ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, E.J. CANCÚN), Estado de Quintana Roo, siendo las (HORA, E.J. 10:00) horas del día (DÍA, E.J. 10) del mes de (MES, E.J. ENERO) del año (AÑO, E.J. DOS MIL VEINTISÉIS), se reunieron en (LUGAR FÍSICO DE REUNIÓN, E.J. OFICINAS ADMINISTRATIVAS), los señores que al final se identifican y suscriben, quienes son los (TODOS/MAYORÍA) de los accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO DE ESCRITURA), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO DEL NOTARIO), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), con fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD DEL REGISTRO ORIGINAL) bajo la inscripción número (FOLIO MERCANTIL O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), con el objeto de celebrar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, con la finalidad principal de tratar y resolver sobre el cambio de domicilio social de la sociedad.

Declaran los comparecientes que la convocatoria para la presente Asamblea se realizó en los términos establecidos en los estatutos sociales y conforme a lo dispuesto por el Art. 181 Código de Comercio y el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles, habiéndose cumplido con el período de anticipación legal y estatutario.

Acto continuo, los accionistas presentes procedieron a designar por unanimidad como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos y se declaró formalmente instalada la Asamblea, teniendo como único punto del orden del día el siguiente:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de domicilio social de la sociedad.

PRIMERO.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El Secretario procedió a verificar el quórum, manifestando que se encuentran presentes accionistas que representan el (PORCENTAJE, E.J. CIEN POR CIENTO (100%)) del capital social, el cual asciende a la cantidad de (IMPORTE EN LETRA, E.J. CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) $(IMPORTE EN NÚMERO).00 M.N., dividido en (NÚMERO TOTAL) acciones ordinarias, nominativas y de igual valor, todas ellas liberadas y pagadas. Por lo tanto, se declaró que la Asamblea se encontraba legalmente instalada para deliberar y resolver válidamente, conforme a lo establecido en el Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles.

SEGUNDO.- DELIBERACIÓN Y RESOLUCIÓN.

Procedida la lectura del único punto del orden del día, los accionistas presentes, después de deliberar ampliamente sobre la conveniencia y necesidad del cambio de domicilio social, y considerando que dicho cambio no constituye una modificación al objeto social ni afecta los derechos fundamentales de los accionistas, procedieron a someter a votación la siguiente propuesta:

"Se aprueba el cambio de domicilio social de la sociedad, del actual ubicado en (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO), al nuevo domicilio ubicado en (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO), en el Estado de Quintana Roo."

La votación se efectuó de manera nominal y por unanimidad, resultando aprobado el punto único del orden del día con el voto favorable de la totalidad de las acciones representadas en la Asamblea.

En este sentido, y en atención a lo resuelto, la Asamblea ACUERDA Y AUTORIZA de manera expresa:

1. El cambio de domicilio social al señalado en el párrafo anterior.
2. Facultar al Administrador Único, al Consejo de Administración o al Apoderado Legal de la sociedad, indistintamente, para que realice todos los actos, gestiones y trámites necesarios para hacer efectivo este cambio, incluyendo pero no limitándose a: la actualización del Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria, la inscripción del presente acta en el Registro Público de Comercio del Estado de Quintana Roo, la publicación de los avisos correspondientes en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, y la notificación a autoridades, clientes y proveedores que corresponda.
3. Realizar las modificaciones pertinentes a los estatutos sociales, específicamente al artículo que establece el domicilio social, para reflejar el nuevo domicilio aprobado.
4. Ratificar todos los actos, poderes, contratos y obligaciones de la sociedad que se encuentren vigentes a la fecha de este acuerdo, los cuales continuarán surtiendo sus efectos plenos en el nuevo domicilio.

TERCERO.- PUBLICACIÓN E INSCRIPCIÓN.

Se acuerda que, en cumplimiento del Art. 6 Ley General de Sociedades Mercantiles y del Art. 21 Código de Comercio, el acuerdo de cambio de domicilio deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo y posteriormente inscribirse en el Registro Público de Comercio de este Estado, a efecto de que sea oponible ante terceros. Mientras no se realice dicha inscripción, el cambio no podrá oponerse a terceros, salvo que se pruebe que estos tenían conocimiento del mismo, conforme a la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “SOCIEDADES MERCANTILES. LA MODIFICACIÓN DEL DOMICILIO SOCIAL DEBE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO PARA QUE SEA OPONIBLE A TERCEROS (LEGISLACIÓN COMÚN).” (Registro Digital: 2027292).

CUARTO.- RATIFICACIÓN DE PODERES.

La Asamblea ratifica expresamente los poderes generales para pleitos y cobranzas, y para actos de administración y dominio, otorgados a favor del (NOMBRE DEL APODERADO LEGAL, E.J. ADMINISTRADOR ÚNICO), con las facultades señaladas en el instrumento respectivo, incluyendo las de representación fiscal, para que en dicho carácter realice las gestiones derivadas del presente acuerdo. Esta ratificación se hace en los términos del Art. 2554 Código de Comercio.

