ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, PUEBLA), siendo las (HORA EN NÚMEROS) horas del día (DÍA EN NÚMEROS) del mes de (MES) del año (AÑO EN NÚMEROS), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN, PUEBLA) los señores que al final se identifican, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO DE ESCRITURA), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, ESTADO) bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN) del Libro de Sociedades, Folio Mercantil Electrónico número (NÚMERO DE FME).

La reunión se celebró con el carácter de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, convocada expresamente para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum de instalación y declaración de la legalidad de la convocatoria y de la instalación de la Asamblea.
2. Designación de un Presidente y un Secretario para la Asamblea.
3. Discusión y, en su caso, aprobación del cambio de domicilio social de la Sociedad.
4. Autorización al (los) apoderado(s) legal(es) para realizar los trámites derivados del presente acuerdo.
5. Rúbrica del libro de actas.

Abierta la sesión, el accionista (NOMBRE DEL ACCIONISTA QUE INICIA), tomó la palabra para proponer que se designara como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE PROPUESTO) y como Secretario al señor (NOMBRE DEL SECRETARIO PROPUESTO), moción que fue aprobada por unanimidad por los accionistas presentes. Acto seguido, el Presidente declaró abierta la sesión y procedió a verificar el quórum de instalación.

El Secretario hizo constar que la presente Asamblea fue convocada mediante [DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE CONVOCATORIA, EJ. "CARTA CIRCULAR ENVIADA CON ACUSE DE RECIBO"] con fecha (FECHA DE LA CONVOCATORIA), cumpliendo con el plazo mínimo establecido en el Art. 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Manifestó que se encontraban presentes o representados la totalidad de las acciones con derecho a voto, por lo que se declaró constituida legalmente la Asamblea Extraordinaria con facultades para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, conforme al Art. 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

ACUERDOS:

PRIMERO. Se da por enterada la Asamblea de la legalidad de la convocatoria y de la instalación de la misma. Se aprueba la designación del Presidente y Secretario.

SEGUNDO. (ACUERDO PRINCIPAL - CAMBIO DE DOMICILIO) Se sometió a discusión de la Asamblea la propuesta de cambiar el domicilio social de la Sociedad. El Presidente expuso que el cambio se propone por [MOTIVO DEL CAMBIO, EJ. "RAZONES ESTRATÉGICAS, LOGÍSTICAS O DE EXPANSIÓN COMERCIAL"], y que el nuevo domicilio propuesto se ubicará en [DOMICILIO COMPLETO DEL NUEVO DOMICILIO SOCIAL, INCLUYENDO CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD Y ESTADO (PUEBLA)].

Se hizo referencia a que el Art. 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que el domicilio de las sociedades mercantiles es el lugar designado en sus estatutos sociales, y que su modificación constituye una reforma estatutaria. Asimismo, se citó el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la Tesis Aislada 1a. CCCXIX/2013 (10a.), que establece: "DOMICILIO DE LAS PERSONAS MORALES. SU DETERMINACIÓN Y PRUEBA.", la cual precisa que el domicilio legal de una persona moral es el fijado en su acta constitutiva y sus reformas, siendo este el lugar donde debe cumplir sus obligaciones y donde puede ser demandada.

Después de un amplio debate, y habiéndose despejado todas las dudas, se procedió a la votación. La propuesta de cambiar el domicilio social al señalado en el párrafo anterior fue sometida a votación y aprobada POR UNANIMIDAD de los votos de los accionistas presentes y representados, representando el [PORCENTAJE, EJ. "100%"] del capital social con derecho a voto. Este acuerdo se toma en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 183 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que requiere para las reformas al acta constitutiva el voto de las acciones que representen por lo menos las tres cuartas partes del capital social, requisito ampliamente superado en esta Asamblea.

Se acordó modificar en consecuencia el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO QUE CONTIENE EL DOMICILIO) de los Estatutos Sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO (NÚMERO).- La sociedad tendrá su domicilio social en (DOMICILIO COMPLETO DEL NUEVO DOMICILIO SOCIAL, PUEBLA), pudiendo cambiar el mismo mediante acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, así como establecer sucursales o agencias en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero."

