ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

(CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL)

En la ciudad de (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, ZACATECAS), siendo las (HORA) horas del día (DÍA) del mes de (MES) del año (AÑO), se reunieron en (DOMICILIO DE LA REUNIÓN, CALLE, NÚMERO, COLONIA, C.P., CIUDAD, ZACATECAS), los señores que al calce firman, quienes manifestaron ser accionistas de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD Y ESTADO DEL NOTARIO ORIGINARIO), con fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de (CIUDAD Y ESTADO DEL REGISTRO ORIGINARIO) bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con folio mercantil electrónico (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO).

Los comparecientes manifestaron que la presente reunión se convocó de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y en el Art. 181 Código de Comercio, así como en la Art. 178 Ley General de Sociedades Mercantiles, mediante avisos publicados en el periódico de mayor circulación en el domicilio social, (NOMBRE DEL PERIÓDICO), los días (FECHAS DE PUBLICACIÓN), y mediante citación por correo certificado con acuse de recibo enviada a cada accionista con al menos (NÚMERO) días de anticipación, cumpliendo así con los requisitos legales para la válida constitución de la Asamblea.

Acto continuo, los accionistas procedieron a designar por unanimidad como Presidente de la Asamblea al señor (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE) y como Secretario al señor (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO), quienes aceptaron los cargos y declararon abierta la sesión, procediendo a la lectura del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad y que contiene el siguiente punto único:

1. Cambio del domicilio social de la sociedad.

PRIMERO.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El Secretario dio lectura a la lista de accionistas con derecho a voto, manifestando que se encontraban presentes o representados accionistas que en conjunto poseen (NÚMERO TOTAL) acciones de las (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD) que integran el capital social, representando el (PORCENTAJE)% del capital social suscrito y pagado. En consecuencia, y de conformidad con el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles, se declaró legalmente constituida la Asamblea Extraordinaria con el quórum suficiente para deliberar y tomar los acuerdos que correspondan.

SEGUNDO.- DELIBERACIÓN Y ACUERDOS.

Puesto a discusión el punto único del orden del día, los accionistas, después de deliberar, acordaron por unanimidad lo siguiente:

ACUERDO ÚNICO: CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL. Se aprueba el cambio del domicilio social de la sociedad. En consecuencia, se modifica el artículo (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO) de los estatutos sociales, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO). DOMICILIO. La sociedad tendrá su domicilio social en [NUEVO DOMICILIO COMPLETO: CALLE, NÚMERO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO DE ZACATECAS], pudiendo establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier otro lugar del territorio nacional o del extranjero, mediante acuerdo de la Asamblea General de Accionistas."

Los accionistas reconocen que este acuerdo se adopta en uso de las facultades conferidas por el Art. 183 Ley General de Sociedades Mercantiles y en estricto cumplimiento de lo previsto en el Art. 27 Código de Comercio, en relación con el domicilio de los comerciantes.

TERCERO.- AUTORIZACIONES.

En virtud del acuerdo anterior, la Asamblea otorga los más amplios poderes y facultades al señor (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO, EJ. ADMINISTRADOR ÚNICO O PRESIDENTE DEL CONSEJO), para que, en representación de la sociedad, realice todos los actos y trámites necesarios para la efectividad del cambio de domicilio, incluyendo pero no limitándose a:

1. Protocolizar el presente acta en escritura pública ante Notario Público de su elección en el estado de Zacatecas.
2. Presentar la escritura pública ante el Registro Público de Comercio del estado de Zacatecas, con sede en (CIUDAD, ZACATECAS), para su inscripción, de conformidad con el Art. 21 Código de Comercio.
3. Actualizar el domicilio fiscal ante la Administración Tributaria correspondiente (Servicio de Administración Tributaria), en los términos del Art. 10 Código Fiscal de la Federación.
4. Realizar los avisos y publicaciones que sean requeridos por la legislación mercantil, fiscal o de cualquier otra naturaleza.
5. Notificar el cambio de domicilio a acreedores, instituciones bancarias, clientes, proveedores y a cualquier autoridad o tercero con el que la sociedad mantenga relaciones jurídicas.