QUINTO.- NOTIFICACIONES.

Se establece que, para todos los efectos legales, incluyendo notificaciones judiciales y administrativas, el nuevo domicilio social señalado en el presente documento será el único reconocido por la sociedad una vez que se complete el trámite de inscripción registral. Se hace referencia a la jurisprudencia de la Primera Sala de la SCJN: “DOMICILIO DE LAS PERSONAS MORALES. ES EL SEÑALADO EN SU ESCRITURA CONSTITUTIVA O, EN SU CASO, EN EL DOCUMENTO EN QUE SE HAGA CONSTAR SU MODIFICACIÓN, SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE PUBLICIDAD REGISTRAL.” (Registro Digital: 2010654).

SEXTO.- CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y QUÓRUM.

Se deja constancia que el acuerdo adoptado, al modificar el domicilio social establecido en los estatutos, constituye un asunto de competencia de la Asamblea Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo, se reitera que el quórum para la presente Asamblea y la mayoría para la adopción del acuerdo se obtuvieron conforme a la ley, siendo aplicable el criterio de la SCJN: “ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS. EL QUÓRUM PARA INSTALARLAS Y EL REQUISITO DE MAYORÍA PARA TOMAR ACUERDOS, DEBEN CALCULARSE SOBRE EL TOTAL DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDA EL CAPITAL SOCIAL.” (Registro Digital: 2001347).

SÉPTIMO.- CIERRE DE LA ASAMBLEA.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las (HORA DE TÉRMINO, E.J. 10:45) horas, el Presidente declaró concluida la sesión, procediéndose a la lectura del presente acta, la cual fue aprobada en todos sus términos por unanimidad por los accionistas asistentes, y firmando para constancia los mismos en los espacios destinados al efecto.

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES) ACCIONES.

FIRMA DEL ACCIONISTA O REPRESENTANTE: _________________________

NOMBRE: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)

ACCIÓN REPRESENTADA: (NÚMERO DE ACCIONES) ACCIONES.

FIRMA DEL ACCIONISTA O REPRESENTANTE: _________________________

NOMBRE: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA: _________________________

NOMBRE: (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: _________________________

NOMBRE: (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN...): Indicar la ciudad dentro de Quintana Roo donde se celebra físicamente la asamblea (ej. Cancún, Chetumal, Playa del Carmen).
2. (HORA, DÍA, MES, AÑO): Especificar la fecha y hora exacta de inicio de la asamblea.
3. (LUGAR FÍSICO DE REUNIÓN): Describir el lugar concreto donde se reunieron los accionistas (ej. "Oficinas administrativas ubicadas en...", "Salón de juntas").
4. (TODOS/MAYORÍA): Tachar lo que no corresponda. Dejar "TODOS" si la totalidad de los accionistas están presentes, o "MAYORÍA" si solo una parte que cumple el quórum.
5. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Escribir la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva, incluyendo "S.A. de C.V.", "S. de R.L. de C.V.", etc.
6. (NÚMERO DE ESCRITURA, NÚMERO DEL NOTARIO, NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO, FECHA DE CONSTITUCIÓN): Copiar estos datos directamente de la escritura pública de constitución.
7. (CIUDAD DEL REGISTRO ORIGINAL, FOLIO MERCANTIL...): Anotar los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. Si la sociedad se constituyó en otro estado, poner esos datos.
8. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registrar el RFC con homoclave.
9. (PORCENTAJE): Indicar el porcentaje total del capital social representado en la asamblea (ej. 100%, 75%).
10. (IMPORTE EN LETRA... $[IMPORTE EN NÚMERO)]: El capital social autorizado y pagado de la sociedad, en letra y número.
11. (NÚMERO TOTAL): El número total de acciones en que está dividido el capital social.
12. (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL COMPLETO...): Copiar textualmente el domicilio vigente según el último registro.
13. (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Escribir el nuevo domicilio con todos sus datos: calle, número exterior e interior, colonia, código postal, ciudad, municipio/alcaldía y estado (Quintana Roo).
14. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Nombres completos de las personas designadas para esos cargos en la asamblea.
15. (NOMBRE DEL APODERADO LEGAL...): Nombre de la persona facultada para realizar los trámites (Administrador Único, Presidente del Consejo, Apoderado Legal).
16. (HORA DE TÉRMINO): Hora en que finalizó la asamblea.
17. FIRMAS Y NOMBRES DE ACCIONISTAS: Cada accionista debe firmar e indicar el número de acciones que representa. Repetir el bloque por cada accionista asistente. Si un accionista es una persona moral, firmará su representante legal, anotando su nombre y el carácter con el que firma.

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