ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CAMBIODE DOMICILIO SOCIAL

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, VERACRUZ), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, VERACRUZ), los señores accionistas que al final se identifican, todos ellos con capacidad legal para obligarse, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO DEL NOTARIO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD DEL REGISTRO) bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con folio mercantil electrónico (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO), con el objeto de celebrar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se convocó para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum legal.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de domicilio social de la sociedad.
4. Autorización para realizar los trámites necesarios ante las autoridades competentes.
5. Otorgamiento de poderes.
6. Rúbrica del acta.

Iniciada la sesión, el accionista (NOMBRE DEL ACCIONISTA QUE INICIA), manifestó que conforme a la convocatoria debidamente realizada y a las constancias de asistencia, se encontraba reunida la totalidad de las acciones con derecho a voto, por lo que se declaró constituida legalmente la Asamblea Extraordinaria con el quórum requerido por el Art. 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales.

Acto seguido, por unanimidad de votos, se designó como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos.

El Presidente dio la palabra al Secretario para que procediera a la lectura del punto tercero del orden del día. El Secretario expuso que el objeto de la presente asamblea era acordar el cambio de domicilio social de la sociedad, del actual ubicado en (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, MUNICIPIO, VERACRUZ), al nuevo domicilio propuesto en (NUEVO DOMICILIO SOCIAL, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, MUNICIPIO, VERACRUZ).

Se hizo notar que el cambio de domicilio no implica modificación del objeto social ni de la nacionalidad de la sociedad, por lo que no se afectan los derechos de los acreedores, en términos de lo dispuesto por el Art. 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se citó la tesis jurisprudencial de la SCJN, Registro Digital: 2021558, de rubro: "SOCIEDADES MERCANTILES. EL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL NO CONSTITUYE UNA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA 2013)", que respalda la naturaleza no sustancial de este acto.

Asimismo, se mencionó la tesis aislada, Registro Digital: 2018236, de rubro: "DOMICILIO DE LAS PERSONAS MORALES. SE ENCUENTRA LEGÍTIMAMENTE ESTABLECIDO EN EL LUGAR EN QUE SE HALLÉ SU ADMINISTRACIÓN", fundamentada en el Art. 33 del Código de Comercio, para precisar el concepto legal de domicilio.

Se abrió un espacio para discusión. Los accionistas presentes analizaron las ventajas operativas y estratégicas del cambio de domicilio, sin que se manifestara objeción alguna.

Puesta a votación la propuesta de cambio de domicilio social, se aprobó por unanimidad de los votos representados en la asamblea, en los términos del Art. 183 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

ACUERDOS

1. PRIMERO. Se APRUEBA el cambio de domicilio social de la sociedad mercantil (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), del actual ubicado en (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL), al nuevo domicilio en (NUEVO DOMICILIO SOCIAL), en la ciudad de (CIUDAD), municipio de (MUNICIPIO), Veracruz.
2. SEGUNDO. Se faculta amplia y suficientemente al Lic. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), o a quien éste designe, para que realice todos y cada uno de los trámites, gestiones y diligencias necesarias ante cualquier autoridad administrativa, judicial, notarial o registral, en especial ante el Registro Público de Comercio del Estado de Veracruz y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para dar cumplimiento al presente acuerdo, incluyendo la modificación de la escritura constitutiva, su inscripción registral y la actualización del padrón de contribuyentes.
3. TERCERO. Se otorga un PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO, con las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, al Lic. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO), para que en representación de la sociedad realice los actos derivados de este cambio de domicilio. Este poder subsistirá aun en caso de modificación estatutaria y se revocará expresamente.
4. CUARTO. Se autoriza a los miembros del Consejo de Administración y al Gerente General para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen todos los actos necesarios para la ejecución material del traslado y la adecuación de la documentación social.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, procediéndose a la lectura del presente acta, la cual fue aprobada en todos sus términos por los accionistas asistentes, quienes la firman de conformidad, en el lugar y fecha antes señalados.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

___________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

___________________________

RELACIÓN DE ACCIONISTAS ASISTENTES

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1). Acciones representadas: (NÚMERO). Serie(s): (SERIE(S)). Porcentaje del capital social: (PORCENTAJE)%. Firma: ___________________________.
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2). Acciones representadas: (NÚMERO). Serie(s): (SERIE(S)). Porcentaje del capital social: (PORCENTAJE)%. Firma: ___________________________.
3. (AGREGAR MÁS FILAS SEGÚN SEA NECESARIO)

SUMA TOTAL DE ACCIONES REPRESENTADAS EN LA ASAMBLEA: (NÚMERO TOTAL), que corresponden al 100% del capital social con derecho a voto.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, VERACRUZ): Indica la ciudad del estado de Veracruz donde se celebra físicamente la asamblea.
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de la celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN...): Domicilio completo (calle, número, colonia, código postal, ciudad, Veracruz) donde se reúnen los accionistas.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta de la sociedad, tal como aparece en su escritura constitutiva.
5. (NÚMERO), (NOTARIO...), (DÍA...), (CIUDAD DEL REGISTRO), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Datos completos de la escritura de constitución y su registro. El folio mercantil es único para cada sociedad.
6. (NOMBRE DEL ACCIONISTA QUE INICIA), (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE), (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO): Nombres completos de las personas que intervienen en esos roles.
7. (DOMICILIO SOCIAL ACTUAL...) y (NUEVO DOMICILIO SOCIAL...): Describir con todo detalle ambos domicilios, incluyendo calle, número, colonia, código postal, ciudad y municipio en Veracruz.
8. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO): Nombre de la persona a quien se le otorgan facultades para realizar los trámites. Puede ser un accionista, administrador o un tercero (ej. abogado).
9. RELACIÓN DE ACCIONISTAS: Listar a todos los asistentes. Para cada uno, anotar nombre completo, número y serie de acciones que representa, y el porcentaje del capital social total que eso significa. Todos deben firmar al lado de su nombre.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria de Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento previo necesario para citar legalmente a los accionistas.
• Poder General para Pleitos y Cobranzas, Administración y Actos de Dominio: Para otorgar facultades amplias a un apoderado, complementario al otorgado en el acta.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Modificación de Objeto Social): Para cambios más sustanciales en la sociedad.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Aumento de Capital Social): Para modificar el monto del capital de la empresa.
• Formato de Alta/Modificación de Domicilio en el SAT (Formato R1/R1C): Formulario oficial para notificar el cambio al Servicio de Administración Tributaria.