ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, A LOS (DÍA) DÍAS DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO)

En el domicilio social ubicado en (DOMICILIO COMPLETO DE LA SOCIEDAD, AGUASCALIENTES), siendo las (HORA) horas, se reunieron los señores que al calce firman, quienes representan la totalidad de las acciones con derecho a voto de la sociedad denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), debidamente constituida en escritura pública número (NÚMERO), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, ESTADO), con fecha (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Aguascalientes bajo la inscripción número (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN RPC), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), con el objeto de celebrar la Asamblea General de Accionistas (Ordinaria/Extraordinaria, según corresponda), para tratar el siguiente:

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Nombramiento del Gerente General de la sociedad.

Declarada legalmente instalada la Asamblea por contar con la totalidad de las acciones con derecho a voto, conforme al Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles, se procedió a la designación del Presidente y Secretario de la Asamblea, recayendo tales cargos en los señores (NOMBRE DEL PRESIDENTE) y (NOMBRE DEL SECRETARIO), respectivamente, quienes aceptaron los nombramientos.

Acto seguido, se dio lectura al punto único del orden del día. Los accionistas presentes, después de deliberar ampliamente sobre el particular y considerando la necesidad de contar con un representante legal que gestione los asuntos cotidianos y urgentes de la sociedad, acordaron por unanimidad de votos, lo siguiente:

PRIMERO.

Se NOMBRA y DESIGNA como GERENTE GENERAL de la sociedad (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), al señor (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE).

SEGUNDO.

Al Gerente General designado se le confieren, de conformidad con el Art. 34 Código de Comercio y el Art. 44 Ley General de Sociedades Mercantiles, las facultades generales para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio, así como las facultades especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa:

1. Representar a la sociedad en toda clase de actos y contratos, judiciales y extrajudiciales.
2. Administrar los bienes y negocios sociales, pudiendo celebrar toda clase de contratos, incluidos los de compraventa, arrendamiento, préstamo y apertura de crédito.
3. Otorgar, suscribir, endosar, avalar y en general, realizar cualquier operación con títulos de crédito, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
4. Abrir, operar y cancelar cuentas bancarias, así como contratar servicios financieros.
5. Comparecer ante toda clase de autoridades administrativas, fiscales y judiciales.
6. Designar apoderados con las mismas o menores facultades.

Estas facultades se entenderán conferidas en los términos más amplios que permita la ley, sin limitación de cuantía, y con las facultades generales y especiales inherentes al cargo, pudiendo el Gerente General ejercerlas conjunta o separadamente.

TERCERO.

El Gerente General designado prestará sus servicios por un período [DURACIÓN, EJ. "DE UN AÑO", "INDEFINIDO"], a partir de esta fecha, y percibirá por sus servicios la remuneración que la Asamblea o el Consejo de Administración determine en su momento, la cual será compatible con las utilidades de la empresa y las disposiciones fiscales aplicables.

CUARTO.

El señor (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE), presente en la Asamblea, ACEPTA el nombramiento conferido, bajo la protesta de guardar y hacer guardar los estatutos sociales, las decisiones de la Asamblea General de Accionistas, y de desempeñar el cargo con la diligencia y lealtad que exige la ley, conforme al Art. 35 Código de Comercio.

QUINTO.

Se faculta al Gerente General o al Presidente del Consejo de Administración para que, en representación de la sociedad, realice todos los trámites necesarios ante las autoridades competentes del Estado de Aguascalientes, en particular ante el Registro Público de Comercio de Aguascalientes, para inscribir el presente nombramiento y las facultades concedidas, a fin de que surtan efectos frente a terceros, de acuerdo con el Art. 9 Ley General de Sociedades Mercantiles.

SEXTO.

