ACTA DE ASAMBLEA PARA NOMBRAMIENTO DE GERENTE

EN LA CIUDAD DE (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, E.J. LA PAZ), BAJA CALIFORNIA SUR

En el día (DÍA, E.J. VEINTE) del mes de (MES, E.J. ENERO) del año (AÑO, E.J. DOS MIL VEINTISÉIS), siendo las (HORA, E.J. DIEZ) horas, se reunieron en (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN, E.J. CALLE PRINCIPAL #123, COL. CENTRO, LA PAZ, B.C.S.) los señores accionistas que al final se identifican, todos ellos integrantes de la sociedad mercantil denominada (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL), constituida como (TIPO DE SOCIEDAD, E.J. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE), de conformidad con el instrumento público número (NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA) otorgado ante la fe del Notario Público número (NÚMERO DEL NOTARIO) de (CIUDAD DEL NOTARIO), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), el día (FECHA DE CONSTITUCIÓN), e inscrita en el Registro Público de Comercio de Baja California Sur bajo la inscripción electrónica número (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN), con domicilio social en (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO), y Registro Federal de Contribuyentes (RFC DE LA SOCIEDAD), con el objeto de celebrar la Asamblea (ORDINAL, E.J. EXTRAORDINARIA O ORDINARIA) de Accionistas, cuyo orden del día es el siguiente:

1. Verificación del quórum legal.
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
4. Nombramiento de Gerente General.
5. Fijación de facultades, duración del cargo y remuneración del Gerente General nombrado.
6. Otorgamiento de facultades para el cumplimiento de los acuerdos.
7. Rúbrica del acta.

Iniciada la sesión, el señor (NOMBRE DEL ACCIONISTA CONVOCANTE O PRESIDENTE DEL CONSEJO) manifestó que se encontraban presentes los accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto, por lo que se declaró reunido el quórum legal requerido para la válida celebración de la asamblea, de conformidad con lo establecido en el Art. 181 Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales.

Acto seguido, por unanimidad de los accionistas presentes, se procedió al nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea, recayendo tales designaciones en los señores (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA) y (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA), respectivamente, quienes aceptaron los cargos.

Se procedió a la lectura del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

CUARTO.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

El Presidente de la Asamblea sometió a consideración de los accionistas la propuesta para nombrar como Gerente General de la sociedad al señor (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE). Se hizo presente que dicho nombramiento se realiza en uso de las facultades conferidas a la asamblea de accionistas por el Art. 182 Ley General de Sociedades Mercantiles, y en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 33 Código de Comercio, en relación con la designación de los factores o gerentes que han de representar a la sociedad.

En este sentido, se citó la tesis jurisprudencial de la SCJN, Novena Época, Registro: 2001553, que establece: "GERENTE DE SOCIEDAD MERCANTIL. LA DESIGNACIÓN DE QUIEN HA DE DESEMPEÑAR ESE CARGO ES FACULTAD DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, SIEMPRE QUE LOS ESTATUTOS SOCIALES NO ATRIBUYAN ESA COMPETENCIA A OTRO ÓRGANO."

Asimismo, se recordó lo sostenido en la tesis aislada, Novena Época, Registro: 187867: "REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE GENERAL, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE AQUELLA, DEBE ACTUAR CONFORME A LAS FACULTADES QUE LE CONFIERAN LOS ESTATUTOS SOCIALES O EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO."

Habiéndose discutido la propuesta, y no habiendo objeción alguna, se procedió a la votación. Por unanimidad de los votos de los accionistas presentes, se APRUEBA y RATIFICA el nombramiento del señor (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE) como Gerente General de la sociedad (NOMBRE DE LA SOCIEDAD).

QUINTO.- FACULTADES, DURACIÓN Y REMUNERACIÓN.

Una vez efectuado el nombramiento, la Asamblea procedió a determinar las facultades, duración del cargo y remuneración del Gerente General designado.

1. Facultades: Se le confieren al señor (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE) las facultades de administración, representación legal, pleitos y cobranzas, actos de dominio y para otorgar y suscribir títulos de crédito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34, 35 y 36 del Código de Comercio, así como en el Art. 11 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En particular, se le otorgan facultades para:
   • Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad.
   • Administrar todos los bienes y derechos sociales.
   • Celebrar toda clase de actos y contratos, incluyendo compraventas, arrendamientos, préstamos y créditos.
   • Otorgar, suscribir, endosar y avalar letras de cambio, pagarés, cheques y demás títulos de crédito.
   • Abrir, operar y cancelar cuentas bancarias.
   • Comparecer ante toda clase de autoridades administrativas, fiscales y judiciales.
   • Designar apoderados generales o especiales.

   Estas facultades son [ESPECIFICAR SI SON "LIMITADAS" O "LAS MÁS AMPLIAS POSIBLES"] y se ejercerán con las limitaciones que establecen las leyes y los estatutos sociales. Se hace referencia a la tesis jurisprudencial, Novena Época, Registro: 2001554: "FACTOR O GERENTE. LOS ACTOS CELEBRADOS POR ÉSTE OBLIGAN A LA SOCIEDAD, AUN CUANDO EXCEDA LAS FACULTADES QUE LE HUBIERAN SIDO CONFERIDAS, SI EL TERCERO CON QUIEN CONTRATÓ IGNORABA LA LIMITACIÓN."

