ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD, BAJA CALIFORNIA), A LOS (DÍA) DÍAS DEL MES DE (MES) DEL AÑO (AÑO)

En el domicilio social ubicado en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO, COLONIA, CÓDIGO POSTAL, CIUDAD, BAJA CALIFORNIA), siendo las (HORA) horas, se reunieron los señores que al calce firman, quienes son [ESPECIFICAR: "LOS SOCIOS", "LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS", "LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN"] de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida en escritura pública número (NÚMERO) de fecha (FECHA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA), otorgada ante la fe del Notario Público número (NÚMERO) de (CIUDAD, BAJA CALIFORNIA), Lic. (NOMBRE DEL NOTARIO), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Baja California bajo la inscripción (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN O FOLIO MERCANTIL), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD).

Constatada la asistencia del (PORCENTAJE O NÚMERO) requerido para la válida constitución de la asamblea, conforme al Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales, se declaró formalmente instalada la asamblea, designándose como Presidente de la misma al Sr. (NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA) y como Secretario al Sr. (NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA).

El Presidente dio la bienvenida a los asistentes y manifestó que el objeto principal de la presente reunión es el nombramiento del Gerente General de la sociedad, dada la [ESPECIFICAR RAZÓN: "RENUNCIA DEL ANTERIOR", "TÉRMINO DEL PERIODO", "NECESIDAD DE DESIGNACIÓN INICIAL"], lo cual constituye el ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

Se procedió a la discusión del punto único. Los asistentes analizaron la conveniencia de realizar el nombramiento y las facultades que se otorgarían al cargo. Después de un intercambio de opiniones y considerando lo dispuesto por el Art. 33 Código de Comercio en relación con la representación de los comerciantes, así como el Art. 155 Ley General de Sociedades Mercantiles sobre las facultades de los administradores, se sometió a votación la siguiente propuesta:

ACUERDO PRIMERO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

Por unanimidad de votos de los asistentes, se acordó nombrar como GERENTE GENERAL de la sociedad (NOMBRE DE LA SOCIEDAD) al C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE), identificado con credencial para votar número (NÚMERO DE CREDENCIAL) o pasaporte número (NÚMERO DE PASAPORTE), con Registro Federal de Contribuyentes (RFC DEL GERENTE).

ACUERDO SEGUNDO. FACULTADES Y ATRIBUCIONES.

Se confieren al C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE) las más amplias facultades de administración, representación legal, actos de dominio y pleitos y cobranzas, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa:

1. Representar legalmente a la sociedad ante toda clase de autoridades, tribunales y terceros, con facultades generales para pleitos y cobranzas, conforme al Art. 2554 Código de Comercio y las establecidas en el Art. 2557 Código de Comercio.
2. Administrar los bienes y negocios de la sociedad, celebrar contratos, abrir y operar cuentas bancarias, otorgar poderes, suscribir títulos de crédito de conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y realizar todos los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento del objeto social.
3. Otorgar, suscribir y endosar cheques, pagarés, letras de cambio y cualquier otro título de crédito.
4. Contratar, dirigir y despedir personal, fijar remuneraciones y ejercer las facultades que correspondan como patrón, en los términos de la Ley Federal del Trabajo.
5. Las facultades a que se refieren los artículos 2554, 2555, 2556 y 2557 del Código de Comercio, sin limitación alguna.

Estas facultades se entenderán concedidas en los términos más amplios permitidos por la ley, sin necesidad de ratificación para actos específicos, y podrán ser ejercidas conjunta o separadamente.

ACUERDO TERCERO. VIGENCIA Y REMUNERACIÓN.

El nombramiento tendrá una vigencia de [DURACIÓN EN AÑOS, EJ. "TRES"] años, contados a partir de la fecha de la presente acta, pudiendo ser ratificado por la asamblea al término de dicho periodo. El Gerente General percibirá una remuneración mensual de (MONTO EN PESOS $) ((MONTO CON LETRA) pesos 00/100 M.N.), libre de impuestos, la cual podrá ser revisada anualmente por la asamblea.

ACUERDO CUARTO. ACEPTACIÓN Y PROTESTA.

Acto continuo, el C. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE), presente en la asamblea, manifestó su aceptación expresa al cargo para el que fue designado y protestó desempeñarlo leal y responsablemente, ajustándose a las disposiciones legales aplicables, a los estatutos sociales y a los acuerdos de la asamblea.

ACUERDO QUINTO. PODER PARA ACTOS DE DOMINIO Y REGISTRO.

