ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de Nayarit, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, NAYARIT) los señores que al final se identifican, quienes son (TODOS/LOS REPRESENTANTES LEGALES DE) los accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO) e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, ESTADO) bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN) del Libro de Sociedades, con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), con el objeto de celebrar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se convocó para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum legal.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de domicilio social de la Sociedad.
4. Autorización para realizar los trámites derivados del acuerdo.
5. Rúbrica del libro de actas.
6. Clausura de la sesión.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

PRIMERO. Declaró abierta la sesión el señor (NOMBRE DEL ACCIONISTA O APODERADO QUE INICIA LA SESIÓN), quien manifestó que la presente Asamblea se convocó en los términos establecidos en los estatutos sociales y en el Art. 181 Código de Comercio, así como en el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles. Se procedió a la verificación del quórum, constatándose la presencia de accionistas que representan el (PORCENTAJE)% del capital social suscrito y pagado, integrado por (NÚMERO TOTAL) acciones ordinarias, serie (SERIE), nominativas, con valor nominal de $(IMPORTE) ((IMPORTE CON LETRA) pesos 00/100 M.N.) cada una, por lo que se declaró existente el quórum legal necesario para deliberar y tomar acuerdos válidos, de conformidad con el Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles.

SEGUNDO. Por unanimidad, se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos y se hicieron cargo de dirigir los trabajos y levantar la presente acta, respectivamente.

TERCERO. Se dio lectura al punto tercero del orden del día. El Presidente expuso a la Asamblea la conveniencia y necesidad de cambiar el domicilio social de la Sociedad, actualmente ubicado en (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, ESTADO), al nuevo domicilio propuesto: (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, ESTADO). Se explicó que el cambio obedece a (MOTIVO DEL CAMBIO, EJ: RAZONES ESTRATÉGICAS, LOGÍSTICAS, DE CRECIMIENTO, ETC.).

Se hizo referencia a que el domicilio de las sociedades mercantiles es un elemento de la personalidad jurídica y su determinación y modificación es competencia exclusiva de la asamblea de accionistas, como lo establece el Art. 6 Ley General de Sociedades Mercantiles y lo ha reconocido la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la tesis aislada 1a. CXXVII/2013 (10a.) que señala: "EL DOMICILIO DE LAS PERSONAS MORALES. SU DETERMINACIÓN CORRESPONDE A LOS ESTATUTOS SOCIALES Y SU MODIFICACIÓN A LA ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS, SEGÚN CORRESPONDA".

Asimismo, se mencionó que el cambio de domicilio no implica una modificación al objeto social ni a la nacionalidad de la Sociedad, por lo que no se requiere el voto unánime de los accionistas, sino el que establezcan los estatutos o, en su defecto, la ley. En este sentido, se citó la tesis aislada 1a. CXXVI/2013 (10a.): "MODIFICACIÓN DEL DOMICILIO SOCIAL. NO ALTERA LA NACIONALIDAD DE LA PERSONA MORAL, POR LO QUE NO SE REQUIERE EL VOTO UNÁNIME DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS".

Después de una amplia discusión y aclaración de dudas, se procedió a la votación. Los accionistas presentes, representando la totalidad del capital social con derecho a voto asistente a la Asamblea, aprobaron por unanimidad el siguiente:

ACUERDO ÚNICO:

SE APRUEBA EL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL de la sociedad mercantil (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), del domicilio actual ubicado en (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL COMPLETO), al nuevo domicilio ubicado en (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO), a partir de la fecha en que se complete su inscripción en el Registro Público de Comercio correspondiente.

CUARTO. Se dio lectura al punto cuarto del orden del día. En consecuencia con el acuerdo anterior, la Asamblea, con el mismo quórum y por unanimidad, AUTORIZA ampliamente al (los) Administrador(es) Único(s), Solidario(s) o al Consejo de Administración, según corresponda, y en su caso, al (los) apoderado(s) legal(es) con facultades para actos de dominio, (NOMBRE COMPLETO DEL(S) ADMINISTRADOR(ES) O APODERADO(S)), para que en representación de la Sociedad realice(n) todos los actos y trámites necesarios para la efectividad del cambio de domicilio, incluyendo pero no limitándose a:

1. La protocolización de la presente acta ante Notario Público o Corredor Público del Estado de Nayarit.
2. La inscripción del acta protocolizada en el Registro Público de Comercio del Estado de Nayarit, con jurisdicción en el nuevo domicilio.
3. La actualización del Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria.
4. La actualización de la inscripción en el Registro de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía, si aplica.
5. La notificación del cambio a acreedores, clientes, proveedores, instituciones bancarias y a cualquier autoridad o tercero que corresponda.
6. La realización de cualquier gestión, firma de documentos, comparecencia ante autoridades y suscripción de los mismos, obligándose patrimonialmente la Sociedad por tales actos.