2. Duración del Cargo: El nombramiento tendrá una vigencia de (DURACIÓN, E.J. TRES AÑOS / INDEFINIDA), a partir de la fecha de la presente acta, pudiendo ser ratificado o revocado por la Asamblea de Accionistas en cualquier tiempo, conforme al Art. 45 Ley General de Sociedades Mercantiles.
3. Remuneración: Se fija para el Gerente General una remuneración mensual de (MONTO EN PESOS $) ((MONTO CON LETRA) pesos 00/100 M.N.), la cual será pagada de acuerdo con los procedimientos establecidos por la sociedad y estará sujeta a las deducciones que marcan las leyes fiscales y laborales.

SEXTO.- FACULTADES PARA EL CUMPLIMIENTO.

Por unanimidad, la Asamblea acordó conferir facultades al propio Gerente General nombrado, así como a cualquier administrador o apoderado de la sociedad, para que realicen todos los actos necesarios para el cumplimiento de los acuerdos tomados en esta reunión. En especial, para realizar los trámites de inscripción de este acta y del nombramiento en el Registro Público de Comercio de Baja California Sur, así como para notificar el cambio de representante legal ante el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y cualquier otra autoridad o institución que corresponda.

SÉPTIMO.- RÚBRICA DEL ACTA.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, procediéndose a la lectura del presente acta, la cual fue aprobada en todos sus términos por los accionistas asistentes, quienes la firman de conformidad, en dos tantos del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha antes indicados.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

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(NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA)

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

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(NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA)

ACCIONISTAS ASISTENTES (con indicación de las acciones que representan)

1. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 1) Acciones representadas: (NÚMERO Y SERIE) Firma: _________________
2. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 2) Acciones representadas: (NÚMERO Y SERIE) Firma: _________________
3. Nombre: (NOMBRE COMPLETO ACCIONISTA 3) Acciones representadas: (NÚMERO Y SERIE) Firma: _________________

ACTA APROBADA Y RATIFICADA POR EL NUEVO GERENTE GENERAL

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(NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE)

⚖️ Leyes Aplicables a este Documento

• Código de Comercio
• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Ley General de Sociedades Mercantiles

📋 Instrucciones de Llenado

1. (CIUDAD DE CELEBRACIÓN, E.J. LA PAZ): Indica la ciudad de Baja California Sur donde se celebra físicamente la asamblea.
2. (DÍA, E.J. VEINTE), (MES, E.J. ENERO), (AÑO, E.J. DOS MIL VEINTISÉIS), (HORA, E.J. DIEZ): Fecha y hora exactas de la celebración de la asamblea.
3. (DOMICILIO SOCIAL O LUGAR DE REUNIÓN, E.J. CALLE PRINCIPAL #123...): Domicilio completo donde se lleva a cabo la reunión. Puede ser el domicilio social.
4. (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL): Razón social exacta de la empresa tal como aparece en su acta constitutiva.
5. (TIPO DE SOCIEDAD, E.J. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE): Especificar el tipo de sociedad (S.A., S.A. de C.V., S. de R.L., etc.).
6. (NÚMERO DE ESCRITURA PÚBLICA), (NÚMERO DEL NOTARIO), (CIUDAD DEL NOTARIO), (NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO), (FECHA DE CONSTITUCIÓN): Datos exactos de la escritura pública constitutiva.
7. (FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO O NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): Número de inscripción en el Registro Público de Comercio de Baja California Sur.
8. (DOMICILIO SOCIAL COMPLETO): Domicilio fiscal registrado de la sociedad.
9. (RFC DE LA SOCIEDAD): Registro Federal de Contribuyentes de la empresa.
10. (ORDINAL, E.J. EXTRAORDINARIA O ORDINARIA): Tipo de asamblea que se celebra.
11. (NOMBRE DEL ACCIONISTA CONVOCANTE O PRESIDENTE DEL CONSEJO): Persona que inicia la sesión.
12. (NOMBRE COMPLETO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA): Accionista designado para presidir esta asamblea específica.
13. (NOMBRE COMPLETO DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA): Accionista designado para fungir como secretario y levantar el acta.
14. (NOMBRE COMPLETO DEL NUEVO GERENTE): Nombre completo del designado como Gerente General.
15. [ESPECIFICAR SI SON "LIMITADAS" O "LAS MÁS AMPLIAS POSIBLES"]: Describir el alcance de las facultades otorgadas.
16. (DURACIÓN, E.J. TRES AÑOS / INDEFINIDA): Período por el cual se nombra al gerente.
17. (MONTO EN PESOS $) y (MONTO CON LETRA): Remuneración mensual bruta. Ej: $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
18. Lista de Accionistas: Debe incluir el nombre completo de cada asistente, el número y serie de las acciones con derecho a voto que representan, y su firma autógrafa.

📄 Plantillas Relacionadas

• Poder General para Pleitos y Cobranzas (Gerente): Para especificar y ampliar las facultades de representación judicial.
• Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (Gerente): Si el gerente se contrata bajo este régimen y no como trabajador asalariado.
• Acta de Asamblea para Modificación de Estatutos: En caso de que el nombramiento requiera un cambio en los estatutos sociales.
• Aviso de Cambio de Representante Legal ante el SAT: Formato oficial para notificar el cambio de representante legal.
• Acta de Asamblea para Nombramiento de Administrador Único o Consejo de Administración: Para el nombramiento de otros órganos de administración.