ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, TAMAULIPAS), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, TAMAULIPAS), los señores que al final se identifican, quienes son (TODOS/LA TOTALIDAD DE) los accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), con fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, TAMAULIPAS), bajo el folio mercantil electrónico número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), actuando en su carácter de (ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS/ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS), con el objeto de tratar el siguiente:

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Cambio de domicilio social de la sociedad.

Declarada legalmente instalada la Asamblea por contar con la totalidad del capital social representado, según consta en la lista de asistencia que obra como anexo a la presente acta y que forma parte integral de la misma, se procedió a la designación de la Mesa de Debates, resultando electo como Presidente el señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario el señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos.

Acto continuo, el Presidente sometió a consideración de la Asamblea el punto único del orden del día. El Secretario dio lectura a la propuesta del Consejo de Administración (o de los accionistas, según corresponda) para modificar el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO) de los Estatutos Sociales, el cual establece el domicilio social, a fin de cambiarlo de su ubicación actual a un nuevo domicilio.

Se abrió el debate, y después de una amplia discusión en la que se analizaron las ventajas operativas y comerciales del cambio, así como el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Art. 27 Código de Comercio y la Art. 6 Ley General de Sociedades Mercantiles, se procedió a la votación.

La votación se efectuó de manera nominal y por unanimidad, aprobándose el siguiente:

ACUERDO ÚNICO:

PRIMERO. Se APRUEBA el cambio de domicilio social de la sociedad (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD). En consecuencia, se MODIFICA el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO) de los Estatutos Sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO (NÚMERO DEL ARTÍCULO). DOMICILIO. La sociedad tendrá su domicilio social en [NUEVO DOMICILIO COMPLETO: CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD O POBLACIÓN, MUNICIPIO, ESTADO DE TAMAULIPAS], pudiendo establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del extranjero, mediante acuerdo del Consejo de Administración."

SEGUNDO. Se faculta ampliamente al (los) (APODERADO(S) LEGAL(ES) O MIEMBRO(S) DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), para que, en nombre y representación de la sociedad, realicen todos los actos y gestiones necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo, incluyendo pero no limitándose a: (i) realizar el aviso correspondiente ante el Registro Público de Comercio del Estado de Tamaulipas, en cumplimiento del Art. 28 Código de Comercio; (ii) presentar el aviso de cambio de domicilio ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en los términos del Art. 27 Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables; (iii) actualizar el domicilio en los registros de proveedores, clientes e instituciones bancarias; y (iv) en general, celebrar los contratos, otorgar los poderes y presentar los documentos que sean necesarios para la efectividad del cambio.

TERCERO. Se ratifican en todos sus términos los Estatutos Sociales y los poderes conferidos con anterioridad, en todo lo que no se opongan a los presentes acuerdos.

CUARTO. Los gastos que se generen con motivo de la implementación del presente acuerdo, incluyendo honorarios notariales y derechos registrales, serán cubiertos con cargo al patrimonio social.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las (HORA) horas, procediéndose a la firma de la presente acta por los asistentes, en un solo ejemplar, quedando en poder del Secretario para los efectos legales a que haya lugar.

LISTA DE ASISTENCIA Y FIRMAS

ACCIONISTAS (O SUS REPRESENTANTES LEGALES):

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1)
   RFC: (RFC ACCIONISTA 1)
   Acciones representadas: (NÚMERO) de la serie (SERIE)
   Porcentaje del capital social: (PORCENTAJE)%
   Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2)
   RFC: (RFC ACCIONISTA 2)
   Acciones representadas: (NÚMERO) de la serie (SERIE)
   Porcentaje del capital social: (PORCENTAJE)%
   Firma: _________________________

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA:
Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:
Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _________________________

NOTA JURÍDICA: El presente acuerdo surtirá efectos frente a terceros a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio correspondiente al nuevo domicilio, de conformidad con el Art. 21 Código de Comercio. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el domicilio legal de las personas morales es el fijado en sus estatutos sociales (Tesis: 1a. CXXVII/2013 (10a.)), y que la modificación estatutaria, como el cambio de domicilio, requiere del acuerdo de la asamblea de socios o accionistas en los términos previstos por la ley y los estatutos (Tesis: 1a. CXXXV/2014 (10a.)). Asimismo, se ha determinado que la omisión de inscribir los actos mercantiles en el Registro Público de Comercio no los invalida, pero limita su oponibilidad a terceros (Tesis: 1a. X/2016 (10a.)).

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código Fiscal de la Federación
• Reglamento del Registro Público de Comercio del Estado de Tamaulipas

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, TAMAULIPAS): Indica la ciudad del estado de Tamaulipas donde se celebra físicamente la asamblea (ej. Ciudad Victoria, Reynosa, Matamoros, Tampico).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN...): Domicilio completo (calle, número, colonia, código postal, ciudad) donde se lleva a cabo la reunión.
4. (TODOS/LA TOTALIDAD DE): Especificar si asistieron todos los accionistas o la totalidad del capital. Si no, describir el quórum alcanzado.
5. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
6. (NÚMERO), (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Datos exactos de la escritura pública de constitución.
7. (CIUDAD, TAMAULIPAS), (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), (RFC DE LA SOCIEDAD): Datos registrales y fiscales actuales de la sociedad.
8. (ASAMBLEA GENERAL DE...): Tipo de asamblea. Para cambio de domicilio suele ser "Extraordinaria".
9. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombres completos de las personas designadas para estos cargos en la asamblea.
10. (NÚMERO DEL ARTÍCULO): Número del artículo de los estatutos que contiene la cláusula del domicilio social (ej. "Artículo Quinto").
11. (NUEVO DOMICILIO COMPLETO...): Nuevo domicilio social con todos sus datos, asegurándose de que el municipio y estado (Tamaulipas) sean correctos.
12. (APODERADO(S) LEGAL(ES)...): Indicar el nombre del cargo o persona específica a quien se le otorga la facultad para realizar los trámites (ej. "Administrador Único", "Presidente del Consejo de Administración").
13. Lista de Asistencia: Completar con el nombre completo, RFC, número y serie de acciones, y porcentaje del capital social de cada accionista presente. Si actúa por representación, anotar los datos del representante y adjuntar el poder correspondiente.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Actos de Administración y Pleitos y Cobranzas (para facultar al apoderado que realizará los trámites).
• Aviso de Cambio de Domicilio ante el SAT (Formato oficial del SAT).
• Solicitud de Inscripción de Actas al Registro Público de Comercio (Formato del RPC de Tamaulipas).
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Ampliación de Capital Social).
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Cambio de Denominación o Razón Social).