ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de San Luis Potosí, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, ESTADO), los señores que al final se identifican, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, ESTADO) bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN) del Folio Mercantil Electrónico número (NÚMERO DE FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO).

Conforme al orden del día previamente notificado, se procedió a tratar el siguiente:

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

Cambio de Domicilio Social.

Abierta la sesión, el señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA), en su carácter de Presidente del Consejo de Administración y actuando como Presidente de la Asamblea, declaró que la presente Asamblea se celebraba de conformidad con lo establecido en los Art. 181 y 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en los estatutos sociales, habiéndose cumplido con los requisitos de convocatoria y quórum de asistencia.

Se hizo constar que se encontraban presentes o representados, en su caso, la totalidad de las acciones con derecho a voto, representando el 100% (CIEN POR CIENTO) del capital social, por lo que se declaró legalmente instalada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, con facultades para deliberar y resolver sobre el punto único del orden del día.

Acto seguido, se dio lectura a la propuesta formal del Consejo de Administración, en la que se expusieron las razones comerciales y estratégicas que justifican el cambio de domicilio social de la Sociedad. Se explicó que el nuevo domicilio, ubicado en (DOMICILIO NUEVO COMPLETO: CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO), resulta más conveniente para las operaciones y el desarrollo futuro de la empresa.

En el debate, los accionistas presentes manifestaron su conformidad con la propuesta, reconociendo que el cambio de domicilio no altera la nacionalidad, el objeto social ni la estructura corporativa de la sociedad, aspectos que permanecen inmutables. Se destacó que este acto es una facultad expresa de la Asamblea Extraordinaria, conforme al Art. 182, fracción I, de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En este sentido, y haciendo aplicación de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantiza la libertad de asociación, así como de los principios societarios de autonomía de la voluntad y modificación del contrato social, se sometió a votación el siguiente:

ACUERDO PROPUESTO:

"PRIMERO. Se aprueba el cambio de domicilio social de (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL). En consecuencia, se modifica el Artículo (NÚMERO) de los Estatutos Sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

'ARTÍCULO (NÚMERO).- El domicilio social de la Sociedad se establece en (DOMICILIO NUEVO COMPLETO: CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO), pudiendo cambiar el mismo mediante acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, así como establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.'

SEGUNDO. Se faculta ampliamente al (los) apoderado(s) legal(es) de la Sociedad, en los términos del poder inscrito en el Folio Mercantil, para que realicen todos los actos, gestiones y procedimientos necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo, incluyendo pero no limitado a: (i) protocolizar la presente acta ante Notario Público; (ii) solicitar la inscripción del acta protocolizada en el Registro Público de Comercio del Estado de San Luis Potosí; (iii) realizar los avisos correspondientes ante el Registro Federal de Contribuyentes y demás autoridades fiscales; (iv) notificar el cambio a acreedores, clientes, proveedores y autoridades administrativas que corresponda; y (v) en general, realizar cualquier acto jurídico derivado de la ejecución de este acuerdo."

Puesta a votación la propuesta anterior, por unanimidad de los votos de las acciones representadas en la Asamblea, se APRUEBA en todos sus términos el acuerdo propuesto.

El señor Presidente hizo constar que el acuerdo adoptado es legal y obligatorio para todos los accionistas, aun para los ausentes o disidentes, en los términos del Art. 198 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Asimismo, se recordó la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fortalece la validez de estos acuerdos, en particular:

1. Tesis: P. IX/2015 (9a.) (Registro Digital: 2006924): "ACUERDOS DE ASAMBLEA DE SOCIOS. SU VALIDEZ NO DEPENDE DE SU PROTOCOLIZACIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO, SINO DE QUE SE HAYAN ADOPTADO CONFORME A LAS NORMAS LEGALES Y ESTATUTARIAS APLICABLES."
2. Tesis: 1a. CCCXXVII/2014 (10a.) (Registro Digital: 2005747): "MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL. EL ACUERDO RESPECTIVO ADOPTADO POR LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PRODUCE EFECTOS JURÍDICOS ENTRE LOS SOCIOS DESDE SU APROBACIÓN."
3. Tesis: P. LXXI/2012 (9a.) (Registro Digital: 2004678): "DOMICILIO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES. SU DETERMINACIÓN Y CAMBIO SON MANIFESTACIONES DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD DE LOS SOCIOS, EJERCIDA A TRAVÉS DE LOS ÓRGANOS SOCIALES COMPETENTES."

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma del presente documento por los accionistas asistentes en señal de conformidad.

RELACIÓN DE ASISTENTES (ACCIONISTAS):

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)
   Nacionalidad: (NACIONALIDAD)
   RFC: (RFC CON HOMOCLAVE)
   Acciones que representa: (NÚMERO) acciones de la serie (SERIE)
   Porcentaje del capital: (PORCENTAJE) %
   Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)
   Nacionalidad: (NACIONALIDAD)
   RFC: (RFC CON HOMOCLAVE)
   Acciones que representa: (NÚMERO) acciones de la serie (SERIE)
   Porcentaje del capital: (PORCENTAJE) %
   Firma: _________________________

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN): Indica la ciudad del Estado de San Luis Potosí donde se celebra físicamente la asamblea.
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN...): Domicilio completo (calle, número, colonia, CP, ciudad, estado) donde se reúnen los accionistas.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO) (de escritura): Número de la escritura pública constitutiva.
6. (NÚMERO) (de notario): Número del Notario Público que autorizó la escritura constitutiva.
7. (CIUDAD, ESTADO) (de notaría): Ubicación de la notaría donde se otorgó la escritura constitutiva.
8. (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN) y (NÚMERO DE FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.
9. (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA): Nombre de quien preside la asamblea (usualmente el Presidente del Consejo).
10. (DOMICILIO NUEVO COMPLETO...): El nuevo domicilio social que se aprueba, con todos sus datos.
11. (NÚMERO) (de artículo estatutario): Número del artículo de los estatutos que se modifica (generalmente el artículo del domicilio).
12. En la RELACIÓN DE ASISTENTES: Se debe llenar un bloque por cada accionista presente o representado, con su nombre completo, nacionalidad, RFC con homoclave, número y serie de acciones que representa, y el porcentaje del capital social que dichas acciones representan. Todos deben firmar.
13. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Nombres de quienes fungen como presidente y secretario de la asamblea (pueden ser accionistas o miembros del consejo). Deben firmar.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento necesario para citar legalmente a los accionistas a la reunión.
• Poder General para Actos de Administración y Dominio (Apoderado Legal): Para acreditar la facultad del representante que realizará los trámites.
• Aviso de Cambio de Domicilio ante el SAT (Formato R-1): Para actualizar el domicilio fiscal en el Registro Federal de Contribuyentes.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Razón Social): Si además del domicilio se modifica el nombre de la sociedad.
• Escritura Pública de Modificación de Estatutos (Cambio de Domicilio): Documento notarial que se genera a partir de esta acta para su inscripción registral.