ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, SONORA), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, SONORA), los señores que al final se identifican, quienes son los accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), de fecha (FECHA DE LA ESCRITURA PÚBLICA CONSTITUTIVA), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD DEL REGISTRO, SONORA), bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con el propósito de celebrar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se convocó para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum legal.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de domicilio social de la sociedad.
4. Autorización para realizar los trámites derivados del acuerdo adoptado.
5. Rúbrica del acta.

Una vez reunidos los accionistas, se dio inicio a la sesión y se procedió de la siguiente manera:

PRIMERO. QUÓRUM Y DESIGNACIÓN DE MESA DIRECTIVA.

El señor (NOMBRE DEL ACCIONISTA QUE INICIA LA SESIÓN), accionista mayoritario, declaró abierta la sesión y manifestó que se encontraban presentes, de manera física y/o por medios electrónicos, los accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad, por lo que se contaba con el quórum legal requerido por el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales, para tratar los asuntos del orden del día. Acto seguido, por unanimidad de votos, se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos.

SEGUNDO. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

El Presidente sometió a consideración de la Asamblea la propuesta de cambiar el domicilio social de la sociedad. Se hizo la lectura de la cláusula correspondiente de los estatutos vigentes, la cual establece: "(COPIAR TEXTO EXACTO DE LA CLAÚSULA DE DOMICILIO VIGENTE)". Posteriormente, se presentó la propuesta del nuevo domicilio social: (DOMICILIO SOCIAL NUEVO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO).

Se abrió un espacio de discusión, donde los accionistas manifestaron que el cambio obedece a (ESPECIFICAR RAZÓN DEL CAMBIO, EJ: MEJORAS OPERATIVAS, EXPANSIÓN, ESTRATEGIA COMERCIAL). No habiendo más intervenciones, se procedió a la votación. Por unanimidad de los votos representados en la Asamblea, se APRUEBA el cambio de domicilio social de la sociedad. En consecuencia, se modifica la cláusula (NÚMERO DE CLAÚSULA) de los Estatutos Sociales, la cual quedará redactada de la siguiente manera:

"DOMICILIO. La sociedad tendrá su domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL NUEVO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO), pudiendo establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del extranjero, previo acuerdo de la Asamblea General de Accionistas."

Este acuerdo se adopta en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece las formalidades para las asambleas extraordinarias, y del Art. 6 Ley General de Sociedades Mercantiles, que señala que el domicilio de las sociedades es el fijado en sus estatutos.

TERCERO. FACULTADES PARA REALIZAR TRÁMITES.

Se sometió a votación la concesión de facultades para realizar todos los actos y trámites necesarios para la ejecución del acuerdo anterior. Por unanimidad, se otorgaron facultades amplias y suficientes al (CARGOS O PERSONAS AUTORIZADAS, EJ: ADMINISTRADOR ÚNICO, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, APODERADO LEGAL), señor(es) (NOMBRE(S) COMPLETO(S)), para que, en representación de la sociedad, realice ante las autoridades competentes los trámites conducentes, incluyendo pero no limitándose a: la protocolización del presente acta ante Notario Público, su inscripción en el Registro Público de Comercio del estado de Sonora, la actualización del registro federal de contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria, las modificaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y cualquier otro registro, notificación o gestión administrativa, judicial o notarial que sea necesaria para la efectividad del cambio de domicilio.

Estas facultades se otorgan en los términos del Art. 17 Código de Comercio, en relación con el Art. 255 Ley General de Sociedades Mercantiles.

CUARTO. RÚBRICA DEL ACTA.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión y se procedió a la lectura del presente acta, la cual fue aprobada en todos sus términos por unanimidad por los accionistas asistentes, firmando al calce para constancia.

Firmas de los Accionistas (o sus representantes legales debidamente acreditados):

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1)
(ACCIÓN O PORCENTAJE REPRESENTADO)

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2)
(ACCIÓN O PORCENTAJE REPRESENTADO)

_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA N)
(ACCIÓN O PORCENTAJE REPRESENTADO)

Presidente de la Asamblea:
_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

Secretario de la Asamblea:
_________________________________________
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, SONORA): Indica la ciudad de Sonora donde físicamente se celebra la asamblea (ej.: Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de la celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN...): Domicilio completo (calle, número, colonia, código postal, ciudad, estado) donde se llevó a cabo la reunión física.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO), (FECHA...), (NÚMERO), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO): Datos exactos de la escritura pública constitutiva.
6. (CIUDAD DEL REGISTRO, SONORA): Ciudad donde está inscrita la sociedad en el Registro Público de Comercio (RPC).
7. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Número único de identificación de la sociedad en el RPC.
8. (NOMBRE DEL ACCIONISTA QUE INICIA LA SESIÓN): Nombre de quien declare abierta la sesión.
9. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombres completos de las personas designadas para estos cargos en la asamblea.
10. (COPIAR TEXTO EXACTO...): Transcribir textualmente la cláusula de domicilio de los estatutos vigentes.
11. (DOMICILIO SOCIAL NUEVO...): Domicilio completo nuevo que se establece como domicilio social.
12. (ESPECIFICAR RAZÓN DEL CAMBIO...): Breve explicación de los motivos del cambio (ej.: "optimización de costos logísticos", "acercamiento a mercados clave").
13. (NÚMERO DE CLAÚSULA): Número ordinal de la cláusula de domicilio en los estatutos (ej.: "Tercera", "Quinta").
14. (CARGOS O PERSONAS AUTORIZADAS...): Indicar el cargo o la persona específica a quien se le otorgan las facultades (Administrador Único, Presidente del Consejo, etc.).
15. (NOMBRE(S) COMPLETO(S)): Nombre(s) de la(s) persona(s) a quien(es) se les otorgan las facultades.
16. Firmas: Cada accionista o su representante legal debe firmar e indicar su nombre completo y el porcentaje o número de acciones que representa.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento para citar formalmente a los accionistas a la reunión.
• Poder General para Actos de Administración y Pleitos y Cobranzas: Para facultar a un apoderado en los términos amplios que suelen requerirse para estos trámites.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Aumento de Capital Social): Para modificar el monto del capital social de la empresa.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Denominación/Razón Social): Para modificar el nombre de la sociedad mercantil.
• Formato de Aviso de Cambio de Domicilio ante el SAT: Comunicación oficial para actualizar el domicilio fiscal.