Se levanta la presente acta, la cual fue leída, aprobada y ratificada en todos sus términos por los asistentes, procediéndose a su firma en un solo testimonio, en el lugar y fecha antes indicados.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO)

ACCIONISTAS ASISTENTES (CON PODER O POR DERECHO PROPIO)

1. _________________________________________
   (NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)
2. _________________________________________
   (NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)
3. _________________________________________
   (NOMBRE COMPLETO Y FIRMA)

GERENTE GENERAL DESIGNADO

_________________________________________

(NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL NUEVO GERENTE)

⚖️ FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y TESIS RELEVANTES

El presente acta se fundamenta en las disposiciones aplicables, entre las que destacan:

• Art. 44 Ley General de Sociedades Mercantiles: Establece que la representación de la sociedad corresponde al administrador o gerente, designado en los estatutos o por la asamblea.
• Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles: Regula la celebración de asambleas con la concurrencia de la totalidad de las acciones con derecho a voto, prescindiendo de convocatoria.
• Art. 34 Código de Comercio: Define las facultades generales que pueden conferirse a los mandatarios, como las de pleitos y cobranzas y actos de administración.

Tesis Jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

1. Registro: 2011555 - FACULTADES DEL GERENTE GENERAL. SU ALCANCE INCLUYE LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN JUICIOS, AUNQUE NO SE LE HAYAN CONFERIDO EXPRESAMENTE LAS FACULTADES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, SIEMPRE QUE LOS ACTOS REALIZADOS SE ENCUENTREN DENTRO DEL OBJETO SOCIAL. (Época: Décima Época, Materia(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Febrero de 2016, Tomo I, Página: 555).
2. Registro: 2009678 - ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA VOLUNTAD SOCIAL SI SE CELEBRÓ CON LA CONCURRENCIA DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO, AUNQUE NO SE HUBIERA HECHO LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE. (Época: Décima Época, Materia(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Abril de 2015, Tomo I, Página: 678).
3. Registro: 2021342 - PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. CONFIERE A SU TITULAR LA FACULTAD PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS PROCESALES NECESARIOS EN DICHO RAMO, INCLUYENDO LA FACULTAD DE TRANSIGIR, A MENOS QUE EXPRESAMENTE SE LE HAYA LIMITADO. (Época: Décima Época, Materia(s): Civil, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Mayo de 2017, Tomo I, Página: 342).

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (DÍA) (MES) (AÑO): Inserte la fecha numérica del día, el nombre del mes y el año completo en que se celebra la asamblea (ej., 15, mayo, 2026).
2. (DOMICILIO COMPLETO DE LA SOCIEDAD, AGUASCALIENTES): Escriba la calle, número, colonia, código postal y ciudad donde se ubica el domicilio social de la empresa en el estado de Aguascalientes.
3. (HORA): Indique la hora de inicio de la asamblea en formato de 24 horas o con a.m./p.m.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Escriba la razón social exacta tal como aparece en la escritura pública de constitución (ej., "COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.").
5. (NÚMERO), (NÚMERO), (CIUDAD, ESTADO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Complete los datos de la escritura notarial: número de la escritura, número del notario, ciudad y estado donde se otorgó, y fecha de firma.
6. (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN RPC): Anote el folio o número de inscripción en el Registro Público de Comercio de Aguascalientes.
7. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
8. (NOMBRE DEL PRESIDENTE) y (NOMBRE DEL SECRETARIO): Nombres completos de las personas designadas para dirigir y dar fe de la asamblea.
9. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE): Nombre completo del designado para el cargo de Gerente General.
10. [DURACIÓN, EJ. "DE UN AÑO", "INDEFINIDO"]: Especifique el plazo del nombramiento.
11. Firmas: Todas las personas mencionadas (Presidente, Secretario, Accionistas y Gerente designado) deben firmar al calce, junto con su nombre mecanografiado o impreso.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas (con Facultades Especiales): Para especificar y ampliar las facultades del gerente ante notario.
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (Gerente): Para detallar las condiciones laborales, remuneración y obligaciones específicas del gerente.
• Acta de Asamblea de Consejo de Administración: Para documentar la ratificación del nombramiento por el consejo, si los estatutos así lo requieren.
• Formato de Aviso de Modificación de Administración ante el SAT: Para notificar el cambio de representante legal ante el Servicio de Administración Tributaria.
• Estatutos Sociales de una Sociedad Anónima: Documento base que contiene las reglas de operación y gobierno de la sociedad.