Se autoriza al Gerente General nombrado para que, en representación de la sociedad, otorgue el poder notarial que estime necesario para el ejercicio de sus facultades, en especial para actos de dominio, y para realizar todos los trámites conducentes ante el Registro Público de Comercio de Baja California y el Servicio de Administración Tributaria, a fin de inscribir el presente nombramiento y actualizar los registros correspondientes.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la presente acta, la cual fue leída, aprobada y firmada por todos los asistentes en el lugar y fecha antes señalados.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
(NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO)

ASISTENTES (SOCIOS O ACCIONISTAS)
(NOMBRE Y FIRMA DEL ASISTENTE 1)
(NOMBRE Y FIRMA DEL ASISTENTE 2)
(NOMBRE Y FIRMA DEL ASISTENTE N)

GERENTE GENERAL NOMBRADO (ACEPTACIÓN)
(NOMBRE Y FIRMA DEL NUEVO GERENTE)

NOTAS Y FUNDAMENTOS LEGALES

El presente acta se formula con fundamento en los siguientes ordenamientos jurídicos:

• La representación y facultades del gerente se rigen por lo dispuesto en el Artículo 33 y los artículos 2554 a 2558 del Código de Comercio.
• El nombramiento de administradores y sus facultades en sociedades mercantiles se sujetan a lo establecido en los artículos 142, 155 y 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
• La validez de los acuerdos de asamblea requiere del quórum y mayoría establecidos en los estatutos sociales y la ley, conforme al Artículo 181 LGSM.

⚖️ TESIS JURISPRUDENCIALES RELEVANTES (SCJN)

1. Registro: 2011553 - FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL. EL APODERADO CON FACULTADES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN NO TIENE, POR REGLA GENERAL, CAPACIDAD PARA ENAJENAR BIENES INMUEBLES, A MENOS QUE SE LE HAYA CONFERIDO EXPRESAMENTE ESA ATRIBUCIÓN. Esta tesis subraya la importancia de otorgar facultades expresas y amplias, como las concedidas en este acta, para actos de dominio.
2. Registro: 2008675 - SOCIEDADES MERCANTILES. EL NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR ES REVOCABLE AD NUTUM, AUNQUE EN LOS ESTATUTOS SE ESTABLEZCA UN PLAZO DETERMINADO PARA SU DURACIÓN. Reafirma el principio de que la asamblea puede, en cualquier momento, revocar el nombramiento, a pesar de lo pactado en cuanto a la vigencia.
3. Registro: 2020678 - ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS. SU CONTENIDO Y FORMALIDADES DEBEN AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA QUE PRODUZCA LOS EFECTOS JURÍDICOS CORRESPONDIENTES. Destaca la necesidad de observar las formalidades en la elaboración de actas como la presente para su validez y eficacia.

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD, BAJA CALIFORNIA): Escriba el nombre de la ciudad donde se celebra la asamblea (ej. Mexicali, Tijuana, Ensenada).
2. (DÍA), (MES), (AÑO): Indique la fecha completa de la reunión (ej. 15, octubre, 2026).
3. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO...): Copie textualmente el domicilio social registrado de la sociedad.
4. (HORA): Hora de inicio de la asamblea (ej. 10:00).
5. [ESPECIFICAR: "LOS SOCIOS"...]: Describa quiénes son los asistentes, según la estructura societaria.
6. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Nombre oficial y razón social completa.
7. (NÚMERO), (FECHA...), (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN...), (RFC DE LA SOCIEDAD): Complete todos los datos de la escritura constitutiva y registros.
8. (PORCENTAJE O NÚMERO): Especifique el quórum de asistencia logrado (ej. "100% de las acciones").
9. (NOMBRE DEL PRESIDENTE/SECRETARIO DE LA ASAMBLEA): Nombres completos de quienes dirigen la sesión.
10. (ESPECIFICAR RAZÓN): Explique brevemente por qué se realiza el nombramiento.
11. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE): Nombre(s), apellido paterno y materno.
12. (NÚMERO DE CREDENCIAL/PASAPORTE), (RFC DEL GERENTE): Datos de identificación del nuevo gerente.
13. [DURACIÓN EN AÑOS, EJ. "TRES"]: Periodo para el cual se nombra (ej. Uno, Cinco).
14. (MONTO EN PESOS $) ((MONTO CON LETRA)...): Sueldo mensual en números y letras (ej. $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)).
15. (NOMBRE Y FIRMA...): Cada participante debe firmar al lado de su nombre escrito.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración: Para formalizar las facultades del gerente ante notario público.
• Contrato de Trabajo para Gerente o Funcionario: Para detallar derechos, obligaciones y condiciones laborales específicas.
• Acta de Asamblea de Socios o Accionistas (General): Para tratar otros asuntos corporativos distintos al nombramiento.
• Comunicación Interna de Nombramiento de Gerente: Para notificar al personal de la empresa sobre la nueva designación.
• Solicitud de Inscripción en el Registro Público de Comercio: Para inscribir el acta y el nombramiento en el RPC de Baja California.