ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de Nuevo León, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, NUEVO LEÓN), los señores que al final se identifican, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO) e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, ESTADO) bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN) del tomo (TOMO) del Libro de Sociedades, representando en conjunto el (PORCENTAJE) por ciento del capital social, cantidad que conforme al artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y al artículo 14 del Código de Comercio, constituye el quórum legal suficiente para celebrar la presente Asamblea Extraordinaria.

Acto continuo, los accionistas presentes designaron por unanimidad como Presidente de la Asamblea al Sr. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al Sr. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos y manifestaron su idoneidad para desempeñarlos.

El Presidente declaró formalmente instalada la Asamblea y dio lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración relativo al cambio de domicilio social de la Sociedad.
2. Deliberación y resolución respecto a la modificación del Artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO QUE CONTIENE EL DOMICILIO) de los Estatutos Sociales, para cambiar el domicilio social de la Sociedad.
3. Facultar al Consejo de Administración o al apoderado legal para realizar todos los actos, trámites y gestiones necesarios para el cumplimiento de los acuerdos adoptados, incluyendo la protocolización e inscripción registral.
4. Rúbrica del libro de actas.

Una vez leído el orden del día, se procedió a su discusión, resultando aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

PRIMERO.

Se dio lectura al informe presentado por el Consejo de Administración, en el que se expusieron las razones estratégicas y operativas que justifican el cambio de domicilio social de la Sociedad de su actual ubicación en (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, NUEVO LEÓN), al nuevo domicilio propuesto en (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, NUEVO LEÓN). Los accionistas, después de discutir el contenido del informe, lo aprobaron por unanimidad.

SEGUNDO.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los artículos 182, 183 y 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en el artículo 14 del Código de Comercio, se sometió a consideración de la Asamblea la siguiente propuesta de modificación estatutaria:

"Se modifica el Artículo (NÚMERO DEL ARTÍMULO) de los Estatutos Sociales de (NOMBRE DE LA SOCIEDAD), para quedar redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO (NÚMERO). DOMICILIO. La sociedad tendrá su domicilio social en (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, NUEVO LEÓN), pudiendo establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del extranjero, mediante acuerdo del Consejo de Administración."

La propuesta fue sometida a votación, resultando aprobada por unanimidad de los votos de los accionistas presentes, quienes representan la totalidad del capital social con derecho a voto en esta sesión. En este sentido, se hace presente la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la tesis aislada 1a. CXXVII/2015 (10a.) que establece: "EL DOMICILIO DE LAS PERSONAS MORALES. SU REGULACIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES", la cual precisa la importancia del domicilio social como elemento de identificación y atribución de competencia.

Asimismo, se cita la tesis jurisprudencial 1a./J. 36/2006 que señala: "MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL. LA MAYORÍA CALIFICADA PARA ACORDARLA DEBE CALCULARSE RESPECTO DEL CAPITAL SOCIAL, NO DEL REPRESENTADO EN LA ASAMBLEA.", principio que fue cumplido en esta Asamblea al contar con la totalidad del capital social.

TERCERO.

Se acordó por unanimidad facultar amplia y suficientemente al Consejo de Administración de la Sociedad, y en su caso, a su apoderado legal, el Lic. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), para que, en nombre y representación de la Sociedad, realicen todos los actos, trámites y gestiones necesarios para la debida ejecución y cumplimiento de los acuerdos adoptados en esta Asamblea, y en particular para:

1. Protocolizar la presente acta ante Notario Público de su elección en el Estado de Nuevo León.
2. Inscribir la escritura pública que contenga el acta protocolizada en el Registro Público de Comercio del Estado de Nuevo León, con sede en (CIUDAD DE LA SEDE DEL RPC), y realizar cualquier anotación marginal que sea necesaria.
3. Actualizar el domicilio fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como ante cualquier otra autoridad federal, estatal o municipal que corresponda, incluyendo el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Nuevo León.
4. Notificar el cambio de domicilio a acreedores, deudores, clientes, proveedores y a la banca con la que la Sociedad mantenga relaciones.
5. Realizar cualquier otro acto jurídico necesario para la efectividad del cambio de domicilio, sin limitación alguna, otorgando para ello los poderes que fueren necesarios, incluso los que requieran cláusulas especiales o subsistan a la revocación del mandato.

Estas facultades se otorgan con las más amplias facultades, incluyendo las de representación y sustitución, de conformidad con los artículos 2554 y 2556 del Código Civil Federal aplicables supletoriamente, y el artículo 14 del Código de Comercio.

CUARTO.

Se procedió a la firma del libro de actas de la Sociedad, rubricándose las hojas correspondientes a esta acta por los accionistas asistentes.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las (HORA DE TÉRMINO) horas, procediéndose a la firma de la presente acta por los asistentes, la cual se levanta por duplicado para los fines legales a que haya lugar.

ACCIÓNISTAS ASISTENTES:

1. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1) - (NÚMERO DE ACCIONES) acciones - (PORCENTAJE)% del capital.
2. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2) - (NÚMERO DE ACCIONES) acciones - (PORCENTAJE)% del capital.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código Civil para el Estado de Nuevo León (aplicable supletoriamente en materia de obligaciones y contratos).

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN): Indica la ciudad dentro de Nuevo León donde se celebra físicamente la asamblea (ej. Monterrey, San Pedro Garza García, Apodaca).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de inicio de la asamblea.
3. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN...): Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, código postal, ciudad, estado) donde se lleva a cabo la reunión.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva (ej. "COMERCIALIZADORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.").
5. (NÚMERO), (NÚMERO DEL NOTARIO), (CIUDAD, ESTADO), (DÍA), (MES), (AÑO), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), (TOMO): Datos exactos de la escritura constitutiva tomados de la copia certificada. El estado será el de origen.
6. (PORCENTAJE): Porcentaje total del capital social representado por los accionistas asistentes. Debe ser al menos el 50% para quórum (Art. 182 LGSM). Para el cambio de domicilio, la mayoría requerida es la del 50% del capital (Art. 188 LGSM).
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombres completos de las personas designadas para estos cargos en la asamblea.
8. (NÚMERO DEL ARTÍCULO QUE CONTIENE EL DOMICILIO): Número del artículo de los estatutos donde se establece el domicilio social (comúnmente el Artículo 2o o 3o).
9. (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL COMPLETO...): Domicilio social vigente antes del cambio, según los estatutos.
10. (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Nuevo domicilio social que se establece. Debe ser un domicilio ubicado en Nuevo León para la inscripción en el RPC de este estado.
11. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO): Nombre del representante legal facultado para realizar los trámites.
12. (HORA DE TÉRMINO): Hora a la que concluye la asamblea.
13. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA X): Lista completa de todos los accionistas asistentes con su nombre, número de acciones que representan y porcentaje del capital total. Asegurar que la suma sea igual al (PORCENTAJE) declarado al inicio.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Actos de Administración y Dominio (Para Apoderado Legal): Para facultar al representante ante notario y autoridades.
• Aviso de Cambio de Domicilio Social a Acreedores y Proveedores: Comunicación formal para cumplir con obligaciones de notificación.
• Solicitud de Inscripción en el Registro Público de Comercio de Nuevo León: Formato para presentar ante el RPC la escritura modificatoria.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Aumento de Capital Social): Documento para modificar el monto del capital social, cambio comúnmente asociado.
• Acta de Sesión del Consejo de Administración (Ratificación de Acuerdos): Para que el órgano de administración formalice la ejecución de los acuerdos de la asamblea.