ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de Querétaro, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DIRECCIÓN O SALÓN DE REUNIONES), los señores que al calce firman, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, ESTADO) bajo la inscripción número (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), con el objeto de celebrar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que a continuación se describe.

Declaran los comparecientes que la convocatoria para la presente Asamblea se realizó en los términos establecidos en los estatutos sociales y conforme a lo dispuesto por el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles, mediante [ESPECIFICAR MÉTODO DE CONVOCATORIA: EJ. CARTA CERTIFICADA, PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, ETC.], con la anticipación legalmente requerida, por lo que se declara válidamente instalada la Asamblea con la concurrencia del cien por ciento de las acciones con derecho a voto.

Se designa por unanimidad como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes manifiestan aceptar los cargos.

PRIMERO.- ORDEN DEL DÍA.

El Presidente somete a consideración de la Asamblea el siguiente Orden del Día:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea Extraordinaria anterior.
2. Análisis, discusión y resolución respecto al cambio de domicilio social de la Sociedad.
3. Autorización para realizar los trámites derivados del cambio de domicilio ante las autoridades competentes.
4. Designación de apoderados.
5. Rúbricas.

SEGUNDO.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se procede a la lectura del Acta de la Asamblea Extraordinaria celebrada el día (DÍA) de (MES) de (AÑO). No habiendo observaciones por parte de los accionistas presentes, se aprueba por unanimidad en todos sus términos.

TERCERO.- CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

El Presidente expone a la Asamblea las razones que motivan el cambio de domicilio social, señalando que resulta conveniente y necesario para el mejor desarrollo del objeto social y la operación de la empresa. Se propone cambiar el domicilio social de (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL, CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO) a el nuevo domicilio ubicado en (NUEVO DOMICILIO SOCIAL, CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO), dentro del Estado de Querétaro.

Se hace referencia a que el cambio de domicilio es una modificación al contrato social, regulada por el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual establece que las asambleas extraordinarias se ocuparán de cualquier modificación del contrato social. Asimismo, se cita el Art. 27 Código de Comercio, que dispone que el domicilio de las personas morales es el lugar donde se halle establecida su administración.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en la tesis jurisprudencial 1a./J. 33/2015 (10a.), que "EL DOMICILIO DE LAS PERSONAS MORALES. SU REGULACIÓN EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES", que el domicilio de las sociedades mercantiles se rige por las disposiciones del Código de Comercio y la LGSM, y su cambio debe acordarse por la asamblea de socios o accionistas, según corresponda.

Adicionalmente, en la tesis aislada 1a. CCCXVIII/2014 (10a.), se señala que "MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA. EL ACUERDO RESPECTIVO DEBE ADOPTARSE EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES", reforzando la formalidad del presente acto.

Después de la discusión, y encontrándose suficientemente ilustrados, se somete a votación la siguiente propuesta:

"SE APRUEBA EL CAMBIO DEL DOMICILIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), DEL ACTUAL UBICADO EN (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL), AL NUEVO DOMICILIO SITUADO EN (NUEVO DOMICILIO SOCIAL), EN EL ESTADO DE QUERÉTARO."

La votación se efectúa de la siguiente manera:

• Acciones a favor: (NÚMERO) acciones, que representan el 100% del capital social con derecho a voto.
• Acciones en contra: 0 (Cero).
• Abstenciones: 0 (Cero).

Por lo tanto, el acuerdo se declara APROBADO POR UNANIMIDAD. Se ordena la modificación del Artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO QUE CONTIENE EL DOMICILIO) de los Estatutos Sociales en el sentido antes expresado.

CUARTO.- AUTORIZACIÓN PARA TRÁMITES.

