ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, SINALOA), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, SINALOA), los señores que al calce firman, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (NOMBRE DE LA NOTARÍA Y CIUDAD), con fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, SINALOA) bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN) del (FECHA DE INSCRIPCIÓN).

Los comparecientes, actuando en su carácter de accionistas y representantes legales, según sea el caso, declararon que la presente Asamblea se convocó de conformidad con lo establecido en los Art. 181 y 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y con los estatutos sociales vigentes, mediante aviso publicado en el periódico de mayor circulación en el estado de Sinaloa, "(NOMBRE DEL PERIÓDICO)", el día (FECHA DE PUBLICACIÓN), y mediante citación por correo certificado con acuse de recibo enviada a cada accionista con al menos (NÚMERO) días de anticipación, cumpliendo así con los requisitos legales de convocatoria.

Se constató que se encuentra presente el (PORCENTAJE, EJ. CIEN POR CIENTO (100%)) del capital social representado por (NÚMERO TOTAL) acciones con derecho a voto, de las (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD) que integran el capital social, por lo que se declaró legalmente instalada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, con la capacidad para deliberar y tomar los acuerdos que correspondan, conforme al Art. 183 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se designó por unanimidad como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos y se encargarán de dirigir los debates y levantar la presente acta, respectivamente.

El Presidente dio lectura al Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad y que contiene el siguiente punto único:

1. Cambio de domicilio social de la sociedad.

PRIMERO. DELIBERACIONES Y ACUERDOS.

Abierta la discusión sobre el punto único del orden del día, los accionistas presentes manifestaron que, por razones de estrategia comercial, operatividad y mejor atención a la clientela, resulta conveniente y necesario trasladar el domicilio social de la sociedad. En este sentido, y después de una amplia deliberación, se sometió a votación la siguiente propuesta:

"Se aprueba el cambio de domicilio social de (NOMBRE DE LA SOCIEDAD), de su actual ubicación en (DOMICILIO ACTUAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, SINALOA), al nuevo domicilio ubicado en (NUEVO DOMICILIO COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, SINALOA), a partir de la fecha de inscripción de este acuerdo en el Registro Público de Comercio correspondiente."

La votación se efectuó de manera nominal y el resultado fue el siguiente:

• A favor: (NÚMERO) acciones, que representan el (PORCENTAJE, EJ. CIEN POR CIENTO (100%)) del capital social representado en la Asamblea.
• En contra: (CERO (0)) acciones.
• Abstenciones: (CERO (0)) acciones.

En consecuencia, el Presidente declaró APROBADO por unanimidad el cambio de domicilio social en los términos propuestos.

Se hace constar que el acuerdo anterior se tomó con el quórum y mayoría requeridos por la ley y los estatutos, en cumplimiento del Art. 184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

SEGUNDO. FACULTADES PARA EL CUMPLIMIENTO.

En el mismo acto, la Asamblea otorgó las más amplias facultades a los Administradores o al Representante Legal de la sociedad, señor (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL), para que, en nombre y representación de la sociedad, realice todos los actos necesarios para dar cumplimiento al acuerdo de cambio de domicilio, incluyendo pero no limitándose a:

1. Realizar los trámites de modificación estatutaria ante fedatario público (Notario Público o Corredor Público).
2. Solicitar la inscripción del acta y la escritura pública correspondiente en el Registro Público de Comercio del estado de Sinaloa con jurisdicción en el nuevo domicilio.
3. Actualizar el domicilio fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
4. Notificar el cambio de domicilio a autoridades federales, estatales y municipales que correspondan.
5. Realizar publicaciones en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y en otro periódico de amplia circulación en la entidad, si así lo requiere la legislación aplicable.
6. Celebrar, suscribir y otorgar los documentos, contratos, formatos y declaraciones que sean necesarios.

Estas facultades se otorgan con las formalidades del Art. 17 del Código de Comercio, para actos de administración y de dominio, incluyendo la facultad de apoderar a su vez a terceros, con ratificación de las facultades.

TERCERO. RATIFICACIÓN DE PODERES.

Se ratifican en sus cargos y facultades los actuales administradores, representantes legales y apoderados de la sociedad, en los términos de los poderes que obran en el expediente social, quienes continuarán ejerciendo sus funciones en el nuevo domicilio, sin más cambios que el aquí acordado.

CUARTO. LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA APLICABLE.

