos cada una, teniendo los accionistas presentes y representados la cantidad de (NÚMERO DE ACCIONES PRESENTES Y REPRESENTADAS) acciones, que representan el (PORCENTAJE) por ciento del capital social, por lo que se encontraba reunido el quórum legal y estatutario necesario para deliberar y tomar acuerdos válidos, conforme al Art. 182 LGSM.

Efectuada la votación, el Secretario dio el siguiente resultado:

• A favor del cambio de domicilio social: (NÚMERO DE ACCIONES A FAVOR) acciones.
• En contra: (NÚMERO DE ACCIONES EN CONTRA) acciones.
• Abstenciones: (NÚMERO DE ACCIONES ABSTENCIONES) acciones.

Por lo tanto, el Presidente declaró APROBADO el punto único del orden del día, con el voto favorable de la mayoría requerida por la ley y los estatutos sociales, en cumplimiento del Art. 183 LGSM.

ACUERDOS:

En consecuencia, la Asamblea Extraordinaria, con fundamento en los artículos 178, 179 y 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ACUERDA:

PRIMERO. Se modifica el Artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO QUE CONTIENE EL DOMICILIO) de los Estatutos Sociales de (NOMBRE DE LA SOCIEDAD), el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO QUE CONTIENE EL DOMICILIO).- DOMICILIO. La sociedad tendrá su domicilio social en [NUEVO DOMICILIO COMPLETO: CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO DE MORELOS], pudiendo establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del extranjero, mediante acuerdo del órgano de administración."

SEGUNDO. Se faculta ampliamente al Lic. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL), en su carácter de (CARGO, EJ. APODERADO LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO, ETC.) de la sociedad, o en su defecto a quien legalmente designe el Consejo de Administración, para que en nombre y representación de la misma realice todos los actos y gestiones necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo, en particular, y sin que se entienda como limitativo:

1. Otorgar la escritura pública correspondiente ante Fedatario Público competente.
2. Solicitar la inscripción del presente acuerdo en el Registro Público de Comercio del Estado de Morelos, con sede en (CIUDAD DE LA OFICINA REGISTRAL EN MORELOS, EJ. CUERNAVACA).
3. Presentar los avisos correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la actualización del domicilio fiscal, en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Art. 27 CFF.
4. Realizar las notificaciones y publicaciones que sean necesarias, incluyendo la publicación del cambio de domicilio en el periódico de mayor circulación en el nuevo domicilio, (NOMBRE DEL PERIÓDICO EN MORELOS).
5. Gestionar la actualización del domicilio ante todas las autoridades federales, estatales y municipales, así como ante clientes, proveedores e instituciones bancarias.

TERCERO. Se ratifican en todos sus términos los demás artículos de los Estatutos Sociales que no han sido objeto de modificación en la presente Asamblea.

CUARTO. Se designa como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con el presente acto, el nuevo domicilio social señalado en el acuerdo PRIMERO de esta Acta.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, procediéndose a la firma del presente documento por los asistentes, quienes en su mayoría manifestaron conocer el contenido y alcances jurídicos del acuerdo adoptado, en apego a la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ACTAS DE ASAMBLEAS DE SOCIOS. SU CONTENIDO Y FORMALIDADES (LEGISLACIÓN COMÚN)", con registro digital: 2021554, la cual establece los requisitos mínimos de validez.

Asimismo, se hace constar que el acuerdo se adopta con pleno respeto a los derechos de los accionistas minoritarios, en concordancia con la jurisprudencia: "MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES. EL ACUERDO RESPECTIVO DEBE ADOPTARSE CONFORME A LAS REGLAS DE QUÓRUM Y MAYORÍA ESTABLECIDAS EN LA LEY DE LA MATERIA O EN LOS PROPIOS ESTATUTOS", con registro digital: 2018235.

LISTA DE ASISTENTES

1. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1). Acciones propias: (NÚMERO). Acciones representadas: (NÚMERO). Firma: ___________________________
2. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2). Acciones propias: (NÚMERO). Acciones representadas: (NÚMERO). Firma: ___________________________
3. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 3 (EN SU CASO)). Acciones propias: (NÚMERO). Acciones representadas: (NÚMERO). Firma: ___________________________

En mi carácter de Secretario de la Asamblea, certifico que la presente es una copia fiel y exacta del acta original que obra en el Libro de Actas de la sociedad.

___________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA)
SECRETARIO

___________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA)
PRESIDENTE

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código de Comercio del Estado de Morelos (Disposiciones sobre Registro Público de Comercio)
• Ley de Ingresos del Estado de Morelos (Derechos por inscripción registral)

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, MORELOS): Indicar la ciudad del estado de Morelos donde se celebra físicamente la asamblea (ej. Cuernavaca, Jiutepec, Temixco).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Especificar la fecha y hora exacta de la celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN...): Domicilio completo (calle, número, colonia, CP, ciudad, Morelos) donde se reúnen los accionistas. Puede ser el domicilio social anterior o cualquier otro lugar.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta de la sociedad, incluyendo su forma jurídica (S.A. de C.V., S. de R.L. de C.V., etc.).
5. (NÚMERO), (NÚMERO), (CIUDAD Y ESTADO...), (FECHA...): Datos completos de la escritura pública de constitución, obtenidos de la misma.
6. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Número de folio asignado por el Registro Público de Comercio.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE...) y (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO...): Nombres completos de los accionistas designados para estos cargos durante la asamblea.
8. (NOMBRE DEL PERIÓDICO) y (FECHA DE PUBLICACIÓN): Nombre del periódico local de mayor circulación donde se publicó la convocatoria y la fecha de dicha publicación.
9. (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES) y (VALOR EN PESOS): Capital social desglosado en número total de acciones y valor nominal por acción.
10. (NÚMERO DE ACCIONES PRESENTES...) y (PORCENTAJE): Calcular el número total de acciones presentes (propias y representadas) y el porcentaje que representan del capital total.
11. (NÚMERO DE ACCIONES A FAVOR), (EN CONTRA), (ABSTENCIONES): Resultado numérico de la votación.
12. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO...): Número del artículo de los estatutos que actualmente establece el domicilio social (ej. "Artículo Quinto").
13. (NUEVO DOMICILIO COMPLETO...): Nuevo domicilio social completo, con todos los datos para su identificación precisa en Morelos.
14. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL) y (CARGO...): Nombre y cargo de la persona facultada para ejecutar el acuerdo. Debe ser el representante legal vigente.
15. (CIUDAD DE LA OFICINA REGISTRAL EN MORELOS...): Generalmente "Cuernavaca", sede principal del Registro Público de Comercio del Estado.
16. (NOMBRE DEL PERIÓDICO EN MORELOS): Periódico de mayor circulación en la nueva ubicación (ej. "Diario de Morelos", "La Unión").
17. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA...): Listar a todos los asistentes con su nombre completo, número de acciones propias que poseen y, si representan a otros, el número de acciones representadas (con poder). Cada uno debe firmar al lado de su nombre.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas (Documento previo necesario para citar legalmente a los socios).
• Poder Especial para Actos de Dominio y Administración (Para acreditar la representación de un accionista ausente).
• Aviso de Modificación de Domicilio ante el SAT (Formato para cumplir con la obligación fiscal).
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Razón Social) (Para otro tipo de modificación estatutaria).
• Escritura Pública de Modificación de Estatutos (Cambio de Domicilio) (Documento notarial final para inscripción registral).