TERCERO. En virtud de lo anterior, y para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados, la Asamblea Extraordinaria faculta amplia y suficientemente al (los) apoderado(s) legal(es) de la Sociedad, señor(es) (NOMBRE(S) DEL(LOS) APODERADO(S) LEGAL(ES)), para que, en representación de la misma y ante todas las autoridades administrativas, judiciales, fiscales y notariales que correspondan, realicen todos los actos y trámites necesarios, incluyendo pero no limitándose a:

1. Protocolizar el presente acta en forma de escritura pública ante Notario Público de su elección en el estado de Puebla.
2. Solicitar la inscripción de la escritura pública que contenga la reforma estatutaria en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, PUEBLA) correspondiente al nuevo domicilio.
3. Actualizar el registro federal de contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con el nuevo domicilio.
4. Realizar los avisos de modificación de datos en el Registro de Sociedades ante la Secretaría de Economía.
5. Notificar el cambio de domicilio a acreedores, instituciones bancarias, clientes, proveedores y, en general, a cualquier tercero con el que la Sociedad mantenga relaciones jurídicas, en cumplimiento del principio de publicidad mercantil establecido en el Art. 16 del Código de Comercio.
6. Realizar cualquier otro trámite necesario para la efectividad del cambio de domicilio.

Se citó el criterio de la SCJN en la Tesis Aislada 1a. CXXVII/2015 (10a.), "PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS. EL OTORGADO EN LA ACTA CONSTITUTIVA DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL O EN UNA DE SUS REFORMAS, SUFRE LOS ALCANCES Y LIMITACIONES CONTENIDOS EN ÉSTA.", el cual refuerza la validez de los poderes conferidos en actas de asamblea que reforman estatutos.

CUARTO. Se acordó rubricar el libro de actas correspondiente, dejando constancia de la presente.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las (HORA DE TÉRMINO EN NÚMEROS) horas, procediéndose a la firma del presente acta por los asistentes en señal de conformidad.

LISTA DE ASISTENTES:

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)
   Representa: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones de la serie (SERIE)
   Porcentaje del capital social con voto: (PORCENTAJE)%
   Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)
   Representa: (NÚMERO DE ACCIONES) acciones de la serie (SERIE)
   Porcentaje del capital social con voto: (PORCENTAJE)%
   Firma: _________________________

En caso de representación, adjuntar copia del poder correspondiente.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, PUEBLA): Indica la ciudad del estado de Puebla donde se celebra físicamente la asamblea.
2. (HORA EN NÚMEROS) / (DÍA EN NÚMEROS) / (MES) / (AÑO EN NÚMEROS): Fecha y hora exactas de la celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN, PUEBLA): Domicilio completo (calle, número, colonia, CP) donde se reúnen los accionistas.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta de la sociedad, incluyendo su forma jurídica (S.A. de C.V., S. de R.L. de C.V., etc.).
5. (NÚMERO DE ESCRITURA) / (NÚMERO) / (CIUDAD, ESTADO) / (FECHA DE CONSTITUCIÓN) / (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN) / (NÚMERO DE FME): Datos de la escritura constitutiva y su registro. El FME es el Folio Mercantil Electrónico.
6. (NOMBRE DEL ACCIONISTA QUE INICIA) / (PRESIDENTE PROPUESTO) / (SECRETARIO PROPUESTO): Nombres completos de las personas que intervienen.
7. (DESCRIPCIÓN DEL MEDIO DE CONVOCATORIA) / (FECHA DE LA CONVOCATORIA): Describir cómo se citó a la asamblea (ej. correo, carta) y la fecha de envío.
8. (MOTIVO DEL CAMBIO): Breve explicación de las razones para el cambio de domicilio.
9. (DOMICILIO COMPLETO DEL NUEVO DOMICILIO SOCIAL): Nuevo domicilio con todos sus datos, asegurándose de que esté en el estado de Puebla.
10. (PORCENTAJE): Porcentaje del capital social con voto que aprobó el acuerdo. Debe ser al menos 75%.
11. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO): Número del artículo de los estatutos que se reforma (generalmente el que establece el domicilio).
12. (NOMBRE(S) DEL(LOS) APODERADO(S) LEGAL(ES)): Nombre(s) de la(s) persona(s) autorizada(s) para realizar los trámites.
13. (CIUDAD, PUEBLA): Ciudad del estado de Puebla donde se encuentra el Registro Público de Comercio que corresponda al nuevo domicilio.
14. (HORA DE TÉRMINO EN NÚMEROS): Hora a la que finalizó la asamblea.
15. LISTA DE ASISTENTES: Para cada accionista, llenar su nombre completo, número y serie de acciones que representa, y el porcentaje del capital social que dichas acciones representan. Si actúa por representación, debe anexarse el poder.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento previo necesario para citar legalmente a los accionistas.
• Poder Especial para Trámites de Reforma Estatutaria: Para el caso de que se quiera otorgar un poder específico a una persona distinta del apoderado legal.
• Aviso de Cambio de Domicilio Social a Acreedores y Proveedores: Comunicado formal para dar cumplimiento al principio de publicidad mercantil.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Razón Social): Para otro tipo de reforma estatutaria común.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Aumento de Capital Social): Para cuando se requiera modificar el monto del capital social.