Los acuerdos tomados en esta Asamblea se fundamentan, además de en los artículos ya citados, en los siguientes ordenamientos y criterios jurisprudenciales:

• Art. 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto a la libertad para fijar el domicilio social.
• Art. 28 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en lo relativo a las modificaciones al contrato social.
• Tesis Jurisprudencial 1a./J. 12/2023 (11a.) de la Primera Sala de la SCJN: "EL DOMICILIO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES. SU DETERMINACIÓN Y PRUEBA." Esta tesis establece que el domicilio de las sociedades mercantiles es el fijado en el contrato social y su modificación requiere el acuerdo de la asamblea de socios o accionistas, debidamente protocolizado e inscrito en el registro público.
• Tesis Aislada (Civil) 1a. CCCXXVII/2017 (10a.): "DOMICILIO DE LAS PERSONAS MORALES. EL SEÑALADO EN SU ESCRITURA CONSTITUTIVA O, EN SU CASO, EN EL DOCUMENTO EN QUE SE HAGA CONSTAR SU MODIFICACIÓN, DEBE CONSIDERARSE COMO SU DOMICILIO LEGAL."
• Tesis Jurisprudencial 2a./J. 35/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la SCJN: "MODIFICACIONES AL CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. LOS ACUERDOS RESPECTIVOS DEBEN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO PARA QUE PRODUZCAN EFECTOS FRENTE A TERCEROS." Lo que subraya la importancia del registro del presente acuerdo.

QUINTO. CIERRE DE LA ASAMBLEA.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, el Presidente declaró concluida la sesión, siendo las (HORA DE TÉRMINO) horas, procediéndose a la lectura y firma del presente documento por todos los asistentes, quienes manifiestan su conformidad con lo actuado.

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA EL PRESENTE ACTA EN DOS HOJAS POR AMBAS CARAS, EN LA CIUDAD Y FECHA SEÑALADAS EN EL ENCABEZADO.

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

ACCIONISTAS ASISTENTES (FIRMAS Y NOMBRES)

1. _________________________________________ (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1). Acciones representadas: (NÚMERO).
2. _________________________________________ (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2). Acciones representadas: (NÚMERO).
3. _________________________________________ (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3). Acciones representadas: (NÚMERO).

ACCIÓN TOTAL REPRESENTADA EN LA ASAMBLEA: (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES REPRESENTADAS) ACCIONES.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, SINALOA): Indicar la ciudad dentro del estado de Sinaloa donde se celebra físicamente la asamblea (ej., Culiacán, Mazatlán, Los Mochis).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Especificar la fecha y hora exacta de inicio de la asamblea.
3. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN...): Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, código postal, ciudad) donde se lleva a cabo la reunión.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): El nombre oficial de la sociedad tal como aparece en su escritura constitutiva.
5. (NÚMERO) (de escritura): Número de la escritura pública constitutiva.
6. (NÚMERO) (del Notario): Número del Notario Público que autorizó la escritura constitutiva.
7. (NOMBRE DE LA NOTARÍA Y CIUDAD): Nombre de la notaría (ej., "Notaría Pública No. 5") y ciudad donde se otorgó la escritura.
8. (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Fecha de otorgamiento de la escritura constitutiva.
9. (CIUDAD, SINALOA) (del RPC): Ciudad donde está ubicado el Registro Público de Comercio donde está inscrita la sociedad (ej., Culiacán).
10. (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN) y (FECHA DE INSCRIPCIÓN): Folio o número de inscripción y fecha de la misma en el RPC.
11. (NOMBRE DEL PERIÓDICO) y (FECHA DE PUBLICACIÓN): Nombre del periódico de Sinaloa donde se publicó la convocatoria y la fecha de dicha publicación.
12. (NÚMERO) (días de anticipación): Número de días de anticipación con que se citó a los accionistas, según estatutos (mínimo 8 días previos al de la celebración de la asamblea, conforme al Art. 182 LGSM).
13. (PORCENTAJE, EJ. CIEN POR CIENTO (100%)): Porcentaje del capital social representado en la asamblea.
14. (NÚMERO TOTAL) y (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD): Número de acciones con voto presentes y número total de acciones que integran el capital social.
15. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Nombres completos de las personas designadas para estos cargos en la asamblea.
16. (DOMICILIO ACTUAL COMPLETO...): Domicilio social vigente antes del cambio.
17. (NUEVO DOMICILIO COMPLETO...): Nuevo domicilio social que se aprueba. Debe ser un domicilio ubicado en el estado de Sinaloa, a menos que la sociedad decida cambiar también de entidad federativa (lo cual requeriría trámites adicionales).
18. (NÚMERO) y (PORCENTAJE, EJ. CIEN POR CIENTO (100%)) (en votación): Número de acciones y porcentaje que votaron a favor del acuerdo.
19. (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL): Nombre de la persona a quien se le otorgan facultades para realizar los trámites.
20. (HORA DE TÉRMINO): Hora a la que finalizó la asamblea.
21. Firmas y nombres de accionistas: Cada accionista debe firmar junto a su nombre completo e indicar el número de acciones que representa. La suma debe coincidir con el total declarado al inicio.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Para citar formalmente a los accionistas a la reunión.
• Poder Especial para Trámites de Modificación de Domicilio Social: Documento específico que puede otorgar el representante legal a un apoderado para realizar los trámites.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Modificación de Objeto Social): Para otros cambios importantes en los estatutos sociales.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Aumento o Disminución de Capital Social): Para modificar el monto del capital de la sociedad.
• Formato de Aviso de Modificación de Domicilio ante el SAT (RFC): Para el trámite fiscal correspondiente.