ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN), Estado de Yucatán, siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DIRECCIÓN O SALÓN DE REUNIONES), los señores que al calce firman, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), el día (DÍA) de (MES) de (AÑO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD, ESTADO) bajo la inscripción número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD).

Con el propósito de tratar el siguiente:

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Cambio de domicilio social de la sociedad.

Declaró abierta la sesión el C. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA), quien fungió como Presidente de la Asamblea, designándose como Secretario al C. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA).

El Presidente manifestó que la convocatoria para la presente Asamblea Extraordinaria se realizó en los términos establecidos en los estatutos sociales y en el Art. 181 Código de Comercio, habiéndose cumplido con el aviso respectivo con la anticipación prevista.

Acto continuo, el Secretario procedió a dar lectura a la lista de asistencia, la cual quedó integrada de la siguiente manera:

El Secretario informó que el capital social de la sociedad asciende a la cantidad de (CANTIDAD EN LETRA) ((CANTIDAD EN NÚMERO)) pesos, dividido en (NÚMERO TOTAL) acciones nominativas de la misma serie y sin indicación de valor nominal, representado íntegramente por las acciones listadas en la tabla anterior. Por lo tanto, se encontraba reunido el cien por ciento del capital social, constituyendo la Asamblea la totalidad de los accionistas, por lo que se declaró válidamente constituida y legalmente instalada, con facultades para deliberar y resolver sobre el punto único del orden del día, en los términos del Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS

Procedió el Presidente a someter a consideración de la Asamblea el ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

Se dio lectura a la propuesta de cambio de domicilio social, exponiéndose las razones de operatividad y estrategia comercial que lo motivan. Después de un amplio intercambio de opiniones y no habiendo más intervenciones, se procedió a la votación.

El Presidente sometió a votación el siguiente acuerdo:

"PRIMERO.- Se aprueba el cambio de domicilio social de la sociedad. El nuevo domicilio social se fija en (CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO DE YUCATÁN), renunciándose expresamente al domicilio anterior ubicado en (DOMICILIO SOCIAL ANTERIOR COMPLETO). El nuevo domicilio será el único reconocido para todos los efectos legales, incluyendo notificaciones, a partir de la inscripción de este acuerdo en el Registro Público de Comercio correspondiente."

La votación fue nominal y por unanimidad, resultando aprobado el acuerdo con el voto favorable de la totalidad de las acciones representadas en la Asamblea.

En este sentido, y en atención a lo dispuesto por el Art. 28 Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece que el domicilio de las sociedades es el lugar designado en sus estatutos, y que su cambio requiere modificación del contrato social, se ratifica el acuerdo anterior.

Asimismo, la Asamblea tomó nota de que, conforme a la tesis jurisprudencial 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "DOMICILIO DE LAS PERSONAS MORALES. SU DETERMINACIÓN Y PRUEBA.", el domicilio legal de las personas morales es el fijado en su acta constitutiva y sus modificaciones, siendo este el lugar donde deben cumplirse sus obligaciones y recibirse toda clase de notificaciones.

Adicionalmente, se acordó lo siguiente:

"SEGUNDO.- Se faculta amplia y suficientemente al (los) apoderado(s) legal(es) de la sociedad, en los términos del poder conferido en el acta constitutiva y sus modificaciones, o en su defecto, al Administrador Único o al Presidente del Consejo de Administración, para que, en representación de la sociedad, realice todos los actos, trámites y gestiones necesarios para dar cumplimiento al acuerdo de cambio de domicilio adoptado en esta Asamblea. Lo anterior incluye, de manera enunciativa mas no limitativa: presentar el aviso de cambio de domicilio ante el Servicio de Administración Tributaria; realizar la modificación ante el Registro Público de Comercio del Estado de Yucatán; publicar el extracto del presente acta en el periódico de mayor circulación en el Estado de Yucatán, en los términos del Art. 8 Ley General de Sociedades Mercantiles; y notificar el cambio a las autoridades, clientes, proveedores e instituciones financieras que corresponda."

Este segundo acuerdo fue sometido a votación y aprobado también por unanimidad.

La Asamblea hizo constar que los acuerdos adoptados se ajustan a la legislación aplicable, incluyendo lo dispuesto en el Art. 50 Código de Comercio, en relación con la obligación de los comerciantes de inscribir en el Registro Público de Comercio las modificaciones a sus estatutos.

No habiendo más asuntos que tratar, y a petición del Presidente, el Secretario dio lectura íntegra al presente acta, la cual fue aprobada en todos sus términos por los señores accionistas asistentes, procediendo a su firma en señal de conformidad.

Se levanta la sesión siendo las (HORA) horas del mismo día.

ACCIÓNISTAS ASISTENTES:

1. _________________________
   C. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1)
2. _________________________
   C. (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2)

NOTA: El presente acta deberá protocolizarse ante Notario Público para su debida inscripción en el Registro Público de Comercio del Estado de Yucatán, surtiendo efectos contra terceros a partir de dicha inscripción, conforme al Art. 7 Ley General de Sociedades Mercantiles y la tesis jurisprudencial 1a. CCCXXVII/2008 de la SCJN, "MODIFICACIONES AL CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. SU OBLIGATORIEDAD PARA LOS TERCEROS SURTE EFECTOS A PARTIR DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles
• Código de Comercio del Estado de Yucatán (Disposiciones locales sobre registro mercantil).

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN): Indica la ciudad del Estado de Yucatán donde se celebra físicamente la asamblea (ej. Mérida, Progreso, Valladolid).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de celebración de la asamblea.
3. (DIRECCIÓN O SALÓN DE REUNIONES): Lugar físico donde se reúnen los accionistas.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta de la sociedad, tal como aparece en su acta constitutiva.
5. (NÚMERO) (de escritura), (NÚMERO) (de notario), (CIUDAD, ESTADO), (FOLIO MERCANTIL...): Datos de identificación de la escritura constitutiva y su inscripción en el RPC.
6. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral.
7. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombres completos de las personas designadas para esos cargos en la asamblea.
8. Tabla de Accionistas: Llenar con el nombre completo, nacionalidad, número de acciones que posee y su serie/denominación de CADA accionista asistente. Todos deben firmar al final del acta.
9. (CANTIDAD EN LETRA) ((CANTIDAD EN NÚMERO)): Capital social escrito en letra y entre paréntesis en número (ej. CIEN MIL PESOS 00/100 M.N. ($100,000.00)).
10. (NÚMERO TOTAL): Número total de acciones en que está dividido el capital social.
11. (CALLE, NÚMERO, COLONIA... ESTADO DE YUCATÁN): Nuevo domicilio social completo, específico y actual.
12. (DOMICILIO SOCIAL ANTERIOR COMPLETO): Domicilio social que se está modificando, tal como aparece en los estatutos vigentes.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas.
• Poder General para Actos de Administración y Dominio (para apoderar al representante legal).
• Aviso de Modificación de Estatutos (Cambio de Domicilio) para el SAT.
• Formato de Publicación de Extracto de Acta en Periódico Oficial o de Mayor Circulación.
• Solicitud de Inscripción al Registro Público de Comercio del Estado de Yucatán.