ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD, MUNICIPIO), Estado de Oaxaca, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DONDE SE CELEBRA LA ASAMBLEA, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, MUNICIPIO, OAXACA), los señores socios que al final se identifican, integrantes de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), con fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, ESTADO DONDE ESTÁ INSCRITA) bajo el folio mercantil electrónico (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con el objeto de celebrar la Asamblea Extraordinaria de Socios, con el fin principal de tratar y resolver sobre el cambio de domicilio social de la sociedad.

Declaran los comparecientes que la convocatoria para la presente Asamblea se realizó en los términos establecidos en los estatutos sociales y conforme a lo dispuesto por el Art. 181 Código de Comercio y el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles, habiéndose notificado a todos los socios con la anticipación legalmente requerida.

Acto continuo, los señores socios procedieron a designar por aclamación al socio (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO PRESIDENTE) como Presidente de la Asamblea, y al socio (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO SECRETARIO) como Secretario, quienes aceptaron los cargos y se hicieron cargo de dirigir los trabajos y levantar la presente acta, respectivamente.

El Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, en primera convocatoria, habiendo constatado la asistencia del (PORCENTAJE O NÚMERO) % del capital social, cantidad que representa más de la mitad del capital social, quórum suficiente para deliberar y tomar resoluciones válidas en primera convocatoria, de conformidad con el Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales.

Se dio lectura al Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad y quedó integrado de la siguiente manera:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
2. Presentación, análisis y resolución sobre la propuesta de cambio de domicilio social de la sociedad.
3. Autorización al (los) apoderado(s) legal(es) para realizar todos los actos y trámites derivados del cambio de domicilio.
4. Rúbrica del libro de actas correspondiente.
5. Asuntos generales.

PRIMERO.-

Se procedió a la lectura del acta de la asamblea anterior, celebrada el día (FECHA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA). No habiendo observaciones ni comentarios por parte de los socios presentes, se aprobó por unanimidad en todos sus términos, procediéndose a su firma por los socios asistentes en el libro respectivo.

SEGUNDO.-

Se sometió a consideración de la Asamblea la propuesta de cambiar el domicilio social de la sociedad. El Presidente expuso las razones estratégicas, operativas y/o económicas que justifican el cambio, consistentes en: [DESCRIBIR BREVEMENTE LAS RAZONES DEL CAMBIO, EJ: MEJOR UBICACIÓN PARA OPERACIONES, REDUCCIÓN DE COSTOS, EXPANSIÓN, ETC.].

Se propuso que el nuevo domicilio social de la sociedad sea: (DOMICILIO NUEVO COMPLETO: CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO DE OAXACA).

Se hizo referencia a que el cambio de domicilio es un acto de modificación del contrato social que requiere el acuerdo de la Asamblea de Socios, conforme al Art. 178 Ley General de Sociedades Mercantiles, y que, una vez aprobado, deberá protocolizarse ante Notario Público e inscribirse en el Registro Público de Comercio correspondiente, en este caso, del Estado de Oaxaca, para que surta efectos frente a terceros, de acuerdo con el Art. 21 Código de Comercio.

Se citó la tesis jurisprudencial de la SCJN: REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. LA INSCRIPCIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS RELATIVOS AL DOMICILIO DE LAS PERSONAS MORALES ES OBLIGATORIA PARA QUE ÉSTOS SURTAN EFECTOS FRENTE A TERCEROS (1a./J. 33/2011 (9a.)), que refuerza la obligatoriedad del registro.

Asimismo, se mencionó la tesis: SOCIEDADES MERCANTILES. LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL DEBE REALIZARSE MEDIANTE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y PROTOCOLIZARSE ANTE NOTARIO PÚBLICO (Jurisprudencia común de las Salas Primera y Segunda del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por remisión).

Después de un amplio debate y aclaración de dudas, se sometió la propuesta a votación. El Secretario reportó el siguiente resultado:

• Votos a favor: (NÚMERO O PORCENTAJE) del capital social representado.
• Votos en contra: (NÚMERO O PORCENTAJE).
• Abstenciones: (NÚMERO O PORCENTAJE).

En consecuencia, el Presidente declaró APROBADA la modificación del artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO QUE CONTIENE EL DOMICILIO) de los estatutos sociales, para quedar redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO (NÚMERO). DOMICILIO. La sociedad tendrá su domicilio en (DOMICILIO NUEVO COMPLETO: CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO DE OAXACA), pudiendo establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del extranjero."

