ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de Tabasco, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, TABASCO) los señores que al final se mencionan, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO) e inscrita en el Registro Público de Comercio de Tabasco bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL RPC DE TABASCO), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), con el objeto de celebrar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se convocó para el presente día y hora, con el fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum de asistencia y declaración de instalación legal de la Asamblea.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de domicilio social de la Sociedad.
4. Otorgamiento de poderes para la realización de los trámites derivados del presente acuerdo.
5. Rúbrica del libro de actas.
6. Asuntos generales.

Abierta la sesión, el accionista (NOMBRE DEL ACCIONISTA QUE INICIA LA SESIÓN) tomó la palabra y propuso que se procediera a verificar el quórum de asistencia. Se constató la presencia de los siguientes accionistas:

1. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1), representando (NÚMERO) acciones de la serie (SERIE), con un valor nominal de $(VALOR) cada una, representando el (PORCENTAJE)% del capital social.
2. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 2), representando (NÚMERO) acciones de la serie (SERIE), con un valor nominal de $(VALOR) cada una, representando el (PORCENTAJE)% del capital social.

En total, se encontró representado el (PORCENTAJE TOTAL REPRESENTADO)% del capital social suscrito y pagado de la Sociedad, que asciende a la cantidad de $(MONTO TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL) ((MONTO EN LETRA)) M.N., por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles, se declaró legalmente instalada la Asamblea Extraordinaria, con quórum suficiente para deliberar y tomar acuerdos válidos.

Acto seguido, se procedió a la designación de la Mesa Directiva de la Asamblea. Por unanimidad, se designó como Presidente de la misma al señor (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA) y como Secretario al señor (NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA), quienes aceptaron sus nombramientos y se hicieron cargo de dirigir los trabajos y levantar la presente acta, respectivamente.

ACUERDOS TOMADOS:

PRIMERO. Se dio lectura al punto tercero del orden del día. El Presidente expuso las razones comerciales y operativas que justifican el cambio de domicilio social de la Sociedad, señalando que la nueva ubicación será más conveniente para el desarrollo del objeto social. Se propuso cambiar el domicilio social establecido en la cláusula (NÚMERO DE CLÁUSULA) de la escritura constitutiva, de (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, TABASCO), al nuevo domicilio ubicado en (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, TABASCO).

Se abrió un espacio para discusión. Los accionistas presentes manifestaron su conformidad con la propuesta. No habiendo más intervenciones, se procedió a la votación. Por unanimidad de los votos representados en la Asamblea, se APRUEBA el cambio de domicilio social de la Sociedad al señalado en el párrafo anterior. Este acuerdo se toma en cumplimiento de lo establecido en el Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles, que señala como competencia de la Asamblea Extraordinaria la modificación del contrato social, y del Art. 6 Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece la obligación de hacer constar el domicilio social en el contrato constitutivo.

Se hace notar que el cambio de domicilio no implica modificación del objeto social, ni de la nacionalidad de la Sociedad, la cual se mantiene como mexicana.

SEGUNDO. En relación con el punto cuarto del orden del día, y para dar cumplimiento al acuerdo anterior, la Asamblea acordó, por unanimidad, otorgar los poderes necesarios al señor (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), con facultades de representación ADMINISTRATIVAS Y DE DOMINIO, de conformidad con lo dispuesto en los artículos Art. 2554 Código de Comercio y Art. 10 Ley General de Sociedades Mercantiles, para que en nombre y representación de la Sociedad realice todos los actos y trámites necesarios ante las autoridades competentes, tales como:

• Protocolizar la presente acta en escritura pública ante Notario Público.
• Solicitar la inscripción del acta protocolizada en el Registro Público de Comercio del Estado de Tabasco.
• Actualizar el domicilio fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
• Realizar los avisos de modificación de datos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otras instituciones que correspondan.
• Firmar toda clase de documentos, formularios y solicitudes relacionados con el cambio de domicilio.

Este poder surtirá efectos desde su otorgamiento y hasta la completa realización de los trámites mencionados.

TERCERO. Se acordó la inmediata rúbrica del Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad, en el cual se asentará la presente acta, de conformidad con el Art. 44 Código de Comercio.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las (HORA DE CIERRE) horas, se declaró clausurada la sesión, procediéndose a la firma de la presente acta por los integrantes de la Mesa Directiva y los accionistas asistentes, en constancia de su conformidad.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:

(NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

(NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA)

ACCIONISTAS ASISTENTES:

1. (NOMBRE Y FIRMA DEL ACCIONISTA 1)
2. (NOMBRE Y FIRMA DEL ACCIONISTA 2)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN): Indica la ciudad del estado de Tabasco donde se celebra físicamente la asamblea (ej: Villahermosa).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de inicio de la asamblea.
3. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN...): Domicilio completo (calle, número, colonia, código postal, ciudad) donde se reúnen los accionistas. Puede ser el domicilio social antiguo o cualquier otro lugar.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO) (de escritura), (NÚMERO) (de notario), (CIUDAD, ESTADO): Datos de la escritura pública de constitución. El estado es donde se otorgó.
6. (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL RPC DE TABASCO): Número de folio mercantil o inscripción en el Registro Público de Comercio de Tabasco.
7. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad.
8. (NOMBRE DEL ACCIONISTA QUE INICIA LA SESIÓN): Nombre de quien convoca o inicia la reunión.
9. (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA 1/2...): Nombre completo de cada accionista presente. Si es persona moral, indicar su representante legal. Detallar número de acciones, serie, valor y porcentaje que representa.
10. (PORCENTAJE TOTAL REPRESENTADO): Suma del porcentaje del capital social representado por todos los asistentes. Debe ser al menos el 75% para Sociedades Anónimas, salvo que el contrato social exija más.
11. (MONTO TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL): Capital social total de la empresa, en número y letra.
12. (NOMBRE DEL PRESIDENTE/SECRETARIO DE LA ASAMBLEA): Nombres de las personas designadas para estos cargos durante la reunión. Pueden ser accionistas.
13. (NÚMERO DE CLÁUSULA): Número de la cláusula de la escritura constitutiva donde se establece el domicilio social.
14. (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL COMPLETO...): Domicilio social vigente antes del cambio.
15. (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Nuevo domicilio social, con todos los datos para su identificación precisa. Debe estar en Tabasco.
16. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO): Nombre de la persona a quien se le otorgan los poderes para realizar los trámites. Suele ser el Administrador Único o un apoderado legal.
17. (HORA DE CIERRE): Hora en que finaliza la asamblea.
18. (NOMBRE Y FIRMA...): Al final del documento, cada persona debe firmar y anotar su nombre junto a su firma.

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