ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL)

ACTA NÚMERO: (NÚMERO DE ACTA)

FECHA DE CELEBRACIÓN: (DÍA) DE (MES) DE (AÑO)

HORA DE INICIO: (HORA EN FORMATO 24 HRS) HORAS

HORA DE TÉRMINO: (HORA EN FORMATO 24 HRS) HORAS

LUGAR DE CELEBRACIÓN: (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL O DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ASAMBLEA), EN EL ESTADO DE TLAXCALA.

I. CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos Art. 181 LGSM y Art. 182 LGSM de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se hace constar que la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas fue debidamente convocada mediante [ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA: E.G., "CARTA CERTIFICADA" O "PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA"], con la anticipación legalmente requerida, conteniendo el orden del día que se detalla en el presente documento.

Se declara que la Asamblea se encuentra legalmente constituida al estar presentes, en su caso, o representadas, la totalidad de las acciones con derecho a voto, conforme al Art. 183 LGSM. En virtud de lo anterior, se procede a la designación de la Mesa Directiva de la Asamblea, resultando electos:

• PRESIDENTE: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA PRESIDENTE)
• SECRETARIO: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA SECRETARIO)
• ESCRUTADOR: (NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA ESCRUTADOR)

Quienes manifiestan aceptar los cargos y se comprometen a levantar la presente acta con sujeción a la ley.

II. ORDEN DEL DÍA Y DELIBERACIONES

El Presidente da lectura al siguiente Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes:

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea Extraordinaria anterior.
2. Cambio de Domicilio Social de la Sociedad.
3. Ratificación de los demás poderes, facultades y obligaciones sociales.
4. Designación de la persona facultada para realizar los trámites derivados del presente acuerdo.
5. Asuntos Generales.

PRIMER PUNTO: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

Se procede a la lectura del acta de la Asamblea Extraordinaria anterior, celebrada el (FECHA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA). No habiendo observaciones ni comentarios por parte de los accionistas, se aprueba en todos sus términos por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

El Presidente somete a consideración de la Asamblea la propuesta de cambio de domicilio social de la Sociedad. Expone que el actual domicilio social, establecido en la escritura pública número (NÚMERO DE ESCRITURA), de fecha (FECHA DE LA ESCRITURA), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), es: [DOMICILIO SOCIAL ACTUAL COMPLETO, INCLUYENDO CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, MUNICIPIO Y ESTADO].

Se propone que el nuevo domicilio social de la Sociedad sea: [NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, INCLUYENDO CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, MUNICIPIO Y ESTADO DE TLAXCALA].

Se discute la conveniencia del cambio, atendiendo a razones de [ESPECIFICAR RAZÓN: E.G., "LOGÍSTICA OPERATIVA", "EXPANSIÓN COMERCIAL", "MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES"]. En este sentido, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el domicilio social es un elemento de modificación libre por la asamblea, siempre que se cumpla con los requisitos de quórum y mayoría (Tesis: 1a. CXXVII/2016 (10a.), "SOCIEDADES MERCANTILES. EL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL ES UNA MODIFICACIÓN AL CONTRATO SOCIAL QUE DEBE ACORDARSE POR LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS"). Asimismo, se ha precisado que dicho cambio no afecta la personalidad jurídica de la sociedad (Tesis: 1a./J. 33/2006, "SOCIEDADES MERCANTILES. EL CAMBIO DE DOMICILIO NO IMPLICA LA EXTINCIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE AQUÉLLAS").

Puesta a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad el cambio de domicilio social al antes señalado, con efectos a partir de la inscripción del presente acuerdo en el Registro Público de Comercio del Estado de Tlaxcala, de conformidad con el Art. 21 Código de Comercio y el Art. 6 LGSM.

TERCER PUNTO: RATIFICACIÓN DE PODERES Y FACULTADES.

Se somete a consideración la ratificación de los poderes, facultades y obligaciones conferidos a los administradores, apoderados y representantes legales de la Sociedad, en los términos establecidos en el contrato social y actas anteriores. Se aprueba por unanimidad ratificar íntegramente dichos poderes, sin alteración alguna, quienes continuarán ejerciéndolos bajo los mismos términos y condiciones.