TERCERO.-

Se propuso a la Asamblea otorgar las facultades necesarias y suficientes al (los) apoderado(s) legal(es) de la sociedad, o en su defecto, designar a un socio o a un tercero específico, para que en nombre y representación de la sociedad realice todos los actos, trámites y gestiones necesarias para la implementación del acuerdo de cambio de domicilio. Esto incluye, de manera enunciativa más no limitativa:

1. Protocolizar el presente acta y la modificación estatutaria ante Notario Público del Estado de Oaxaca.
2. Solicitar la inscripción del acta protocolizada en el Registro Público de Comercio del Estado de Oaxaca.
3. Actualizar el domicilio fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
4. Realizar los avisos y modificaciones correspondientes ante otras autoridades federales, estatales (Oaxaca) o municipales.
5. Firmar toda clase de documentos, formatos, solicitudes y oficios relacionados.

Se citó el Art. 2554 Código de Comercio en relación con las facultades de los apoderados. La propuesta fue sometida a votación y aprobada por unanimidad.

Se confirman/designan las siguientes personas:

• Apoderado Legal: (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL).
• Suplente/Facultado Adicional: (NOMBRE COMPLETO DE OTRA PERSONA FACULTADA, SI SE DESIGNA).

CUARTO.-

Se procedió a la firma del libro de actas de asambleas de socios, rubricándose las hojas correspondientes y firmando al calce el acta de la asamblea anterior y la presente por todos los socios asistentes.

QUINTO.-

No habiendo más asuntos que tratar, y a petición del Presidente, se declaró concluida la sesión, siendo las (HORA DE TÉRMINO) horas, procediéndose a la firma de la presente acta por los socios asistentes y por el Presidente y Secretario designados.

LISTA DE ASISTENTES (SOCIOS):

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO SOCIO 1). Representa: (NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES). Porcentaje del Capital: (PORCENTAJE) %. Firma: _________________________.
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO SOCIO 2). Representa: (NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES). Porcentaje del Capital: (PORCENTAJE) %. Firma: _________________________.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO SECRETARIO)
Firma: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, MUNICIPIO): Indicar la ciudad y municipio de Oaxaca donde se celebra físicamente la asamblea (ej: Oaxaca de Juárez, Oaxaca).
2. (HORA) / (DÍA) / (MES) / (AÑO): Fecha y hora exacta de inicio de la asamblea.
3. (DOMICILIO DONDE SE CELEBRA LA ASAMBLEA...): Domicilio completo (calle, número, colonia, CP, ciudad, municipio, Oaxaca) del lugar de reunión.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO) / (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO) / (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Datos de la escritura pública de constitución.
6. (CIUDAD, ESTADO DONDE ESTÁ INSCRITA) / (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Datos del registro actual de la sociedad.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL SOCIO PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombres completos de los socios designados para estos cargos en la asamblea.
8. (PORCENTAJE O NÚMERO) %: Porcentaje del capital social representado por los socios asistentes. Debe cumplir con el quórum (generalmente >50% en primera convocatoria).
9. (FECHA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA): Fecha de la asamblea extraordinaria o ordinaria anterior.
10. (DESCRIBIR BREVEMENTE LAS RAZONES...): Exposición clara y concisa de los motivos del cambio de domicilio.
11. (DOMICILIO NUEVO COMPLETO...): Nuevo domicilio social completo, especificando ciudad y municipio de Oaxaca.
12. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO...): Número del artículo de los estatutos que actualmente establece el domicilio (ej: Artículo Quinto).
13. (NÚMERO O PORCENTAJE): En cada votación, especificar el capital social votante a favor, en contra o que se abstuvo.
14. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL): Nombre de la persona autorizada en la escritura pública (o quien se designe) para realizar los trámites.
15. (NOMBRE COMPLETO DE OTRA PERSONA FACULTADA...): Si se designa a alguien más, colocar su nombre completo.
16. (HORA DE TÉRMINO): Hora a la que finaliza la asamblea.
17. Lista de Asistentes: Para cada socio, escribir su nombre completo, número de acciones/participaciones que representa y el porcentaje del capital total que ello significa. Todos deben firmar.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Socios: Para notificar formalmente a los socios sobre la celebración de esta asamblea.
• Poder General para Actos de Administración y Dominio: Para ampliar o especificar las facultades del apoderado que realizará los trámites.
• Aviso de Cambio de Domicilio Social al SAT: Comunicación formal para actualizar el domicilio fiscal.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Razón Social): Si además se modifica el nombre de la sociedad.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Aumento de Capital Social): Para el caso de que el cambio de domicicio esté asociado a una expansión que requiera más capital.