En virtud del acuerdo anterior, la Asamblea autoriza de la manera más amplia a quien corresponda, para que realice todos los trámites, gestiones y procedimientos necesarios ante las autoridades federales, estatales y municipales de Querétaro, derivados del cambio de domicilio social. Esto incluye, de manera enunciativa mas no limitativa:

1. La protocolización de la presente Acta ante Notario Público.
2. La inscripción del acta protocolizada en el Registro Público de Comercio del Estado de Querétaro, conforme al Art. 7 Ley General de Sociedades Mercantiles y el Código de Comercio local.
3. La actualización del domicilio fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria, en términos del Art. 27 Código Fiscal de la Federación.
4. La actualización del domicilio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y demás autoridades laborales.
5. La notificación del cambio a acreedores, clientes, proveedores y a la banca, si así se requiere.
6. Cualquier otro trámite necesario para dar pleno cumplimiento al acuerdo de cambio de domicilio.

Se hace notar que, de acuerdo con la tesis jurisprudencial 1a./J. 152/2006, "OBLIGACIÓN DE INSCRIBIR EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO SOCIAL DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL", la inscripción en el RPC es obligatoria para que las modificaciones al contrato social surtan efectos contra terceros.

QUINTO.- DESIGNACIÓN DE APODERADOS.

Para la realización eficaz de los trámites autorizados, la Asamblea designa como apoderados con facultades de actos de administración y de dominio, indistintamente, a las siguientes personas:

1. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 1), con identificación oficial (ESPECIFICAR TIPO, NÚMERO Y EXPEDIDOR).
2. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 2), con identificación oficial (ESPECIFICAR TIPO, NÚMERO Y EXPEDIDOR).

Se les confieren facultades para comparecer ante toda clase de autoridades, suscribir documentos, presentar declaraciones y, en general, realizar todos los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento del mandato. El poder subsistirá hasta la total conclusión de los trámites derivados de esta Asamblea. Esta designación se hace en los términos del Art. 2554 Código de Comercio (relativo a la representación).

SEXTO.- RÚBRICAS.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente documento por los accionistas asistentes, quienes ratifican en su integridad los acuerdos tomados.

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO) ACCIONES DE LA SERIE [SERIE, EJ. "A"]

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)
(FIRMA)

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO) ACCIONES DE LA SERIE [SERIE, EJ. "B"]

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)
(FIRMA)

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
(FIRMA)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
(FIRMA)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código de Comercio del Estado de Querétaro
• Ley Notarial del Estado de Querétaro

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN): Indica la ciudad del Estado de Querétaro donde se celebra físicamente la asamblea.
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de inicio de la asamblea.
3. (DIRECCIÓN O SALÓN DE REUNIONES): Lugar físico donde se reúnen los accionistas.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO), (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (DÍA), (MES), (AÑO), (FOLIO MERCANTIL...), (RFC DE LA SOCIEDAD): Datos completos de la escritura pública de constitución y su inscripción en el RPC. El RFC debe ir sin guiones ni espacios.
6. (ESPECIFICAR MÉTODO DE CONVOCATORIA...): Describir brevemente cómo se citó a la asamblea (ej. "carta certificada enviada a cada accionista con 5 días de anticipación").
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) designada(s).
8. (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL...): Domicilio registrado actualmente en los estatutos y ante el RPC.
9. (NUEVO DOMICILIO SOCIAL...): Nuevo domicilio completo, asegurándose de que esté dentro del Estado de Querétaro.
10. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO...): Número del artículo de los estatutos que contiene la cláusula del domicilio social (ej. "Artículo Quinto").
11. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO 1/2): Nombre(s) completo(s) y datos de identificación de las personas autorizadas para realizar los trámites.
12. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA...): Nombre(s) completo(s) de todos los accionistas que asisten y firman. Debe coincidir con el 100% del capital con voto.
13. (NÚMERO) ACCIONES DE LA SERIE (SERIE...): Especificar la cantidad y serie de las acciones que representa cada accionista firmante.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento para citar formalmente a los accionistas a la reunión.
• Poder Especial para Trámites de Cambio de Domicilio: Para otorgar facultades específicas a un tercero para realizar los trámites.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Razón Social): Para modificar el nombre de la sociedad.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Aumento de Capital): Para acordar un aumento en el capital social de la empresa.
• Notificación de Cambio de Domicilio a Proveedores y Clientes: Carta formal para informar a terceros sobre el cambio de ubicación.