Esta autorización se otorga al amparo de lo dispuesto por el Art. 2554 Código de Comercio en relación con las facultades de los apoderados.

QUINTO. Se procedió a la lectura íntegra de la presente acta, la cual fue aprobada en todos sus términos por los asistentes. Acto seguido, el Secretario procedió a su inscripción en el Libro de Actas de Asamblea de Accionistas de la Sociedad, y los asistentes la firmaron para constancia, en el entendido de que el acta definitiva será la que se protocolice ante fedatario público.

SEXTO. No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente declaró clausurada la sesión, siendo las (HORA FINAL) horas del mismo día.

LISTA DE ASISTENTES Y FIRMAS:

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
Acciones que representa: (NÚMERO)
Porcentaje del capital: (PORCENTAJE)%

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
Acciones que representa: (NÚMERO)
Porcentaje del capital: (PORCENTAJE)%

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DE ACCIONISTA O REPRESENTANTE 1)
ACCIONISTA / REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DE LA PERSONA MORAL, SI APLICA)
Acciones que representa: (NÚMERO)
Porcentaje del capital: (PORCENTAJE)%
(EN SU CASO: NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN (PODER, ESCRITURA, ETC.))

_________________________
(NOMBRE COMPLETO DE ACCIONISTA O REPRESENTANTE 2)
ACCIONISTA / REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DE LA PERSONA MORAL, SI APLICA)
Acciones que representa: (NÚMERO)
Porcentaje del capital: (PORCENTAJE)%
(EN SU CASO: NOMBRE DEL DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN)

(REPETIR FIRMAS SEGÚN EL NÚMERO TOTAL DE ASISTENTES)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN): Indica la ciudad dentro del estado de Nayarit donde se celebra físicamente la asamblea (ej: Tepic, Xalisco, San Blas).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de inicio de la asamblea.
3. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN...): Domicilio completo (calle, número, colonia, código postal, ciudad) donde se reúnen los accionistas.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (DÍA), (MES), (AÑO): Datos completos de la escritura pública de constitución.
6. (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Folio o número de inscripción en el Registro Público de Comercio.
7. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral.
8. (PORCENTAJE): Porcentaje del capital social total representado en la asamblea. Debe ser el suficiente según estatutos o ley (generalmente mayoría).
9. (NÚMERO TOTAL), (SERIE), (IMPORTE), (IMPORTE CON LETRA): Detalles del capital social: número total de acciones, su serie, valor nominal por acción y este valor en letra.
10. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO/ASISTENTES): Nombre(s) completo(s) de los intervinientes.
11. (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL COMPLETO): Domicilio social vigente antes del cambio.
12. (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO): Nuevo domicilio al que se muda la sociedad. Asegurar que esté en Nayarit para mantener la competencia del registro local.
13. (MOTIVO DEL CAMBIO...): Breve explicación de las razones del cambio (logística, expansión, etc.).
14. (NOMBRE COMPLETO DEL(S) ADMINISTRADOR(ES)...): Nombre de la(s) persona(s) autorizada(s) para realizar los trámites.
15. (HORA FINAL): Hora de clausura de la asamblea.
16. En la lista de firmas, indicar el número de acciones y porcentaje del capital que representa cada firmante. Si es representante legal, anexar copia simple del poder.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria de Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Para notificar formalmente a los accionistas sobre la celebración de esta asamblea.
• Poder General para Actos de Administración y Dominio: Para acreditar la representación legal de un accionista persona moral o de los administradores.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Razón Social): Para modificar el nombre de la sociedad.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Aumento de Capital Social): Para realizar un aumento en el capital de la empresa.
• Formato de Aviso de Cambio de Domicilio a Proveedores y Clientes: Comunicación formal para notificar el cambio a terceros.