CUARTO PUNTO: DESIGNACIÓN PARA TRÁMITES.

Se designa por unanimidad al señor/a (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO O ADMINISTRADOR), en su carácter de [CARGO O FACULTAD, E.G., "ADMINISTRADOR ÚNICO", "APODERADO GENERAL"], para que en representación de la Sociedad realice todos los trámites, gestiones y diligencias necesarias ante las autoridades federales, estatales y municipales, en particular ante el Registro Público de Comercio del Estado de Tlaxcala y la Secretaría de Economía, a fin de inscribir el presente acuerdo de cambio de domicilio social y cumplir con las obligaciones derivadas del mismo, incluyendo la posible actualización de la inscripción en el RFC ante el SAT, con las facultades de representación necesarias, incluso las de otorgar y suscribir declaraciones, avisos y documentos, así como para subsanar requerimientos.

Esta designación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 23 Código de Comercio, en relación con la publicidad mercantil.

QUINTO PUNTO: ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, el Presidente da por terminada la sesión.

III. FORMALIZACIÓN Y FIRMAS

Leída íntegramente el acta por el Secretario y habiendo sido aprobada en todos sus términos por unanimidad por los accionistas asistentes, se firma por los integrantes de la Mesa Directiva en dos tantos de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados al inicio.

ACCIÓN O PORCENTAJE DEL CAPITAL SOCIAL REPRESENTADO EN LA ASAMBLEA: [EJ: "EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL REPRESENTADO POR X ACCIONES"]

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
PRESIDENTE

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
SECRETARIO

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL ESCRUTADOR)
ESCRUTADOR

IV. LISTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS

(Se anexa y forma parte integral del presente acta)

1. Nombre: (NOMBRE ACCIONISTA 1) - Acciones representadas: (NÚMERO) - Firma: _______________________
2. Nombre: (NOMBRE ACCIONISTA 2) - Acciones representadas: (NÚMERO) - Firma: _______________________
3. Nombre: (NOMBRE ACCIONISTA 3) - Acciones representadas: (NÚMERO) - Firma: _______________________

TESTIGO DE ASISTENCIA (EN SU CASO):
Nombre: (NOMBRE COMPLETO DEL TESTIGO) - Firma: _______________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Inserte la razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
2. (NÚMERO DE ACTA): Asigne el número consecutivo que corresponda a esta acta extraordinaria en el libro de actas de la sociedad.
3. (FECHA Y HORAS): Indique el día, mes, año y horas exactas de inicio y término de la asamblea.
4. (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL...): Escriba el domicilio social vigente antes del cambio, con todos sus datos.
5. (ESPECIFICAR MEDIO DE CONVOCATORIA...): Describa cómo se realizó la convocatoria (ej: "correo certificado con acuse de recibo a cada accionista").
6. (NOMBRES DE LA MESA DIRECTIVA): Escriba los nombres completos de los accionistas designados para cada cargo.
7. (FECHA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA): Ponga la fecha de la asamblea extraordinaria previa inmediata.
8. (NÚMERO DE ESCRITURA, FECHA, NOTARIO...): Complete los datos de la escritura pública donde consta el domicilio actual.
9. (NUEVO DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Escriba el nuevo domicilio con todos sus datos, asegurándose de que se encuentre en el estado de Tlaxcala.
10. (ESPECIFICAR RAZÓN): Describa brevemente el motivo del cambio de domicilio (ej: "mejoras operativas").
11. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO O ADMINISTRADOR) y (CARGO O FACULTAD...): Indique el nombre y el cargo de la persona autorizada para realizar los trámites.
12. (LISTA DE ASISTENCIA): En el apartado final, liste a todos los accionistas asistentes (o sus representantes), el número de acciones que representan y solicite su firma.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas
• Poder General para Actos de Administración y Dominio (para el apoderado que realizará trámites)
• Aviso de Cambio de Domicilio Social ante el Registro Público de Comercio
• Acta Constitutiva de Sociedad Anónima de Capital Variable
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Aumento de Capital Social)