CUARTO.- RATIFICACIÓN DE PODERES.

Se ratifican todos los poderes otorgados con anterioridad a favor de los apoderados de la sociedad, en tanto no se opongan a los acuerdos adoptados en esta Asamblea.

QUINTO.- CIERRE DE LA SESIÓN.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente dio por terminada la sesión, siendo las (HORA DE TÉRMINO) horas, procediéndose a la lectura del presente acta, la cual fue aprobada en todos sus términos por unanimidad y firmada por todos los asistentes en señal de conformidad.

En constancia, firman:

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)
Firma: _________________________

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)
Firma: _________________________

ACCIONISTAS ASISTENTES O REPRESENTADOS

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1) Acciones: (NÚMERO) Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2) Acciones: (NÚMERO) Firma: _________________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3) Acciones: (NÚMERO) Firma: _________________________

TESTIGOS DE ASISTENCIA (EN CASO DE SER NECESARIO)

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO TESTIGO 1) Firma: _________________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO TESTIGO 2) Firma: _________________________

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, ZACATECAS): Indica la ciudad dentro del estado de Zacatecas donde se celebra físicamente la asamblea (ej. Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe).
2. (HORA), (DÍA), (MES), (AÑO): Fecha y hora exacta de inicio de la asamblea.
3. (DOMICILIO DE LA REUNIÓN...): Domicilio completo (calle, número, colonia, CP, ciudad) donde se reúnen los accionistas. Puede ser el domicilio social anterior o cualquier otro lugar.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta tal como aparece en la escritura constitutiva.
5. (NÚMERO), (NÚMERO), (CIUDAD Y ESTADO...), (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Datos exactos de la escritura pública de constitución.
6. (CIUDAD Y ESTADO DEL REGISTRO ORIGINARIO), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO): Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. El folio mercantil electrónico es obligatorio.
7. (NOMBRE DEL PERIÓDICO), (FECHAS DE PUBLICACIÓN): Nombre del periódico donde se publicó la convocatoria y las fechas de publicación. Debe ser de circulación en el domicilio social anterior.
8. (NÚMERO): Número de días de anticipación con que se envió la citación por correo (mínimo 8 días según el Art. 178 LGSM).
9. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE/SECRETARIO): Nombres completos de las personas designadas para estos cargos en la asamblea.
10. (NÚMERO TOTAL), (NÚMERO TOTAL DE ACCIONES...), (PORCENTAJE): Número de acciones presentes/representadas, número total de acciones de la sociedad y el porcentaje que representan. Para asamblea extraordinaria se requiere mayoría que represente al menos el 50% del capital (Art. 182 LGSM).
11. (NÚMERO DEL ARTÍCULO ESTATUTARIO): Número del artículo de los estatutos donde se establece el domicilio (ej. Artículo Quinto).
12. (NUEVO DOMICILIO COMPLETO...): Nuevo domicilio social completo, especificando ciudad, municipio y estado de Zacatecas.
13. (NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO...): Nombre de la persona autorizada (normalmente el administrador) para realizar los trámites.
14. (CIUDAD, ZACATECAS): Ciudad donde se encuentra el Registro Público de Comercio de Zacatecas (ej. Zacatecas).
15. (HORA DE TÉRMINO): Hora a la que finalizó la asamblea.
16. Lista de accionistas y testigos: Deben firmar todos los asistentes. En caso de representación, adjuntar poder correspondiente. Incluir número de acciones que posee cada uno.

📄 Plantillas Relacionadas

• Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas: Documento previo para citar formalmente a los accionistas.
• Poder Especial para Trámites Registrales: Para facultar a una persona específica para realizar el cambio de domicilio en el RPC.
• Aviso de Cambio de Domicilio Social a Acreedores: Comunicación formal para notificar el cambio a los acreedores de la sociedad.
• Solicitud de Actualización de Domicilio Fiscal ante el SAT: Formato para actualizar el domicilio en el RFC de la sociedad.
• Acta de Asamblea Extraordinaria (Aumento de Capital Social): Para modificar el capital social, otro acuerdo común que requiere asamblea extraordinaria.